24/11/2011
ÿþ ~ l = ~ ' L ~ i l f ~ - _ , ~ I ~ ~ M o d 2 . 1
~ - - : I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 9 1 1 j 1 M i l i M 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t . L e u v e n , d e 1 4 N O V . 2 0 1 1 D E G R l F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : Q 4 0 , .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E D D
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , T o v e r b e r g 1 3
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - s t a t u t e n
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t . S t e f a n V a n g o e t s e n h o v e n t e B e r t e m ( L e e f d a a l ) o p 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 , . ( n e e r g e l e g d v & r r e g i s t r a t i e ) , h o u d e n d e d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 . E N I G E V E N N O O T : D e H e e r T E D D D o u g l a s N e i l , z e l f s t a n d i g e , g e b o r e n t e N o t t i n g h a m ( V e r e n i g d ; K o n i n k r i j k ) o p 8 o k t o b e r 1 9 7 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 2 1 0 0 8 - 4 6 3 . 0 6 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w S T R O O B A N T S . E l s , w o n e n d e t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , T o v e r b e r g 1 3 .
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k a a n h u w e l i j k s - c o n t r a c t , o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n , a l d u s ' v e r k l a a r d .
. 2 . N A A M - R E C H T S V O R M : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p . m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e n a a m " T E D D " . D e z e n a a m m o e t v o o r k o m e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k - k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " B V B A " , m e t n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . e n o n d e r t o e v o e g i n g v a n h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n w e l k e r r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t , e n h e f . o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
3 . D U U R : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s w o r d e n o n t b o n d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
4 . Z E T E L - D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , T o v e r b e r g 1 3 . E l k e : v e r a n d e r i n g v a n z e t e l i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d k a n d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n b e s l i s t e n w o r d t d o o r z i j n z o r g e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j h u i z e n o p r i c h t e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
5 . D O E L - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n : d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- d e a n a l y s e , p r o g r a m m a t i e , p r o d u c t i e , a a n - e n v e r k o o p v a n I C T - , f o t o e n t e l e c o m p r o d u c t e n e n d i e n s t e n , h a r d - e n s o f t w a r e e n a d v i e s v e r l e n i n g i n d i t k a d e r e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n ,
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e a s s e m b l a g e , h e t b e h e e r , d e o n t w i k k e l i n g , o n t w e r p e n , o n d e r h o u d e n , p r o m o t e n , ' c o m m e r c i a l i s e r e n e n l e v e r e n v a n i n f o r m a t i c a o p l o s s i n g e n ( o . a . h a r d w a r e e n s o f t w a r e ) , 3 D a p p l i c a t i e s , i n t e r n e t o p l o s s i n g e n , t e l e c o m m u n i c a - t i e t o e p a s s i n g e n , m u l t i m e d i a t o e p a s s i n g e n , w e t e n s c h a p p e l i j k e a p p a r a t u u r e n h e t o n t w i k k e l e n v a n s p e c i f i e k e b e d r i j f s t o e p a s s i n g e n z o a l s o n d e r m e e r i n s t a l l a t i e e n b e v e i l i g i n g v a n n e t w e r k e n , t i j d s r e g i s t r a t i e , p r o d u c t i e o p v o l g i n g , a u t o m a t i s a t i e , t o e p a s s i n g e n i n z a k e a r c h i v e r i n g e n b a c k - u p s . H e t u i t v o e r e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n t w i k k e l i n g e n i n g e b r u i k n a m e h i e r v a n . D i t o m h e l s t o n d e r a n d e r e : p r o j e c t b e h e e r , s t r a t e g i e , s t u d i e s , a n a l y s e s , d e s i g n , c o n s t r u c t i e , t e s t e n , i m p l e m e n t a t i e e n o p v o l g e n v a n h e t p r o j e c t .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s , c o n s u l t i n g , h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g , h e t v e r r i c h t e n v a n s t u d i e w e r k m e t , b e t r e k k i n g t o t d e o n t w i k k e l i n g e n v e r b e t e r i n g v a n p r o d u c t e n e n t e c h n i e k e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t v o o r g a a n d e a c t i v i t e i t e n e n d e c o m m e r c i a l i s a t i e e r v a n .
- h e t o n t w e r p e n , d e o n t w i k k e l i n g , h e t v e r k o p e n e n h e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n p r o j e c t e n m e t b e t r e k k i n g v a n ' o n d e r m e e r : g r a f i s c h e v o r m g e v i n g , w e b d e s i g n , d a t a b a s e - o n t w i k k e l i n g , s e r v e r a d m i n i s t r a t i e , n e t w e r k b e h e e r , w e b h o s t i n g , d o m e i n r e g i s t r a t i e s , s o f t w a r e a n a l y s e e n s o f t w a r e o n t w i k k e l i n g , e v e n a l s h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s ,
h e t b e h e e r e n h e t o n d e r h o u d h i e r o m t r e n t . "
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n d i e n s t e n , b e g e l e i d i n g , b i j s t a n d e n l e i d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , i n s t e l l i n g e n e n p r i v é - p e r s o n e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t g e b i e d v a n a l g e m e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e l e i d , m a r k e t i n g b e l e i d , p r o d u c t i e - , l o g i s t i e k - e n o n t w i k k e l i n g s b e l e i d , t e c h n i s c h b e l e i d , p r o m o t i e - e n p e r s o n e e l s -
b e l e i d .
- H e t v e r r i c h t e n v a n s t u d i e w e r k t e r z a k e e n h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n .
- d e r e c r u t e r i n g , v o r m i n g , p l a a t s i n g e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n ( g e s p e c i a l i s e e r d ) p e r s o n e e l ,
- d e ( r e ) o r g a n i s a t i e v a n v e n n o o t s c h a p p e n / o n d e r n e m i n g e n e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n d i e n s t e n m . b . t . d e
v e r h o u d i n g e n b i n n e n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
- h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n i n d e r u i m s t e z i n .
- H e t v e r m o g e n g e v o r m d d o o r i n b r e n g e n e n a a n k o p e n e n g r o t e n d e e l s b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
t e b e h o u d e n , t e b e h e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n .
- B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n ,
h e t a a n k o p e n
o p l i j f r e n t e , h e t o p s c h i k k e n , h e t u i t r u s t e n , h e t r e n o v e r e n , h e t v a l o r i s e r e n , h e t b o u w e n , h e t h u r e n e n h e t
v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d .
- Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k g e v e n , a l h a a r g o e d e r e n i n p a n d g e v e n e n z i c h b o r g
s t e l l e n v o o r a l l e
l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , v o o r h a a r z e l f e n z e l f s v o o r a l l e d e r d e n , o p
v o o r w a a r d e d a t z i j e r
z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
D e o n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n - l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e
v e r g e m a k k e l i j k e n .
B e d o e l d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
6 . K A P I T A A L : H e t m a a t s c h a p p e l i j k g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 E ) e n h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
7 . B E S T U U R : a ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . I n d i e n e r g e e n z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , h e e f t h i j v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
b ) E l k e b e n o e m i n g o f a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n u i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t , e n v a n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n b e s t e m d o m i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t . I n d i e s t u k k e n w o r d t i n i e d e r g e v a l n a d e r o p g e g e v e n o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e v e r b i n d e n .
c ) W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , g e e n v a s t e b e z o l d i g i n g t o e g e k e n d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k j a a r a n d e r s b e s l u i t .
a ) l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r e n h e e f t h i j b i j e e n v e r r i c h t i n g e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d d a t s t r i j d i g i s m e t d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a n s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n - n i s . D e b e s l i s s i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e n o m e n o f d e v e r r i c h t i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e d a a n d o o r e e n p e r s o o n a d h o c v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r d e e n i g e v e n n o o t i s e n h i j v o o r d i e t e g e n - s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n i s g e p l a a t s t , k a n h i j d e b e s l i s s i n g n e m e n o f d e v e r r i c h t i n g d o e n , d o c h h i j m o e t h i e r o v e r b i j z o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d , t e n z i j h e t c o u r a n t e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t d i e o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n p l a a t s v i n d e n .
b ) Z i j n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s , d a n i s d e z a a k v o e r d e r d i e b i j e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g , e e n b e l a n g v a n v e r - m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r p l i c h t h e t c o l l e g e d a a r v a n o p d e h o o g t e
t e b r e n g e n e n z i j n v e r k l a r i n g e n r e c h t v a a r d i g i n g s g r o n d e n t e d o e n o p n e m e n i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g . H e t c o l l e g e
o m s c h r i j f t d e a a r d v a n d e b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g , v e r a n t w o o r d t h e t g e n o m e n b e s l u i t e n v e r m e l d t i n d e n o t u l e n d e v e r - m o g e n s r e c h t e l i j k e g e v o l g e n e r v a n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n h u n g e h e e l o p g e n o m e n i n h e t j a a r v e r s l a g o f , b i j g e b r e k e d a a r a a n , i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d . V o o r m e l d e p r o c e d u r e i s n i e t t o e p a s s e l i j k o p g e b r u i k e l i j k e v e r r i c h t i n g e n , a l s o o k n i e t i n d e h y p o t h e s e v a n a r t i k e l 2 5 9 , § 3 , e e r s t e l i d W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e - l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e ( i e d e r e ) z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t - s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
" D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r - l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 8 . C O N T R O L E : a ) Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r d e d r e m p e l b e d r a g e n , v e r m e l d i n h e t W . V e n n . , n i e t o v e r s c h r i j d t , i s d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n . W o r d t e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . Z o d r a d e v e n n o o t s c h a p d e d r e m p e l b e d r a g e n o v e r s c h r i j d t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n v a n d e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n , t e b e n o e m e n o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
b ) I s e r s l e c h t s é é n v e n n o o t , d i e t e v e n s z a a k v o e r d e r i s , d a n b e s t a a t e r g e e n c o n t r o l e i n d e v e n n o o t s c h a p . I s e e n d e r d e z a a k v o e r d e r , d a n o e f e n t d e e n i g e v e n n o o t a l l e b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s u i t .
9 . W I N S T V E R D E L I N G : H e t b a t i g s a l d o , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , s o c i a l e l a s t e n e n n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e n e t t o w i n s t . V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d a t d i e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 0 . B E G I N E N E I N D E B O E K J A A R - H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g e n e v e n t u e e l h e t j a a r v e r s l a g , d i t a l l e s o v e r e e n - k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z a a k v o e r d e r s l e g g e n b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e n o e m d e d o c u m e n t e n n e e r b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 ) , e n l o o p t v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
1 1 . J A A R V E R G A D E R I N G - D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p v i j f j u n i o m z e v e n t i e n ( 1 7 . 0 0 ) u u r . i n d i e n d i e d a g g e e n w e r k d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
E l k e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g , s t a a n d e d e z i t t i n g , o p d r i e w e k e n w o r d e n u i t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s , i n d i e n e r m e e r d a n é é n i s b e n o e m d , o o k i n d i e n h e t n i e t g a a t o m h e t v a s t s t e l l e n v a n d e b a l a n s . D e z e s c h o r s i n g v e r n i e t i g t e l k e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
E r k a n a l t i j d e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t . E r k a n o o k a l t i j d e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n - g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
A i l e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t - s c h a p o f o p d e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
1 2 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r :
W o r d t a l h i e r b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r T E D D D o u g l a s , v o o r n o e m d . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 3 . O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n : D e c o m p a r a n t e n , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n t e w e t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e e r s t v e r k r i j g t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . Z i j k a n e v e n w e l h a n d e l i n g e n s t e l l e n v a n a f h e d e n , v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g t o t v o o r m e l d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n t e n e m e n :
a ) a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n a l l e v e r r i c h t i n g e n , o n d e r n o m e n s e d e r t é é n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n , c o m p a r a n t e n i n o n d e r h a v i g e a k t e , e n u i t n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , w o r d e n d o o r d e b i j d e z e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p o v e r g e n o m e n . N o c h t a n s z a l d e z e o v e r n e m i n g s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e t e g e n w o o r d i g e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l v e r k r i j g e n d o o r d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n h a a r s t a t u t e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
b ) B o v e n d i e n i s d e v o o m o e m d e H e e r T e d d D o u g l a s u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d o m v a n a f h e d e n e n t o t o p d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o m v o o r r e k e n i n g v a n d e b i j d e z e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n e n / o f v e r b i n t e n i s s e n t e s l u i t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z o u d e n z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e n o d i g e m a c h t e n w a r d e n h e m m e t h e t o o g h i e r o p v e r l e e n d d o o r a l l e c o m p a r a n t e n . N o c h t a n s z a l d e z e v o l m a c h t s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n i n d i e n d e g e v o l m a c h t i g d e , b i j d e o n d e r s c h r i j v i n g v a n g e z e g d e v e r b i n t e n i s s e n , e v e n e e n s i n p e r s o o n l i j k e n a a m h a n d e l t e n n i e t u i t s l u i t e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n g e v o l m a c h t i g d e . D e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d k r a c h t e n s o n d e r h a v i g e v o l m a c h t g e n o m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g e n d e e r u i t v o o r t s p r u i t e n d e v e r b i n t e n i s s e n z u l l e n g e a c h t w o r d e n , o o r s p r o n k e l i j k o n d e r s c h r e v e n t e z i j n g e w e e s t d o o r d e b i j d e z e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p . D e z e o v e r n a m e z a l s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n o n d e r d e d u b b e l e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n g e z e g d e v e r b i n t e n i s s e n e n v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l d e r s t a t u t e n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
1 3 . M a c h t e n : O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , w o r d e n d o o r d e c o m p a r a n t e n v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e v e n n o o t s c h a p R u d i S w i n g s B V B A m e t z e t e l t e 3 0 6 0 B e r t e m , T e r v u u r s e s t e e n w e g 4 1
( 0 4 3 5 . 1 2 0 . 8 1 8 ) e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , k r u i s p u n t e n b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , A d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l . N o t a r i s S t e f a n V a n g o e t s e n h o v e n t e B e r t e m ( L e e f d a a l )
I n b i j l a g e : 1 ) u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g