TERRAE NOVAE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. TERRAE NOVAE
Dénomination : TERRAE NOVAE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 524.851.657

Publication

20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 19.12.2014, NGL 14.01.2015 15014-0035-010
28/03/2013
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*13301958*

Neergelegd

26-03-2013



Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0524851657

Benaming (voluit): Terrae Novae

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3020 Herent, Tildonksesteenweg 62

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden door Meester Catherine CROES, geassocieerd notaris te Herent, op

zesentwintig maart tweeduizend dertien, vóór registratie, dat:

1) De heer LAMENS Peter Jos Leo, geboren te Leuven op 27 juli 1963, wonende te 3020 Herent, Tildonksesteenweg 60.

2) Mevrouw ROBBERECHTS Monica Christine Paula, geboren te Dendermonde op 21 november 1972, wonende te 3020 Herent, Tildonksesteenweg 60.

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht, met de volgende bepalingen :

Naam : "Terrae Novae".

Zetel : 3020 Herent, Tildonksesteenweg 62.

Duur : een onbeperkte duur.

Kapitaal: 20.000 euro, vertegenwoordigd door 200 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, geplaatst in geld, door de heer LAMENS Peter, voornoemd, ten belope van 100 aandelen en door mevrouw ROBBERECHTS Monica, voornoemd, ten belope van 100 aandelen, volledig volgestort (attest KBC Bank).

Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op dertig juni. Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van zesentwintig maart tweeduizend dertien en zal worden afgesloten op dertig juni tweeduizend veertien.

Reserves : Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap

jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere

volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Benoeming niet-statutaire zaakvoerders : Werden met ingang vanaf zesentwintig maart

tweeduizend dertien benoemd tot niet-statutaire zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:

1) Mevrouw ROBBERECHTS Monica, voornoemd.

2) De Naamloze vennootschap  MNP HOLDING , met maatschappelijke zetel te 3020 Herent,

Tildonksesteenweg 62, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0867.371.426, met als vaste vertegenwoordiger, de heer LAMENS Peter, voornoemd.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Doel : De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening en in opdracht van derden, of in deelneming met derden, zelf of door tussenkomst of bemiddeling van gelijk welke andere natuurlijke personen of rechtspersonen, zowel in België als in het buitenland, voor zover voldaan aan de wettelijke voorwaarden terzake:

 het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden; onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de (onder)huur en verhuur, het (doen) bouwen en verbouwen, onderhouden, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

 de projectontwikkeling inzake onroerend goed;

 het coördineren van allerhande bouwwerken;

 het aangaan van aannemingscontracten inzake onroerend goed;

 de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;

 het bemiddelen bij verkoop en verhuur van onroerende goederen, het optreden als tussenpersoon, bemiddelaar, commissionair of zaakgelastigde inzake verzekeringen, geldbeleggingen, financieringen, leningen of elke gelijksoortige transactie. Het verstrekken van advies, tegen betaling van loon, betreffende genoemde verrichtingen.

 het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet van 6 april 1995 zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden;

 het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

 het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;

 het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en financiële instellingen;

 het uitgeven van of participeren in beveks, bevaks, sicav, of andere beleggingsvennootschappen of -fondsen die rechtstreeks of onrechtstreeks investeren in vastgoedprojecten in de meest ruime zin;

 het verstrekken van financieel advies aan klanten, investeerders en andere over investeringen en beleggingen (roerend en onroerend);

 het opzetten van financiële structuren;

 het aantrekken van financiële middelen onder de vorm van hypothecaire kredieten, krediet voor professionele doeleinden, doorlopende kredieten, leningen, obligatieleningen, voorschotten, en andere, ter financiering van haar doelstellingen;

Luik B - Vervolg

 het verstrekken van financiële middelen onder de vorm van hypothecaire kredieten, krediet voor professionele doeleinden, doorlopende kredieten, leningen, obligatieleningen, voorschotten, en andere, ter financiering van vennootschappen en rechtspersonen welke actief zijn in dezelfde of analoge sectoren;

 het aanhouden en beheren van beleggingen in roerende waarden, zoals aandelen, aandelen in beleggingsvennootschappen, beleggingsfondsen, optierechten, vastgoedcertificaten, obligaties, liquide middelen, en andere;

 het verstrekken van zakelijke of persoonlijke zekerheden en waarborgen ten einde haar eigen verplichtingen of de verplichtingen van vennootschappen met een gelijkaardig doel, te garanderen;

 het afsluiten van alle (al dan niet hypothecaire) kredieten en hiertoe haar eigen goederen in pand geven, inclusief de eigen handelszaak;

 alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer, organisatie en planning, budgettaire en financiële aangelegenheden;

 de controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen;

 consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;

 het exploiteren van parkings;

 het verrichten van syndicus-activiteiten;

De vennootschap kan de studie, de oprichting en de inrichting verwezenlijken van een productieeenheid met het doel deze laatste over te dragen  sleutel op de deur aan de opdrachtgever in perfecte staat van werking. Zij zal alle bouwwerken mogen oprichten voor haar rekening of voor rekening van derden als bouwheer of als algemeen ondernemer en aan de onroerende goederen verandering en meerwaarden aanbrengen, evenals de studie en de uitvoering van verkavelingen en de aanleg van wegenis en riolering.

Zij mag alle nijverheids-, handels-, onroerende, roerende, financiële en burgerlijke handelingen en verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het maatschappelijk doel of van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins exhaustief.

Jaarvergadering  toelating  stemrecht : wordt gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand december om achttien uur; valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Volmacht: aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  D HOORE te 1080 Brussel, Leopold II laan 153, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen individueel bevoegd met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, die te dien einde allen woonstkeuze doen op voormeld adres, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting: Onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap, worden - in toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen - alle handelingen gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting bij deze bekrachtigd en overgenomen door de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Catherine CROES, geassocieerd notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

-de uitgifte van de oprichtingsakte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

18/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 18.12.2015, NGL 11.01.2016 16011-0071-010

Coordonnées
TERRAE NOVAE

Adresse
TILDONKSESTEENWEG 62 3020 HERENT

Code postal : 3020
Localité : HERENT
Commune : HERENT
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande