26/04/2012
ÿþm o d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 0 7 9 9 4 5 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 1 8 5 8 0 8 5 B R U S S E L
` , ) ~ ~
G r i f f i e ,
u N
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T h a l i a R e t a i l M a n a g e m e n t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l N t j v e r h e i d s l a a n 3
1 8 5 3 G R I M B E R G E N
O n d e r w e r p a k t e : V E R R I C H T I N G G E L I J K G E S T E L D M E T E E N F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T h a l i a R e t a i l M a n a g e m e n t " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , N i j v e r h e i d s l a a n 3 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T h a c c o s " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , N i j v e r h e i d s l a a n 3 , " d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T h a l i a R e t a i l M a n a g e m e n t " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , N i j v e r h e i d s l a a n 3 , " d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " e n d a t w e r d n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 ° G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 ° l n h e t k a d e r v a n d e o n d e r h a v i g e f u s i e , w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
A r t i k e l 3 . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
1 . h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g s a l e s e n c o m m u n i c a t i e , r e c l a m e , p u b l i c r e l a t i o n s , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s . D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . c r e a t i e , o n t w e r p e n e n d e s i g n v a n r e t a i l c o n c e p t e n , b e u r s s t a n d s , ' s h o p i n t h e s h o p " c o n c e p t e n e n w i n k e l d i s p l a y s i n a l z i j n v o r m e n .
3 . c r e a t i e e n o n t w e r p e n v a n a i l e c o m m u n i c a t i e d r a g e r s e n n i e u w e m e d i a - a p p l i c a t i e s i n a l h u n f a c e t t e n .
4 . a a n k o p e n e n v e r k o o p v a n a i l e a f g e w e r k t e w i n k e l m a t e r i a l e n .
5 . a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n a l l e m e d i a .
6 . h e t o p t r e d e n a l s r a a d g e v e r i n z a k e f i n a n c i ë l e e n h a n d e l s a a n g e l e g e n h e d e n , a l s m e d e a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e d i e n s t e n e n a c t i v i t e i t e n .
O p d e t a a i s t e b i z v a n L u i k ( 3 v e r r r , e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g n e l l v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o n t e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
7 . h e t o p t r e d e n a l s a d m i n i s t r a t i e k a n t o o r .
8 . h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
9 . h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d e n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , r o e r e n d e r e c h t e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
4 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K r o t o n " m e t z e t e l t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , L i j s t e r b e s s e n b o m e n l a a n 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V a n B i e s e n , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t
d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
V o o r - _ b e t , o u t e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g n e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o { o l n f , e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/01/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d E a a n h e l B e l g i s c S t a a t s b h I I N 1 f l h I 1 U l 1 1 I 1 I I I V I I Y
* 1 2 0 1 0 8 9 5 *
0 2 J A N . 2 0 1 2
f " . " " - " ' ^ n i ^ 1 ^ ^ - - .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 8 5 8 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h a l i a R e t a i l M a n a g e m e n t
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 3 - 1 8 5 3 G r i m b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e ; F u s i e v o o r s t e l
H e t f u s i e v o o s t e l v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 t u s s e n d e B V B A T h a l i a R e t a i l M a n a g e m e n t , N i j v e r h e i d s l a a n 3 t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 1 . 8 5 8 . 0 8 5 , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n e r z i j d s e n a n d e r z i j d s T h a c c o s B V B A , N i j v e r h e i d s l a a n 3 t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 2 5 2 . 5 7 9 , z i j n d e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , w e r d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r g e l e g d .
D e z a a k v o e r d e r s , ,
G u n a R e t a i l B o x B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D a n y A b e i o o s
t o m . . 4 . 4 . 4 . t e / I ~ Ï
i r e f . J c ' ° , ~ ; G , { t ~ s G G , & e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .