10/09/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 5 3 1 4 6 7 3 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d
0 8 - 0 9 - 2 0 1 5
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : A u g u s t V a n D o o r s l a e r l a a n 3 5
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
0 6 3 6 8 7 0 6 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T h e N a m e o f t h e G a m e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
H e t v a r i a b e l k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n d e r l i j k w a t b e t r e f t h e t b e d r a g d a t h e t v a s t g e d e e l t e t e n
b o v e n g a a t . D i t a l l e s o n d e r d e v o o r w a a r d e n z o a l s b e s c h r e v e n i n I I . v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
D e e i g e n a a r s v a n h e t v a r i a b e l k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e c a t e g o r i e a a n d e l e n B .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n :
1 . D a t d e i n s c h r i j v i n g v a n h e t v a s t k a p i t a a l v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) e n b i j g e v o l g e e n b e d r a g t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n é é n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
2 . D a t h e t g e l d b e s t e m d v o o r d e s t o r t i n g v a n b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d v ó ó r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g g e o p e n d b i j d e D e l t a L l o y d B a n k o n d e r n u m m e r B E 5 8 1 3 2 5 4 6 0 9 4 4 7 9 . I I . S t a t u t e n
A F D E L I N G I : A a r d - B e n a m i n g - Z e t e l - D o e l - D u u r
A r t i k e l 1 R e c h t s v o r m - n a a m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e b e n a m i n g " T h e N a m e o f t h e G a m e " .
Z i j v e r k l a r e n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p t e r i c h t e n , o n d e r d e n a a m " T h e N a m e o f t h e G a m e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , A u g u s t V a n D o o r s l a e r l a a n , 3 5
H e t v a s t k a p i t a a l
W a a r v a n h e t g e p l a a t s t e v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l é é n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n t w e e h o n d e r d e n t i e n ( 2 1 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p a l s v o l g t w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e l d :
1 . D o o r d e h e e r M A T H O T P a t r i c k , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n z e v e n t i g a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n d u i z e n d e u r o s
2 . D o o r D E T U R C K N i c o l a s , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n z e v e n t i g a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n d u i z e n d e u r o s
3 . D o o r d e h e e r P E E T E R M A N S T o n y , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n z e v e n t i g a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n d u i z e n d e u r o s
T o t a a l : t w e e h o n d e r d e n t i e n a a n d e l e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n é é n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o s D e a l d u s g e p l a a t s t e a a n d e l e n w o r d e n o n d e r g e b r a c h t i n d e c a t e g o r i e : a a n d e l e n A
O p 8 s e p t e m b e r 2 0 1 5 i s v e r s c h e n e n v o o r N o t a r i s D a n i e l l e D U H E N t e S i n t A g a t h a B e r c h e m
1 . 1 . D e h e e r M A T H O T P a t r i c k F r a n ç o i s L é o n , g e b o r e n t e R o c o u r t o p 1 8 s e p t e m b e r 1 9 6 6 ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 6 0 9 1 8 1 1 3 - 2 0 ) , w o n e n d t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , D o r p s t r a a t , 3 9 / A / 0 1 2 .
1 . 2 . D e h e e r D E T U R C K N i c o l a s M a r i e A n t o i n e A l b e r t C o r n e l i u s , g e b o r e n t e S i n t - A g a t h a - B e r c h e m o p 3 1 o k t o b e r 1 9 7 6 ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 1 0 3 1 1 9 7 - 5 4 ) , w o n e n d t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , R e n d e r s t r a a t , 8 . 1 . 3 . D e h e e r P E E T E R M A N S T o n y J o s e p h , g e b o r e n t e H a l l e o p 1 7 n o v e m b e r 1 9 7 8 ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 8 1 1 1 7 3 8 1 - 4 8 ) , w o n e n d t e 1 8 6 0 M e i s e , A u g u s t V a n D o o r s l a e r l a a n , 3 5
1 8 6 0 M e i s e
O p r i c h t i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 6 0 M e i s e , A u g u s t V a n D o o r s l a e r l a a n 3 5 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r
v a n e e n d o o r d e b e s t u u r d e r s r e s p e c t i e v e l i j k e z a a k v o e r d e r o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g , s a m e n
m e t e e n a f s c h r i f t t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 3 D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n
d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f r e k e n i n g v a n d e r d e n :
A l l e a c t i v i t e i t e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d i e n s t p r e s t a t i e s i n z a k e m a r k e t i n g , v e r k o o p
( s a l e s ) , c o m m u n i c a t i e , m e d i a , p u b l i c i t e i t , o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g , e n q u ê t e s , m a r k t o n d e r z o e k ,
c o a c h i n g , o n d e r z o e k e n i n z a k e c o n s u m e n t e n g e d r a g , p u b l i c r e l a t i o n s , o p l e i d i n g e n , v o o r d r a c h t e n ,
p u b l i c a t i e s , o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n e n s e m i n a r i e s , s t r a t e g i s c h a d v i e s , r e c r u t e r i n g ,
k l a n t e n b e h e e r , r e l a t i e m e t e x t e r n e m a r k e t i n g a g e n c i e s ( t e l e v i s i e , r a d i o , a f f i c h a g e , d i g i t a l , C R M ,
s o c i a l m e d i a , . . . ) . M e t i n b e g r i p v a n d e a a n k o o p , v e r k o o p , h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n , d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e a u d i t e n d e b i j s t a n d b i j d e o r g a n i s a t i e v a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e d i e n s t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n ,
v o o r e i g e n r e k e n i n g , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n e n i n h e t
a l g e m e e n , a l l e i n t e l l e c t u e l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t i n b e g r i p
v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n
i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e
v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e
l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g ,
f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p
t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k w a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e
u i t o e f e n i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
T e v e n s , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g
a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e
m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n ,
b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f
i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d
k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e
r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t
w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r
h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p
w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e ,
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n
v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n
p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f
v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f
o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n
d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 4 D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r d i e i n g a a t b i j d e n e e r l e g g i n g t e r
g r i f f i e .
Z i j k a n w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k r a c h t e n s d e i n z a k e
s t a t u t e n w i j z i g i n g e n g e l d e n d e r e g e l s e n v o o r w a a r d e n .
A F D E L I N G I I : K a p i t a a l - A a n d e l e n - A a n d e l e n r e g i s t e r - A a n s p r a k e l i j k h e i d
A r t i k e l 5 K a p i t a a l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
H e t b e d r a g v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 . 0 0 0 , - ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e ? v a n h o n d e r d e u r o ( ¬
1 0 0 , - ) e l k .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n d e r l i j k w a t h e t b e d r a g b e t r e f t d a t h e t v a s t g e d e e l t e t e
b o v e n g a a t .
H e t m a g n i e t v e r m i n d e r d w o r d e n b e n e d e n h e t v a s t g e d e e l t e , t e n z i j m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n
v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g , e n s l e c h t s v o o r z o v e r h e t w e t t e l i j k m i n i m u m g e h a n d h a a f d b l i j f t .
A f d e l i n g I V : B e s t u u r C o n t r o l e .
A r t i k e l 2 1 S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e é é n
b e s t u u r d e r .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; d e z e k a n h e n t e a l l e n t i j d e
o n t s l a a n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , z o n d e r d i t t e m o e t e n m o t i v e r e n n o c h
o p z e g g i n g t e m o e t e n g e v e n .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t i s o n b e p a a l d .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s b e z o l d i g d . D e b e z o l d i g i n g w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r k a n t e n a l l e n t i j d e v r i j w i l l i g o n t s l a g n e m e n d o o r e n k e l e k e n n i s g e v i n g a a n d e
v e n n o o t s c h a p o n d e r v e r p l i c h t i n g z i j n a m b t t e b l i j v e n v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j s i n z i j n
o p v o l g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
A r t i k e l 2 2 V o o r z i t t e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r .
B i j a f w e z i g h e i d o f v e r h i n d e r i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e i n
j a r e n v a n d e a a n w e z i g e l e d e n .
A r t i k e l 2 3 - B i j e e n r o e p i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t .
H i j w o r d t s a m e n g e r o e p e n b i j g e w o o n s c h r i j v e n d a t , t e n z i j i n d r i n g e n d e g e v a l l e n , t e
v e r a n t w o o r d e n i n h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v o o r d e
v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d w o r d t , m e t v e r m e l d i n g v a n d e d a g o r d e e n d a t o n d e r t e k e n d w o r d t d o o r d e
v o o r z i t t e r .
D e r a a d m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p v e r z o e k v a n t w e e b e s t u u r d e r s o f v a n e e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s d i e
i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d t b e p a a l d .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n e r i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k m e e i n s t e m m e n o m d e
b i j e e n r o e p i n g e n v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
A r t i k e l 2 4 - B e s l i s s i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v o r m t e e n c o l l e g e .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e s l i s s i n g e n n e m e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e h e l f t v a n
d e l e d e n a a n w e z i g z i j n . I n d i e n b i j d e e e r s t e b i j e e n k o m s t d e r a a d n i e t i n g e t a l i s , k a n h i j
o p n i e u w s a m e n g e r o e p e n w o r d e n m e t d e z e l f d e a g e n d a . B i j d e z e n i e u w e v e r g a d e r i n g z a l h i j
g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n w e l k o o k h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e
b e s t u u r d e r s i s .
V o l m a c h t e n z i j n n i e t t o e g e l a t e n .
E l k e b e s t u u r d e r h e e f t é é n s t e m .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n e n b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d w o r d e n o p g e n o m e n i n n o t u l e n , d i e
o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s . D e a f s c h r i f t e n e n
u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d , e e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 2 5 - B e v o e g d h e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n
t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e
w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
Z o k a n h i j , o n d e r m e e r :
A l l e s o m m e n e n w a a r d e n o n t v a n g e n . A l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n
v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , r u i l e n , h u r e n , v e r h u r e n e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n . L e n i n g e n m e t
h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e w a a r b o r g e n o p n e m e n . L e n i n g e n t o e s t a a n , a l l e b o r g s t e l l i n g e n e n
h y p o t h e k e n m e t o f z o n d e r d a d e l i j k e u i t w i n n i n g a a n v a a r d e n ; v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e o f
a n d e r e r e c h t e n e n w a a r b o r g e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , d o o r h a l i n g e n t o e s t a a n , m e t o f
z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e e n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , r a n d m e l d i n g e n , v e r z e t o f
b e s l a g , v r i j s t e l l e n v a n a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g e n ; b e t a l i n g e n m e t o f z o n d e r s u b r o g a t i e d o e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o f t o e s t a a n ; i n a l l e g e v a l l e n a f s t a n d d o e n , v e r z a k e n o f b e w i l l i g e n , z e l f s d a d i n g e n a a n g a a n , b e r o e p
d o e n o p s c h e i d s g e r e c h t e n s c h e i d s r e c h t e r l i j k e b e d i n g e n
a a n v a a r d e n , g e b e u r l i j k e t e r u g g a v e t o e k e n n e n . P e r s o n e e l i n d i e n s t n e m e n , s c h o r s e n o f
o n t z e t t e n , h u n b e v o e g d h e i d e n h u n b e z o l d i g i n g b e p a l e n , d e v e n n o o t s c h a p a l s e i s e r o f
v e r w e e r d e r v o o r d e r e c h t b a n k e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e c o n t r o l e o p d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r i e d e r e v e n n o o t
i n d i v i d u e e l o f t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n o f a a n e e n
c o m m i s s a r i s . Z i j h e b b e n a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k e e n o n b e p e r k t o n d e r z o e k s - e n
c o n t r o l e r e c h t o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z e k u n n e n t e r p l a a t s e i n z a g e
k r i j g e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e f w i s s e l i n g , d e n o t u l e n e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 6 G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n s t e l l e n , d i e g e l a s t w o r d t m e t h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r .
E e n r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e k a n d e i n h o u d e n d e o m v a n g v a n z i j n o p d r a c h t
v e r d u i d e l i j k e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e z e l a a t s t e b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n
b e v o e g d h e d e n , m o g e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e k e n n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n n a a r
k e u z e .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t l o o n o f d e v e r g o e d i n g e n v a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s .
A r t i k e l 2 7 E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s
c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n
a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , d a n
w e l b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n b e v o e g d h e d e n , d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r e e n
b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
V o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o n d e r m e e r t e g e n o v e r o p e n b a r e d i e n s t e n , p o s t e n
v e r v o e r o n d e r n e m i n g e n v o l s t a a t d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 2 8 G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g e n e n s t e m r e c h t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
h o u d e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 7 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g ,
o p h e t z e l f d e u u r .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e
b e r a a d s l a g e n e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t
h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g i n h o u d t v a n d e s t a t u t e n o f v a n h e t
r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e
b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f o v e r h e t r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e . D e r a a d v a n b e s t u u r i s
v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n o p v e r z o e k v a n d e
v e n n o t e n d i e s a m e n t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H u n v e r z o e k w o r d t b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s t u u r d
e n m o e t d e a g e n d a p u n t e n o p g e v e n w a a r o v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e b e s l u i t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n d e z e a g e n d a p u n t e n a n d e r e o n d e r w e r p e n t o e v o e g e n ; d e
v e r g a d e r i n g m o e t g e h o u d e n w o r d e n b i n n e n d e m a a n d n a h e t v e r z o e k .
A r t i k e l 2 9 J a a r v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g h o o r t l e z i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g , v o o r z o v e r d e w e t d e r g e l i j k v e r s l a g
o p l e g t , e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n , k e u r t d e
j a a r r e k e n i n g g o e d , b e n o e m t b e s t u u r d e r s e n , i n d i e n n o d i g , c o m m i s s a r i s s e n , e n b e r a a d s l a a g t
o v e r a l d e p u n t e n o p d e a g e n d a .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e v e r g a d e r i n g z i c h d o o r b i j z o n d e r e s t e m m i n g
u i t o v e r d e d e c h a r g e a a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n .
A r t i k e l 3 0 R e g l e m e n t e n v a n i n w e n d i g e o r d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g d e s t a t u t e n a a n v u l l e n e n d e t o e p a s s i n g e r v a n r e g e l e n d o o r
h u i s h o u d e l i j k e r e g l e m e n t e n .
D e z e w o r d e n v a s t g e s t e l d , g e w i j z i g d o f a f g e s c h a f t m e t n a l e v i n g v a n d e a a n w e z i g h e i d s - e n
m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n z o a l s b i j w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o f w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e e n w e l b e p a a l d e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n
a r t i k e l 3 6 .
A r t i k e l 3 1 - B i j e e n r o e p i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t s a m e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j g e w o o n
s c h r i j v e n v e r s t u u r d o f o v e r g e m a a k t a a n i e d e r e v e n n o o t e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n
c o m m i s s a r i s s e n , t e n m i n s t e 1 5 d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a
e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
D e v e n n o t e n k u n n e n e r e v e n w e l i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k m e e i n s t e m m e n o m d e
o p r o e p i n g e n v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n e v e n w e l b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n
b i j e e n g e r o e p e n .
B e h o u d e n s i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s
b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n , t e n z i j a l l e v e n n o t e n i n p e r s o o n
a a n w e z i g z i j n e n i n s t e m m e n m e t e e n u i t b r e i d i n g v a n d e a g e n d a .
A r t i k e l 3 2 - B u r e a u .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f ,
b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r e e n b e s t u u r d e r d o o r d e r a a d a a n g e d u i d , o f , b i j g e b r e k e v a n
d e r g e l i j k e a a n d u i d i n g , d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e v o o r z i t t e r d u i d t d e s e c r e t a r i s a a n , d i e g e e n v e n n o o t d i e n t t e z i j n . D e v e r g a d e r i n g k a n
t w e e s t e m o p n e m e r s k i e z e n . V o o r z i t t e r , s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r s v o r m e n s a m e n h e t
b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v o o r z i t t e r m a g d e v e r g a d e r i n g s c h o r s e n e n , m e t d e t o e s t e m m i n g v a n d e m e e r d e r h e i d
v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s , d e v e r g a d e r i n g d r i e w e k e n u i t s t e l l e n .
A r t i k e l 3 3 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
I e d e r e v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n m e t n a m e a a n g e d u i d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n . R e c h t s p e r s o n e n e n
o n b e k w a m e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
E e n z e l f d e p e r s o o n m a g , a l s o r g a a n o f a l s v o l m a c h t d r a g e r , t e n h o o g s t e d r i e v e n n o t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t s t e m r e c h t v a n d e v e n n o o t d i e d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n o p é é n
o f m e e r v a n z i j n a a n d e l e n n i e t h e e f t g e d a a n , i s g e s c h o r s t .
A r t i k e l 3 4 S t e m r e c h t e n
D e s t e m r e c h t e n w o r d e n u i t g e o e f e n d p e r v e n n o o t m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e r e e n s t e m k r a c h t b e p e r k i n g
g e l d t p e r c a t e g o r i e v a n v e n n o t e n d e w e l k e a l s v o l g t w o r d t v a s t g e s t e l d :
- D e A - c a t e g o r i e v a n v e n n o t e n o e f e n t 7 2 / 1 0 0 s t e v a n d e s t e m r e c h t e n u i t .
- D e B - c a t e g o r i e v a n v e n n o t e n o e f e n t 2 8 / 1 0 0 s t e v a n d e s t e m r e c h t e n u i t .
B i n n e n e l k e c a t e g o r i e w o r d e n r e s p e c t i e v e l i j k 7 2 / 1 0 0 s t e v a n d e s t e m r e c h t e n e n 2 8 / 1 0 0 s t e v a n d e
s t e m r e c h t e n v e r d e e l d n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n t a l v e n n o t e n b i n n e n d e z e c a t e g o r i e .
G e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n n i e t m e e g e r e k e n d .
D e i n d i t a r t i k e l v o o r z i e n e s t e m k r a c h t b e p e r k i n g g e l d t e n k e l o p v o o r w a a r d e d a t e r a a n d e e l h o u d e r s
c a t e g o r i e B z i j n . B i j g e b r e k e a a n a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B , w o r d e n d e s t e m r e c h t e n u i t g e o e f e n d
v o l g e n s h e t p r i n c i p e é é n s t e m p e r a a n d e e l .
A r t i k e l 3 5 G e w o o n q u o r u m e n g e w o n e m e e r d e r h e i d .
O n d e r v o o r b e h o u d w a t h i e r n a b e p a a l d i s i n v e r b a n d m e t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , w o r d e n d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g g e n o m e n m e t
g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e
v e n n o t e n ; d e o n t h o u d i n g e n e n d e n i e t i g e e n b l a n c o s t e m m e n w o r d e n n i e t m e e g e t e l d .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
D e s t e m m i n g g e b e u r t d o o r h a n d o p s t e k i n g o f n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r
b e s l i s t .
D e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n g e b e u r t i n b e g i n s e l b i j g e h e i m e
s t e m m i n g .
A r t i k e l 3 6 B i j z o n d e r q u o r u m e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d .
W a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h m o e t u i t s p r e k e n o v e r :
" d e u i t s l u i t i n g v a n e e n v e n n o o t ;
" e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
" h e t o p s t e l l e n o f w i j z i g e n v a n h e t r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e ;
" d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
" d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
k a n z i j s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n i n h e t b i j z o n d e r b e p a a l d
i s w e l k e w i j z i g i n g e n z i j n v o o r g e s t e l d e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l
a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I s d i t q u o r u m n i e t b e r e i k t , d a n w o r d t b i n n e n d r i e w e k e n e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i e g e l d i g b e s l u i t , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n . D e b e s l i s s i n g i s s l e c h t s g e l d i g w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d m e t e e n d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n . W a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h m o e t u i t s p r e k e n o v e r :
" w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v a n c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n r e s p e c t i e v e r e c h t e n w i j z i g e n o f b e s l u i t e n d a t d e a a n d e l e n v a n e e n
b e p a a l d e c a t e g o r i e w o r d e n v e r v a n g e n d o o r d i e v a n e e n a n d e r e c a t e g o r i e .
D e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n w o r d e n , m e t e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r
m e d e g e d e e l d i n e e n v e r s l a g d a t i n d e a g e n d a w o r d t v e r m e l d .
I n v o o r k o m e n d g e v a l i s d e s t e m k r a c h t b e p e r k i n g z o a l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l 3 4 § 1 v a n d e z e s t a t u t e n
n i e t v a n t o e p a s s i n g e n m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e l k e s o o r t v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n
a a n w e z i g h e i d e n v a n m e e r d e r h e i d , d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n v o o r g e s c h r e v e n .
I e d e r e h o u d e r v a n o n d e r a a n d e l e n i n e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e w o r d t t o e g e l a t e n t o t d e b e s l u i t v o r m i n g
i n d e b e t r o k k e n s o o r t , w a a r b i j d e s t e m m e n g e t e l d w o r d e n o p b a s i s v a n é é n s t e m v o o r h e t k l e i n s t e
o n d e r a a n d e e l .
A r t i k e l 3 7 N o t u l e n .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u
e n d e v e n n o t e n d i e h e t v r a g e n .
D e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e z e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d
v a n b e s t u u r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A f d e l i n g V I : J a a r r e k e n i n g W i n s t v e r d e l i n g .
A r t i k e l 3 8 B o e k j a a r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r .
O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d v o l g e n s d e
w e t .
A r t i k e l 3 9 B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
B i j h e t e i n d e v a n i e d e r m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s
o p , d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g m e t d e t o e l i c h t i n g e n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e
v e r s l a g e n , d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r g o e d k e u r i n g m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t .
E é n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t w o r d t v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a d e z e r e s e r v e h e t t i e n d e v a n h e t v a s t
g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
V a n d e r e s t e r e n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t j a a r l i j k s e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t
o n d e r s t a a n d e v o l g o r d e v a n a a n r e k e n i n g :
- m a x i m a a l 5 0 % g e r e s e r v e e r d i n d e v e n n o o t s c h a p ,
- a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A e e n d i v i d e n d t o e g e k e n d v a n m a x i m a a l 1 0 % v a n
h e t g e s t o r t e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A .
- h e t e v e n t u e e l o v e r b l i j v e n d e s a l d o w o r d t i n e e r s t e o r d e v e r d e e l d o v e r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n
c a t e g o r i e B o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e , b i j g e b r e k e
e v e n w e l a a n a a n d e e l h o u d e r v a n c a t e g o r i e B z a l h e t e v e n t u e e l o v e r b l i j v e n d e s a l d o b i j k o m e n d
v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t
r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n e v e n w e l v o o r s t e l l e n o m d e w i n s t u i t k e r i n g u i t t e s t e l l e n n a a r e e n l a t e r t i j d s t i p .
Z i j k a n d i t d o e n i n d i e n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g o p k o r t e o f m i d d e l l a n g e t e r m i j n i n h e t
g e d r a n g k o m t e n v e r a n t w o o r d t h a a r b e s l i s s i n g i n h e t j a a r v e r s l a g .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t o v e r d e a a n
d e b e s t u u r d e r s , a a n d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n o f a a n d e c o m m i s s a r i s t e v e r l e n e n
d e c h a r g e .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t b i n n e n d e r t i g d a g e n n a g o e d k e u r i n g n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e
B a n k .
A f d e l i n g V I I : O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g .
A r t i k e l 4 0 O n t b i n d i n g b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k o g e n b l i k o n t b o n d e n w o r d e n , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g i n d e v o r m v o o r z i e n v o o r w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n ; d e b e s l i s s i n g w o r d t
g e n o m e n m e t d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n ,
h u n b e v o e g d h e i d e n h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l l e n . H u n b e n o e m i n g m o e t d o o r d e r e c h t b a n k
b e v e s t i g d w o r d e n .
A r t i k e l 4 1 W i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t s a l d o e e r s t
a a n g e w e n d o m d e s t o r t i n g e n o p d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , v e r h o o g d m e t e e n
m e e r w a a r d e ; d e z e m e e r w a a r d e w o r d t o p d e z e l f d e w i j z e b e r e k e n d a l s i n h e t g e v a l v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e r u g b e t a l i n g v a n a a n d e l e n .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n .
A f d e l i n g V I I I : S l o t b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 4 2 K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
E l k e v e n n o o t , b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o o n t e n d i e i n B e l g i ë g e e n w o o n p l a a t s h e e f t g e k o z e n , w o r d t g e a c h t , m e t h e t o o g o p d e t o e p a s s i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w a a r h e n g e l d i g a l l e b e t e k e n i n g e n , k e n n i s g e v i n g e n e n a a n m a n i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e k e n n i s g e v i n g e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n g e d a a n w o r d e n o p d e w o o n p l a a t s v a n d e v e n n o t e n v e r m e l d i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
I n g e v a l v a n v e r a n d e r i n g v a n w o o n p l a a t s m o e t d e v e n n o o t d i t p e r b r i e f o f a n d e r
c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d w e r d , m e l d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z o l a n g g e e n n i e u w e w o o n p l a a t s g e m e l d w e r d , w o r d t d e v e n n o o t g e a c h t w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n o p z i j n v o r i g a d r e s o f d o m i c i l i e . D e z e c l a u s u l e i s v a n o v e r e e n k o m s t i g e t o e p a s s i n g i n g e v a l v a n v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n e e n r e c h t s p e r s o o n - v e n n o o t . A r t i k e l 4 3 - N i e t i g h e i d .
B e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n o f v a n h e t r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e d i e i n s t r i j d z o u d e n z i j n m e t d w i n g e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , w o r d e n v o o r n i e t g e s c h r e v e n g e h o u d e n e n h e b b e n g e e n i n v l o e d o p d e g e l d i g h e i d v a n a n d e r e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n .
M e t d e t e r m a a n g e t e k e n d e b r i e f w o r d t i n d e z e s t a t u t e n , t e n z i j a n d e r s v e r m e l d , z o w e l e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f b e d o e l d a l s e e n g e w o o n s c h r i j v e n t e g e n o n t v a n g s t b e w i j s . I I I . S l o t b e p a l i n g e n e n / o f o v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
1 . E E R S T E B O E K J A A R E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t v e r o n d e r s t e l d t e b e g i n n e n o p h e d e n e n z a l e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r
2 0 1 6 .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d u s p l a a t s v i n d e n i n m a a r t 2 0 1 7 .
2 . K o s t e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t h e t t o t a l e b e d r a g , a l t h a n s b i j b e n a d e r i n g , v a n d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n o f l a s t e n , i n w e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t ¬ s c h a p k o m e n o f w o r d e n g e b r a c h t w e g e n s h a a r o p r i c h t i n g , d u i z e n d h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 1 . 1 1 0 , 0 0 E U R ) b e l o o p t .
3 . F i s c a l e v e r k l a r i n g e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t e w e t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l b e z i t t e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t o t s t a n d z a l k o m e n v a n z o d r a e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z a l g e d e p o n e e r d z i j n .
B i j g e v o l g , v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n , a a n d e p e r s o n e n d i e h i e r n a g e r o e p e n w o r d e n o m h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r t e n e m e n , h e t r e c h t v o o r t e b e h o u d e n o m , g e d u r e n d e d e p e r i o d e w e l k e t u s s e n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e e n g e z e g d e d e p o n e r i n g z a l l o p e n , v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n w o r d i n g , a l l e a k t e n t e s t e l l e n e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n w e l k e v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l n o d i g z i j n .
Z o d r a d e d e p o n e r i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e a k t e i s g e s c h i e d , z u l l e n d e z e a k t e n e n v e r b i n t e n i s s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n w o r d i n g v e r m o e d w o r d e n g e s t e l d o f a a n g e g a a n , v a n h e t b e g i n a f , d o o r d e v e n n o o t s c h a p z e l f .
4 . A r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e e d s z i j n g e s t e l d e n n o g z u l l e n w o r d e n g e s t e l d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n o v e r n e m e n .
W e l i s w a a r h e e f t d e z e o v e r n a m e e n k e l e f f e c t o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t .
5 . W o r d e n a l s b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
5 . 1 . D e h e e r M A T H O T P a t r i c k F r a n ç o i s L é o n , g e b o r e n t e R o c o u r t o p 1 8 s e p t e m b e r 1 9 6 6 ( n a t i o n a a l
n u m m e r 6 6 0 9 1 8 1 1 3 - 2 0 ) , w o n e n d t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , D o r p s t r a a t , 3 9 / A 0 1 2
5 . 2 . D e h e e r D E T U R C K N i c o l a s M a r i e A n t o i n e A l b e r t C o r n e l i u s , g e b o r e n t e S i n t - A g a t h a - B e r c h e m
o p 3 1 o k t o b e r 1 9 7 6 ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 1 0 3 1 1 9 7 - 5 4 ) , w o n e n d t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , R e n d e r s t r a a t , 8
5 . 3 . D e h e e r P E E T E R M A N S T o n y J o s e p h , g e b o r e n t e H a l l e o p 1 7 n o v e m b e r 1 9 7 8 ( n a t i o n a a l
n u m m e r 7 8 1 1 1 7 3 8 1 - 4 8 ) , w o n e n d t e 1 8 6 0 M e i s e , A u g u s t V a n D o o r s l a e r l a a n , 3 5
D i e h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
Z i j b e v e s t i g e n d a t d a t u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e n n i e t v e r b o d e n i s i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t
K B 2 2 v a n 2 4 o k t o b e r 1 9 3 4 e n d i e v e r k l a r e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O n m i d d e l l i j k z i j n d e o p r i c h t e r s , d i e t e v e n s b e s t u u r d e r s z i j n , b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n z i j b e n o e m d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r D E T U R C K N i c o l a s M a r i e A n t o i n e A l b e r t C o r n e l i u s , g e b o r e n t e S i n t - A g a t h a - B e r c h e m o p 3 1 o k t o b e r 1 9 7 6 ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 1 0 3 1 1 9 7 - 5 4 ) , w o n e n d t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , R e n d e r s t r a a t , 8 , w e l k e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
6 . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t , v o l g e n s s c h a t t i n g , d e v e n n o o t s c h a p v o o r h a a r e e r s t e b o e k j a a r v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a d i e h a a r v r i j s t e l l e n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n .
7 . R i j k s r e g i s t e r n u m m e r
D e c o m p a r a n t e n w a a r v a n h e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r w e r d v e r m e l d i n o n d e r h a v i g e a k t e v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k i n t e s t e m m e n m e t d e v e r m e l d i n g v a n d i t n u m m e r i n d e z e a k t e e n i n a l l e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s d i e v a n d e z e a k t e z u l l e n o p g e m a a k t w o r d e n .
8 . R e c h t o p g e s c h r i f t e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t d e z e a k t e o n d e r h e v i g i s a a n r e c h t o p g e s c h r i f t e n t e r w a a r d e
v a n v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 9 5 , 0 0 E U R ) .
9 . V o l m a c h t
D e c o m p a r a n t e n v e r l e n e n s p e c i a a l m a n d a a t a a n d e v e n n o o t s c h a p S B B A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n c v b a , D i e s t s e v e s t 3 2 b u s 1 A t e 3 0 0 0 L e u v e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t a c t i v e r e n v a n h e t B T W - n u m m e r e n h e t v e r v u l l e n v a n g e b e u r l i j k a n d e r e f o r m a l i t e i t e n b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t u i t t r e k s e l i s a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e e n k a n w o r d e n g e b r u i k t v o o r d e n e e r l e g g i n g o p h e t d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e n e i n d e d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t e v e r k r i j g e n