25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 21.08.2014 14443-0006-014
06/12/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I M E 3 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n e l o v . 2 0 1 3
t e L e u v e n , d e
D E G f r l
* 1 3 1 8 3 2 0 7 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 8 9 8 . 1 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E R B U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; T i e n s e v e s t 1 8 8 - 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 1 5 / 1 1 / 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 1 8 1 1 1 1 2 0 1 3 , b o e k 1 3 7 8 b l a d 8 1 v a k 1 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T e r b u s , m e t z e t e l t e L e u v e n , T i e n s e v e s t 1 8 8 , i s b i j e e n g e k o m e n , d i e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t ¬ 9 0 . 9 0 0 , 0 0 , o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 2 9 0 . 9 0 0 , 0 0 , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n ¬ 9 0 . 9 0 0 , 0 0 , e n v i a c r e a t i e v a n 2 7 4 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r D e b u s E r i c , g e h u i s v e s t t e L e u v e n - H e v e r l e e , P a u l V a n O s t a i j e n l a a n 9 3 : 2 7 4 a a n d e l e n o f ¬ 9 0 . 9 0 0 , 0 0 , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ,
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t v o o r m e l d e v o l s t o r t i n g v a n d e i n s c h r i j v e r v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 9 0 . 9 0 0 , 0 0 w e r d g e d a a n o p e e n r e k e n i n g , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j A r g e n t a S p a a r b a n k , w a a r v a n e e n a t t e s t w e r d a f g e l e v e r d o p 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 ,
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o f z o a l s v e r m e l d i n d e s t a t u t e n , e n z i j z u l l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n v a n a f h u n c r e a t i e .
b ) D i e n v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 ( k a p i t a a l ) d e r s t a t u t e n :
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 6 w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 0 . 9 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r e n z e v e n t i g ( 1 . 0 7 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
2 . T e n s l o t t e d r a a g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o u n t i n g & T a x P a r t n e r s , t e 3 0 0 1 L e u v e n - H e v e r t e e , I n d u s t r i e w e g 4 b u s 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r t e n s J e r o e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d : 1 ) u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t , e n 2 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a a n d e l
t e L e u v e n , d e t . ~ 7 , ; , 2 0 1 3 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 ' 1 1 , 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 . 1 ( 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 *
b e l
a s
B e S t a :
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 7 . 8 9 8 . 1 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e r b u s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T i e n s e v e s t 1 8 8 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e n v e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g - O n t s l a g e n b e n o e m i n g d i r e c t e u r ( e f f e c t i e f l e i d e r ) b a n k k a n t o r e n
D e z a a k v o e r d e r s t e l t v o o r o m v o l g e n d e p e r s o o n o n t s l a g t e v e r l e n e n a l s d i r e c t e u r v a n
" h e t A r g e n t a a g e n t s c h a p g e l e g e n t e 3 0 0 0 L e u v e n , B r u s s e l s e s t r a a t 9 5 :
- M e v r . M a r l e e n M a e s , w o n e n d e t e 3 4 0 4 L a n d e n , M a s t e l l e n s t r a a t 2 9 .
" h e t A r g e n t a a g e n t s c h a p g e l e g e n t e 3 0 0 0 L e u v e n , T i e n s e v e s t 1 8 8 :
- D h r . E r i c D e b u s , w o n e n d e t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , P a u l V a n O s t a i j e n l a a n 9 3 ,
B e i d e o n t s l a g e n g a a n i n v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r o m v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e d i r e c t e u r v a n
" h e t A r g e n t a a g e n t s c h a p g e l e g e n t e 3 0 0 0 L e u v e n , B r u s s e l s e s t r a a t 9 5 : D h r . E r i c D e b u s , w o n e n d e t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , P a u l V a n O s t a i j e n l a a n 9 3 ,
" h e t A r g e n t a a g e n t s c h a p g e l e g e n t e 3 0 0 0 L e u v e n , T i e n s e v e s t 1 8 8 ;
- D h r . B e r t e l s M a r c , w o n e n d e t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , D i e s t s e s t e e n w e g 3 0 5 .
B e i d e b e n o e m i n g e n n e m e n e e n a a n v a n g o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n d i t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
D h r . D e b u s e n D h r . B e r t e l s g a a n a k k o o r d m e t d e z e b e n o e m i n g .
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n t a a n d e B V B A A c c o u n t i n g & T a x P a r t n e r s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , i n d u s t r i e w e g 4 b u s 5 e n O N 0 4 7 5 . 0 2 6 . 0 2 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v a n h a a r z a a k v o e r d e r s o f m e d e w e r k e r s , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a m d e f o r m a l i t e i t e n m . b . t , d e z e b e n o e m i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v o l t r e k k e n .
E r i c D e b u s
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t _ k i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/09/2013
ÿþ , i F ~ ~ Î ~ t ; " M o d W o r à 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 S E P . 2 0 1 3 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
b e a B i S t a
1 3 9 3 0 2 7
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 7 . 8 9 8 . 1 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e r b u s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T i e n s e v e s t 1 8 8 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g d i r e c t e u r ( e f f e c t i e f l e i d e r ) b a n k k a n t o r e n
D e z a a k v o e r d e r s t e l t v o o r o m v o l g e n d e p e r s o o n o n t s l a g t e v e r l e n e n a l s d i r e c t e u r v a n
" h e t A r g e n t a a g e n t s c h a p g e l e g e n t e 3 0 0 0 L e u v e n , B r u s s e f s e s t r a a t 9 5 : - M e v r . M a r l e e n M a e s , w o n e n d e t e 3 4 0 4 L a n d e n , M a s t e l l e n s t r a a t 2 9 .
" h e t A r g e n t a a g e n t s c h a p g e l e g e n t e 3 0 0 0 L e u v e n , T i e n s e v e s t 1 8 8 :
- D h r . E r i c D e b u s , w o n e n d e t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , P a u l V a n O s t a i j e n l a a n 9 3 .
B e i d e o n t s l a g e n g a a n i n v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r o m v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e d i r e c t e u r v a n
" h e t A r g e n t a a g e n t s c h a p g e l e g e n t e 3 0 0 0 L e u v e n , B r u s s e l s e s t r a a t 9 5 : - D h r . E r i c D e b u s , w o n e n d e t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , P a u l V a n O s t a i j e n l a a n 9 3 .
" h e t A r g e n t a a g e n t s c h a p g e l e g e n t e 3 0 0 0 L e u v e n , T i e n s e v e s t 1 8 8 :
- M e v r . M a r l e e n M a e s , w o n e n d e t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , D i e s t s e s t e e n w e g 3 0 5 .
B e i d e b e n o e m i n g e n n e m e n e e n a a n v a n g o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n d i t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
D h r . D e b u s e n D h r . B e i t e l s g a a n a k k o o r d m e t d e z e b e n o e m i n g .
E r i c D e b u s
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 02.08.2013 13393-0243-014
30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 25.08.2011 11444-0598-013
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 31.08.2010 10512-0104-013
20/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 18.08.2009 09585-0150-013