25/10/2013
�� mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Benaming (voluit) : Teamlink
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad '
1 162 23
Ondernemingsar : 0887.267.413
!m~~
1 q ~ 0 KT 2013
Griffie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2013 - Annexes du Moniteur belge (verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Alma Court Lenneke Marelaan 6
1932 SINT-STEVENS-WOLUWE
Onderwerp akte :WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - KENNISNAME ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig september tweeduizend dertien, door Meester Daisy
" DEKEGEL, Geassocieerd Notaris te Brussel,
dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Teamlink, waarvan de zetel
gevestigd is te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Alma Court, Lenneke Marelaan 6,
volgende beslissingen genomen heeft:
1� Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op 1 april en af te sluiten op 31 maart van
het daaropvolgend jaar.
Wijziging van de eerste zin van artikel 36 van de statuten door de volgende tekst:
"Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend jaar."
2� Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering om deze voortaan te houden op de eerste.!
dinsdag van de maand augustus om 15 uur.
Wijziging van de eerste zin van artikel 21 van de statuten door de volgende tekst:
'De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand';
augustus om 15 uur. "
Overgangsbepalingen.
1. De vergadering besliste het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2012 te: verlengen en af te sluiten op 31 maart 2014.
2. De vergadering besliste dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over' ' de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2014, zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand; augustus 2014 om 15 uur.
3� Kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de, Vennootschap de dato 28 juni 2013 en van de notulen van de raad van bestuur van de vennootschap per 30 september 2013, in het ' bijzonder:
- kennisnam� en aanvaarding van het ontslag per 28 juni 2013 van de volgende bestuurders van de Vennootschap: de naamloze vennootschap Alti met vaste vertegenwoordiger de heer Andr� Bensimon, de heer Gaston Vandenplas, de heer David Muyldermans, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fides Obligat Fidem met vaste vertegenwoordiger de heer Piet Van Vlaenderen, (tevens in zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap en gedelegeerd bestuurder van de, Vennootschap), de besloten vennootschap luvat B.V. met vaste vertegenwoordiger de besloten vennootschap Oberon Consultancy B.V. op haar beurt met vaste vertegenwoordiger de heer Jurgen Huizingh (tevens in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap);
benoeming met ingang van 28 juni 2013 als bestuurders van de Vennootschap voor een periode van zes; (6) jaar, eindigend op de gewone algemene vergadering van 2019: de heer Kumaranarayanan', KALEESWARAN, wonende te India, Velachery Chennai, 6 7A Sri Selva Rathna Vinayakar Ave, (tevens voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap) en de heer Pradeep Manohar GAITONDE, wonende te India, Mumbai, Bandra West, C/19 Happyhome 21st Martin; road.
De mandaten van de bestuurders en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap zijn onbezoldigd. "
4� Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Johan Lagae en/of mevrouw Els Bruis, woonstkeuze gedaan hebbende te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingsioket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
" t
Voor.
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
mod 11.1
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, ��n volmacht, de
gecoordineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd v�br registratie bij toepassing van artikel 173,1� bis van het Wetboek der
Registratierechten.
Daisy DEKEGEL
Geassocieerd Notaris
Op de laatste blz. van Luik_B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
07/11/2011
��~ mod 2.1
: 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Op de '<�,r fs!E 512 van :v:" 7.::r,-velden Rach) Nam E^, hoedanigheid van de instr.lr eite-arn nr,^aris hetzj unn de pefsa(o)nfenr oevr;ege de recntspersoon ten aanzie-,
V~xan . Na3rn sn handtakening
Voor- 11111
behouden `1116]111"
aan het
Belgisch
Staatsblad
NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)
�R' 2 OKT. 2011
Griffer gier
Ondernemingsnr : 0887.267.413
Benaming : TeE1mOiink
(voluit)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Struikheidestraat 2
8020 Oostkamp (Hertsberge)
Onderuiers akte :NV: statutenwijziging
Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris B�n�dicte C�lis, te Wezembeek-Oppem, op 29 september
2011, die aan het slot volgende registratiemelding draagt, � geregistreerd te Overijse, de 3 oktober 2011, twaalf
bladen, ��n verzending, Boek 127 blad 51 vak 19. Ontvangen vijfentwintig euro. De Ontvanger, getekend, '
K.Guns �, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap TEAMLINK, met
maatschappelijke zetel te 8020 Oostkamp (Hertsberge), Struikheidestraat 2, ingeschreven in het "
Rechtspersonenregister onder het Ondernemingsnummer 0887.267.413, volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit:Verplaatsing maatschappelijke zetel
De vergadering besluit om de maatschappelijke zetel vanaf heden te verplaatsen naar 1932 Sint-Stevens-
Woluwe, Lenneke Marelaan 6.
Tweede besluit:Wijziging boekjaar
De vergadering besluit het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om het te laten beginnen op ��n oktober en
te laten eindigen op dertig september van het daaropvolgende jaar.
Derde besluit:Wijziging datum jaarvergadering
De vergadering besluit om de jaarvergadering te verplaatsen om die vast te leggen op de eerste zaterdag
van de maand maart om veertien uur.
Vierde besluit:Aanneming van een nieuwe tekst van de statuten
De vergadering besluit de nieuwe tekst van de statuten aan te nemen om deze in overeenstemming te
brengen met voorgaande besluiten en met de recente wetswijzigingen op het vlak van vennootschappen,
waarvan hierna een uittreksel volgt:
"-De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"Teamlink".
-De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1932 Sint Stevens-Woluwe, Lenneke Marelaan 6.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in Belgi�, bij beslissing van de raad van bestuur,
mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels,
filialen, agentschappen en opslagplaatsen in Belgi� of het buitenland oprichten.
-De vennootschap heeft als doel:
het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan particulieren, bedrijven.
en ondernemingen van aile aard, onder meer op het vlak van administratie, boekhouding, "
management, bedrijfsorganisatie en informatica;
het waarnemen van de functie van bestuurder in ondernemingen en vennootschappen;
het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande;
het optreden als bemiddelaar en commissionair in de handel en bij het vervoer'
import, export en handel van aile consumptiegoederen, halffabrikaten en grondstoffen;
dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door de
wet van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk besluit van vijf augustus negentienhonderd
eenennegentig.
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden overal en op gelijk welke
manier aile financi�le, commerci�le, industri�le, roerende en onroerende verrichtingen doen, rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband met haar maatschappelijk doel of geschikt om bij te dragen tot de verwezenlijking
ervan.
-De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
-Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro (EUR 100.000).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2011- Annexes du Moniteur belge
a mod 2.1
AP
Voorbehouden
aan het
Belgisch Staatsblad
Het wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend (12.000) aandelen op naam z�nder vermeiding van een ' nominale waarde, die elke ��n/twaalfduizendste (1/12.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
-De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen naar keuze toekennen.
Indien het dagelijks bestuur aan meerdere personen wordt gedelegeerd, zullen deze personen deze bevoegdheden individueel kunnen uitoefenen.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "directeur' of "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdrachten de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.
Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze ' waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur, hetzij, indien een directiecomit� is ingesteld, door twee leden van het directiecomit� samen optredend.
De vennootschap is bovendien, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is tenslotte, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
-De gewone algemene vergadering zal gehouden worden de eerste zaterdag van de maand maart om veertien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
-Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de oproeping worden vermeld.
' Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist moeten de houders van gedematerialiseerde
aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
- Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, evenals de jaarrekening
-Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Vijfde besluit:Benoemingen
De algemene vergadering besluit om de huidige bestuurders, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FIDES OBLIGAT FIDEM, en de besloten vennootschap naar Nederlands Recht IUVAT BV, te herbenoemen.
De algemene vergadering besluit om als nieuwe bestuurders te benoemen en dit met ingang vanaf heden:
-de heer VANDENPLAS Gaston, geboren te Vossem, op 25 juli 1957, wonende te 1930 Zaventem, Groenveld 30 D3 bus 18;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2011- Annexes du Moniteur belge
Op de looste blo. van Luik 6 vermeiden Recta Naam en hoeda,iigheid van de instrumenterende notaris, hetzi; van de persojojn(en bevoegd de rechtspersoon ten aanz� en van derden te vertegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2011- Annexes du Moniteur belge
mod 2.1
-de heer MUYLDERMANS David Catherine, geboren te Kr"o-kke-Helst, op 14 april 1974, wonende te 3061 Leefdaal, Willem Van Vlasselaerstraat 3.;
-de naamloze vennootschap ALTI, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Lenneke Marelaan 6, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0477.604.145,met als vaste vertegenwoordiger de heer BENSIMON Andr�, Andr� Jacob, geboren te Fes (Marokko), op 14 oktober 1958, wonende te Levallois-Perret (92) (Frankrijk), rue Greffulhe 9.
De bestuurders zullen hun opdracht onbezoldigd uitoefenen.
Het mandaat van de bestuurders zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op dertig september tweeduizend en zeventien.
Zesde besluit:Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten
De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat voorafgaat.
De vergadering verleent elke machtiging aan de heer Johan Lagae en/of mevrouw Els Bruis, beide met kantoor te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, om al het nodige te doen opdat de gegevens van de vennootschap, sinds haar oprichting, zouden worden ingebracht/aangepast/vervolledigd in de Kruispuntbank van Ondernemingen - in de zin van de Wet van zestien januari tweeduizend en drie alsook, in voorkomend geval, bij iedere administratie, instelling, secretariaat en/of ander natuurlijk persoon of rechtspersoon.
Zevende besluit:Cotirdinatie van de statuten
De vergadering beslist de co�rdinatie van de statuten toe te vertrouwen aan notaris B�n�dicte C�lis.
Volmachten:
De aandeelhouders, zijnde de heer VAN VLAENDEREN Piet Antoon Elvier, (N.N. 64.05.04-333.53), geboren te Kortrijk, op 4 mei 1964, wonende te 8020 Hertsberge, Struikheidestraat 2; de besloten vennootschap naar Nederlands recht OBERON CONSULTANCY, met maatschappelijke zetel te 4941JT Raamsdonksveer (Nederland), Prins Hendrikstraat 15, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 20079935; de heer VAN DENPLAS Gaston, voornoemd; de heer MUYLDERMANS David Catherine, voornoemd; de naamloze vennootschap ALTI, voornoemd, werden vertegenwoordigd door DE BOU Peter Johannes Gislenus, (N.N. 83.09.10-071.77), geboren te Aalst op tien september negentienhonderd drie�ntachtig, wonende te 9500 Geraardsbergen, Astridlaan 212, ingevolge onderhandse volmachten.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
B�n�dicte C�lis, notaris
Samen neergelegd : uitgifte, volmachten, geco�rdineerde statuten.
Op Cie [di ven :_yi+c E verrnelden Recto . Naam en hoedanigheid van de ?nstrumenterende nctaris, he!zij van de persoror;
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening