THE SEVEN OAKS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. THE SEVEN OAKS
Dénomination : THE SEVEN OAKS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 864.838.439

Publication

21/05/2014
ÿþ mod 11.1



ir. , ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

ai IijIII IIfII II1I II 01

*14103069'

Neergelegd ter grtE'fie .der

Rsctr'tbank van Koophandel

Leuven. de 0 9 11E1 2014 DE GRIFFIER,

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0864.838.439

Benaming (voluit) THE SEVEN OAKS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : hlanengang 3 s;.

3000 Leuven

Onderwerp akte :BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: REGIME ARTIKEL 537 WIB --'', KENNISNAME UITKERING TUSSENTIJDS DIVIDEND 

KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN DE SCHULDVORDERING VAN DE DIVIDENDGERECHTIGDE  AANPAS-SING DER STATUTEN.

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Catherine CROES, geassocieerd notaris te Herent, op 27 maart 2014, geregistreerd te Haacht, 4 bladen 2 verzendingen, op 31 maart daarna, boek N82 blad 20 vak 19, tegen het recht van vijftig euro (¬ 50,00), dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THE SEVEN OAKS" als volgt heeft beslist:

EERSTE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES.

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, achthonderd drieënzeventigduizend vierhonderd zevenenvijftig euro (873.457 EUR)

bedragen, zoals blijkt uit de jaarrekening van 31 december 2011, goedgekeurd door de .

jaarvergadering van 27 april 2012.

TWEEDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG. De vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdende met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen, achthonderd drieënzeventigduizend vierhonderd zevenenvijftig euro (873.457 EUR) bedraagt. DERDE BESLISSING: KENNISNAME BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DE DATO

De vergadering beslist kennis te nemen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap de dato

waarin werd beslist tot uitkering van een tussentijds bruto dividend van achthonderd zestigduizend euro (860.000 EUR) en waarbij de enige vennoot individueel en vrijwillig de intentie heeft geuit om zijn schuldvordering op de vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijdse dividend  weliswaar mits inhouding van tien procent (10%) roerende voorheffing  integraal te incorporeren in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap;; overeenkomstig het regime van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992. De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing de enige vennoot een schuldvordering heeft op de vennootschap ten belope van het tussentijdse dividend. De enige vennoot verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap, mits inhouding van een roerende voorheffing ten bedrag van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

VIERDE BESLISSING: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG 1N NATURA.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11,1

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De enige vennoot, aanwezig zoals vermeld, verklaart voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 21 maart 2014, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BB&B Bedrijfsrevisoren", met zetel te 3020 Herent, Residentie Edelweiss, Half Daghmael 11 bus 1, vertegenwoordigd door mevrouw Inge Beernaert, luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA «THE SEVEN OAKS» betreft de vordering die de vennoot, de heer Roei VERHOEVEN, bezit ten opzichte van de BVBA «THE SEVEN OAKS», resulterend uit de uitkering van een tussentijds dividend verminderd met de verschuldigde roerende voorheffing van 10%, ten bedrage van netto 774.000,00 EUR, en dit in het kader van procedure zoals voorzien in Artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen.

Ondergetekende, mevrouw Inge BEERNAERT, bedrijfsrevisor, optredend als permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor «BB&B Bedrijfsrevisoren», met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Residentie Edelweiss, Half Daghmael 11 bus 1, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel dat

1, de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

2. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

3. de voor de inbreng in natura weerhouden methoden van waardering, bedrijfseconomisch

verantwoord zijn, en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering

leiden tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de

inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De vergoeding voor de inbreng in natura door de heer Roel VERHOEVEN ten bedrage van 774.000,00 EUR bestaat uit de uitgifte van 7.740 kapitaalaandelen van de BVBA «THE SEVEN OAKS», zonder aanduiding van nominale waarde, maar met een fractiewaarde van 1/7 740ste van 774.000, 00 EUR, toegekend aan de heer Roel VERHOEVEN,

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting. ("no fairness opinion').

Dit verslag is bestemd voor de algemene vergadering van aandeelhouders die zal beslissen over de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura, in het kader van de toepassing van de procedure zoals voorzien in Artikel 537 WIB, en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt te goeder trouw,

Herent, 21 maart 2014p

(get.)

BB&B Bedrijfsrevisoren

Burg. Venn. o.v.v.e. BVBA

Vertegenwoordigd door Inge BEERNAERT'

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetze van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden ein het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Beslissing

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde zevenhonderd vierenzeventigduizend euro (774.000 EUR) om het van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) te brengen op zevenhonderd tweeënnegentigduizend zeshonderd euro (792.600 EUR), door de uitgifte van zevenduizend zevenhonderd veertig (7.740) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 Wetboek inkomstenbelastingen.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de enige vennoot van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die hij heeft ten laste van de vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor. De vergadering bevestigt deze beslissing reeds in december 2013 te hebben genomen; onderhavige akte is slechts de formalisering van deze beslissing. VIJFDE BESLISSING: VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING. Tussenkomst Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging is vervolgens tussengekomen, de enige vennoot, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en die uiteenzet dat hij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeftn ten laste van de vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaart de enige vennoot, negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van zevenhonderd vierenzeventigduizend euro (774.000 EUR) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent( 10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de enige vennoot, die aanvaardt, de zevenduizend zevenhonderd veertig (7.740) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend.

ZESDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de voormelde kapitaalverhoging van zevenhonderd vierenzeventigduizend euro (774.000 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zevenhonderd tweeënnegentigduizend zeshonderd euro (792.600 EUR), vertegenwoordigd door zevenduizend negenhonderd zesentwintig (7.926) aandelen zonder nominale waarde. ZEVENDE BESLISSING: AANPASSING DER STATUTEN.

De vergadering beslist de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen, ais volgt:

*ln artikel 1. van de statuten wordt de derde zin vervangen als volgt:

"Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden:

:1° de benaming van de vennootschap;

2° de vermelding "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA";

3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;

4° het ondernemingsnummer;

5° het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR , gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

6° in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is."

*Artikel 5. van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Artikel 5.- KAPITAAL.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor

behouden Gan het Belgisch

Staatsbad

mod 11.1

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderd tweeënnegentigduizend zeshonderd euro (792.600 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend negenhonderd zesentwintig (7.926) aandelen, op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/zevenduizend negenhonderd zesentwintigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn genummerd van 1. tot en met 7.926.

Historiek van het maatschappelijk kapitaal

De vennootschap werd opgericht op 8 april 2004 met een maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro, vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen zonder nominale waarde.

Op 27 maart 2014 werd het kapitaal met toepassing van het regime van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen verhoogd tot zevenhonderd tweeënnegentigduizend zeshonderd euro, vertegenwoordigd door zevenduizend negenhonderd zesentwintig aandelen zonder nominale waarde."

*Artikel 12. van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Artikel '12.- OPROEPINGEN

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissarissen worden vijftien dagen vóór de vergadering uitgenodigd. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief "

*Artikel 32, van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Artikel 32.- ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging/homologatie worden voorgelegd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De vereffenaars vormen een college.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de zaakvoerders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

Zij beschikken over alle machten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Aile activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen."

ACHTSTE BESLISSING: MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake. NEGENDE BESLISSING: COORDINATIE DER STATUTEN.

De vergadering verleent aan de geassocieerde notarissen Lacquet & Croes aile machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening

r b

+ Voor-

behouden

san het

Belgisch

Staatsbiad





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

dan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Catherine CROES, geassocieerd notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING

- de uitgifte van de notulen,

- verslagen (bestuursorgaan + bedrijfsrevisor),

- de gecoördineerde statuten,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

02/01/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.04.2012, NGL 20.12.2012 12679-0117-014
17/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.04.2011, NGL 09.08.2011 11395-0212-014
12/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.02.2010, NGL 30.06.2010 10275-0359-016
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 09.06.2009 09213-0304-016
07/01/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.05.2008, NGL 26.12.2008 08879-0120-016
10/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.05.2006, NGL 09.08.2006 06614-2750-014
26/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.05.2005, NGL 25.07.2005 05536-4575-014
08/12/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.10.2015, NGL 01.12.2015 15680-0199-013

Coordonnées
THE SEVEN OAKS

Adresse
HANENGANG 3 3000 LEUVEN

Code postal : 3000
Localité : LEUVEN
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande