16/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r l e 4 A P R 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 n a l l I I 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 8 . 6 5 1 . 2 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T A X I H E N D R I K S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l P e r k s e s t e e n w e g 3 5 D
1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l ( M e l s b r o e k )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L W I J Z I G I N G - H E R B E N O E M I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s D i r k S E R E S I A t e O v e r p e l t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , i n g a a n d e
v a n a f h e d e n :
B e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r a a n d e e l h o u d e r s m e t a a n d e l e n c a t e g o r i e
d e h e e r H E N D R I K S J o a n n o s , v o o r m e l d ;
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H E N D R I K S J & W , v o o r m e l d , v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 4
v a n d e s t a t u t e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s : d e h e e r H E N D R I K S J o a n n e s e n d e h e e r H E N D R I K S W i m , b e i d e n
v o o r m e l d . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 5 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e h e e r H E N D R I K S W i m , v o o r m e l d , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n N V H e n d r i k s J & W v o o r d e u i t v o e r i n g v a n
h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T a x i H e n d r i k s .
B e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r a a n d e e l h o u d e r s m e t a a n d e l e n c a t e g o r i e B :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D o S m e t z e t e l t e R o t s e l a a r , P a t e r n o s t e r s t r a a t 6 0 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 8 2 1 , 5 5 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r : d e h e e r D E S C H U T T E R 1 - l a n s , v o o r m e l d . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e h e e r D e S c h u t t e r H a n s , v o o r m e l d , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B V B A D o S v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T a x i H e n d r i k s ,
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n d r i k s W i m E r i c A i d a , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , M o r s e k i e z e l 6 6 i n g e v o l g e v o o r m e l d e , o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T r a n s p a r a n t m e t z e t e l t e L o v e n d e g e m , V e r k o r t i n g s w e g 1 9 e n n i e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 8 1 6 , 7 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r : d e h e e r G I J B E L S J a n , v o o r m e l d . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 5 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e h e e r G i j b e l s J a n , v o o r m e l d , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B V B A T r a n s p a r e n t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T a x i H e n d r i k s .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n d r i k s W i m E r i c A i d a , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , M o l s e k i e z e l 6 6 i n g e v o l g e v o o r m e l d e , o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
O n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r V A N D E R V E E J o h a n n e s P e t r u s C a t h e r i n e , g e b o r e n t e L o m m e l o p a c h t s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , D r i f t 2 5 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e n a a m l o z e v e n n c o t s c h a p H E N D R I K S J S t W ,
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n d r i k s W i m E r i c A i d a , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , M o l s e k i e z e l 6 6 i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , w e l k e g e h e c h t b l i j f t a a n o n d e r h a v i g e a k t e .
- d e h e e r S P E E C K A E R T H e r b e r t H e r m a n C l a u d i n e , g e b o r e n t e G e n t o p a c h t o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
n e g e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 9 0 3 0 G e n t , M a z e s t r a a t 1 2 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n d r i k s W i m E r i c A i d a , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , M o l s e k i e z e l 6 6
i n g e v o l g e v o o r m e l d e , o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ,
Z i j v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d e n d o o r e n i g e
m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s b e z o l d i g d .
V O O R L E G G I N G V A N S T A A T V A N A C T I E F E N P A S S I E F E N V E R S L A G
D e v o o r z i t t e r l e g t a a n d e v e r g a d e r i n g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r . D e z é w e r d
o p g e s t e l d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V e r v o l g e n s l e g t d e v o o r z i t t e r h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r a a n d e v e r g a d e r i n g , w a a r i n d e
v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n g e m o t i v e e r d .
D O E L W I J Z I G I N G
N a i n z a g e g e n o m e n t e h e b b e n v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d
v a n b e s t u u r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n .
Z i j b e s l i s t a a n h e t h u i d i g e d o e l d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n t o e t e v o e g e n :
P e r s o o n l i j k e a s s i s t e n t i e b i j d e m o b i l i t e i t v a n p e r s o n e n m e t e e n h a n d i c a p ;
V e r v o e r v a n b l o e d e n m e d i s c h e m a t e r i a l e n .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 4 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e h
o n d e r n e m i n g v o o r p e r s o n e n v e r v o e r e n g o e d e r e n v e r v o e r l a n g s d e w e g ;
t a x i b e d r i j f e n v e r v o e r m e t c o l l e c t i e v e t a x i ' s ;
v e r h u u r v a n v o e r t u i g e n m e t e n z o n d e r c h a u f f e u r ;
r o l s t o e l a f h a n k e l i j k p e r s o n e n v e r v o e r e n v e r v o e r v a n r n i n d e r m o b i e l e n ;
v e r v o e r p e r z i e k e n w a g e n e n z i e k e n v e r v o e r ;
o n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t b a t e n v a n e e n b u s b e d r i j f ( g e r e g e l d , b i j z o n d e r g e r e g e l d e r . o n g e r e g e l d v e r v o e r l ;
o n d e r h o u d v a n d e v o e r t u i g e n , o m b o u w v a n v o e r t u i g e n e n a i l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n ;
a a n k o o p e n v e r k o o p v a n v o e r t u i g e n , a u t o c a r s , m i n i b u s j e e n p e r s o n e n a u t o ' s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d e n a i l e b e n o d i g d e m a t e r i a l e n ;
P e r s o o n l i j k e a s s i s t e n t i e b i j d e m o b i l i t e i t v a n p e r s o n e n m e t e e n h a n d i c a p ;
V e r v o e r v a n b l o e d e n m e d i s c h e m a t e r i a l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n n o d i g o f n u t t i g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n , " ,
M A C H T E N A A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i l e m a c h t e n n o o d z a k e l i j k o m d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t e r m e e a k k o o r d t e g a a n d a t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
d e s g e v a l l e n d w o r d t o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
' R A A D V A N B E S T U U R
V e r v o l g e n s i s d e r a a d v a n b e s t u u r i n b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n , b e s t a a n d e u i t :
H e n d r i k s J o a n n e s , v o o r m e l d ;
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H e n d r i k s J & W , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
H e n d r i k s W i m , v o o r m e l d ;
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D o S , v o o r m e l d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : D e S c h u t t e r H a n s , v o o r m e l d ;
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T r a n s p a r e n t , v o o r m e l d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : G i j b e l s J a n , v o o r m e l d ;
d e h e e r V a n d e r v e e J o h a n , v o o r m e l d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d ;
d e h e e r S p e e c k a e r t H e r b e r t , v o o r m e l d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d ;
w e l k e v e r k l a r e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n :
H e r b e n o e m i n g v a n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , i n g a a n d e o p
h e d e n :
H e n d r i k s J o a n n e s , v o o r m e l d ;
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H e n d r i k s J & W , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : H e n d r i k s W i m , v o o r m e l d ;
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D o S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : D e S c h u t t e r H a n s , v o o r m e l d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d .
Z i j v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
B e n o e m i n g v a n e e n v o o r z i t t e r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , i n g a a n d e o p h e d e n : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H e n d r i k s J & W , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : H e n d r i k s W i m , d i e v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j u n d e p e r s o t o ) n { e n t b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r e o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v e r s l a g r v b s t a a t A / p
M t r D i r k S e r e s i a
N o t a r i s
m o d l t i
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d o i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 17.07.2014 14310-0030-028
04/07/2013 : BL568889
20/06/2012 : BL568889
24/02/2015
ÿþ' + k
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e i e g d i o n { w a n g t : ' 7 o p
1 2 F E B . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v E a l i i r é N e d e r l a n d s t a l i g e
A . . . 0 ~ , G ~ : ~ . . Q . ~ , n
, ~ a r } e l B r u s s e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a r i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 6 5 1 . 2 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T A X I H E N D R I K S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e r k s e s t e e n w e g 3 5 D
1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e [ ( M e i s b r o e k )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s
D i r k S E R E S I A t e O v e r p e l t o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 5 , d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 2 6 6 . 6 6 6 , - ) e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( g ' 6 3 4 . 3 5 0 , - ) o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 3 6 7 . 6 8 4 , - ) e u r o , d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g i n s p e c i ë n v a n e e n e n d e r t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( 3 1 , 6 3 ) e u r o
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
M O D A L I T E I T E N V A N D E K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G T E R U G B E T A L I N G I N G E L D
D e t e r u g b e t a l i n g m a g , v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n i e t p l a a t s h e b b e n , z o b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d e s c h u l d e i s e r s e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
N a v o o r l e z i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d a t t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t z a l g e o p e n d w o r d e n , w a a r o p d e h i e r n a v e r m e l d e t e g o e d e n v o o r i e d e r e a a n d e e l h o u d e r z u l l e n g e p l a a t s t w o r d e n . H e t b e d r a g o p d e z e r e k e n i n g - c o u r a n t z a l o n b e s c h i k b a a r b l i j v e n z o l a n g d e t w e e m a a n d e n , v e r m e l d i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n i e t v e r s t r e k e n z i j n o f z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , z o a l s g e s t e l d i n v o o r m e l d a r t i k e l 6 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d a t n a v o o r m e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n d e t e g o e d e n z u l l e n t o e k o m e n a a n d e v e n n o t e n - a a n d e e l h o u d e r s , z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l z a l g e s c h i e d e n d o o r s t o r t i n g o p r e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a m e d e d e l i n g v a n d e b a n k e n h e t r e k e n i n g n u m m e r .
V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G G E R E A L I S E E R D W E R D .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e r e a l i s e e r d w e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 3 6 7 . 6 8 4 , - ) e u r o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n a c h t a a n d e l e n c a t e g o r i e A ( 8 . 4 0 8 A ) e n v i j f t i g a a n d e l e n c a t e g o r i e B ( 5 0 B ) , W t 3 Z I 3 I N G V A A T A R T I K E L 4 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 3 6 7 , 6 8 4 , - ) e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n a c h t a a n d e l e n c a t e g o r i e A ( 8 . 4 0 8 A ) e n v i j f t i g a a n d e l e n c a t e g o r i e B ( 5 0 B ) . "
M A C H T E N A A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n n o o d z a k e l i j k o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o l o i n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I N i 1 2 7 6 2 * 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 : ' b " 3 m o d 1 1 . 1
i l ' t " - - - i r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t e r m e e a k k o o r d t e g a a n d a t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n d e s g e v a l l e n d
B e l g i s c h w o r d t o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
S t a a t s b l a d
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e g e c o ô r d i n e e r d e s t a t u t e n .
M t r D i r k S e r e s i a
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2011 : BL568889
15/07/2010 : BL568889
01/07/2009 : BL568889
02/07/2008 : BL568889
09/01/2008 : BL568889
30/08/2007 : BL568889
11/06/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L i + d . _ I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d n e e r g e i e g d / o b e k e r t e m a n k o p i e
n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
: ~ ~ n d g 4 ~ t t e
0 2 J U N I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a r a k o g e n n d j
* 1 5 0 8 2 4 7 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 6 5 1 . 2 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T A X I H E N D R I K S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; P e r k s e s t e e n w e g 3 5 D
1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l ( M e l s b r o e k )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - b e n o e m i n g e n
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s D i r k S E R E S I A t e O v e r p e l t o p 2 7 m e i 2 0 1 5 , d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n ;
W I J Z I G I N G A R T I K E L 1 3 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 3 i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o v e r g a a n t o t u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s , a l d a n n i e t g e w a a r b o r g d d o o r z a k e l i j k e z e k e r h e d e n , D e ; , . o b l i g a t i e s z i j n o p n a a m , " .
W I J Z I G I N G V A N D E O P R O E P I N G E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A R T I K E L 2 8 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e ; t e k s t :
" D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e w i j z e a l s v o o r g e s o h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n ' , V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b i j e e n r o e p i n g e n g e s c h i e d e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f v i j f t i e n d a g e n o p v o o r h a n d a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p a , n a a r a , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n . D e z e b i j e e n r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n f a x o f e m a i l ; ; w a n n e e r d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a d e z e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n t e o n t v a n g e n .
E e n v o l t a l l i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s t e e d s m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n a f s t a n d d o e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g . " .
W I J Z I G I N G V A N D E T O E L A T I N G T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A R T I K E L 3 0 V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r n a v e r m e l d e t e k s t : " D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . E e r s t g e n o e m d e n b e k o m e n ' s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n .
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e ' ' d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t , d e v e r g a d e r i n g . "
W I J Z I G I N G A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t i n u i t v o e r i n g v a n d e v o r i g e b e s l i s s i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n w a a r v a n d e t e k s t z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o
( ¬ 3 6 7 . 6 8 4 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 8 . 4 5 8 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - i i e h o t i d é n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a r i 1 1 . 1
W I J Z I G I N G A R T I K E L 1 1 B I S V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 1 b i s i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n v r i j o v e r d r a a g b a a r . "
W I J Z I G I N G A R T I K E L 1 4 V A N D E S T A T U T E N
D e t e k s t v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t ;
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t z e s l e d e n , a l d a n n i e t
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . E r z u l l e n b e s t u u r d e r s z i j n v a n k l a s s e A , k l a s s e B e n k l a s s e C .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t :
D e b e s t u u r d e r s v a n k l a s s e A w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n k l a s s e A i n d e
b v b a J 2 S H , m e t z e t e l t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , L e o p o l d l a a n 4 4 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 7 . 7 3 1 . 5 5 3 ,
D e b e s t u u r d e r s v a n k l a s s e B w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n k l a s s e B i n d e b v b a
J 2 S H , m e t z e t e l t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , L e o p o l d l a a n 4 4 e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 0 7 . 7 3 1 . 5 5 3 .
D e b e s t u u r d e r s v a n k l a s s e C w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s v a n k l a s s e A e n / o f k l a s s e
B ,
E r d i e n e n s t e e d s e v e n v e e l b e s t u u r d e r s t e z i j n v a n k l a s s e A a l s v a n k l a s s e B . H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a n k l a s s e C
i s m a x i m a a l g e l i j k a a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a n k l a s s e A e n k l a s s e B s a m e n .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
e e n b e s t u u r d e r o n t s l a a t , z a l d e z e v e r v a n g e n w o r d e n d o o r e e n b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
d i e i n i t i e e l d e o n t s l a g e n b e s t u u r d e r v o o r s t e l d e .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r ,
l e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d .
E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n
w o r d e n v o o r z i e n .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , z i j n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s s a m e n b e v o e g d o m v o o r l o p i g i n d e
v a c a t u r e t e v o o r z i e n .
I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e v a s t e b e n o e m i n g d o e n , D e n i e u w
b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r s
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 2 4 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e
n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p z a l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e d o o r h a n d t e k e n i n g v a n
m i n s t e n s t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n m i n s t e n s é é n v a n k l a s s e A é n é é n v a n k l a s s e B .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t o p d r a g e n a a n :
- é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , g e k o z e n b i n n e n d e r a a d , a l s d a n a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r g e n o e m d ;
- é é n o f m e e r a n d e r e p e r s o n e n , g e k o z e n b u i t e n d e r a a d , a l s d a n d i r e c t e u r g e n o e m d .
V o o r n o e m d e m a n d a t a r i s s e n z i j n b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e v o l g e n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n b e h o r e n n i e t t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r :
" H e t a a n g a a n v a n v e r b i n t e n i s s e n b o v e n e e n b e d r a g v a n 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 e u r o ;
" D e o p e n i n g o f s l u i t i n g v a n f i l i a l e n o f d e o p r i c h t i n g v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ;
" H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n a a n d e r d e n , z a a k v o e r d e r s o f V e n n o t e n ;
" H e t v e r s t r e k k e n v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n , z a a k v o e r d e r s o f v e n n o t e n ;
" H e t a a n w e r v e n o f o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l d a t e e n h o g e r e k a d e r f u n c t i e b e k l e e d t ;
" D e v e r p l a a t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l ;
" H e t b e p a l e n v a n d e s t a n d p u n t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z a l i n n e m e n i n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e m e t d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n a l s o o k d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
" D e v e r g o e d i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s o f b e s t u u r d e r s ;
" D e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g e n ;
" D e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t ;
" D e u i t k e r i n g v a n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n ;
" F i n a n c i e r i n g v a n t r a n s a c t i e s i n e i g e n a a n d e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r , d e a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r o f d i r e c t e u r , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , k u n n e n m a c h t e n a f v a a r d i g e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , e n a a n e l k e m a n d a t a r i s , b i j z o n d e r e o f b e p a a l d e v o l m a c h t e n g e v e n ; z i j k u n n e n e v e n e e n s e l k e d e l e g a t i e o f v o l m a c h t h e r r o e p e n , D e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n z u l l e n d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b i n d e n d o o r h u n h a n d t e k e n i n g b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t . "
M A C H T E N A A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n n o o d z a k e l i j k o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o û d é n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
"
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t e r m e e a k k o o r d t e g a a n d a t d e c o i i r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n d e s g e v a l l e n d
w o r d t o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V R I J W I L L I G O N T S L A G B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s a c t e e r t h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
d e h e e r H E N D R I K S J o a n n e s H e n r i c u s C o r n e l i u s
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H E N D R I K S J & W
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D O S
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T R A N S P A R A N T
- d e h e e r V A N D E R V E E J o h a n n e s P e t r u s C a t h a r i n a
- d e h e e r S P E E C K A E R T H e r b e r t H e r m a n C l a u d i n e ,
B E N O E M I N G N I E U W E B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s :
B e s t u u r d e r s k l a s s e A :
O p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e A v a n b v b a J 2 S H :
- D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p S K H , m e t z e t e l t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , B o s k a n t s t r a a t 3 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 6 . 8 9 9 . 9 2 7 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H E N D R I K S J o a n n e s , w o n e n d e t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , B o s k a n t s t r a a t 3 0 . ( b e s t u u r d e r k l a s s e A )
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S I E N E C O , m e t z e t e l t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , B o s k a n t s t r a a t 3 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 6 . 8 9 9 . 3 3 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
H E N D R I K S S t e v e , w o n e n d e t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , B o s k a n t s t r a a t 3 0 . ( b e s t u u r d e r k l a s s e A l
B e s t u u r d e r s k l a s s e B :
O p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e B v a n b v b a J 2 S H :
. . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D o S , m e t z e t e l t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , P a t e r n o s t e r s t r a a t 6 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 8 2 1 . 5 5 9 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E S C H U T T E R H a n s , w o n e n d e t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , P a t e r n o s t e r s t r a a t 6 0 . ( b e s t u u r d e r k l a s s e B )
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T R A N S P A R A N T , m e t z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , V e r k o r t i n g s w e g 1 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 8 1 6 , 7 1 0 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r
G I J B E L S J a n , w o n e n d e t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , V e r k o r t i n g s w e g 1 9 . ( b e s t u u r d e r k l a s s e B ) .
B e s t u u r d e r s k l a s s e C :
O p v o o r s t e l v a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e v i e r b e s t u u r d e r s :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J 2 S H , m e t z e t e l t e 3 9 0 0 O v e r p e s t , L e o p o l d l a a n 4 4 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 7 . 7 3 1 . 5 5 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G I J B E L S J a n , w o n e n d e t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , V e r k o r t i n g s w e g 1 9 , ( b e s t u u r d e r k l a s s e C )
- d e h e e r V A N D E R V E E J o h a n n e s P e t r u s C a t h a r i n a , g e b o r e n t e L o m m e l o p 8 s e p t e m b e r 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , D r i f t 2 5 . ( b e s t u u r d e r k l a s s e C )
- d e h e e r S P E E C K A E R T H e r b e r t H e r m a n C l a u d i n e , g e b o r e n t e G e n t o p 8 o k t o b e r 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 9 0 3 0 G e n t , M a z e s t r a a t 1 2 . ( b e s t u u r d e r k l a s s e C )
m e v r o u w H E N D R I K S H a n n e P h i l o m e n a , g e b o r e n t e N e e r p e l t o p 4 j u n i 1 9 9 0 , w o n e n d e t e N e e r p e l t ,
B o s k a n t s t r a a t 3 0 , ( b e s t u u r d e r k l a s s e C )
D e v o o r m e l d e p e r s o n e n v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d e n
d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e z e o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n g a a n i n v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 5 .
R A A D V A N B E S T U U R
B e n e e r p i n g a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r
E n d a d e l i j k i s d e r a a d v a n b e s t u u r i n v o l t a l l i g e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t z i j b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t
a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r s :
- D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p S K H , m e t z e t e l t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , B o s k a n t s t r a a t 3 0 , m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 6 . 8 9 9 . 9 2 7 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H E N D R I K S J o a n n e s , w o n e n d e
t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , B o s k a n t s t r a a t 3 0 . ( b e s t u u r d e r k l a s s e A )
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D o S , m e t z e t e l t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r ,
P a t e r n o s t e r s t r a a t 6 0 , m e t o n d e r n e m i n g s - n u m m e r 0 4 7 1 . 8 2 1 . 5 5 9 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E
S C H U T T E R H a n s , w o n e n d e t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , P a t e r n o s t e r s t r a a t 6 0 . ( b e s t u u r d e r k l a s s e B )
D e z e o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n g a a n i n v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 5 .
B e n o e m i n g v o o r z i t t e r
V e r v o l g e n s h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r ;
D e h e e r H E N D R I K S J o a n n e s , w o n e n d e t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , B o s k a n t s t r a a t 3 0 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
e b
n i o d 1 1 . 1
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
M t r D i r k S e r e s i a
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . V o o r ! b e h o u i d e r i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2006 : BL568889
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