30/12/2013
ÿþ} M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t '
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
I I J u i ~ w ~ i w i i i u i W M
3 1 9 2 0 8
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e 3 ~ E L . 2 0 1 3
D E G H ! F F l E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : " p Ç 9 3 . 3 A a . y y (
B e n a m i n g
( v o t t u i t ) : T h a i Û n l i m i t e c
( v e r k o r t ) : _ _ _ _ . _
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : Ë l i s a b e t h l a a n _ 8 b u s 1 3 2 0 Q A a r s c h o t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
O P R I C H T I N G S A K T E .
A . B E N O E M I N G
T u s s e n d e o n d e r g e t e k e n d e n :
1 . M e v r o u w L E Y S S E N S N a m f o n , g e b o r e n t e T h a i l a n d o p 1 1 m a a r t 1 9 7 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 3 . 0 3 . 1 1 -
4 6 8 . 5 6 , w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , J o z e f T h i e l m a n s t r a a t 5 7 b u s 4 ,
2 . M e v r o u w L E Y S S E N S W i l m a , g e b o r e n t e T h a i l a n d o p 1 5 o k t o b e r 1 9 8 9 , n a t i o a n a a l n u m m e r 8 9 . 1 0 . 1 5 -
3 5 8 . 6 4 , w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t . E l i s a b e t h l a a n 8 5 b u s 1 ,
3 . D e h e e r C O X M a r n i c k , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 2 4 a p r i l 1 9 8 7 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 7 . 0 4 . 2 4 - 3 1 9 . 4 0 , w o n e n d e
t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , E l i s a b e t h l a a n 8 5 b u s 1 .
w o r d t o v e r e e n g e k o m e n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p t e r i c h t e n , w a a r v a n z i j d e s t a t u t e n h e b b e n ;
v a s t g e s t e l d a l s v o l g t ;
B . S T A T U T E N
H o o f d s t u k 1 : N a a m d u u r z e t e l d o e l
A r t i k e l 1
D e V e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a m e t a l s b e n a m i n g " T h a i ;
U n l i m i t e d "
A r t i k e l 2
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
B e h o u d e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g k a n z i j n i e t o n t b o n d e n w o r d e n d a n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e ,
v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o r m e n d e r e g e l s g e l d e n d v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 3
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , E l i s a b e t h l a a n 8 5 b u s 1 .
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v ó e r d e r s ' ,
d i e z o r g e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g h i e r v a n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d , D e z e z a a k v o e r d e r s
h e b b e n h e t r e c h t b e s t u u r l i j k e z e t e l s i n h e t b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o p t e r i c h t e n .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , ;
a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n o f a l s t u s s e n p e r s o o n , e n v i a a l l e m o g e l i j k e v o r m e n :
" H e t v e r h u r e n v a n f e e s t m a t e r i a l e n ;
" H e t b e g e l e i d e n e n o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n e n f e e s t e n ;
" V e r k o p e n v a n e t e n , d r a n k e n e n A z i a t i s c h e p r o d u c t e n o p e v e n e m e n t e n , f e s t i v a l s , b e u r z e n e n m a r k t e n ;
" D e a a n k o o p , v e r v a a r d i g i n g , f a b r i c a g e , v e r w e r k i n g e n v e r k o o p , z o w e l i n b i n n e n l a n d a l s b u i t e n l a n d , v a n ' A z i a t i s c h e p r o d u c t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n d e u i t d r u k k i n g , e n d i t z o w e l i n g r o o t - a l s k l e i n h a n d e l ;
" D e i n v o e r - e n u i t v o e r h a n d e l , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e c o m m i s s i e h a n d e l e n d e c o n s i g n a t i e v a n a l l e a r t i k e l e n , v o o r n a m e l i j k v a n a f k o m s t u i t T h a i l a n d e n a n d e r e A z i a t i s c h e l a n d e n . D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
' N e t g e v e n v a n c u l i n a i r a d v i e s , z o w e l v o o r p r i v é - a l s b e r o e p s d o e l e i n d e n , d i t o n d e r d e v o r m v a n k o o k l e s s e n
z o w e l i n e i g e n l o k a l e n a l s o p v e r p l a a t s i n g , d i t v o o r a l v o o r g e r e c h t e n u i t t h a i s e k e u k e n .
' M a n a g e m e n t e n h e t v e r z o r g e n v a n ( i n t e r i m ) m a n a g e m e n t ;
" V e r r i c h t e n v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n o p g e b i e d v a n o r g a n i s a t i e , c o n s u l t a n c y e n b e d r i j f s a d v i s e r i n g ; ' V e r r i c h t e n v a n d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e t a k e n ;
" A l l e a c t i v i t e i t e n o m v o o r g a a n d e d o e l e n t e v e r w e z e n l i j k e n e n k e n b a a r t e m a k e n ,
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k R v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l a a n w i j z e n d , b e h a l v e d e z e w e t t e l i j k v o o r z i e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z o w e l i n b i n n e n a l s l n h e t b u i t e n l a n d , a l l e h a n d e l s e n f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e
e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , u i t t e ;
b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f
o n d e r n e m i n g e n u i t o e f e n e n ,
H o o f d s t u k 2 : V e n n o t e n - - m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l
A r t i k e l 5
A l l e o p r i c h t e r s z i j n v e n n o t e n . Z i j z i j n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e n a m e n s d e
v e n n o o t s c h a p w o r d e n a a n g e g a a n . D e p r o f e s s i o n e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n i e d e r v e n n o o t b l i j f t i n d i v i d u e e l .
A n d e r e v e n n o t e n k u n n e n s l e c h t s n a i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n t o e t r e d e n .
D e v e n n o t e n m o g e n h u n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s n a s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e
m e d e v e n n o t e n o v e r d r a g e n o f a f s t a a n , e n u i t s l u i t e n d a a n c o l l e g a ' s d i e d e e l n e m e n o f z u l l e n d e e l n e m e n a a n d e ;
g e z a m e n l i j k e b e r o e p s u i t o e f e n i n g .
A r t i k e l 6
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p 7 5 0 , 0 0 e u r o ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 g e l i j k e a a n d e l e n .
O p d e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n i n s p e c i ë n a l s v o l g t :
- M e v r o u w L E Y S S E N S N a m f o n , o p r i c h t e r s u b 1 , v o o r n o e m d , 2 5 a a n d e l e n t e r w a a r d e v a n 1 0 , 0 0 e u r o p e r
a a n d e e l ;
- M e v r o u w L E Y S S E N S W i l m a , o p r i c h t e r s u b 2 , v o o r n o e m d , 2 5 a a n d e l e n t e r w a a r d e v a n 1 0 , 0 0 e u r o p e r ' ,
a a n d e e l ;
- D e h e e r C O X M a r n i c k , o p r i c h t e r s u b 3 , v o o r n o e m d , 2 5 a a n d e l e n t e r w a a r d e v a n 1 0 , 0 0 e u r o p e r a a n d e e l .
H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B e l f i u s b a n k .
B E S T U U R E N C O N T R O L E
A r t i k e l 7
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r 3 z a a k v o e r d e r s . T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d :
- M e v r o u w L E Y S S E N S N a m f o n
- M e v r o u w L E Y S S E N S W i l m a
- D e h e e r C O X M a r n i c k
A r t i k e l 8
I e d e r e z a a k v o e r d e r s m a g , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
A r t i k e l 9
I e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k h e e f t a l l e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d , w a a r d o o r h i j o n d e r m e e r h e t ' r e c h t h e e f t a l l e n t i j d t e r p l a a t s e i n z a g e t e n e m e n i n b o e k e n , b r i e f w i s s e l i n g , n o t u l e n e n a l l e a n d e r e a l d a n n i e t d i g i t a l e d o c u m e n t e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 0
G e l e t o p d e t e g o e d e r t r o u w g e m a a k t e v o o r u i t z i c h t e n e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , w o r d t b e s l i s t t h a n s g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G B O E K J A A R - R U S U L T A A T
A r t i k e l 1 1
D e v e n n o t e n k o m e n j a a r l i j k s b i j e e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e 3 e z a t e r d a g v a n d e ; m a a n d m e i o m 1 4 u 3 0 e n v o o r d e e e r s t e k e e r i n 2 0 1 5 . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e , j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e d a g o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 1 2 H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , A r t i k e l 1 3
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n z i j n b i j l a g e . D e z e z u l l e n t e r g o e d k e u r i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n o n d e r w o r p e n .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t s p r a a k o v e r d e k w i j t i n g v a n d e ; z a a k v o e r d e r s .
O p g e s t e l d t e A a r s c h o t o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
L E Y S S E N S N a m f o n L E Y S S E N S W i l m a C O X M a r n i c k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n b u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e r o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V c r s s Q . N a a m e n h a n d t e k e n i n g