I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 M 1 1 R 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 9 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n W i t i W o o p b a n d e l
t e L e u v e n .
O n d e m e r n i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
0 4 7 2 . 0 9 5 . 9 3 1
T E K R O N
B i j l a g e n b i l i è f i l e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : G a n z e m a n s t r a a t 9 - 3 0 4 0 F l u l c l e n b e r g O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t á r i s H é l è n e G o r e t t e O v e r i j s e o p t w a a l f j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T E K R O N " , m e t z e t e l t e 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , G a n z e m a n s t r a a t 9 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a e n o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
2 . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , m e t e e n b e d r a g v a n H O N D E R D V I E R E N V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( £ 1 4 4 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n v a n A C H T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O E E N C E N T ( ¬ 1 8 5 9 2 , 0 1 ) n a a r H O N D E R D T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D V I J H O N D E R D T W E E Ë N E G E N T I G E U R O E E N C E N T ( ¬ 1 6 2 5 9 2 , 0 1 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d o o r u i t g i f t e v a n D U I Z E N D A C H T H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G ( 1 8 8 5 ) a a n d e l e n i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d y o l l e d i g i n g e s c h r e v e n d o o r i n c o r p o r a t i e i n k a p i t a a l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e i s o n t s t a a n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n g o e d g e k e u r d e r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f m g v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , z o a l s d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n a d e r o m s c h r e v e n i s i n h e t v o o r n o e m d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
3 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
5 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D V I J H O N D E R D T W E E E N E G E N T I G E U R O E E N C E N T ( £ 1 6 2 5 9 2 , 0 1 ) e n v e r d e e l d T W E E D U I Z E N D Z E S H O N D E R D V I J F E N D E R T I G ( 2 6 3 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / 2 6 3 5 s t e v a n h e t k a p i t a a l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r l e n e n d .
6 . A ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k '
v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n b i j l a g e e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t d i e n i e t m e e r d a n d r i e
m a a n d e n o u d i s .
B ) U i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t o t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n
D i v e r s e r e c l a m e a c t i v i t e i t e n o . a . r e c l a m e o p h e t v o e r t u i g e n p a r k ( s p o n s e r i n g ) i n d e b r e e d s t e
z i n v a n h e t w o o r d <
M a r k e t i n g a c t i v i t e i t e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d "
e n b i j g e v o l g w i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n .
7 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - V A r v n I n
. ,
6 . M a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r o r r l d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e , g e c o i i r d i n e e r d e s t a t u t e n B e s t e m d v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H é l è n e G o r e t
N o t a r i s
B i j r a g e n b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f i
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n