06/01/2015
ÿþr ` - a
I i 1 1 1 1 1 k N 1 1 1 e g g 1 I I 1 1 N t l M
v e u a l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n e e r q e l e g d l o n t v a n g e n o p M o d z o n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y a n d e a k t e
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 3 1 9 . 9 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E C N O R S E R V I C E S
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 9 0 O v e r i j s e , B r a b a n d t l a a n 2 0
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k = d o e l - w i j z i g i n g b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g - o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d - o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B é n é d i c t e C é l i s m e t s t a n d p l a a t s t e W e z e m b e e k O p p e m o p 1 9 °
d e c e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s
v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T E C N O R S E R V I C E S , h e e f t b e s l o t e n d a t :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 3 0 9 0 O v e r i j s e , B r a b a n d t l a a n
2 0 , s e d e r t 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
2 / N a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n e e n o m s t a n d i g e ;
v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w o r d t g e g e v e n e n w a a r b i j d e ;
s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d i s o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0
s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n ;
t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e w i j z i g i n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p :
é é n j u l i e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r e n b e s l i s t d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n ;
t e p a s s e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t h u i d i g e b o e k j a a r d a t n o r m a a l a f l o o p t o p 3 1 d e c e m b e r a a n s t a a n d e t e
v e r l e n g e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n o m d i e v a s t t e l e g g e n d e o p d e d e r d e v r i j d a g
v a n d e m a a n d o k t o b e r o m e l f u u r e n b e s l i s t d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
4 1 0 m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
1 . V e r s l a g e n
a ) D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 4 h e t v e r s l a g o p g e m a a k t v o o r z i e n i n a r t i k e l 7 7 8 W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; a a n d i t v e r s l a g i s e e n b a l a n s g e h e c h t a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
b ) M e v r o u w M . L . J a c q u e s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e , C h e m i n d e M e s s e 1 4 ,
h e e f t o p 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 h e t v e r s l a g o p g e m a a k t v o o r z i e n i n a r t i k e l 7 7 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i t
v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t :
" O v e r e e n k o m s t i g o n z e c o n t r o l e s e n d e g e k r e g e n i n l i c h t i n g e n , a t t e s t e r e n w i j d a t d e o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
a c t i v a e n p a s s i v a t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p T E C N O R S E R V I C E S e e n g e t r o u w b e e l d g e e f t v a n h e t
v e r m o g e n , v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W i j h e b b e n d e z e s i t u a t i e o v e r e e n k o m s t i g d e 1 B R n o r m e n g e c o n t r o l e e r d .
O n z e w e r k z a a m h e d e n h a d d e n o o k t o t d o e l e n i g o v e r - e v a l u a t i e v a n d e n e t t o a c t i v a t e o n t s p o r e n .
H e t n e t t o a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ( p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ) 3 7 6 . 7 0 1 , 6 6 E e n e r w e r d g e e n '
o v e r - e v a l u a t i e v a s t g e s t e l d ,
V i e u x - G e n a p p e , t e 1 7 n o v e m b r e 2 0 1 4
B V B A J A C Q U E S e t C i e
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M . L . J a c q u e s
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 . O m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e
n e m e n ; d e b e d r i j v i g h e i d e n h e t d o e l b l i j v e n o n v e r a n d e r d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v e r h o g i n g e n v a n h e t k a p i t a a l z o j u i s t d o o r g e v o e r d ,
b l i j v e n o n g e w i j z i g d , e v e n a l s a l l e a k t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n w a a r d e n e n d e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
2 1 D E C 7 0 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
<
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e e r w a a r d e n ; d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z e t d e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g v o o r t z o a l s g e h o u d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e a k t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , e n w a a r v a n e e n e x e m p l a a r w e r d g e h e c h t a a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A l l e b e w e r k i n g e n g e d a a n s e d e r t d e z e d a t u m d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e a c h t v e r v u l d t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' T E C N O R S E R V I C E S " b e h o u d t h a a r i n s c h r i j v i n g s n u m m e r i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
I n g e v o l g e d e z e o m z e t t i n g e n d e t o e k e n n i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n a a n d e v e n n o t e n , i s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T E C N O R S E R V I C E S " o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o n d e r d a t t o t a n d e r e f o r m a l i t e i t e n d i e n t t e w o r d e n o v e r g e g a a n .
3 / A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a l s v o l g t d e s t a t u t e n v a s t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l h i e r n a v o l g t :
N A A M : T E C N O R S E R V I C E S
Z E T E L : 3 0 9 0 O v e r i j s e , B r a b a n d t l a a n 2 0 .
D U U R : o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L : 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i d a a r o p ;
R E S E R V E S ; V E R D E L I N G V A N D E W I N S T ; V E R D E L I N G V A N H E T N A V E R E F F E N I N G O V E R B L I J V E N D S A L D O : H e t b a t i g s a l d o v a n d e w i n s t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ' g e s t e l d , n a a f h o u d i n g v a n v i j f p r o c e n t v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d a t d e z e r e s e r v e t i e n p r o c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t t u s s e n v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h e t d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , n a b e t a l i n g v a n s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s ( s ) , a l d a n n i e t v e n n o t e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
I n t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d : l e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b e p a a l d e t a k e n , z o a l s d e t e c h n i s c h e l e i d i n g o f z e l f s h e t g a n s e d a g e l i j k s b e s t u u r , t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t o f z a a k v o e r d e r . Z i j z u l l e n t e v e n s , o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , a a n i e d e r e m a n d a t a r i s s p e c i a l e v o l m a c h t e n m o g e n v e r l e n e n .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d : 1 . I s e r é é n z a a k v o e r d e r , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n c o t s c h a p i n a l l e a k t e n e n i n r e c h t e . 2 , Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d a n z u l l e n z i j a l l e e n o p t r e d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . W o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p e r k t e d u u r : d e h e e r C E L I S M a r c H e n r i J e a n , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , B r a b a n d t l a a n
2 0 .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e m a k e l a a r d i j e n , i n h e t a l g e m e e n , d e h a n d e l o n d e r a l z i j n v o r m e n v a n i n d u s t r i ë l e m a c h i n e s , o n d e r d e l e n e n g o e d e r e n ,
- a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e l e i d e n t o t h e t v e r s t r e k k e n v a n s e r v i c e , d i e n s t v e r l e n i n g , b e m i d d e l i n g , c o n s u l t a n c y , o n t w i k k e l i n g e n e n g i n e e r i n g i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d o p h e t g e b i e d v a n i n d u s t r i ë l e u i t r u s t i n g e n a p p a r a t u u r e v e n a l s a l l e a a n v e r w a n t e t o e p a s s i n g s g e b i e d e n .
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e d i e n s t e n e n a d v i e z e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n m e t h e t b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t b e h o u d , h e t b e h e e r , d e u i t b r e i d i n g e n d e v a l o r i s a t i e v a n h a a r p a t r i m o n i u m , m e t i n b e g r i p v a n d e w e d e r b e l e g g i n g v a n d e f o n d s e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , a l s m e d e a i l e v e r r i c h t i n g e n e n v e r h a n d e l i n g e n v a n a l l e a a r d d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d i t d o e i a a n s l u i t e n d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t v e r w e r v e n o f v o r m e n v a n a l l e o n r o e r e n d e a c t i v a , v o o r e i g e n g e b r u i k o f v o o r u i t b a t i n g , w e d e r v e r k o o p o f v e r h u u r ; h e t f i n a n c i e r e n d o o r e i g e n m i d d e l e n o f d o o r l e n i n g , v a n a l l e n i e u w e o f r e e d s b e s t a a n d e v a s t e a c t i v a ; d e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o p r i c h t e n , v e r w e r v e n , v e r k o p e n , i n p a n d o f h y p o t h e e k g e v e n , v e r h u r e n ;
- h e t v e r w e r v e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n r o e r e n d e a c t i v a v a n w e l k e a a r d o o k , n a m e l i j k l i c e n t i e s , m e r k e n , b r e v e t t e n , o b l i g a t i e s , e f f e c t e n , a a n d e l e n , o p t i e s , e n z o v o o r t s ; d e v e r w e r v i n g v a n m i n d e r h e i d s - o f m e e r d e r h e i d s d e e l n e m i n g e n i n h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r i n b r e n g , a a n k o o p , i n s c h r i j v i n g , o f a l l e a n d e r e o p r i c h t i n g s - o f b e l e g g i n g s v o r m d i e a a n g e p a s t z o u b l i j k e n ; h e t b e h o u d , d e r u i l i n g , d e o v e r d r a c h t e n d e v a l c r i s a t i e v a n z u l k e a c t i v a ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r w e r k z a a m h e d e n u i t b r e i d e n e n b e l a n g e n v e r w e r v e n i n a i l e i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e o f h a n d e l s o n d e r n e m i n g e n m e t e e n a l d a n n i e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l , o f w a a r v a n d e a a r d h a a r a c t i v i t e i t e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s z o u k u n n e n b e v o r d e r e n , v e r g e m a k k e l i j k e n o f o n t w i k k e l e n , z i j m a g t e c h n i s c h e , h a n d e l s - o f f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n z u l k e o n d e r n e m i n g e n v e r l e n e n , e n d e e l n e m e n i n h u n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
'
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e s t u u r e n a d m i n i s t r a t i e ; z i j k a n b o r g s t e l l i n g o f a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n o f a a n t e '
g a a n , d o o r v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g h e e f t .
J A A R V E R G A D E R I N G - T O E L A T I N G - S T E M R E C H T : w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l , o p d e d e r d e v r i j d a g v a n
d e m a a n d o k t o b e r o m e l f u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
O m t o e g e l a t e n t e w o r d e n o p d e v e r g a d e r i n g , z a l e l k e v e n n o o t , v i j f v o l l e d a g e n o p v o o r h a n d d e z a a k v o e r d e r
s c h r i f t e l i j k i n l i c h t e n o m t r e n t z i j n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n e n h e t a a n t a l a a n d e l e n v o o r d e w e l k e
h i j z i j n s t e m r e c h t k a n u i t o e f e n e n .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g .
D e v e n n o t e n m o g e n h u n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n o f z i c h d o o r e e n l a s t h e b b e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , v o o r
z o v e r d e z e z e l f v e n n o o t i s .
4 N e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
E l k e a a n d e e l h o u d e r o n t v a n g t é é n a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
' T E C N O R S E R V I C E S " t e g e n é é n a a n d e e l v a n d e o m g e z e t t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n a l d u s , e l k v o o r z i c h , i n t e s t e m m e n m e t d e v o l g e n d e t o e b e d e l i n g v a n d e a a n d e l e n
v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T E L N O R S E R V I C E S " :
1 . D e h e e r C E L I S M a r c , v o o r n o e m d : e i g e n a a r v a n n e g e n h o n d e r d e n é é n a a n d e l e n ( 9 0 1 ) ;
2 . D e h e e r C E L I S D i m i t r i T h i e r r y D o m i n i q u e , g e b o r e n t e U k k e l o p 2 0 j u n i 1 9 8 6 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e
N e e r v e l d s t r a a t 4 7 , 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e : e i g e n a a r v a n d r i e ë n d e r t i g a a n d e l e n ( 3 3 ) ;
3 . D e h e e r C E L I S M a x i m i l i e n M a r c N a t h a l i e , g e b o r e n t e U k k e l o p 1 1 j u n i 1 9 8 8 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 0 9 0
O v e r i j s e , B r a b a n d t l a a n 2 0 : e i g e n a a r v a n d r i e ë n d e r t i g a a n d e l e n ( 3 3 ) ;
4 . D e h e e r C E L I S N i c o l a s T h i e r r y D o m i n i q u e , g e b o r e n t e U k k e l o p 2 1 a u g u s t u s 1 9 9 0 , o n g e h u w d , w o n e n d e
t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , B r a b a n d t l a a n 2 0 : e i g e n a a r v a n d r i e e n d e r t i g a a n d e l e n ( 3 3 ) ;
S A M E N : d u i z e n d a a n d e l e n ( 1 . 0 0 0 )
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e f i n i t i e f d o o r g e v o e r d w e r d .
5 f O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p e n v e r l e e n t h e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t :
1 . d e h e e r C E L E S M a r c , v o o r n o e m d ;
2 . d e h e e r C E L I S N i c o l a s , v o o r n o e m d ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d : d e h e e r C E L I S M a r c , v o o r n o e m d ;
d i e z i j n o p d r a c h t a a n v a a r d t , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h
h i e r t e g e n v e r z e t .
Z i j n m a n d a a t i s v a n o n b e p e r k t e d u u r e n o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
6 / F i s c a l e v e r k l a r i n g i n v e r b a n d m e t d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o n d e r h e t v o o r d e e l v a n a r t i k e l 1 2 1 W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n v a n a r t i k e l
2 1 4 W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
7 / S t e m m i n g
A l l e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
8 / M a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m a l l e v o o r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n
e n i n z o n d e r h e i d v o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
9 N o l m a c h t v o o r d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n n o t a r i s B é n é d i c t e C é l i s t e
W e z e m b e e k - O p p e m .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B é n é d i c t e C é l i s , n o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e a k t e ,
- h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r ,
- h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , - d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e