26/06/2014
ÿþB e n a m i n g : T E N H O V E N U L I E R
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 3 0 0 0 L e u v e n , S c h a p e n s t r a a t 1 0 1
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G . R E C H T Z E T T I N G
T e k s t :
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r G u y J a n s e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n , o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d r a g e n d e d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e L e u v e n l s t e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e L e u v e n 2 o p 0 3 A P R 2 0 1 4 b o e k 1 3 8 3 b l a d 7 6 v a k 5 - . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) D e O n t v a n g e r ( g e t . ) D E C L E R C Q G , " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T E N H O V E M U L I E R " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , S c h a p e n s t r a a t 1 0 1 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
- o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d h o n d e r d e n t w e e e u r o é é n e u r o c e n t ( E 2 . 1 0 2 , 0 1 ) , o m h e t v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 7 . 8 9 7 , 9 9 ) , e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t v o l l e d i g a a n g e r e k e n d o p d e i n k a p i t a a l g e ï n c o r p o r e e r d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l s g e v o l g h i e r v a n w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v e r m i n d e r d e n z u l l e n d e a a n d e l e n n o g s l e c h t s e e n k a p i t a a l v a n z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( E 1 7 . 8 9 7 , 9 9 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d h o n d e r d e n t w e e e u r o é é n e u r o c e n t ( ¬ 2 . 1 0 2 , 0 1 ) i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n t a l a a n d e l e n , D e v e n n o t e n h e b b e n v o o r d i t b e d r a g , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e d r i e h o n d e r d e n e e n d u i z e n d h o n d e r d e n t w e e e u r o é é n e u r o c e n t ( ¬ 3 0 1 . 1 0 2 , 0 1 ) o m h e t k a p i t a a l v a n z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 7 . 8 9 7 , 9 9 ) t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 9 . 0 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n e e n e n v e e r t i g d u i z e n d e n t a c h t i g ( 4 1 . 0 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n , D e e e n e n v e e r t i g d u i z e n d e n t a c h t i g ( 4 1 . 0 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n a l l e v e n n o t e n , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e d e v o r d e r i n g t o t e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g , d i e z i j l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n . O p d e n i e u w e a a n d e l e n z a l g e s t o r t w o r d e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i I I
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i
1 4 2 9 0 5 1 *
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 0 1 9 . 0 4 1
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
s c h a p e n d i e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
- a l l e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d e n e e n d u i z e n d h o n d e r d e n t w e e e u r o é é n e u r o c e n t ( ¬ 3 0 1 . 1 0 2 , 0 1 ) i n d e V e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t v o o r 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 a a n d e b e v o e g d e o n t v a n g e r v a n b e l a s t i n g e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n d h e e f t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n a l l e v e n n o t e n , d i e a a n v a a r d e n , d e e e n e n v e e r t i g d u i z e n d e n t a c h t i g ( 4 1 . 0 8 0 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d e n w e l d o o r t o e k e n n i n g v a n v i j f d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 5 . 1 3 5 ) a a n d e l e n a a n e l k e v e n n o o t , v o o r n o e m d .
- d e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e v o l g d d o o r d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n v i j f t i g d u i z e n d t a c h t i g ( 5 1 . 0 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / e e n e n v i j f t i g d u i z e n d t a c h t i g s t e ( 1 1 5 1 . 0 8 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t z o n e t g e n o m e n b e s l u i t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n v i j f t i g d u i z e n d t a c h t i g ( 5 1 . 0 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / e e n e n v i j f t i g d u i z e n d t a c h t i g s t e ( 1 / 5 9 . 0 8 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- a a n d e z a a k v o e r d e r e n / o f z i j n g e v o l m a c h t i g d e d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C T A L " v o o r h e e n g e n o e m d " V A N B U Y N D E R & C O A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r V A N B U Y N D E R C h a n t a l ( N N 6 3 0 3 2 6 - 1 0 6 - 7 0 ) , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , A u t o l e i 2 2 8 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n / o f b i j e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r G u y J a n s e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n , o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d r a g e n d e d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n t w e e r e n v o o i e n t e L e u v e n 2 e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 2 J A N 2 0 1 3 b o e k 1 3 7 4 b l a d 5 8 v a k 1 7 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e O n t v a n g e r ( g e t . ) D E C L E R C Q G . " b l i j k t d a t d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " T e n H a v e M u l i e r " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , S c h a p e n s t r a a t 1 0 1 , b e s l i s t h e e f t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
V o o r m e l d e a k t e w e r d i n z i j n g e h e e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r 1 3 0 2 0 8 0 8 . D e n i e u w e s t a t u t e n w e r d e n d a a r b i j b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t . E v e n w e l w e r d d a a r i n d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k e e r d v e r m e l d a l s c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n i n p l a a t s v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . B i j d e z e w o r d t r e c h t g e z e t d a t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s G u y J a n s e n
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l e n v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n d e z a a k v o e r d e r s .
' ~ * o r - b e S h o u d e n a a n h e t
L ë ï g i s c ~
S t a a t s b l a d