16/12/2013
ÿþV o b e h o a a n B e l g S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e L D E C . 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 3 1 0 . 4 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; T E C H N O C O N S U L T I N G
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B l o e m s t r a a t 1 2 A , 3 2 1 1 L u b b e e k , B i n k o m
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G ( K L I K D I V I D E N D ) - V O L M A C H T E N
U I T E E N A K T E , v e r l e d e n o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 v o o r m e e s t e r M i c h a e l B O E S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e 3 0 1 0 L e u v e n , K e s s e l - L o , a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e L e u v e n 2 , B L I J K T D A T :
W e r d g e h o u d e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T E C H N O C O N S U L T I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 1 1 L u b b e e k , B i n k o m , B l o e m s t r a a t 1 2 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r n u m m e r 0 4 2 7 . 3 1 0 . 4 3 7 ; w a a r b i j d e e n i g e v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r a a n w e z i g w a s , m e t n a m e m e v r o u w G O U W Y A n n i e l v o n n e C o r n e l i a , g e b o r e n t e K e u l e n ( D u i t s l a n d ) o p 2 1 n o v e m b e r 1 9 5 4 , w o n e n d e t e 3 2 1 1 L u b b e e k , B i n k o m , ; B l o e m s t r a a t 1 2 A , h o u d s t e r v a n a l l e 6 0 0 a a n d e l e n ; b i j g e v o l g w a s h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : a a n w e z i g .
D e v o o r z i t t e r h e e f t v e r k l a a r d d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b i j e e r d e r e b e s l i s s i n g h e e f t b e s l i s t t o t t o e k e n n i n g e n u i t k e r i n g a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d a t v o l l e d i g v o o r t k o m t u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w e r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s ; d a t a l l e v e n n o t e n z i c h d a a r b i j v e r b o n d e n h e b b e n o m v o o r m e l d d i v i d e n d a a n t e w e n d e n o m i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e d o o r h u i d i g e v e r g a d e r i n g b e s l i s t w e r d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e c o n c l u s i e s g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 3 2 1 . 8 4 7 , 5 2 E U R , d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R n a a r 3 4 0 . 4 3 9 , 5 3 E U R , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d w o r d t m e t h e t g e l d v o o r t k o m e n d e u i t h e t d i v i d e n d d a t w e r d t o e g e k e n d e n u i t g e k e e r d d o o r v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o a l s v o o r m e l d . A l l e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n i n g e t e k e n d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , e n h e b b e n z i c h v e r b o n d e n t o t i n b r e n g v a n 3 2 1 . 8 4 7 , 5 2 E U R , h e t g e e n m e t e e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d t . E r w e r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n . T o t b e w i j s v a n d e z e b e t a l i n g e n v o l s t o r t i n g w e r d e e n b a n k a t t e s t o v e r h a n d i g d d a l d o o r m i j , n o t a r i s , b e w a a r d z a l w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o e n d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( 3 4 0 . 4 3 9 , 5 3 E U R ) e n h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 ( a l d a n n i e t m e t c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ) w e r d g e r e a l i s e e r d o n d e r t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 . "
2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
3 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t h a a r v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r e n / o f S B B A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n C V B A , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , V u u r k r u i s e n l a a n 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 5 9 . 6 0 9 . 5 5 6 , g e l a s t , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t a l l e m a c h t e n o m d e c o n c l u s i e s v a n h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n u i t v o e r t e b r e n g e n e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n t e d o e n , e n a i l e n o d i g e o f n u t t i g e w i j z i g i n g e n o f i n s c h r i j v i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d i e n s t e n , z o a l s o v e r h e i d s d i e n s t e n , b e l a s t i n g d i e n s t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k v o o r e v e n t u e l e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
D e n o t a r i s ( g e t . )
M i c h a e l B O E S
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e ;
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.04.2013, NGL 07.08.2013 13402-0601-010
22/05/2013
ÿþ s M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t a g s i f t l ' i e d d r
P I i e F 3 t b a n i c ' v a n K o o p l r a t t t l t ï 4
t e L e u v e n , d e ~ M E ! 2 0 1 3
G l ~ F í E O ,
G r i f f i e
I I I i 0 i 1 1 4 i N i i n
V o I I I
b e h a
a a n
B e l ç
S t a a t
1 1 1 I
O n d e m e m i n g s n r : 4 2 7 . 3 1 0 . 4 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E C H N O C O N S U L T I N G
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B l o e m s t r a a t 1 2 A , 3 2 1 1 L u b b e e k , B i n k o m
O n + e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U I T E E N A K T E , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a e l B O E S t e L e u v e n , K e s s e l - L o o p 2 3 a p r i l 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d ; n e g e n b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e L e u v e n , 2 e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 2 9 A P R . 2 0 1 3 b o e k 1 3 7 7 b l a d 3 2 v a k 9 : O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e o n t v a n g e r ( g e t . ) D E C L E R C Q G . , B L I J K T D A T :
W e r d g e h o u d e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n ' V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T E C H N O C O N S U L T I N G " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 1 1 L u b b e e k ; B i n k o m , B l o e m s t r a a t 1 2 A , R P R L e u v e n 0 4 2 7 . 3 1 0 . 4 3 7 ; D e e n i g e v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r w a s , a a n w e z i g , m e t n a m e m e v r o u w G O U W Y A n n i e i v o n n e C o r n e l i a , g e b o r e n t e K e u l e n ( D u i t s l a n d ) o p 2 1 n o v e m b e r 1 9 5 4 , w o n e n d e t e 3 2 1 1 L u b b e e k , B i n k o m , B l o e m s t r a a t 1 2 A , h o u d s t e r v a n a l l e z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e c o n c l u s i e s g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
1 . N a k e n n i s n a m e v a n d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 a p r i l 2 0 1 1 e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d i e z e l f d e d a t u m , w a a r u i t b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p 2 0 % v a n h a a r e i g e n a a n d e l e n , z i j n d e 1 5 b a a n d e l e n , h e e f t g e k o c h t v a n v o o r m e l d e m e v r o u w G O U W Y A n n i e , h e e f t d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d d a t 2 ; j a a r z i j n v e r s t r e k e n s i n d s v o o r m e l d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n e n d a t d e a a n d e l e n i n t u s s e n t i j d n i e t o p n i e u w ; v e r v r e e m d z i j n . D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s v a s t g e s t e l d d a t v o o r m e l d e a a n d e l e n v a n r e c h t s w e g e n i e t i g z i j n ; i n g e v o l g e a r t i k e l 3 2 6 , t w e e d e l i d , W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I n d e p r a k t i j k e n u i t d e b a l a n s e n i s g e b l e k e n ; d a t d e a a n d e l e n r e e d s e e r d e r v e r n i e t i g d w e r d e n . V o o r t a a n w o r d t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n .
2 , l n a a n s l u i t i n g o p d e e e r s t e c o n c l u s i e , h e e f t d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d d a t d e z a a k v o e r d e r r e e d s i s . o v e r g e g a a n t o t u i t k e r i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e d i e w e r d a a n g e l e g d o p d e b a l a n s v a n d e v e n n o o t s c h a p : i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e f , . 3 2 5 § 1 , W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n t o t d e b i j h o r e n d e v e r n i e t i g i n g v a n d e : a a n d e l e n d o o r m e l d i n g h i e r v a n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
3 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n i e u w e w e t g e v i n g e n d e g e n o m e n c o n c l u s i e s .
4 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t h a a r v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r e n / o f S B B A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n C V B A , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n ; , V u u r k r u i s e n l a a n 2 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 4 5 9 . 6 0 9 . 5 5 6 , g e m a c h t i g d , b e i d e n m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t a l l e m a c h t e n o m d e c o n c l u s i e s v a n h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n u i t v o e r t e b r e n g e n e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n t e d o e n , e n a l l e n o d i g e o f n u t t i g e w i j z i g i n g e n o f i n s c h r i j v i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d i e n s t e n , z o a l s o v e r h e i d s d i e n s t e n , b e l a s t i n g d i e n s t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k v o o r e v e n t u e l e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
D e n o t a r i s ( g e t . )
M i c h a e l B O E S
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/10/2012 : LE065477
07/09/2012 : LE065477
29/04/2011 : LE065477
23/07/2010 : LE065477
03/07/2009 : LE065477
22/04/2008 : LE065477
26/04/2007 : LE065477
08/12/2006 : LE065477
30/08/2006 : LE065477
23/08/2005 : LE065477
16/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
M a l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 3 1 0 4 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e c h n o C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : B l o e m s t r a a t 1 2 A , 3 2 1 1 L u b b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e a g e n d a g o e d ,
1 . A a n v a a r d i n g v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n o t e e r t h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g p e r 2 9 j u n i 2 0 1 5 v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r ,
M e v r o u w A n n i e G o u w y , a a n g e s t e l d a l s z a a k v o e r d e r s i n d s 1 s e p t e m b e r 2 0 0 0 .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g ,
2 . K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e h u i d i g e z a a k v o e r d e r , M e v r o u w A n n i e G o u w y z a l o p d e e e r s t v o l g e n d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g k w i j t i n g o n t v a n g e n v o o r h e t g e v o e r d e b e s t u u r t o t o p d a t u m v a n 2 9 j u n i 2 0 1 5
3 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r , d e h e e r J a n U l e n s , w o n e n d e
T o v e r b e r g 1 7 t e B - 3 0 0 1 H e v e r l e e
4 . V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e - e n u i t b a t i n g s z e t e l v a n a f 2 9 j u n i 2 0 1 5 w o r d t
o v e r g e b r a c h t n a a r W i n g e p a r k 4 t e B - 3 1 1 0 R o t s e l a a r
G e z i e n n a r o n d v r a a g g e e n n i e u w e p u n t e n a a n d e a g e n d a w e r d e n t o e g e v o e g d , e n d e d a g o r d e v o l l e d i g w e r d a f g e w e r k t , s l u i t d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g o m 1 1 . 4 5 u u r .
D e v o o r z i t t e r ,
J a n U l e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i 0 1 n u i i i i i u i i i i 1 1 1
N E E R G E L E G D
0 7 J O L I 2 0 1 5
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e
e
V o o b e h o u a a n ! B e l g i t S t a a t s
i
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2004 : LE065477
29/07/2003 : LE065477
15/11/2001 : LE065477
20/05/1999 : LE065477
19/06/1985 : LE65477
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 19.07.2016, NGL 20.07.2016 16344-0593-011