TECHNO CONSULTING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : TECHNO CONSULTING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 427.310.437

Publication

16/12/2013
ÿþVo beho aan Belg Staat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Motl 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der Rechtbank van Koophandel te Leuven, de  L DEC. 2013

DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0427.310.437

Benaming

(voluit) ; TECHNO CONSULTING

Rechtsvorm ; Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: Bloemstraat 12A, 3211 Lubbeek, Binkom

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING (KLIKDIVIDEND) - VOLMACHTEN

UIT EEN AKTE, verleden op 25 november 2013 voor meester Michael BOES, notaris met standplaats te 3010 Leuven, Kessel-Lo, aangeboden ter registratie Leuven 2, BLIJKT DAT:

Werd gehouden, de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TECHNO CONSULTING", met maatschappelijke zetel te 3211 Lubbeek, Binkom, Bloemstraat 12A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0427.310.437; waarbij de enige vennoot en zaakvoerder aanwezig was, met name mevrouw GOUWY Annie lvonne Cornelia, geboren te Keulen (Duitsland) op 21 november 1954, wonende te 3211 Lubbeek, Binkom,; Bloemstraat 12A, houdster van alle 600 aandelen; bijgevolg was het volledig maatschappelijk kapitaal: aanwezig.

De voorzitter heeft verklaard dat de algemene vergadering van aandeelhouders bij eerdere beslissing heeft beslist tot toekenning en uitkering aan alle aandeelhouders van een tussentijds dividend, dat volledig voortkomt uit de belaste reserves van de vennootschap, zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 werden goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders; dat alle vennoten zich daarbij verbonden hebben om voormeld dividend aan te wenden om in te tekenen op de kapitaalverhoging waartoe door huidige vergadering beslist werd.

De vergadering heeft volgende conclusies genomen:

1. De vergadering heeft beslist over te gaan tot een kapitaalverhoging voor een bedrag van 321.847,52 EUR, door inbreng in geld, om het kapitaal te brengen van 18.592,01 EUR naar 340.439,53 EUR, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De vergadering heeft bevestigd dat deze kapitaalverhoging volledig gerealiseerd wordt met het geld voortkomende uit het dividend dat werd toegekend en uitgekeerd door voormelde algemene vergadering zoals voormeld. Alle aandeelhouders hebben ingetekend op de kapitaalverhoging, in verhouding tot hun huidig aandelenbezit, en hebben zich verbonden tot inbreng van 321.847,52 EUR, hetgeen meteen en volledig volstort wordt. Er werden geen nieuwe aandelen uitgegeven. Tot bewijs van deze betaling en volstorting werd een bankattest overhandigd dal door mij, notaris, bewaard zal worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschap.

De vergadering heeft beslist dat artikel 5 van de statuten voortaan zal luiden als volgt: "Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdveertigduizend vierhonderd negenendertig euro en drieënvijftig cent (340.439,53 EUR) en het kapitaal is vertegenwoordigd door zeshonderd (600) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde. De kapitaalsverhoging op 25 november 2013 (al dan niet met creatie van nieuwe aandelen) werd gerealiseerd onder toepassing van artikel 537 WIB 1992."

2. De vergadering heeft ondergetekende notaris gemachtigd om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

3. De vergadering heeft haar voornoemde zaakvoerder en/of SBB Accountants en Belastingconsulenten CVBA, met zetel te 3000 Leuven, Vuurkruisenlaan 2, ondernemingsnummer 459.609.556, gelast, met recht tot indeplaatsstelling, met alle machten om de conclusies van huidige buitengewone algemene vergadering ten uitvoer te brengen en de coördinatie der statuten te doen, en aile nodige of nuttige wijzigingen of inschrijvingen van de vennootschap bij alle noodzakelijke of nuttige diensten, zoals overheidsdiensten, belastingdiensten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, alsook voor eventuele publicatie in het Belgisch Staatsblad,

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

De notaris (get.)

Michael BOES

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie;

- historiek en coördinatie.

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.04.2013, NGL 07.08.2013 13402-0601-010
22/05/2013
ÿþ s Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd ta gsiftl'ie ddr

PIieF3tbanic' van Kooplratttltï4

te Leuven, de ~ M E! 2013

G l~ F íEO,

Griffie

III i0i114iNiin

Vo I II

beha

aan

Belç

Staat





111I

Ondememingsnr : 427.310.437

Benaming

(voluit) : TECHNO CONSULTING

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Bloemstraat 12A, 3211 Lubbeek, Binkom

On+erwerp akte : STATUTENWIJZIGING

UIT EEN AKTE, verleden voor notaris Michael BOES te Leuven, Kessel-Lo op 23 april 2013, geregistreerd; negen bladen geen renvooien te Leuven, 2e kantoor der Registratie op 29 APR. 2013 boek 1377 blad 32 vak 9: Ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR) De ontvanger (get.) DE CLERCQ G., BLIJKT DAT:

Werd gehouden, de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten' Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TECHNO CONSULTING" met maatschappelijke zetel te 3211 Lubbeek; Binkom, Bloemstraat 12A, RPR Leuven 0427.310.437; De enige vennoot en zaakvoerder was, aanwezig, met name mevrouw GOUWY Annie ivonne Cornelia, geboren te Keulen (Duitsland) op 21 november 1954, wonende te 3211 Lubbeek, Binkom, Bloemstraat 12A, houdster van alle zeshonderd (600) aandelen.

De vergadering heeft volgende conclusies genomen met eenparigheid van stemmen.

1. Na kennisname van de besluiten van de algemene vergadering van 12 april 2011 en van het verslag van de zaakvoerder van diezelfde datum, waaruit blijkt dat de vennootschap 20% van haar eigen aandelen, zijnde 15b aandelen, heeft gekocht van voormelde mevrouw GOUWY Annie, heeft de vergadering vastgesteld dat 2; jaar zijn verstreken sinds voormelde inkoop van eigen aandelen en dat de aandelen in tussentijd niet opnieuw; vervreemd zijn. De vergadering heeft vervolgens vastgesteld dat voormelde aandelen van rechtswege nietig zijn; ingevolge artikel 326, tweede lid, Wetboek van Vennootschappen. In de praktijk en uit de balansen is gebleken; dat de aandelen reeds eerder vernietigd werden. Voortaan wordt het kapitaal van de vennootschap; vertegenwoordigd door 600 gelijke aandelen.

2, ln aansluiting op de eerste conclusie, heeft de vergadering vastgesteld dat de zaakvoerder reeds is. overgegaan tot uitkering van de onbeschikbare reserve die werd aangelegd op de balans van de vennootschap: in toepassing van artikef,.325 §1, Wetboek van Vennootschappen, en tot de bijhorende vernietiging van de: aandelen doormelding hiervan in het aandelenregister.

3. De vergadering heeft beslist nieuwe statuten aan te nemen, in overeenstemming met de nieuwe wetgeving en de genomen conclusies.

4. De vergadering heeft haar voornoemde zaakvoerder en/of SBB Accountants en Belastingconsulenten CVBA, met zetel te 3000 Leuven;, Vuurkruisenlaan 2, ondememingsnummer 459.609.556, gemachtigd, beiden met recht tot indeplaatsstelling, met alle machten om de conclusies van huidige buitengewone algemene vergadering ten uitvoer te brengen en de coördinatie der statuten te doen, en alle nodige of nuttige wijzigingen of inschrijvingen van de vennootschap bij alle noodzakelijke of nuttige diensten, zoals overheidsdiensten, belastingdiensten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, alsook voor eventuele publicatie in het Belgisch Staatsblad.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

De notaris (get.)

Michael BOES

Samen hiermee neergelegd:

uitgifte van de akte;

historiek en coördinatie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/10/2012 : LE065477
07/09/2012 : LE065477
29/04/2011 : LE065477
23/07/2010 : LE065477
03/07/2009 : LE065477
22/04/2008 : LE065477
26/04/2007 : LE065477
08/12/2006 : LE065477
30/08/2006 : LE065477
23/08/2005 : LE065477
16/07/2015
ÿþ Mod Word 11.1

Mal In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondernemingsnr : 0427310437

Benaming

(voluit) : Techno Consulting

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Bloemstraat 12A , 3211 Lubbeek

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder - Verplaatsing maatschappelijke zetel -Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 29/06/2015

De vergadering keurt de agenda goed,

1.Aanvaarding vrijwillig ontslag van de zaakvoerder

De vergadering noteert het vrijwillig ontslag per 29 juni 2015 van de huidige zaakvoerder,

Mevrouw Annie Gouwy, aangesteld als zaakvoerder sinds 1 september 2000.

De vergadering aanvaardt het vrijwillig ontslag,

2.Kwijting aan de zaakvoerder

De huidige zaakvoerder, Mevrouw Annie Gouwy zal op de eerstvolgende statutaire algemene

vergadering kwijting ontvangen voor het gevoerde bestuur tot op datum van 29 juni 2015

3.Benoeming zaakvoerder

De vergadering beslist te benoemen tot zaakvoerder, de heer Jan Ulens, wonende

Toverberg 17 te B-3001 Heverlee

4.Verplaatsing maatschappelijke zetel

De vergadering beslist dat de maatschappelijke- en uitbatingszetel vanaf 29 juni 2015 wordt

overgebracht naar Wingepark 4 te B-3110 Rotselaar

Gezien na rondvraag geen nieuwe punten aan de agenda werden toegevoegd, en de dagorde volledig werd afgewerkt, sluit de voorzitter de vergadering om 11.45 uur.

De voorzitter,

Jan Ulens

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

i01nu ii iii u iiii 111

NEERGELEGD

0 7 JOLI 2015

Griffie Rechtbank van Koophandel

te

e

Voo behou aan ! Belgit Staats

i

A

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

02/07/2004 : LE065477
29/07/2003 : LE065477
15/11/2001 : LE065477
20/05/1999 : LE065477
19/06/1985 : LE65477
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 19.07.2016, NGL 20.07.2016 16344-0593-011

Coordonnées
TECHNO CONSULTING

Adresse
WINGEPARK 4 3110 ROTSELAAR

Code postal : 3110
Localité : ROTSELAAR
Commune : ROTSELAAR
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande