26/04/2013
ÿþ F A o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n V ~ I I V I ~ I U I I I I I I I ~ V
a a n h e t * 1 3 0 6 5 A 9 5 *
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 7 3 2 . 5 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A Y L O R H O M E M A D E S E R V I C E S
( v e r k o r t ) : T M H S
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : R . D A N S A E R T L A A N 8 6 - 1 7 0 2 G R O O T B I J G A A R D E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
V e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 6 m a a r t 2 0 1 3
D a a r h e t k a p i t a a l i n z i j n g e h e e l v e r t e g e n w o o r d i g d i s , i s d e v e r g a d e r i n g b e v o e g d o m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n e t t e b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a e t d i t z o n d e r d a t d e u i t v o e r i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b i j é é n r o e p i n g e n b e w e z e n m o e t w o r d e n .
N a e e n g e d a c h t e w i s s e l i n g t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r d e p u n t e n d i e a a n d e d a g o r d e z i j n , w o r d e n d e v o l g e n d e r e s o l u t i e m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n a a n g e n o m e n :
1 ) H e t o n t s l a g v a n , M i j n h e e r D e f a e r e H u g o , w o n e n d e t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e R . D a n s a e r t l a a n 8 6 , D e v e r g a d e r i n g b e d a n k t z e v o o r h a a r b e h e e r e n g e e f h a a r d e c h a r g e v o o r h a a r m a n d a a t .
2 ) H e t b e n o e m i n g t o t z a a k v o e d e r v a n M i j n h e e r B r i c e M i l l a r e s , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , K a t t e n s t r a a t 5 7 w o r d t a a n v a a r d e n v a n a f 2 a p r i l 2 0 1 3 , H a a r m a n d a a t z a l g r a t i s u i t g e o e f e n d w o r d e n .
N a l e z i n g , h e b b e n d e l e d e n v a n d e V e r g a d e r i n g d i t v e r s l a g o n d e r t e k e n d .
B R I C E M I L L A R E S
Z A A K V O E R D E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U S S E L .
G r i f f i e
~ 7 A V R . 2 0 1 3 '
15/10/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d ,
M o d w o e d t t , t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I u I I t I I I t I t I I I U I I i 1 N
* i a i s s 3 s a =
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 7 3 2 5 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A Y L O R M A D E H O M E S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D a n s a e r t l a a n 8 6 , D i l b e e k ( 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T A Y L O R M A D E H O M E S E R V I C E S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d I s t e D i l b e e k ( 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n ) , D a n s a e r t l a a n 8 6 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t ° R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 2 5 . 7 3 2 . 5 9 1 . , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s K o e n D i e g e n a n t , t e H a l l e ( B u i z i n g e n ) , o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d ( e n ) , t w e e r e n v o o i ( e n ) , t e H a l l e 1 . o p 2 4 . s e p t e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 7 2 2 , f o l 7 9 , v a k 9 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g E U R ( 2 5 E ) . D e O n t v a n g e r , g e t e k e n d , Y D e h a n t s c h u t t e r i n s p e c t e u r . " , b l i j k t d a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : V E R H O G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
a . D e v e n n o t e n , d e h e e r H u g o D e l a e r e , d e h e e r P h i l i p p e M i l l a r e s e n d e h e e r B r i c e M i l l a r e s , a l l e n v o o r n o e m d , v e r z o e k e n v o o r e e r s t m i j , n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e a l l e h u i d i g e a a n d e l e n v o l s t o r t w e r d e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t .
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E U R 2 1 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E U R 3 9 . 8 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
c . i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n , d e v o l g e n d e p e r s o n e n , d i e v e r k l a r e n v o o r l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n h e t v o o r g a a n d e e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T A Y L O R M A D E H O M E S E R V I C E S " :
1 . d e h e e r D e l a e r e , H u g o ;
2 , d e h e e r M i l l a r e s , P h i l i p p e ;
3 , d e h e e r M i l l a r e s , B r i o e ;
a l l e n v o o r n o e m d ,
d i e n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n e l k h u n a a n d e l e n , v e r d e r t e v o l s t o r t e n m e t e e n b e d r a g v a n r e s p e c t i e v e l i j k z e s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( E U R 6 . 9 9 6 , 0 0 ) , e l f d u i z e n d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( E U R 1 1 . 0 2 4 , 0 0 ) e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( E U R 3 . 1 8 0 , 0 0 ) , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E U R 2 1 . 2 0 0 , 0 0 ) ;
Z i j v e r k l a r e n , h e t g e e n d o o r a i l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g , a a n w e z i g , w o r d t e r k e n d , d a t a l l e a a n d e l e n a l d u s v o l g e s t o r t z i j n i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t e n d a t d e e x t r a i n b r e n g e n i n t o e p a s s i n g v a n h e t , W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 6 7 0 0 1 6 7 9 6 5 1 0 8 7 b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p v a n d a a g a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t d o o r d e n o t a r i s i n z i j n d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
d . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s .
o n d e r s c h r e v e n , d a t e l k a a n d e e l v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l e f f e c t i e f g e b r a c h t i s o p n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E U R 3 9 . 8 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h o n d e r d a a n d e l e n d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r ;
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
; ? ~ 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E U R 3 9 . 8 0 0 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
( )
V I E R D E B E S L U I T : V E R V A N G I N G V A N A R T I K E L 6 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t h u i d i g e a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n ( n i e u w a r t i k e l 1 1 ) t e s c h r a p p e n e n t e
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A r t i k e l 1 1 B e s t u u r - z a a k v o e r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
; v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e K o e n D i e g e n a n t ,
N o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g