20/01/2014
ÿþm o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
° 3 G t ` r g u i û w J R e c h t b a n k v a n K o o p t t a n c i e i
t F L e u t i F e r k , , 0 9 . J A N . 2 0 1 4
e , ~ r F ~ ~ ~ ~ ,
G r i f f i e
1 1 ! 1 ï 1 i 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
< 1 4 0 1 9 3 9 6 "
V o b e h o a a n . B e l g S t a a t
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 0 3 3 . 8 9 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T E N N O T E L A E R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e M a r k t 2 8
3 2 0 0 A a r s c h o t
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - H E R W E R K I N G V A N D E S T A T U T E N O P H E T V L A K V A N H E T B E S T U U R - H E R W E R K I N G V A N D E S T A T U T E N O P H E T V L A K V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S C R E A T I E V A N C A T E G O R I E Ë N V A N A A N D E L E N - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n S a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r " t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n t w e e r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 8 b l a d 9 7 v a k 0 5 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E l s e n . " ;
B L I J K T d a t :
h e t k a p i t a a l o m g e z e t w e r d i n e u r o z o d a t h e t t h a n s e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 9 7 3 , 3 8 ) b e d r a a g t .
- d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n o p h e t v l a k v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e t b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e z i n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e v i e r ( 4 )
b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n e r t w e e ( 2 ) d i e n e n t e w o r d e n g e k o z e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e W ( g e n o e m d ' b e s t u u r d e r s A 9 e n t w e e ( 2 ) u i t e e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e ' B ' ( g e n o e m d ' b e s t u u r d e r s B ' ) . T e l k e n s b e s t u u r d e r s w o r d e n b i b e n o e m d , d i e n t m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r u i t d e l i j s t v a n d e c a t e g o r i e W e n é é n b e s t u u r d e r u i t d e l i j s t v a n d e c a t e g o r i e ' B ' t e w o r d e n g e k o z e n . E e n l i j s t v a n
k a n d i d a t e n o m v a t s t e e d s t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n .
I n d e g e v a l l e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r d e w e t k a n d e r a a d v a n b e s t u u r o o k w o r d e n s a m e n g e s t e l d u i t t w e e l e d e n . I n d a t g e v a l d i e n t é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r t e w o r d e n g e k o z e n u i t e e n l i j s t v a n
k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r v a n a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e ' A ' ( g e n o e m d ' b e s t u u r d e r A ' ) e n é é n i = ( 1 ) u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r v a n a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e ' B ' ( g e n o e m d ' b e s t u u r d e r ' B ' ) .
B e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . " ;
" V o o r b e s l i s s i n g e n d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r s c h r i j d e n , d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n : ; s t e m m e n t e b e s l u i t e n . " ;
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r h e t g e r e c h t e n i n a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d a l s c o l l e g e d a n w e l d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r . E e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n w a n n e e r z i j w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n .
V o l g e n d e h a n d e l i n g e n w o r d e n e c h t e r g e a c h t b e s l i s s i n g e n t e z i j n d i e h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r s c h r i j d e n ; b e s l i s s i n g e n i n z a k e d e a a n - e n v e r k o o p v a n e e n o n r o e r e n d g o e d ; i n v e s t e r i n g e n i n h e t a l g e m e e n , z o w e l d e a a n s c h a f a l s d e o v e r d r a c h t e n v e r k o o p , i n z a k e h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t e n , f i n a n c i e r i n g e n , l e a s i n g e n , i n z a k e b o r g s t e l l i n g e n v o o r d e r d e n , i n z a k e a a n w e r v i n g , o n t s l a g v e r l o n i n g p e r s o n e e l , i n z a k e h e t a a n g a a n v a n h u u r c o n t r a c t e n , i n z a k e b e l a n g r i j k e s a m e n w e r k i n g s c o n t r a c t e n m e t d e r d e n , i n z a k e v e r l e n e n e n i n t r e k k e n v a n v o l m a c h t e n a a n d e r d e n , i n z a k e h e t a a n g a a n v a n r e l a t i e s m e t b a n k e n , V o o r d e z e h a n d e l i n g e n i s d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r . " ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d S 1 . 1
" " D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m w j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e s t a t u f e n : d e z e ( . ` w o r d e n g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s , w a a r b i j h e t g e h e l e k a p i t a a l d i e n t v e r t e g e n w o o r d i g d t e z i j n e n w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n z i j n s l e c h t s b e s l i s t i n d i e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n . " " D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
- h e t o n t s l a g a a n v a a r d w e r d v a n d e h e e r S A N A J O N G I v e n R i n a l d o , w o n e n d e t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m , L a a r s e b a a n 9 3 / 5 , a l s b e s t u u r d e r e n v a n d e h e e r V E R H O E V E N R e n é , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 5 1 a i s b e s t u u r d e r e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
- a l s b e s t u u r d e r s b e n o e m d w e r d e n :
1 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E L D O R A D O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , G r o t e M a r k t 2 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n 0 4 3 5 . 8 5 5 . 4 9 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V E R H O E V E N R e n é , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 5 1 , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r A ;
2 ) d e h e e r S A N A J O N G I v e n R i n a l d o , w o n e n d e t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m L a a r s e b a a n 9 3 / 5 , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r B ;
- a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d w e r d ; d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E L D O R A D O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , G r o t e M a r k t 2 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n 0 4 3 5 . 8 5 5 . 4 4 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V E R H O E V E N R e n é , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 5 1 .
D e b e s t u u r d e r s i s d e v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d , o m a l s c o l l e g e h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s d e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n .
V o o r w a t d e h a n d e l i n g e n b e t r e f t o p g e s o m d i n d e s t a t u t e n , z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p ' e v e n w e l e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a i l e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d . D e f u n c t i e g e l d t v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r o m t e e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n .
- d e b e s t a a n d e t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 5 0 0 ) a a n d e l e n o p g e s p l i t s t w e r d e n i n t w e e c a t e g o r i e ë n , m e t n a m e t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 2 4 9 9 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n e e n ( 1 ) a a n d e e l c a t e g o r i e B . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L - - G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
V o o r - - b g h o u d e , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g