26/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
N E E R G E L E G D
1 7 N D V , 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
G r é f f f v e n .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 , 6 2 4 . 8 2 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T H E O V E R L O R D
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : S i n t - H u b e r t u s s t r a a t 3 - 3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A D R I E N N E S P A E P E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t e r g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T H E O V E R L O R D , m e t z e t e l t e 0 0 0 L e u v e n , S i n t - H u b e r t u s s t r a a t O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 3 . 6 2 4 . 8 2 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s v o l g t b e s l i s t :
E E R S T E B S L U I T - O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n t w e e v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t n a m e :
- d e h e e r K A S Z T A N O V I C S T i m G e o r g e s J e a n , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p a c h t e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r : 8 0 . 0 8 . 2 8 - 0 7 5 . 4 5 ;
- d e h e e r C O R N E T T E D a v i d , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 4 . 0 8 . 2 0 - 2 8 7 . 6 0 ;
i n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n m e t i n g a n g o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
B e n o e m i n g v a n d e h e e r D i e t é r D e N i j n , v o o r m e l d , a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f z e l f d e d a t u m .
T W E E D E B E S L U I T K E N N I S N A M E S T U K K E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h o u d e n d e e e n v o o r s t e l v a n v e r d e l i n g s p l a n , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r a c h t s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
B e s l u i t e n v e r s t a g r e v i s o r
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r V A N D E R H A E G E N S t e v e n , b e d r i j f s r e v i s o r , t e 3 3 6 0 K o r b e e k - L o , S t i c h e l w e g 2 9 , l u i d e n a l s v o l g t :
` 7 . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A T H E O V E R L O R D e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 1 0 4 . 8 4 6 , 1 5 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 1 0 4 . 8 4 6 , 1 5 , i n c l u s i e f d e o v e r d r a c h t v a n h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p e r 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 a d ¬ - 2 . 6 6 6 , 9 1 . B 1 d e b e p a l i n g v a n d i t r e s u l t a a t w e r d r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e m o g e l i j k e f i s c a l e e n s o c i a l e s c h u l d e n d i e b i j d e s t o p z e t t i n g s c o n t r o l e s t o t u i t i n g z o u d e n k u n n e n k o m e n , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w a r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e e v e n t u e l e g e v o l g e n v a n d e m o g e l i j k e n i e t - t o e p a s s e l i j k e n a l e v i n g v a n w e t t e l i j k e e n b e s t u u r s r e c h t e l i j k e b e p e r k i n g e n d i e n i e t o n d e r o n z e d i r e c t e c o n t r o l e o p d r a c h t v a l l e n . O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B C , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d . B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
O v e r e e n k o m s t i g h e f W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e n t d e b e d r i j f s r e v i s o r z i j n v e r s l a g i n z a k e d e o n t b i n d i n g o v e r t e m a k e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n m i n s t e 1 5 d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e m o e t b e s l i s s e n o v e r d e o n t b i n d i n g .
L e u v e n , 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4
S t e v e n V a n d e r h a e g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n T i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" L a i { C B - V n r v n l n
B e d r i j f s r e v i s o r
( g e t e k e n d ) "
D E R D E B E S L U I T O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n
d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
V o o r m e l d a r t i k e l l a a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t o e a i s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n :
1 . e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 . a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n z i j n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
3 . a l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
4 . I n d i e n e e n v e r s l a g m o e t w o r d e n o p g e m a a k t d o o r e e n c o m m i s s a r i s , b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n e a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 , d e r d e l i d W . V e n n . , m a a k t h e t v e r s l a g m e l d i n g v a n d e z e t e r u g b e t a l i n g o f c o n s i g n a t i e i n z i j n c o n c l u s i e s ;
5 , d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f ,
V e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n
U i t h e t v o o m o e m d e b e s t u u r s v e r s l a g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n d e t o e s t a n d v a n a c t i e f e n p a s s i e f n o g d e v o l g e n d e s c h u l d e n h a d : n i h i l .
D e h i e r a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r b e v e s t i g t d a t a l l e v o o m o e m d e s c h u l d e n o p h e d e n r e e d s v e r e f f e n d w e r d e n v o o r d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e a k t e . O o k w e r d h e t e r e l o o n e n d e a k t e k o s t e n v a n d e n o t a r i s v e r e f f e n d , e v e n a l s a l l e b e l a s t i n g e n .
D e b e t a l i n g s b e w i j z e n d i e n a a n g a a n d e w e r d e n v o o r g e l e g d .
D e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r b e v e s t i g t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e s c h u l d e n h e e f t .
O n t b i n d i n g
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n p a s s i v a ( s c h u l d e n ) z i j n l u i d e n s v o o r m e l d e v e r k l a r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
V I E R D E B E S L U I T G O E D K E U R I N G V A N D E V E R D E L I N G V A N H E T N E T T O V E R D E L I N G S S A L D O E N T O E B E D E L I N G V A N H E T R E S T E R E N D A C T I E F
D e v e r g a d e r i n g s l u i t z i c h a a n b i j h e t v o o r s t e l v a n v e r d e l i n g s p l a n z o a l s o p g e n o m e n i n h e t b e s t u u r s v e r l a g e n b e s l i s t d a t h e t r e s t e r e n d n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e p a a l d i n h e t b e s t u u r s v e r s l a g d o o r d e v e n n o t e n z a l w o r d e n t e r u g g e n o m e n i n v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d e h e n t o e g e k e n d e a c t i v a t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n d a t z i j i n v o o r k o m e n d g e v a l a l l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n a l l e r e c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n o v e r n e m e n ,
V I J F D E B E S L U I T O N M I D D E L L I J K E S L U I T I N G V E R E F F E N I N G B E Ë I N D I G I N G M A N D A A T Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , m e t n a m e : d e h e e r D E N I J N D i e t e r E m i e l , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p z e s e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 1 . 0 4 . 2 6 - 0 1 3 . 6 3 , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , T e r v u u r s e s t e e n w e g 2 9 9 , o p h e d e n b e ë i n d i g d i s . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v o o r h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r e n b o v e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p h e t v o l g e n d e a d r e s : L . c . B . , 3 0 1 0 K e s s e l - I o , T i e n s e s t e e n w e g 2 6 7 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r D E N I J N D i e t e r , v o o r n o e m d , t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s A d r i e n n e S p a e p e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b i c . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 _ .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
06/04/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I J I i f I l 1 1 1 f f l I I 1 l f f 1 1 1 1 1 I I I l f f I 1 1 1 1 l U I
' 1 1 0 5 1 8 3 6 *
e i l a o i t t a d t a f « a . * a i W a l n t S a B t
A R T 2 0 1 1
G r i f f i e
B e n a m i n g : T H E O V E R L O R D
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t H u b e r t u s s t r a a t 3 , 3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 6 2 4 . 8 2 2
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n 2 z a a k v o e r d e r s , w i j z i g i n g s t a t u t e n .
B i j v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 / 0 3 / 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t m i j n h e e r R a i n s o n K o e n , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , V r e d e s t r a a t 1 6 , g e b o r e n o p 2 5 / 0 4 / 1 9 8 5 , o n t s l a g t e v e r l e n e n a l s z a a k v o e r d e r . H e t g e v o e r d e b e l e i d v a n o v e r h e t a f g e l o p e n j a a r w o r d t g o e d g e k e u r d e n e r w o r d t a a n R a i n s o n K o e n d é c h a r g e v e r l e e n d .
E v e n e e n s w e r d b e s l i s t m i j n h e e r D e N i j n D i e t e r E m i e l , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , T e r v u u r s e s t e e n w e g 2 9 9 , g e b o r e n o p 2 6 / 0 4 / 1 9 8 1 , o n t s l a g t e v e r l e n e n a l s z a a k v o e r d e r . H e t g e v o e r d e b e l e i d v a n o v e r h e t a f g e l o p e n j a a r w o r d t g o e d g e k e u r d e n e r w o r d t a a n D e N i j n D i e t e r E m i l e d é c h a r g e v e r l e e n d .
O n t s l a g w o r d t e e n p a r i g g o e d g e k e u r d .
E v e n e e n s w e r d b e s l i s t d a t h e t a m b t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t b e z o l d i g d e n d a t a r t i k e l a c h t u i t d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e