10/01/2011
ÿþ M a t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 3 2 1 . 7 7 0
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : T C C O N C E P T
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a Z e t e l : E e c k h o u t 1 7 t e 1 5 4 7 B e v e r
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G
e c e i
3 0 D E C . 2 0 1 0
G r i f f i e
r
1 1 1 1 1 1 ! . 1 1 1 . 1 1 ( 1 , 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1 1 1
T e k s t : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m z e t t i n g w i j z i g i n g n a a m k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t b r e i d i n g d o e l g o e d k e u r i n g s t a t u t e n .
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N T I E N .
O P E E N E N T W I N T I G D E C E M B E R .
T e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , V a n H e l m o n t s t r a a t 2 .
V o o r o n s , M e e s t e r J E A N - L U C P E Ê R S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e
V i l v o o r d e .
I s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " T C C O N C E P T " , m e t z e t e l t e
1 5 4 7 B e v e r , E e c k h o u t 1 7 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e a k t e v a n
d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n d e c e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 6 1 8 3 1 1 7 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n d e h i e r n a g e n o e m d e
a a n d e e l h o u d e r s n i e t g e w i j z i g d , u i t z o n d e r i n g g e m a a k t v o o r d e w i j z i g i n g v a n
d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e l k e w e r d o v e r g e b r a c h t n a a r h e t h u i d i g e
a d r e s i n g e v o l g e b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d
e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n
a c h t e n t w i n t i g o k t o b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 8 1 7 0 1 8 9 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 8 5 . 3 2 1 . 7 7 0 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n v o o r d e b e l a s t i n g o v e r d e
t o e g e v o e g d e w a a r d e o n d e r h e t n u m m e r B E 8 8 5 . 3 2 1 . 7 7 0 .
B U R E A U .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m e l f u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n
d e H e e r V A N S C H O O R S T o m , z a a k v o e r d e r , h i e r n a g e n o e m d .
D e v o o r z i t t e r d u i d t a l s s e c r e t a r i s e n a l s s t e m o p n e m e r a a n
S C H O U K E N S C i n d y , h i e r n a g e n o e m d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G .
Z i j n a a n w e z i g d e v o l g e n d e v e n n o t e n :
1 ) D e H e e r V A N S C H O O R S T o m , g e b o r e n t e N i n o v e o p d r i e n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , N . N . 7 4 . 1 1 . 0 3 1 1 1 - 7 2 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w S C H O U K E N S C i n d y M a r i e J o s é e M a r c e l l a , w o n e n d e t e 1 5 4 7 B e v e r , E e c k h o u t 1 7 .
E i g e n a a r v a n v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n .
2 ) M e v r o u w S C H O U K E N S C i n d y M a r i e J o s é e M a r c e l l a , g e b o r e n t e H a l l e a c h t e n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , N N . 7 7 . 0 5 . 2 8 2 4 0 - e c h t g e n o t e v a n d e H e e r V A N S C H O O R S T o m , w o n e n d e t e 1 5 4 7 B e v e r , E e c k h o u t ]
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M e v r o u w l
o p L 8 7 ,
L u i k B - v e r v o l g
1 7 .
E i g e n a r e s v a n v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n .
T O T A A L . v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n , U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R . D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e l a c t e r e n w a t v o l g t :
A . - D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s a g e n d a :
1 ° V e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r o m h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e t e l i c h t e n .
V e r s l a g d o o r d e H e e r V a n B l e y e n b e r g h L u c , e x t e r n a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 7 4 2 T e r n a t ( S i n t - K a t h e r i n a - L o m b e e k ) , H e i d e s t r a a t 3 1 , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t .
V o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
2 ° W i j z i g i n g v a n d e n a a m i n " T C C O N S T R U C T " .
3 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t d e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ] ( 1 3 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o n a a r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e l a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e ; a a n d e l e n .
4 ° I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g .
5 ° V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
6 ° V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t u i t e e n z e t t i n g v a n d e o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v o o r d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k ) d o e l ; a a n d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t g e h e c h t i n h o u d e n d e d e b a l a n s t o e s t a n d ) ; v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
7 ° U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n : i - h e t u i t v o e r e n v a n w e r k e n v o o r h e t b o u w e n , v e r b o u w e n e n o n d e r h o u d e n v a n ) o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o a l s h e t u i t v o e r e n v a n m e t s e l w e r k e n e n v o e g w e r k e n , ) b o u w r i j p m a k e n v a n t e r r e i n e n , p l a a t s e n v a n i s o l a t i e s , p l a a t s e n v a n ; t u s s e n w a n d e n , s c h r i j n w e r k , o p t r e k k e n e n a f b r e k e n v a n s t e i g e r s e n ; w e r k p l a t f o r m s , g r o n d v e r z e t , a a n l e g e n o n d e r h o u d e n v a n t u i n e n , p a r k e n e n ; s p o r t t e r r e i n e n , c h a p e w e r k e n , g e v e l r e i n i g i n g , m e t a a l s c h r i j n w e r k , s n o e i e n v a n ; b o m e n e n h e g g e n e n v e r d e r a l l e w e r k e n d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t d e z e a c t i v i t e i t e n ; I - v e r h u u r v a n m a c h i n e s , a p p a r a t u u r e n g e r e e d s c h a p , w e r k t u i g e n e n i n s t a l l a t i e s ; k l e i n h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n n i e u w e o f g e b r u i k t e m o t o r r i j w i e l e n ;
1 - a a n - e n v e r k o p e n v a n p r o d u c t e n e n / o f v o e d i n g s m i d d e l e n a l d a n n i e t v a n ,
; n a t u u r l i j k e a a r d ; t
- o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n w a a r v o o r z e v e r g o e d w o r d t d o o r m i d d e l v a n ! c o m m i s s i e s e n / o f e n i g e a n d e r e v e r l o n i n g s v o r m .
8 ° G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
9 ° O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n k w i j t i n g o v e r z i j n b e s t u u r .
1 0 ° B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r .
1 1 ° C o m m i s s a r i s : v e r k l a r i n g .
B . - E r b e s t a a n o p h e d e n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e ! w a a r d e .
H e t b l i j k t u i t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g d a t v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n .
D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r a l l e p u n t e n o p d e a g e n d a v e r m e l d .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D
V A N D E V E R G A D E R I N G .
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t a l s j u i s t e r k e n d d o o r d e ! v e r g a d e r i n g n a v e r i f i c a t i e d o o r d e s t e m o p n e m e r ; d e z e e r k e n t z i c h r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n b e k w a a m t e b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T E N .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
- - - B ë T F a ï i - S t a a t s b l a d
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
- - - ~ é T g ï s c T i
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
E E R S T E B E S L U I T : O M Z E T T I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e H e e r V a n B l e y e n b e r g h L u c , e x t e r n a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 7 4 2 T e r n a t ( S i n t - K a t h e r i n a - L o m b e e k ) , H e i d e s t r a a t 3 1 , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n ; i e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e H e e r V a n B l e y e n b e r g h L u c , d e d a t o t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , l u i d e n a l s v o l g t :
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e
o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 3 0 / 0 9 / 2 0 1 0 i s m i n i m u m k a p i t a a l v a n 1 8 . 5 5 0 e u r o v e r e i s t v o o r v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
e n i
! b e l a s t i n g c o n s u l e n t l u i d e n a l s v o l g t :
D e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n B V B A o f e e n C V B A k a n g e b e u r e n v o o r z o v e r h e t ! n e t t o - a c t i e f t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t m i n i m u m v o l t e s t o r t e n k a p i t a a l ! ] ( 6 2 0 0 E u r o ) . I n d i e n d i t n i e t h e t g e v a l i s , d i e n t d e o n t o e r e i k e n d h e i d v a n ' h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l t e w o r d e n v e r m e l d , a l s o o k h e t r i s i c o d a t h i e r u i t v o o r t v l o e i t o p h e t v l a k v a n d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e p a r t i j e n . - n o r m e n p u n t 4 . 2 . 5 . )
D e o m z e t t i n g k a n b i j g e v o l g g e b e u r e n m i t s d e g e p l a n d e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 1 3 . 6 0 0 e u r o .
I k v e s t i g d e a a n d a c h t o p a r t i k e l 7 8 5 v a n h e t w e t b o e k v a n g
v e n n o o t s c h a p p e n z o a l s u i t e e n g e z e t h i e r v o o r , i
D i t v e r s l a g i s b e s t e m d o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e i R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 e n 7 5 v a n h e t e
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . " 1
D e v e r s l a g e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e e x t e r n e a c c o u n t a n t z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n } z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n t b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n ; d e ' a c t i v i t e i t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d d e c o m p t a b i l i t e i t d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d e n g e h o u d e n v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t } ' ] h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n h e t a c t i e f e n # p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d
t i e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t ! b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
S T E M M I N G .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o f e r j s t a a t l v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 / 0 9 / 2 0 1 0 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e } v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , # u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e i o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e ] n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f 2 0 . 8 1 9 , 0 6 k l e i n e r d a n h e t d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n !
O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r k a n d e v e r r i c h t i n g p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g e n v a n b u i t e n u i t d i e m o e t e n l e i d e n t o t v o l d o e n d e v o l s t o r t i n g v a n h e t n i e u w e k a p i t a a l v a n d e B V B A .
D e r i c h t l i j n e n o p g e n o m e n i n h e t v a d e m e c u m v a n d e a c c o u n t a n t
e n d i d e d e l
v o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
' ~ - B è T g i s c F i ` "
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G N A A M . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n l i n " T C C O N S T R U C T " .
1 S T E M M I N G .
D i t b e s l u i t w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n .
D E R D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n d e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 3 . 6 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n , o m h e t t e ! ( b r e n g e n v a n v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
S T E M M I N G .
D i t b e s l u i t w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n . V I E R D E B E S L U I T : I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G .
= D e H e e r V A N S C H O O R S T o m e n M e v r o u w S C H O U K E N S C i n d y v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i e d e r v o o r z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d 1 ( 6 . 8 0 0 , 0 0 ) e u r o .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g ] e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s g e b e u r d d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n ] u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g n u m m e r 1 0 3 - 0 2 5 0 6 6 7 - 8 7 , g e o p e n d b i j d e G r o e p L a n d b o u w k r e d i e t o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ] E a a n s p r a k e l i j k h e i d " T C C O N S T R U C T " , d e r w i j z e d a t d e z e l a a t s t e v a n a f h e d e n e n l ! u i t d e z e h o o f d e b e s c h i k t o v e r e e n s o m v a n d e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ' ( 1 3 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o .
E e n a t t e s t v a n d e d e p o t h o u d e n d e i n s t e l l i n g , d e d a t o v i j f n o v e m b e r ' t w e e d u i z e n d e n t i e n , z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n d e a r c h i e v e n w o r d e n b e w a a r d .
S T E M M I N G .
D i t b e s l u i t w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n .
V I J F D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T .
} D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n s , n o t a r i s , t e a c t e r e n d a t ' ] d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t ] E e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ; ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o .
S T E M M I N G .
D i t b e s l u i t w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n . j
Z E S D E B E S L U I T : V E R S L A G E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t e e n s t e m m i g d e H e e r V o o r z i t t e r ] ? l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t u i t e e n z e t t i n g v a n d e i o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g a a n h e t m a a t - ' s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d e a a n g e h e c h t e b a l a n s ; a l l e v e n n o t e n e r k e n n e n ` k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n e r k e n n i s v a n t e g e n o m e n .
! H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t d e e r a a n g e h e c h t e b a l a n s z a l
n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l
s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
S T E M M I N G .
D i t b e s l u i t w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n .
Z E V E N D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G D O E L .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t
S t e b r e i d e n m e t d e a c t i v i t e i t e n , v e r m e l d i n p u n t 7 ° v a n d e a g e n d a .
S T E M M I N G .
D i t b e s l u i t w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n 1
A C H T S T E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E S T A T U T E N V A N D E B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D .
1 D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ! b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t v a s t :
V o r m D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n e
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
N a a m : D e n a a m l u i d t " T C C O N S T R U C T " .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : E e c k h o u t 1 7 t e 1 5 4 7 B e v e r .
e e n !
h e b b e n
s ;
1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
r - D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : ~
I - h e t u i t v o e r e n v a n w e r k e n v o o r h e t b o u w e n , v e r b o u w e n e n o n d e r h o u d e n v a n ! o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o a l s h e t u i t v o e r e n v a n m e t s e l w e r k e n e n v o e g w e r k e n , 1 b o u w r i j p m a k e n v a n t e r r e i n e n , p l a a t s e n v a n i s o l a t i e s , p l a a t s e n v a n g t u s s e n w a n d e n , s c h r i j n w e r k , o p t r e k k e n e n a f b r e k e n v a n s t e i g e r s e n ' w e r k p l a t f o r m s , g r o n d v e r z e t , a a n l e g e n o n d e r h o u d e n v a n t u i n e n , p a r k e n e n i s p o r t t e r r e i n e n , c h a p e w e r k e n , g e v e l r e i n i g i n g , m e t a a l s c h r i j n w e r k , s n o e i e n v a n ! b o m e n e n h e g g e n e n v e r d e r a l l e w e r k e n d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t d e z e a c t i v i t e i t e n ;
- v e r h u u r v a n m a c h i n e s , a p p a r a t u u r e n g e r e e d s c h a p , w e r k t u i g e n e n ! i n s t a l l a t i e s ; k l e i n h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n n i e u w e o f g e b r u i k t e m o t o r r i j w i e l e n ;
- a a n - e n v e r k o p e n v a n p r o d u c t e n e n / o f v o e d i n g s m i d d e l e n a l d a n n i e t v a n ; n a t u u r l i j k e a a r d ;
- o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n w a a r v o o r z e v e r g o e d w o r d t d o o r m i d d e l v a n c o m m i s s i e s e n / o f e n i g e a n d e r e v e r l o n i n g s v o r m ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a l g e m e n e b o u w w e r k z a a m h e d e n , h e t o p t r e k k e n e n a f b r e k e n v a n ( s i e r ) s c h o u w e n , m e t a a l c o n s t r u c t i e s , k a n a l i s a t i e s z o a l s l u c h t c o n d i t i o n e r i n g , h e t p l a a t s e n e n i n r i c h t e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n s p e c i a l e i n s t a l l a t i e s . D e i n r i c h t i n g v a n k e u k e n s v o o r p r o f e s s i o n e l e n e n p a r t i c u l i e r e n , d e a l g e m e n e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g . H e t p l a a t s e n e n a f b r e k e n v a n b a l u s t r a d e s e n t r a p l e u n i n g e n . H e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n a l l e r h a n d e m a t e r i a l e n v o o r d e ! v e r w e z e n l i j k i n g v a n b o v e n s t a a n d e w e r k z a a m h e d e n . D i t a l l e s b i n n e n h e t k a d e r ! v a n d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r l i j k e v o o r s c h r i f t e n . D e z e a a n d u i d i n g e n ' o p s o m m i n g z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d e n t e b e g r i j p e n i n d e r u i m s t e z i n .
D i t a l l e s a l s h o o f d a a n n e m e r d a n w e l a l s o n d e r a a n n e m e r , a l s ! h o o f d h a n d e l a a r , m a k e l a a r , b e m i d d e l a a r , a g e n t , c o m m i s s i o n a r i s , c o n c e s s i o n a r i s o f d e p o s i t a r i s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i t a l l e s m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r w e r v e n v a n z a k e l i j k e o n r o e r e n d e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r v r u c h t g e b r u i k , o p s t a l r e c h t e n e r f p a c h t .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , 1 i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , ; v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e l b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , I v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n e n k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e l z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g a l l e m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e ; v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
D u u r : d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o . H e t i s g e s p l i t s t i n v i j f t i g
( 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . !
B e s t u u r D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r !
b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e l z a a k v o e r d e r s g e n o e m d w o r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f ; d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ' b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n i
e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . i
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r - 1 d e r s , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j l b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e l o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n .
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g : e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n )
u u r .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p l
é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . ~ ~ ~ ~ _ ~ ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
R e s e r v e - w i n s t v e r d e l i n g - - - - - - - - - _ ~ .
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n ; w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n l t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n = h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e w i n s t , n a d e i
t o e k e n n i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n . 1
N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n g a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t l d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t = b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s ] d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n
N E G E N D E B E S L U I T : O N T S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R E N K W I J T I N G O V E R Z I J N ] B E S T U U R .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o n t s l a g v a n d e H e e r V A N S C H O O R S T o m , 1
z i j n d e d e e n i g e z a a k v o e r d e r , t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n . 1
Z i j b e s l u i t h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n o v e r z i j n b e s t u u r . 1
S T E R K I N G . D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t . T I E N D E B E S L U I T : B E N O E M I N G V A N E E N Z A A K V O E R D E R .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p é é n . Z i j b e n o e m t a l d u s t o t z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r d e H e e r
V A N S C H O O R S T o m , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n . 1
D e o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e i a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
S T E M M I N G .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t . E L F D E B E S L U I T : C O M M I S S A R I S : V E R K L A R I N G .
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d l d o o r d e w e t v o o r d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g ) e r g e e n t e b e n o e m e n .
S T E M M I N G .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t .
V O L M A C H T .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e H e e r ` B O R R E M A N S P a s c a l , w o n e n d e t e 1 7 4 1 T e r n a t ( W a m b e e k ) , M a s s e s t r a a t 1 1 , m e t d e i m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e l v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t ] o n d e r n e m i n g s l o k e t e n / o f B . T . W . - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e . b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
K O S T E N .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t h e t b e d r a g v o o r k o s t e n , v e r g o e d i n g e n e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f t e n h a r e l a s t e u i t h o o f d e v a n d e z e a k t e b e l o o p t o p o n g e v e e r
" V o o r -
b e h o u d e n
á a n h e t
r B ë T g i s c f i
S t a a t s b l a d
r - ~ ,
!
d u i z e n d e n v e e r t i g ( 1 . 0 4 0 , 0 0 ) e u r o . 1
F I S C A L E V E R K L A R I N G . D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n d e v o o r d e l e n v a n ; a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n , a r t i k e l 1 1 v a n h e t ) = w e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n v a n a r t i k e l 2 1 1 , 1 = p a r a g r a a f t w e e , v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N .
N o t a r i s J e a n - L u c P e ê r s v e r k l a a r t d a t h i j e e n b e d r a g v a n ;
v i j f e n n e g e n t i g ( 9 5 , 0 0 ) e u r o h e e f t g e h e v e n v o o r r e c h t o p g e s c h r i f t e n .
E I N D E V A N D E V E R G A D E R I N G .
D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m e l f ' d u u r d e r t i g m i n u t e n .
1
G e s l o t e n o p p l a a t s e n d a t u m a l s v o o r m e l d .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g v a n a l l e b e d i n g e n v a n = o n d e r h a v i g e p r o c e s - v e r b a a l , t e k e n e n d e c o m p a r a n t e n m e t o n s , n o t a r i s .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L .
L u i k B - v e r v o l g
\ t o o r -
b ç h o u d e n
a a n h o t
- - - f e i b i s c F i -
S t a a t s b l a d
r
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
J e a n - L u c P e ê r s , n o t a r i s .
T e r z e l f d e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
v e r s l a g v a n b e s t u u r s o r g a a n m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
v e r s l a g v a n r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e