26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.06.2014, NGL 24.07.2014 14339-0063-016
11/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 03.07.2013 13278-0549-016
17/04/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
E l e n e e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v M J C e n i
t e h A P R
a a
B e l
S t a a
1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 A 2 2 . 4 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E L E M A K S M T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E x c e l s t o r l a a n 2 3 , 1 9 3 0 Z a v e r i t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g M a n d a a t B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 3 :
O v e r g a a n d e t o t d e a g e n d a n e e m t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h i e r n a v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n :
1 . W o r d e n h e r b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r , h u n m a n d a a t i n g a a n d e o p 2 9 m a a r t 2 0 1 3 , e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k
n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 :
- d e h e e r L e n a e r t s C h r i s t o p h e , H e i h u y z e n 3 , 2 3 9 0 O o s t m a l l e
- d e B V B A C h r i s t o p h e L e n a e r t s M a n a g e m e n t ( B E 0 8 8 0 . 7 0 6 . 5 5 0 ) , H e i h u y z e n 3 , 2 3 9 0 O o s t m a i l e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L e n a e r t s C h r i s t o p h e
2 . D e h e e r L e n a e r t s C h r i s t o p h e w o r d t a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n
B e s t u u r .
B e i d e n v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
L e n a e r t s C h r i s t o p h e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/10/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r i f f i e
V o o r - 1
b e h o u d e n 1 1 1 1 1
a a n h e t * 1 1 1 5 1 8 9 6 "
B e l g i s c h S t a a t s b i a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 4 2 2 . 4 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E L E M A K S M T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E x c e l s i o r l a a n 2 3 t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n ; k a p i t a a l v e r h o g i n g e n - v e r m i n d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n r i M e e r t t e S i n t - N i k l a a s , h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T E L E M A K S M T , m e t z e t e l t e Z a v e n t e m , E x c e l s i o r l a a n 2 3 ;
d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l , d a t t h a n s z e s h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g , e u r o ( 6 6 3 . 5 5 0 , 0 0 E ) b e d r a a g t , t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ; d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n e l f e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( 2 9 9 . 9 1 1 , 3 6 ¬ ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n ;
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t d i t k a p i t a a l v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t i s , z o a l s h i e r n a z a l b l i j k e n . B a n k a t t e s t :
H e t b e d r a g v a n d e v o l s t o r t i n g , g r o o t 2 9 9 . 9 1 1 , 3 6 ¬ , i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n : d e v e n n o o t s c h a p o n d e r n u m m e r 3 6 3 - 0 9 3 7 1 5 9 - 8 2 , b i j d e I N G B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e - v e r d d o o r v o o r m e l d e b a n k o p 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
T W E E D E B E S L I S S I N G :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d o p d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r l i e z e n h e e f t g e l e d e n v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( 7 4 3 . 4 6 1 , 3 6 E ) e u r o e n d a t d i t d e r e d e n i s w a a r o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e s t e l d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t z e l f d e b e d r a g t e v e r m i n d e r e n .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( 7 4 3 . 4 6 1 , 3 6 E ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e - g e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( 9 6 3 . 4 6 1 , 3 6 E ) o p t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . D e g e b o n d e n r e s e r v e i s b e s t e m d o m d e b e s t a a n d e v e r l i e z e n a f t e b o e k e n t o t b e l o o p v a n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n - z e s t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( 7 4 3 . 4 6 1 , 3 6 ¬ ) .
D E R D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n d e t e k s t e r v a n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 0 0 ) m e t s t e m r e c h t , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
o n d e r t e k e n d : n o t a r i s H e n r i M e e r t t e S i n t - N i k l a a s
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n
- v o l m a c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
b a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 14.07.2011 11289-0470-016
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.06.2010, NGL 25.06.2010 10226-0058-016
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.06.2009, NGL 29.06.2009 09322-0333-015
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.06.2008, NGL 30.06.2008 08324-0350-015
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.06.2007, NGL 29.06.2007 07314-0178-014
06/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 29.06.2006, NGL 30.06.2006 06395-4635-015
07/07/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 4 2 2 . 4 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T E L E M A K S M T ,
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E x c e l s i o r l a a n 2 3
1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g ; k a p i t a a l v e r h o g i n g ; k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n r i M e e r t t e S i n t - N i k l a a s , h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , o p v i e r e n t w i n t i g j u n i ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T E L E M A K S M T , m e t z e t e l t e Z a v e n t e m , E x c e l s i o r l a a n 2 3 ;
d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l , d a t t h a n s t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) b e d r a a g t , t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a i l e a a n d e l e n ; D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t d i t k a p i t a a l v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t i s , z o a l s h i e r n a z a l b l i j k e n .
B a n k a t t e s t
H e t b e d r a g v a n d e v o l s t o r t i n g , g r o o t 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r n u m m e r B E 1 4 3 6 3 1 4 8 7 4 4 1 8 3 , b i j d e I N G B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e b a n k o p 3 j u n i 2 0 1 5 , w e l k b e w i j s d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n . T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d o p d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t ; ` d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r l i e z e n h e e f t g e l e d e n v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( 4 9 4 . 7 2 1 , 3 4 E ) e n d a t d i t d e r e d e n i s w a a r o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e s t e l d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t z e l f d e b e d r a g t e v e r m i n d e r e n . N a d e z e u i t e e n z e t t i n g , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t v i e r h o n d e r d . ; v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( 4 9 4 . 7 2 1 , 3 4 E ) , o m h e t k a p i t a a l t e : b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 5 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d : : a c h t e n z e v e n t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( 7 5 . 2 7 8 , 6 6 E ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n z o n d e r , : v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h ; : m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . D e g e b o n d e n r e s e r v e i s b e s t e m d o m d e : : b e s t a a n d e v e r l i e z e n a f t e b o e k e n t o t b e l o o p v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ; : e e n e n t w i n t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( 4 9 4 . 7 2 1 , 3 4 ¬ ) .
D E R D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n d e " : , t e k s t e r v a n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d : , a c h t e n z e v e n t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( 7 5 . 2 7 8 , 6 6 E ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 0 0 ) m e t s t e m r e c h t , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . " .
V a o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
( o n d e r t e k e n d ) H e n r i M e e r t , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s
W a r d e n t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e o p r i c h t i n g s a k t e
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , m e t l i j s t v a n o p r i c h t i n g e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
- v o l m a c h t
- b a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f i ~ : l z e a ~ j ~ ~ i o e u s n p r i
2 - j = ' - i t ~ ~
~ : r s 2 6 1 5
t r : = r
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 0 1 ) 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
4 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 07.07.2005 05441-1209-015
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 20.07.2016 16331-0302-017