21/01/2014
ÿþV o o r b e h o u d
a a n h o .
B e i g i s c S t a a t s b i ,
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 7 6 0 . 6 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E C K & P A R T N E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 4 0 T e r n a t , K r u i s s t r a a t 1
( v o i e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D ( D E E L S O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 3 7 W I B 9 2 S T A T U T E N W I J Z I G I N G - V O L M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n k V e r l i n d e , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s , m e t s t a n d p l a a t s t e A s s e , i n d a t u m v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T E C K & P A R T N E R S " , m e t z e t e l t e 1 7 4 0 t e r n a t , K r u i s s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 6 . 7 6 0 . 6 4 1 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H i l d e F e m i o n , o p 1 6 j a n u a r i 2 0 0 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 f e b r u a r i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 3 3 4 .
W a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e e r m a a l s w e r d g e w i j z i g d e n e e n l a a t s t e m a a l i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n ; d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h : S t a a t s b l a d v a n 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r 1 3 1 8 1 1 0 9 .
W e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , b e s l i s t h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : K E N N I S N A M E V A N D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G T O T U I T K E R I N G V A N D I V I D E N D
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j d o o r d e z a a k v o e r d e r s w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , w a a r v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m a l e b e p a l i n g e n v a n h e t : w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n h o u d e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d .
D i t d i v i d e n d w e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , z i j n d e d e H e r e n A n d r é e n G a s t o n D e : M e u t e r u i t g e k e e r d t e n b e l o p e v a n 9 0 % , n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
T W E E D E B E S L U I T T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h a a r k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ' ( 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , o m h e t k a p i t a a l a l d u s t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) o p z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 7 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , a l s v o l g t :
- o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 : v a n w e g e d e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r 2 / a e n b , z i j n d e h o n d e r d : a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r e n z e s t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g e u r o c e n t ( 1 7 8 . 0 6 4 , 5 2 e u r o ) d o o r d e H e e r D e M e u t e r . G a s t o n , v o o r n o e m d , e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g e u r o c e n t ( 1 8 1 . 9 3 5 , 4 8 ¬ ) d o o r d e h e e r D e M e u t e r A n d r é ; D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g d e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n w a a r t o e b e s l i s t w e r d i n v o o r m e l d e o n d e r h a n d s e v e r g a d e r i n g .
- d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S e m p s t v o o r d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) ;
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) ' g a a t n i e t g e p a a r d g a a n d e m e t d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T : I N B R E N G E N V O L S T O R T I N G .
N a l e z i n g v a n a l h e t g e e n v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , g e z e g d b e d r a g g r o o t z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) i n t e b r e n g e n i n s p e c i ë n , a l s v o l g t :
d o o r d e H e e r G a s t o n D e M e u t e r v o o r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r e n z e s t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( 1 7 8 . 0 6 4 , 5 2 e u r o ) ;
- d o o r d e H e e r A n d r é D e M e u t e r ; h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( 1 8 1 . 9 3 5 , 4 8 e u r o } ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 1 0 2 1 1 I 1 1 1 1
B i i ` A l i ' T 7 ~ f ~ ~
i ~
~ . ~ . ~
1 0 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t C b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Y d o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i n a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S E M P S T , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d : d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) (
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g v o l l e d i g v o l s t o r t .
A l s b e w i j s v a n d e z e i n b r e n g o v e r h a n d i g t d e i n b r e n g e r a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n b a n k a t t e s t u i t g a a n d e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B N P P A R I B A S F O R T I S " v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r u i t b l i j k t d a t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 0 0 1 - 7 1 3 7 7 4 8 - 7 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r m e l d b e d r a g w e r d e n g e s t o r t , z o d a n i g d a t i n t o t a a l e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e r b e s c h i k k i n g w e r d g e s t e l d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V I E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n a f b e t a a l d i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 7 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
V I J F D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e :
1 1 d e i n h o u d v a n a r t i k e l 5 v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e i n h o u d :
` H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 7 3 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
H e t i s d e v e n n o o t s c h a p n i e t t o e g e s t a a n w i n s t b e w i j z e n , d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , u i t t e g e v e n . '
2 / e e n n i e u w a r t i k e l 5 b i s t o e t e v o e g e n a a n d e s t a t u t e n w e l k e l u i d t a l s v o l g t :
` O o r s p r o n k e l i j k w e r d d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t m e t e e n k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n . B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F r a n k V e r t i n d e , t e A s s e , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) o p z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 7 3 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) , i n g e v o l g e i n b r e n g i n g e l d d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , v o l l e d i g v o l s t o r t , n i e t g e p a a r d g a a n d e m e t d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
Z E S D E B E S L U I T : V O L M A C H T E N .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 9 1 1 2 / 2 0 1 3 .
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g