THE BELGIAN

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. THE BELGIAN
Dénomination : THE BELGIAN
Forme juridique : NV
N° entreprise : 434.631.165

Publication

25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 20.06.2014 14197-0090-017
27/01/2014
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111 III

*19025 13*

Ondememingsnr ; 0434.631.165

Benaming (voluit) : THE BELGIAN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Slozenstraat 66 A

1861 Meise (Wolverten)

Onderwerp akte :Buitengewone algemene vergadering - Kapitaalverhoging

Uit het proces-verbaal verleden voor Christian VAN BELLE, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE; GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER S, VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met' zetel te 9000 Gent, Kouter 27, op dertig december tweeduizend dertien, te registreren, blijkt dat de' buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders is bijeengekomen en volgende te publiceren beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN

De vergadering beslist in toepassing van artikel 537 WIB over te gaan tot kapitaalverhoging in geld ten belope van een miljoen zevenhonderdeneenduizend euro (E 1.701.000,00) om het kapitaal te brengen van honderdduizend euro (¬ 100.000,00) naar een miljoen achthonderdeneenduizend euro (¬ 1.801.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Zij verklaren de volstorting van de inbreng te hebben verricht door overschrijving van de gelden voortkomend uit hun netto-dividend op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het attest van deze storting werd afgeleverd door Belfius Bank op 30. december 2013 en wordt aan de ondergetekende notaris voorgelegd en zal in zijn dossier bewaard blijven.

De vergadering besluit dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, thans beschikbaar zijn. WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met het hiervoor genomen besluit:

De tekst van artikel 5 wordt integraal vervangen door volgende tekst:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt een miljoen achthonderdeneenduizend euro (E 1.801.000,00), vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt voor een bedrag van een miljoen zevenhonderdeneenduizend euro (¬ 1,701,000,00) een inbreng door de aandeelhouders gedaan in het kader', van de tijdelijke maatregel zoals voorzien in het artikel 537 lid 1 WIB, bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering verleden op 30 december 2013 door geassocieerd notaris Christian Van Belle te Gent." :' MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan BVBA Decafisk en Partners te Gent, Coupure links 629/2,' evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om aile nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle;, overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en', controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Christian Van Belle

Samen hiermee neergelegd:

De expeditie van het proces-verbaal;

De gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

,,A\---~i  i

r~7

1 6 JAN 2014.;~lÿ~ .

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 03.07.2013 13262-0541-017
02/04/2013
ÿþ Mod Word 11.1

LLLi ,i! í_ _ in de bislagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

2 1 MRT 2013

Griffie

8

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad'

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) : The Belgian

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Slozenstraat 66 A 1861 Meise

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verlenging benoeming raad van bestuur

Op de buitengewone algemene vergadering dd 19 03 2013 waarop aile aandelen vertegenwoordigd waren werden volgende benoemingen bevestigt:

- De herbenoeming van de heer Walter Tonoli tot bestuurder voor een periode van zes jaar tot de gewone algemene vergadering in het jaar 2019 over het boekjaar 2018

-De herbenoeming van de heer Walter Tonoli tot gedelegeerd bestuurder voor dezelfde termijn,

- De herbenoeming van mevrouw Anne Marie Baecke tot bestuurder voor dezelfde termijn

- De herbenoeming van de com.venn000tschap EMSA2 Consult , ond 0842.773.216 , met als vast vertegenwoordiger de heer Joannes Saerens tot bestuurder voor een periode van drie jaar tot de gewone algemene vergadering in het jaar 2016 over het boekjaar 2015

- De herbenoeming van de BVBA Roude, ond 0860.245.48B , met als vast vertegenwoordiger de heer Jacque Rousseaux, tot bestuurder voor een periode van drie jaar tot de gewone algemene vergadering in het jaar 2016 over het boekjaar 2015,

- De herbenoeming voor dezelfde termijn van de com, vennootschap EMSA2 Consult tot voorzitter van de raad van bestuur,

Walter Tonoli

Gedelegeerd bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

0434.631.165

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/01/2013
ÿþ mod 1 ti

Luik B ] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

300589 1111111111

i-fiDgc 2012

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste

IS

Ondernemingsnr : 0434.631.165 Benaming (voluit) : THE BELGIAN

(verkort) :

Rechtsvorm ; Naamloze Vennootschap

;r 1

Zetel : Slozenstraat 66 A

1861 Meise (Wolvertem)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Wijziging maatschappelijk doel Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Christian Van Belle te Gent op zeventien december :; tweeduizend en twaalf, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is :! bijeengekomen en volgende te publiceren beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft genomen

WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL.

De vergadering beslist de tekst van het huidige statutair doei van de vennootschap integraal te vervangen door volgende tekst:

De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in.

;s het buitenland handel te drijven in het ontwikkelen van en het produceren van goederen en diensten, die in

verband staan met beveiliging van personen, gebouwen en goederen,

ln de ruime zin legt zij zich toe op branddetectie en beveiliging, blusinstalaties, toegangscontrole,:

inbraakbeveiliging, camerabewaking, gebouwenbeheer- en tijdsregistratiesystemen, domeinen waarvoor zij de:

nodige expertise en wettelijke erkenningen bezit en kan voorleggen.

Meer specifiek betreft het hier:

- Alle diensten en goederen in verband met brandbeveiliging, blusinstallaties en brandbestrijding.

- Alle diensten en goederen in verband met toegangscontrole

- Alle diensten en goederen in verband met camerabewaking

- Alle diensten en goederen in verband met tijdscontrole en -registratie

- Het leveren, plaatsen, aansluiten en indienststellen van dergelijke installaties en producten.

- Het uitvoeren van keuringen en het auditeren van dergelijke installaties en producten

- Het opleiden zowel van eigen personeel als van derden in ruime zin.

De vennootschap streeft ernaar aile nodige erkenningen te verwerven en zich te certifiëren om aan

administratie, klanten en leveranciers een zo uitgebreid mogelijk dienstenpakket aan te bieden.

De vennootschap heeft eveneens tot doel

af het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met

betrekking tot onroerende goederen en onroerend zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende

goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,

verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van;

;: roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan;

en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg

;t te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden, hebben van deze roerende en onroerende goederen.

bl het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met: betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of; aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,: van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen: uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatsohappelijk doel of die kunnen: bijdragen tot de ontwikkeling ervan.

De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, i kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan andere ondernemingen,

De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële; tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of; ondernemingen, in België of in het buitenland,

blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

f +3

mod 11,1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Zij mag ook alle leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm of leningen, aan derden toegestaan, waarborgen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij mag alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap zal zich echter dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet"

OMZETTING VAN DE AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM

De voorzitter zet uiteen dat de aandelen van de vennootschap op naam zijn en de aandelen werden ingeschreven in het aandeelhoudersregister op 27 december 2011 waarbij de aandelen aan toonder werden vernietigd.

Aan de aandeelhouders zal indien gewenst een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen worden afgegeven,

De vennootschap zal vanaf heden enkel nog aandelen op naam kunnen hebben. Hiertoe zullen in de statuten al de bepalingen die betrekking hebben op aandelen aan toonder worden geschrapt,

WIJZIGING AAN DE EXTERNE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist de externe vertegenwoordiging van de raad van bestuur voorzien in de statuten te wijzigen als volgt

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;

hetzij door de gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de

vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, alleen handelend;

hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is

opgedragen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap tevens

vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door de

leden van dit directiecomité, alleen of samen handelend, zoals besloten door de raad van bestuur.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen,

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen

van hun opdracht,

De statuten zullen in deze zin worden aangepast, zoals hierna vermeld in artikel 21 van de nieuwe versie van

de statuten.

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN

De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te vervangen door een nieuwe versie teneinde deze te

moderniseren en om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen, De tekst van

deze statuten luidt als volgt: (bij uittreksel)

Artikel 1: Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vomi van een naamloze vennootschap en draagt de naam "THE BELGIAN".

Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV' worden voorafgegaan

of gevolgd.

Artikel 2: Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1861 Meise (Wolvertem), Slozenstraat 66A.

De zetel van de vennootschap mag, bij besluit van de raad van bestuur, overgebracht worden naar elke andere

plaats in het Nederlandstalig of tweetalig landsgedeelte van België.

Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad

bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders,

De raad van bestuur kan, in België of in het buitenland, administratieve zetels, bedrijfszetels, agentschappen,

bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten,

Artikel 3: Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in

het buitenland handel te drijven in het ontwikkelen van en het produceren van goederen en diensten, die in

verband staan met beveiliging van personen, gebouwen en goederen.

In de ruime zin legt zij zich toe op branddetectie en beveiliging, blusinstalaties, toegangscontrole,

inbraakbeveiliging, camerabewaking, gebouwenbeheer- en tijdsregistratiesystemen, domeinen waarvoor zij de

nodige expertise en wettelijke erkenningen bezit en kan voorleggen,

Meer specifiek betreft het hier:

- Alle diensten en goederen in verband met brandbeveiliging, blusinstallaties en brandbestrijding. - Aile diensten en goederen in verband met toegangscontrole

- Alle diensten en goederen in verband met camerabewaking

- Aile diensten en goederen in verband met tijdscontrole en -registratie - Het leveren, plaatsen, aansluiten en indienststellen van dergelijke installaties en producten.

- Het uitvoeren van keuringen en het auditeren van dergelijke installaties en producten

- Het opleiden zowel van eigen personeel als van derden in ruime zin.

De vennootschap streeft ernaar alle nodige erkenningen te verwerven en zich te certifiëren om aan

administratie, Klanten en leveranciers een zo uitgebreid mogelijk dienstenpakket aan te bieden.

De vennootschap heeft eveneens tot doek



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11,1

al het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerend zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

b/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.

De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan andere ondernemingen,

De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland.

Zij mag ook alle leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm of leningen, aan derden toegestaan, waarborgen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij mag alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap zal zich echter dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet,

Artikel 4: Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Artikel 5: Kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt honderdduizend euro (¬ 100.000,00), vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 8: Aard van de effecten

De aandelen zijn en zullen altijd op naam blijven, zelfs als ze volledig volgestort zijn,

Het eigendomsrecht van de aandelen wordt bepaald door een inschrijving in het register van aandelen dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden.

Naar aanleiding van de inschrijving in dit register, wordt aan de aandeelhouder een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en hiervan wordt tevens een certificaat tot bewijs aan de effectenhouder overhandigd.

De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm.

In geval van een elektronisch register van aandelen zal een nieuwe afdruk gemaakt worden na iedere wijziging. Deze afdrukken zullen op de zetel van de vennootschap bewaard blijven.

Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden, zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen.

Artikel 20: Bestuur

Algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Adviescomité - directiecomité

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

< behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

T Y i

mod 11.1

De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle

handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "dagelijks bestuurder";

Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 21: Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap In alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

hetzij door twee bestuurders, die samen optreden

hetzij door de gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, alleen handelend;

hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap tevens vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door de leden van dit directiecomité, alleen of samen handelend, zoals besloten door de raad van bestuur.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Artikel 26: Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde woensdag van de maand mei om 14 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het verslag van de eventuele commissaris, bespreekt de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring aan, zij verleent - bij aparte stemming - kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris, gaat over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris en neemt alle besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda.

De algemene vergaderingen worden samengeroepen door de raad van bestuur. ln geval van nalatigheid van de raad zullen de oproepingen tot voormelde vergaderingen uitgaan van de commissaris, indien deze is aangesteld.

Artikel 30: Toelating

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, indien dit vereist wordt door de raad van bestuur.

Binnen dezelfde termijn moeten de eventuele houders van gedematerialiseerde effecten, om tot de vergaderingen toegelaten te worden, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effecten tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De vervulling van deze formaliteit is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 35: Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 39: Boeklaar - Jaarrekening- Controleverslag

Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar,

Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris op, als ook de jaarrekening volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, dient de raad van bestuur bovendien een verslag op te stellen, "jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Het verslag bevat de commentaren, inlichtingen en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van Vennootschappen, voor zover die van toepassing is.

Ten minste één maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken opgesomd in het Wetboek van Vennootschappen, met het jaarverslag aan de eventuele commissaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

bëhouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voort, " béhouden

aan het ,r Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De eventuele commissaris stelt, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op,' "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het Wetboek van Vennootschappen. Ten minste vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de aandeelhouders, de houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op de zetel van de vennootschap kennis nemen van: de jaarrekening, in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening, de lijst van de aandeelhouders die hun aandeel niet volledig hebben volgestort met vermelding van hun aantal en hun woonplaats, de lijst van de openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken, het eventueel jaarverslag en verslag van de commissaris. De jaarrekening en de voormelde verslagen worden gezonden aan de houders van aandelen op naam, tezelfdertijd als de oproeping, Iedere effectenhouder heeft het recht, mits overlegging van zijn effect, kosteloos een exemplaar te bekomen van de hiervoor vermelde stukken,

De bestuurders leggen binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in het Wetboek van Vennootschappen genoemde documenten neer.

Wanneer de vennootschap, naast de bij het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven openbaarmaking, het jaarverslag en de jaarrekening hetzij in hun geheel of in verkorte versie, op een andere wijze verspreidt, dan dient dit te gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 40: Wettelijke reserve - bestemming van de winst - dividend

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf ten honderd vooraf genomen tot vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt, Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd. Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

Artikel 44: Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Het besluit tof ontbinding door de algemene vergadering dient te worden genomen volgens de procedure voorzien in het Wetboek van Vennootschappen

Artikel 45: Benoeming van vereffenaar(s)

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars,

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Hun benoeming dient bevestigd te worden door de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Zij bepaalt hun bevoegdheden, hun bezoldiging alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Onder de voorwaarde van het Wetboek van Vennootschappen is een ontbinding en vereffening in één akte mogelijk.

Artikel 46: Verdeling

Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto maatschappelijke activa verdeeld worden op de volgende wijze:

- bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden,

- het eventueel saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.

VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DECAFISK&PARTNERS, vertegenwoordigd door haar vennoot en zaakvoerder de heer Willems Christiaan, alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket en de BTW-administratie.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Christian Van Belle

Samen hiermee neergelegd:

- De expeditie van het proces-verbaal

- Het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/03/2012
ÿþ ~ Hod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r

*iaosaa3z 1Ill

faltijeCt;

27Fpfe7i

Ondernemingsnr : 0434.631.165

Benaming

(voluit) : The Belgian

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Slozenstraat 66A 1861 Meise

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoemingen raad van bestuur.

Op de algemene vergadering dd 22 02 2012 werd besloten te benoemen tot de jaarvergadering van het jaar 2013 tot bestuurder:

- de Com. Vennootschap EMSA2 Cosuit , Brusselse Straat , 128 1840 Londerzeel ond 0842.773.216 met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Saerens, wonende te 1840 Londerzeel Brusselse Straat 128.

- de BVBA Boude, Nieuwelaan 30 , 1853 Strombeek Bever, ond 0860.245.488, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jacques Roussaux. te 1853 Strombeek Bever , Nieuwelaan 30.

de Com Vennootschap EMSA2 Consult wordt eveneens benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur.

Walter Tonoli

Afgevaardigd bestuurder

Tii lageni 7ïët Belgisch Staatsblad - 09/03/2012 - Annexes dû Moniteur belge -

Op de laatste biz van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoo}digen

Verso : Naam en handtekening.

Ja n 111. ere ai y~1 " ~ tl~+ 4 ii E

05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 30.06.2011 11237-0363-016
05/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 30.06.2010 10245-0566-016
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.05.2009, NGL 30.06.2009 09336-0341-016
04/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.05.2008, NGL 01.07.2008 08334-0259-016
05/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 31.05.2007 07175-0330-017
03/06/2005 : BL506945
07/06/2004 : BL506945
09/07/2003 : BL506945
22/05/2002 : BL506945
27/10/2000 : BL506945
04/03/1997 : BL506945

Coordonnées
THE BELGIAN

Adresse
SLOZENSTRAAT 66A 1861 WOLVERTEM

Code postal : 1861
Localité : Wolvertem
Commune : MEISE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande