19/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 15.09.2014, NGL 17.09.2014 14587-0071-009
17/12/2013
ÿþM o d W a r d 1 1 . 1
~ ~ . . ' I r e 1 I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e '
F F M G E L
~ ~ ~ G E L
G r l f t i e ~ 5 D E C . 2 0 1 3
I l t n n y e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 9 . 9 5 2 . 8 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " T h e T i m e T r a v e l C o m p a n y "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n d r i k I L e i 4 5 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r - n o t a r i s B r u n o M i c h a u x , t e E t t e r b e e k , o p 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p M e t b e p ë r k t è a a n s p r a k e l i j k h e i d " T h e T i m e T r a v e l C o m p a n y " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e H e n d r i k I L e i _ 4 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n N i j v e l o n d e r n u m m e r B E 5 0 9 . 9 5 2 . 8 5 3 , h e e f t b e s l i s t
1 ) o m o v e r t e g a a n t o t d e v o l l e d i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n ( i n h e t F r a n s e n h e t N e d e r l a n d s o m t e
v o l d o e n a a n h e t t a a l g e b r u i k i n b e i d e r e c h t s g e b i e d e n ) z o n d e r w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r , v a n d e d a t u m v a n d e
g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i e d e r a r t i k e l v a n d e z e a a n g e p a s t e s t a t u t e n
h e b b e n d e h e t v o o r w e r p u i t g e m a a k t v a n e e n a f z o n d e r l i j k e b e r a a d s l a g i n g , a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 : V o r m
D e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
a a n .
A r t i k e l 2 : B e n a m i n g
H e a r b e n a m i n g l u i d t " T h e T i m e T r a v e l C o m p a n y .
I n a l l e s c h r i f t e l i j k e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w a r d e n d o o r d e v e r m e l d i n g " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f m e t d e b e g i n l e t t e r s " B V B A , "
A r t i k e l 3 : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , H e n d r i k I l e i , 4 5 .
H i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e
z a a k v o e r d e r d i e a l l e m a c h t e n k r i j g t t e n e i n d e o p a u t h e n t i e k e w i j z e d e s t a t i i t e r i w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , t e
d o e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r a d m i n i s t r a t i e v e e n b e d r i j f s z e t e l s , '
a g e n t s c h a p p e n e n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
" A r t i k e l 4 : D o e l -
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , a l s m a k e l a a r , v e r t e g e n w o o r d i g e r o f c o r n m i s s i o n n a i r :
- T o e r i s m e b e v o r d e r e n o p b a s i s v a n s p e c i f i e k e t h e m a ' s ;
- T o e r i s t i s c h e p a r t n e r s h i p s m e t l o k a l e v e r e n i g i n g e n e n b e d r i j v e n m a k e n ;
- r e i z e n b e h e r e n , b e s t u r e n , o r g a n i s e r e n , v o e r t u i g e n ( b u s s e n , l i m o u s i n e s , t a x i ' s ) h u r e n e n v e r h u r e n , d e i
l o g i s t i e k o r g a n i s e r e n ( v e r v o e r , m a a l t i j d e n , h o t e l , r e c e p t i e , b e g e l e i d i n g ) , o n r o e r e n d e w e r k z a a m h e d e n b e h e r e n .
P e r s o n e n v e r v o e r e n p e r b u s s e n , a u t o ' s , t a x i ' s e n l i m o u s i n e s i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d v o o r r e k e n i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n d e r d e n ;
- l n a l l e g e b i e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e i s o r g a n i s a t i e , a l s o p e r a t o r o f o n d e r a a n n e m e r , v a k a n t i e - o f
v e r b l i j f s c o n t r a c t e n v o o r p e r s o n e n o f g r o e p e n s l u i t e n ;
D e c o n s u l t a n c y , d i e n s t v e r l e n i n g , o p l e i d i n g , h e t b e h e e r e n h e t o n d e r z o e k o p g e b i e d e n i n v e r b a n d m e t
r e i s o r g a n i s a t i e ; " I - l e t o p m a k e n v a n o n d e r z o e k e n e n p r o g r a m m a ' s e n h e t o p s t a r t e n v a n r e c l a m e c a m p a g n e s e n m a r k e t i n g ;
- H e t o n t w e r p , h e t o n d e r z o e k , d e p r o m o t i e e n h e t o p m a k e n v a n a l l e p r o j e c t e n i n v e r b a n d m e t l o g i s t i e k e s t e u n v o o r g e o r g a n i s e e r d e r e i z e n e n a i l e s w a t d a a r m e e t e m a k e n h e e f t .
- H e t o p m a k e n v a n o n d e r z o e k e n , o p b a s i s v a n d e v o o r m e l d e g e b i e d e n , e n i n h e t b i j z o n d e r h e t o p m a k e n v a n s i m u l a t i e s , a n a l y s e s e n o n d e r z o e k b e t r e f f e n d e d e o p t i m a l i s e r i n g v a n h a n d e l - e n w e r k w i j z e n ; .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n c l e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- d e m e d e d e l i n g v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a d v i e z e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , d i e n s t v e r l e n i n g v e r s c h a f f e n e n a l l e v o l m a c h t e n u i t v o e r e n o n d e r d e v o r m v a n s t u d i e s , o r g a n i s a t i e s ,
" o n d e r z o e k e n , a k t e n e n t e c h n i s c h e a d v i e z e n o f a n d e r e i n v e r b a n d n i e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- h e t z o e k e n , h e t o n t w e r p , d e o n t w i k k e l i n g , d e e n g i n e e r i n g , d e p r o d u c t i e , d e h a n d e l , d e d i s t r i b u t i e , d e m a r k e t i n g , d e v e r b e t e r i n g e n h e t o p m a k e n v a n a l l e c o n c e p t e n o p h e t g e b i e d v a n r e i s o r g a n i s a t i e v o o r p a r t i c u l i e r e n , b e d r i j v e n , p u b l i e k e o f p r i v é a d m i n i s t r a t i e s .
- D e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n m a k e l a a r d i j ;
D e a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r , v e r h u u r , o n d e r h u u r , d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n g e b o u w e n v a n w e l k e a a r d d a n o o k . 0 e o n t w i k k e l i n g v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , v e r r i c h t i n g e n v o l t r e k k e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
- r e l a t i e s o n d e r h o u d e n m e t o r g a n i s a t i e s m e t v e r g e l i j k b a r e d o e l s t e l l i n g e n d o o r m i d d e l v a n d e o r g a n i s a t i e v a n s t u d i e d a g e n , g e m e e n s c h a p p e l i j k e a c t i v i t e i t e n , c o m m u n i c a t i e u i t w i s s e l i n g ;
- Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e z a k e n , v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d d o e l m e t h e t h a r e , o f d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n o f e e n b r o n v a n a f z e t t e n t e v o r m e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n p e r s o o n l i j k o f h y p o t h e c a i r t e n g u n s t e v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n i n w e l k e z i j e e n d e e l n e m i n g o f m e e r i n h e t a l g e m e e n i n t r e s t e n h e e f t .
- l n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v é r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n .
1 " . ' e
- D e v e n n o o t s c h a p k a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r z i j n .
- H e t c o l l e g e v a n d e z a a k v o e r d e r s i s b e v o e g d o m d e a a r d e n o m v a n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
e A r t i k e l 5 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r o p g e r i c h t t e r e k e n e n v a n a f 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
Z i j k a n o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d e i n d e v o r m e n v e r e i s t
v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
e A r t i k e l 6 : K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) . H e t i s
v e r d e e l d i n h c n d e r d ( 1 0 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l g e s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , - ¬ ) .
A r t i k e l 7 : S t e m m i n g d o o r d e e v e n t u e l e v r u c h t g e b r u i k e r
I n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n d e a a n d e l e n , w o r d e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n
u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
C D A r t i k e l 8 : O v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n
N O v e r d r a c h t e n o n d e r w o r p e n a a n g o e d k e u r i n g
r q
E l k e v e n n o o t d i e z i j n a a n d e l e n w i l o v e r d r a g e n o n d e r l e v e n d e n , z a t , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , d e g o e d k e u r i n g
m o e t e n b e k o m e n v a n t e n m i n s t e d e h e l f t d e r v e n n o t e n i n h e t b e z i t v a n m i n s t e n s d r i e v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l ,
n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t w o r d t v o o r g e s t e l d .
D a a r t o e , m o e t h i j e e n v e r z o e k t o t d e z a a k v o e r d e r ( s ) r i c h t e n , b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , m e t a a n d u i d i n g v a n d e
e t e t n a a m , v o o r n a m e n , b e r o e p e n w o o n p l a a t s v a n d e v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r ( s ) , v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j z i n n e n s i s a f t e s t a a n , a l s m e d e v a n d e v o o r i e d e r a a n d e e l g e b o d e n p r i j s .
e t B i n n e n a c h t d a g e n n a o n t v a n g s t v a n d i t b e r i c h t , m o e t e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n h o u d e r v a n o v e r m a k e n a a n e t
e l k e v e n n o o t , b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , w a a r b i j z i j e e n s c h r i f t e l i j k n e g a t i e f o f p o s i t i e f a n t w o o r d v r a g e n b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n e n b e n a d r u k k e n d a t d e v e n n o t e n d i e i n g e b r e k e b l i j v e n h u n a n t w o o r d t e v e r s t u r e n z o a l s v o o r z i e n , g e a c h t z u l l e n w o r d e n h u n g o e d k e u r i n g t e v e r l e n e n . D i t a n t w o o r d v a n d e v e n n o o t m o e t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f
" w o r d e n v e r s t u u r d .
B i n n e n a c h t d a g e n n a d a t d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e v e n n o t e n h u n b e s l i s s i n g m o e s t e n l a t e n k e n n e n , i s v e r s t r e k e n , b e t e k e n t d e z a a k v o e r d e r a a n d e o v e r d r a g e r h e t a n t w o o r d o p z i j n v e r z o e k .
D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n d i e g e e n v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e w o r d e n k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n , z i j n e r t o e g e h o u d e n d e t o e s t e m m i n g v a n d e m e d e v e n n o t e n t e v r a g e n v o l g e n s d e z e l f d e f o r m a l i t e i t e n .
T e g e n w e i g e r i n g v a n g o e d k e u r i n g s t a a t g e e n b e r o e p o p d e r e c h t e r o p e n . N i e t t e m i n , d e v e n n o o t d i e h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n , k a n v a n d e v e n n o t e n d i e z i c h v e r z e t t e n e i s e n d a t z i j
p i p d e a a n d e l e n z e l f k o p e n a a n d e p r i j s b e p a a l d d o o r e e n d e s k u n d i g e . D e z e d e s k u n d i g e w o r d t i n g e m e e n o v e r i e g
t a a n g e w e z e n o f , b i j g e b r e k a a n a k k o o r d , d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b e s l i s s e n d e z o a l s i n k o r t g e d i n g .
H e t z e l f d e g e l d t i n g e v a l v a n w e i g e r i n g t o t g o e d k e u r i n g v a n e e n e r f g e n a a m o f l e g a t a r i s . Z o w e l i n h e t e n e a l s i n h e t a n d e r e g e v a l z a l d e b e t a l i n g b i n n e n d e z e s m a a n d e n v o l g e n d o p d e w e i g e r i n g m o e t e n g e b e u r e n .
D e b e p a l i n g e n v a n o n d e r h a v i g a r t i k e l z i j n v a n t o e p a s s i n g i n a l l e g e v a l l e n v a n o v e r d r a c h t e n o n d e r l e v e n d e n , h e t z i j o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l , h e t z i j o m n i e t , z o w e l v r i j w i l l i g a l s g e d w o n g e n ( g e v a l v a n d e , u i t s l u i t i n g o f t e r u g t r e k k i n g v a n e e n v e n n o o t ) , z o w e l i n v r u c h t g e b r u i k a l s i n b l o t e e i g e n d o m O f v o l l e e i g e n d o m , d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p a a n d e l e n o f o p a l l e a n d e r e t i t e l s d i e r e c h t g e v e n o p h e t v e r w e r v e n v a n a a n d e l e n .
I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p n o g m a a r é é n e n k e l e v e n n o o t z o u t e l l e n z a l h e t h e m , i n a f w i j k i n g v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t , v r i j s t a a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n z i j n a a n d e l e n v r i j o v e r t e d r a g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " I n a f w i j k i n g v a n b o v e n v e r m e l d e p r i n c i p e z a l d e z e g o e d k e u r i n g n i e t n o d i g z i j n i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t i n
' v o o r d e e l v a n e e n v e n n o o t , d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f v a n d e e r f l a t e r , z i j n e r f g e n a m e n i n r e c h t s t r e e k s e
l i j n
A r t i k e l 9 : A a n d e l e n r e g i s t e r
D e a a n d e l e n o p n a a m w a r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r d a t w o r d t b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n w a a r v a n e l k e v e n n o o t o f e l k e b e l a n g h e b b e n d e d e r d e k e n n i s v a n z a t k u n n e n n e m e n . O v e r e e n k o m s t i g d e w e t , w o r d e n d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n i n d a t r e g i s t e r v e r m e l d .
A r t i k e l 1 0 : Z a a k v o e r i n g
D e - v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e e r t o e g e h o u d e n o n d e r z i j n v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e w i j z e n d i e b e l a s t i s m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p é r s o o n .
D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t .
D e z e r e c h t s p e r s o o n k a n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r e n k e l o n t s l a a n i n d i e n h i j t e g e l i j k e r t i j d z i j n o p v o l g e r a a n w i j s t . D e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t , b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d .
I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r i n g a a n h e m t o e g e k e n d .
A r t i k e l 1 1 : B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e e n k a n h i j a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
E e n z a a k v o e r d e r k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
A r t i k e l 1 2 : B e z o l d i g i n g
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d .
A r t i k e l 1 3 : T o e z i c h t
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p a a n d e i n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r m e l d e c r i t e r i a b e a n t w o o r d t , w o r d t e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d a t g e v a l b e s c h i k t i e d e r e v e n n o o t p e r s o o n l i j k o v e r d e o n d e r z o e k s - e n t o e z i c h t s b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h d o o r e e n a c c o u n t a n t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b e z o l d i g i n g v a n d e z e l a a t s t e w o r d t d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e d r a g e n i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w e r d a a n g e w e z e n o f i n d i e n d e z e b e z o l d i g i n g h a a r b i j g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g t e n l a s t e w e r d g e l e g d .
A r t i k e l 1 . 4 ; A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p 1 5 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d i t e e n f e e s t d a g i s , d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , d i e g e e n z a t e r d a g i s . E r m o e t e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d o o r d e z a a k v o e r i n g w o r d e n b i j e e n r o e p e n t e l k e n m a l e h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t
o f o p v e r z o e k v a n v e n n o t e n d i e é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e - l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , o p i n i t i a t i e f v a n d e z a a k v o e r i n g o f v a n d e c o m m i s s a r i s s e n . D e o p r o e p i n g e n g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
I e d e r e p e r s o o n k a n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g e n z a l i n i e d e r g e v a l a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g . "
A r t i k e l 1 5 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
I e d e r e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t d i e h o u d e r i s v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t .
R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n e c h t e r v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n l a s t h e b b e r d i e g e e n v e n n o o t i s . A r t i k e l 1 6 : V e r d a g i n g
E l k e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d o o r d e z a a k v o e r i n g t i j d e n s d e z i t t i n g w o r d e n v e r d a a g d m e t d r i e w e k e n . D e z e v e r d a g i n g a n n u l e e r t e l k e g e n o m e n b e s l i s s i n g . D e t w e e d e v e r g a d e r i n g z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e z e l f d e a g e n d a e n b e s l i s t d e f i n i t i e f .
A r t i k e l 1 7 : V o o r z i t t e r s c h a p - B e r a a d s l a g i n g e n P r o c e s s e n - v e r b a a l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r o f , b i j g e b r e k d a a r a a n , d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o o t d i e d e m e e s t e a a n d e l e n b e z i t ,
B e h a l v e i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e g e v a l l e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e - o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g d e f r a c t i e v a n " h e t k a p i t a a l m a g z i j n e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n n e e r g e l e g d i n e e n r e g i s t e r . Z i j w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n d i e e r o m v r a g e n . D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 1 8 : b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p
V s ~ o r ~ b e h o u d e n
a a n h e t ,
B é l j i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 1 9 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t V a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d e z e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s t o t e n d o o r d e z a a k v o e r i n g , w o r d t j a a r l i j k s
m i n s t e n s v i j f ( 5 % ) p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ,
H e t o v e r s c h o t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a a n g e e f t , b e s l i s s e n d o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r i n g , i n g e v o l g e d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 2 0 : O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r z o r g d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e o m l i j n e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n .
N a d e b e t a l i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f d e c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t d e a c t i v a i n g e l i j k e ' m a t e t u s s e n a i l e a a n d e l e n - v e r d e e l d .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n h e t z i j d o o r o p v r a g i n g , h e t z i j d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n .
A r t i k e l 2 1 : K e u z e v a n w o o n p l a a t s
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e s t a t u t e n d o e t i n h e t b u i t e n l a n d " w o n e n d e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r , k e u z e v a n w o o n p l a a t s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w a a r a i l e m e d e d e l i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n h e m g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n a l s h i j g e e n a n d e r e w o o n p l a a t s h e e f t g e k o z e n i n B e l g i ë v o o r a l l e b e t r e k k i n g e n m e t d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 2 : G e m e e n r e c h t
D e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n n i e t g e l d i g z o u z i j n a f g e w e k e n , w o r d e n g e a c h t t e z i j n i n g e s c h r e v e n i n h u i d i g e a k t e , e n c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t ? w e t b o e k w o r d e n g e a c h t n i e t t e z i j n g e s c h r e v e n .
l n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g h e i d t u s s e n d e F r a n s t a l i g e t e k s t e n d e N e d e r l a n d s t a l i g e t e k s t , z a l d e t a a l v a n d e ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l d e n . I n d i e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n h e t B r u s s e l s G e w e s t w o r d t g e v e s t i g d , z a l d e F r a n s t a l i g e t e k s t g e l d e n .
A r t i k e l 2 3 : R e c h t e r l i j k e b e v o e g d h e i d
V o o r e l k b e t w i s t i n g o m t r e n t d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n , t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , v e r e f f e n a a r s , w o r d t e e n e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d a a n d e r e c h t b a n k i n w i e n s r e c h t s g e b i e d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p e r u i t d r u k k e l i j k a a n v e r z a a k t .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l , g e t , B r u n o M i c h a u x - n o t a r i s . T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/10/2013
ÿþ~ M o o W o s 3 n 1 L 4
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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D n c m s r a t i o n
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r e n I b r s '
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S t e e 1 7 , R u e d e l a S t a t i o n , 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n
t b j t i s ) d e l ' a g i t ' C h a n g e m e n t d e S i è g e S o c i a l
P a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , l e s i è g e s o c i a l a c t u e l l e m e n t s i t u é e n R é g i o n W a l l o n n e a u 1 7 , R u e d e f a S t a t i o n , 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n e s t t r a n s f é r é e n R é g i o n F l a m a n d e a u 4 5 , H e n d r i k I l e i , 1 8 0 0 V I L V O O R D E
D i d i e r P a r m e n t i e r , G é r a n t
k e p l c s e n / t i d e L D P C a i n r c t G r : ` n 9
A l e n t s o m n b a e p a n , r , a c V r i l e t A u r e c t o W e n q u a t t i t 5 r ! v t : % e 3 r s o n t t a e ,
c l i r ( p r j l , r v 1 3 l r f j n . ! é g a r d d : e g t d e d e
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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S t e e 1 7 , R u e d e l a S t a t i o n , 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n
t b j t i s ) d e l ' a g i t ' C h a n g e m e n t d e S i è g e S o c i a l
P a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , l e s i è g e s o c i a l a c t u e l l e m e n t s i t u é e n R é g i o n W a l l o n n e a u 1 7 , R u e d e f a S t a t i o n , 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n e s t t r a n s f é r é e n R é g i o n F l a m a n d e a u 4 5 , H e n d r i k I l e i , 1 8 0 0 V I L V O O R D E
D i d i e r P a r m e n t i e r , G é r a n t
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A l e n t s o m n b a e p a n , r , a c V r i l e t A u r e c t o W e n q u a t t i t 5 r ! v t : % e 3 r s o n t t a e ,
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21/02/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 1 1 6 0 *
0 5 0 9 9 5 2 8 5 3
D é p o s é
1 9 - 0 2 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T h e T i m e T r a v e l C o m p a n y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , R u e d e l a S t a t i o n 1 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D u n a c t e r e ç u c e 1 9 f é v r i e r 2 0 1 3 p a r l e n o t a i r e G r é g o i r e M i c h a u x , à B e a u v e c h a i n , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 ) M a d a m e B a n e t o n M a r i e - L i s e , n é e à J e m a p p e s , l e 2 8 f é v r i e r 1 9 6 0 , B e l g e , N N 6 0 0 2 2 8 0 2 8 1 8 , d o m i c i l i é e à B r a i n e - l e - C o m t e , C h e m i n d e N a a s t , 3 8
2 ) M a d a m e D e w i t D i a n e C o r n e l i a F e r n a n d a , n é e à D u f f e l , l e 9 n o v e m b r e 1 9 5 5 , B e l g e , N N 5 5 1 1 0 9 0 5 2 3 7 , d o m i c i l i é e à R i j m e n a m , W e y n e s b a a n , 6 8
3 ) M o n s i e u r M y n g h e e r S e r g e , n é E t t e r b e e k , l e 9 a v r i l 1 9 6 8 , B e l g e , N N 6 8 0 4 0 9 0 0 7 1 5 , d o m i c i l i é à Z o t t e g e m , G e n t s e s t e e n w e g , 6 6
4 ) M o n s i e u r P a r m e n t i e r D i d i e r G h i s l a i n G , n é l e 2 4 j a n v i e r 1 9 5 6 , à A n d e r l e c h t , B e l g e , N N 5 6 . 0 1 . 2 4 3 4 3 - 2 3 d o m i c i l i é à B e a u v e c h a i n , r u e d e l a S t a t i o n , 1 7
A p r è s a v o i r r e m i s a u n o t a i r e M i c h a u x l e p l a n f i n a n c i e r d e l a s o c i é t é e t l a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d u d é p ô t d e l a s o m m e d e 6 . 2 0 0 e u r o s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , c e d o n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e ,
O n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é a r r ê t é s c o m m e s u i t :
S T A T U T S
T I T R E P R E M I E R : C A R A C T E R E S D E L A S O C I E T E
A R T I C L E 1 . F O R M E - D E N O M I N A T I O N
I l e s t f o r m é p a r l e s p r é s e n t e s u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « T h e T i m e T r a v e l C o m p a n y » .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " , a i n s i q u e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l .
l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e d o i t e n o u t r e ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s m o t s r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u s o n a b r é v i a t i o n « R P M » s u i v i s d u n u m é r o d e n t r e p r i s e s u i v i e d e l ' i n d i c a t i o n d u o u d e s s i è g e s d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t s e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n a i n s i q u e d u o u d e s n u m é r o s d ' i m m a t r i c u l a t i o n .
A R T I C L E 2 . S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , R u e d e l a S t a t i o n 1 7 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , p u b l i é e a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 . O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n q u a l i t é d ' a g e n t , d e r e p r é s e n t a n t o u d e c o m m i s s i o n n a i r e : E n c o u r a g e r l e t o u r i s m e e n s a p p u y a n t s u r d e s t h è m e s s p é c i f i q u e s
C r é e r d e s p a r t e n a r i a t s t o u r i s t i q u e s a v e c d e s a s s o c i a t i o n s e t d e s c o m m e r c e s l o c a u x .
G é r e r , a d m i n i s t r e r , o r g a n i s e r d e s v o y a g e s , l o u e r d e s v é h i c u l e s ( b u s , l i m o u s i n e s , t a x i s ) , o r g a n i s e r l a l o g i s t i q u e ( t r a n s p o r t , r e p a s , h o t e l , r é c e p t i o n , g u i d a n c e ) , g é r e r d e s a c t i v i t é s i m m o b i l i è r e s .
T r a n s p o r t e r d e s p e r s o n n e s a v e c b u s , v o i t u r e s , t a x i s e t l i m o u s i n e s e n B e l g i q u e e t à l é t r a n g e r p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é o u d e t i e r s .
D a n s t o u s l e s d o m a i n e s r e l a t i f s à l o r g a n i s a t i o n d e v o y a g e s , e n t a n t q u o p é r a t e u r o u s o u s - t r a i t a n t , d e c o n c l u r e d e s c o n t r a t s d e v a c a n c e s o u d e s é j o u r s p o u r l e s i n d i v i d u s o u l e s g r o u p e s
L a c o n s u l t a n c e , l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s , l a f o r m a t i o n , l a g e s t i o n e t l e x p e r t i s e d a n s l e s d o m a i n e s r e l a t i f s à l o r g a n i s a t i o n d e v o y a g e s
L a r é a l i s a t i o n d é t u d e s , d e p r o g r a m m e s e t l a m i s e e n r o u t e d e p u b l i c i t é s e t d e m a r k e t i n g .
L a c o n c e p t i o n , l é t u d e , l a p r o m o t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s p r o j e t s r e l a t i f s à l a l o g i s t i q u e d a p p u i a u x v o y a g e s o r g a n i s é s e t t o u t c e q u i s y r a p p o r t e .
L a r é a l i s a t i o n d é t u d e s , s u r b a s e d e s d o m a i n e s p r é c i t é s , e t e n p a r t i c u l i e r , l a r é a l i s a t i o n d e s i m u l a t i o n s e t d a n a l y s e s a i n s i q u e l é t u d e d e l o p t i m i s a t i o n d e s p r o c é d é s e t p r o c é d u r e s .
L a c o m m u n i c a t i o n d a v i s t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , f o u r n i r t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e t e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d é t u d e s d o r g a n i s a t i o n , d e x p e r t i s e s , d a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u d a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l .
L a r e c h e r c h e , l a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l e n g i n e e r i n g , l a p r o d u c t i o n , l e c o m m e r c e , l a d i f f u s i o n , l e m a r k e t i n g , l a m é l i o r a t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s c o n c e p t s d a n s l e s d o m a i n e s d o r g a n i s a t i o n d e v o y a g e s p o u r t o u t p a r t i c u l i e r , t o u t e i n d u s t r i e o u a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e .
L a c q u i s i t i o n e t l a v e n t e d e b i e n s i m m o b i l i e r s à l ' e x c l u s i o n d e s a c t e s d e c o u r t a g e
L a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n d i m m e u b l e s d e t o u t e n a t u r e . L e d é v e l o p p e m e n t d u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r d e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E n t r e t e n i r d e s r e l a t i o n s a v e c d e s a s s o c i a t i o n s a y a n t d e s b u t s s i m i l a i r e s e n o r g a n i s a n t d e s s é m i n a i r e s , d e s m a n i f e s t a t i o n s e n c o m m u n e t p a r l é c h a n g e d e c o m m u n i c a t i o n s
E l l e p e u t s i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a s s o c i a t i o n , d a p p o r t , d e f u s i o n , d i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s , d o n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n p e r s o n n e l l e o u h y p o t h é c a i r e a u p r o f i t d e s o c i é t é s o u d ' e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n o u p l u s g é n é r a l e m e n t d e s i n t é r ê t s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s
L a s o c i é t é p e u t ê t r e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r .
L e c o l l è g e d e s g é r a n t s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r l a n a t u r e e t l ' é t e n d u e d e l ' o b j e t s o c i a l .
A R T I C L E 4 . D U R E E
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t u n e d u r é e i l l i m i t é e e t p r e n d c o u r s l e j o u r d u d é p ô t d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e . E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
T I T R E D E U X : F O N D S S O C I A L
A R T I C L E 5 . C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s
e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A R T I C L E 6 . P A R T S S O C I A L E S
L e s c e n t p a r t s s o c i a l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s
e n n u m é r a i r e s , à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 ) .
A R T I C L E 7 . N A T U R E D E S P A R T S S O C I A L E S
L e s d i s p o s i t i o n s c o n c e r n a n t l e s p a r t s s o c i a l e s e t l e u r t r a n s m i s s i o n s o n t r é g l é e s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 3 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s p a r t s , n o m i n a t i v e s , s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s p a r t s t e n u a u s i è g e s o c i a l d o n t t o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . Y s e r o n t r e l a t é s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s .
A R T I C L E 8 . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s p a r d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L e s p a r t s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s .
L e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l p e u t ê t r e e x e r c é p e n d a n t u n d é l a i q u i p e u t ê t r e i n f é r i e u r à q u i n z e j o u r s à d a t e r d e l o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n . C e d é l a i e s t f i x é p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n a i n s i q u e s o n d é l a i d e x e r c i c e s o n t a n n o n c é s p a r a v i s p o r t é à l a c o n n a i s s a n c e d e s a s s o c i é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e .
L e s p a r t s q u i n o n t p a s é t é s o u s c r i t e s e n v e r t u d e c e q u i p r é c è d e n e p e u v e n t l ê t r e q u e p a r l e s p e r s o n n e s a u p r o f i t d e s q u e l l e s l e s c e s s i o n s d e p a r t s s o n t a u t o r i s é e s o u p a r d e s t i e r s , m a i s , c e , m o y e n n a n t l a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t e n s e m b l e a u m o i n s t r o i s / q u a r t d u c a p i t a l .
A R T I C L E 9 . R E D U C T I O N D U C A P I T A L
T o u t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e p a r d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L o r s q u e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s o c i a l , l e s c o n v o c a t i o n s i n d i q u e n t l a m a n i è r e d o n t l a r é d u c t i o n p r o p o s é e s e r a o p é r é e a i n s i q u e l e b u t d e c e t t e r é d u c t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i l a r é d u c t i o n s o p è r e p a r u n r e m b o u r s e m e n t d e s a s s o c i é s o u p a r d i s p e n s e t o t a l e o u p a r t i e l l e d u v e r s e m e n t d u s o l d e d e s a p p o r t s , l e s c r é a n c i e r s o n t , d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l , l e d r o i t d e x i g e r u n e s û r e t é p o u r l e u r s c r é a n c e s n é e s a n t é r i e u r e m e n t à l a p u b l i c a t i o n e t n o n é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n . L a s o c i é t é p e u t é c a r t e r c e t t e d e m a n d e e n p a y a n t l a c r é a n c e à s a v a l e u r a p r è s d é d u c t i o n d e l e s c o m p t e .
A R T I C L E 1 0 . C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E S
P A R T S
L a c e s s i o n e n t r e v i f s o u l a t r a n s m i s s i o n , p o u r c a u s e d e d é c è s , d e s p a r t s d ' u n a s s o c i é e s t s o u m i s e , à p e i n e d e n u l l i t é , à l a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , s i l a s o c i é t é c o m p t e p l u s d e d e u x a s s o c i é s , q u i p o s s è d e n t l e s t r o i s / q u a r t a u m o i n s d e s p a r t s s o c i a l e s a u t r e s q u e c e l l e s c é d é e s o u t r a n s m i s e s .
T o u t e f o i s , c e t a g r é m e n t n e s e r a p a s r e q u i s e n c a s d e c e s s i o n o u d e t r a n s m i s s i o n s o p é r a n t a u p r o f i t d u n a s s o c i é , d u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r , d e s e s d e s c e n d a n t s o u a s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e .
E n c a s d e r e f u s d a g r é m e n t d u n e c e s s i o n e n t r e v i f s o u d u n e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t s , i l s e r a r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 2 5 1 e t 2 5 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e p a r t s s o c i a l e s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l u s u f r u i t i e r .
T I T R E T R O I S : G E S T I O N E T C O N T R O L E
A R T I C L E 1 1 . G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , e l l e e s t o b l i g é e d e r e n s e i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u s o n p e r s o n n e l , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n d e g é r a n t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L o r s d e l a n o m i n a t i o n e t d e l a f i n d e l a f o n c t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , i l y a l i e u d e r e m p l i r l e s m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e c e l l e s à r e s p e c t e r s i l a f o n c t i o n é t a i t e x e r c é e e n n o m p e r s o n n e l e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e . S i l a s o c i é t é e l l e - m ê m e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t d a n s u n e s o c i é t é , l a c o m p é t e n c e p o u r d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t à l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) e s t / s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e .
A R T I C L E 1 2 . P O U V O I R S
C o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e g é r a n t o u l e s g é r a n t s o n t c h a c u n l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s c i r c o n s t a n c e s , a i n s i q u e p o u r f a i r e e t a u t o r i s e r t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s r e l a t i f s à l ' o b j e t s o c i a l .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
A R T I C L E 1 3 . R E M U N E R A T I O N S
L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e t c e , à d a t e r d u j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n o f f i c i e l l e d e l a s o c i é t é .
S i l e m a n d a t d e g é r a n t e t / o u d a s s o c i é a c t i f e s t r é m u n é r é , l a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i s d é t e r m i n e r a l e m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s e t / o u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p r o p o r t i o n n e l l e s q u i s e r o n t a l l o u é e s a u g é r a n t e t / o u a s s o c i é s a c t i f s i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n v o y a g e s , d é p l a c e m e n t s o u a u t r e s .
A R T I C L E 1 4 . D U A L I T E D I N T E R E T S
S i l e g é r a n t s e t r o u v e p l a c é d a n s u n e o p p o s i t i o n d i n t é r ê t s d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n , i l e n r é f è r e a u x a s s o c i é s e t l a d é c i s i o n n e p o u r r a ê t r e p r i s e o u l o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e a d - h o c .
A R T I C L E 1 5 . C O N T R O L E
A u v u d u p l a n f i n a n c i e r i l e s t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s ; i l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e d e r n i e r n i n c o m b e à l a s o c i é t é q u e s i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e ; e n c e s d e r n i e r s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
A R T I C L E 1 6 . A P P E L D E F O N D S
L e g é r a n t o u l e c o l l è g e d e s g é r a n t s d é t e r m i n e r a , a u f u r e t à m e s u r e d e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é , e t a u x é p o q u e s q u ' i l j u g e r a u t i l e , l e s v e r s e m e n t s u l t é r i e u r s à e f f e c t u e r s u r l e s p a r t s s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e . I l p o u r r a a u t o r i s e r a u s s i l a l i b é r a t i o n a n t i c i p a t i v e d e s p a r t s . L e s l i b é r a t i o n s a n t i c i p a t i v e s n e s o n t p a s c o n s i d é r é e s c o m m e d e s a v a n c e s à l a s o c i é t é .
T o u t a s s o c i é q u i , a p r è s u n p r é a v i s d e d e u x m o i s , s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d u g é r a n t , s e r a e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e à u n a p p e l d e f o n d s , d e v r a b o n i f i e r à l a s o c i é t é d e s i n t é r ê t s c a l c u l é s à d i x p o u r c e n t l ' a n , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
S i l e v e r s e m e n t n ' e s t p a s e f f e c t u é u n m o i s a p r è s u n s e c o n d a v i s r e c o m m a n d é d u g é r a n t , c e d e r n i e r p o u r r a r e p r e n d r e l u i - m ê m e o u f a i r e r e p r e n d r e p a r u n a s s o c i é o u p a r u n t i e r s a g r é é , s ' i l y a l i e u , l e s p a r t s d e l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t . C e t t e r e p r i s e a u r a l i e u à c e n t p o u r c e n t d e l a v a l e u r d e s p a r t s é t a b l i e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s .
A u c a s o ù l e d é f a i l l a n t s e r e f u s e r a i t à s i g n e r l e t r a n s f e r t d e s e s p a r t s a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , l e g é r a n t l u i f e r a s o m m a t i o n r e c o m m a n d é e d ' a v o i r d a n s l e s q u i n z e j o u r s à s e p r ê t e r à c e t t e f o r m a l i t é . A d é f a u t d e c e f a i r e e n d é a n s c e d é l a i , l e g é r a n t s i g n e r a v a l a b l e m e n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t . S i l e g é r a n t s e p o r t e l u i - m ê m e a c q u é r e u r d e s p a r t s d u d é f a i l l a n t , s a s i g n a t u r e s e r a r e m p l a c é e p a r c e l l e d ' u n m a n d a t a i r e s p é c i a l e m e n t d é s i g n é à c e t e f f e t p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l c i v i l o u d e c o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l o u , s i l e s a s s o c i é s s o n t a s s e z n o m b r e u x : p a r l a c o l l e c t i v i t é d e s a s s o c i é s .
L e t r a n s f e r t n e p o u r r a t o u t e f o i s ê t r e i n s c r i t a u r e g i s t r e q u ' a p r è s q u e l e g é r a n t a u r a c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é e s t e n t r é e e n p o s s e s s i o n d u p r i x d e c e s s i o n e t d u m o n t a n t , a u g m e n t é d e s a c c e s s o i r e s , d u v e r s e m e n t à e f f e c t u e r s u r l e s p a r t s d u d é f a i l l a n t . L ' i n s c r i p t i o n d u t r a n s f e r t u n e f o i s e f f e c t u é e , l e g é r a n t m e t t r a l e p r i x d e l a c e s s i o n à l a d i s p o s i t i o n d u d é f a i l l a n t .
T I T R E Q U A T R E : A S S E M B L E E G E N E R A L E
A R T I C L E 1 7 . A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a u r a l i e u d e p l e i n
d r o i t l e 1 5 d u m o i s d e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t à t o u t a u t r e e n d r o i t . S i c e j o u r e s t u n j o u r d e c o n g é f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a
l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t a u t r e q u u n s a m e d i .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t , o u , à d é f a u t , p a r l a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s .
A R T I C L E 1 8 . C O N V O C A T I O N
L a g é r a n c e p e u t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l a s s e m b l é e .
A R T I C L E 1 9 . V O T E S
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d e c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E 2 0 . P R O C E S - V E R B A U X
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
P r i s e é c r i t e d e d é c i s i o n s
A l ' e x c e p t i o n d e s d é c i s i o n s à p r e n d r e d a n s l e c a d r e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t l e s d é c i s i o n s d e v a n t ê t r e r e ç u e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e , l e s a s s o c i é s p e u v e n t p r e n d r e à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s r e l e v a n t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A c e t e f f e t , l e ( s ) g é r a n t ( s ) / l e c o l l è g e d e s g é r a n t s e n v e r r a à t o u s l e s a s s o c i é s e t a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) u n e l e t t r e - c i r c u l a i r e , s o i t p a r l e t t r e , f a x , e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n d ' i n f o r m a t i o n , a v e c i n d i c a t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n , e n l e u r d e m a n d a n t d ' a p p r o u v e r l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s e t d e r e n v o y e r l a l e t t r e d û m e n t s i g n é e e t d a n s l e d é l a i i n d i q u é a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e l i e u i n d i q u é d a n s l a l e t t r e .
T I T R E C I N Q : E X E R C I C E S O C I A L R E P A R T I T I O N
A R T I C L E 2 1 . E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t f i n i t l e t r e n t e e t
u n m a r s .
A R T I C L E 2 2 . E C R I T U R E S S O C I A L E S
C h a q u e a n n é e l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s , a i n s i q u e l a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
S i l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s d e « p e t i t e s o c i é t é » , l a g é r a n c e e s t d i s p e n s é e d e l é t a b l i s s e m e n t d u n r a p p o r t d e g e s t i o n .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s , e t p a r v o t e s p é c i a l , s u r l a d é c h a r g e d u o u d e s g é r a n t s .
A R T I C L E 2 3 . D I S T R I B U T I O N
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T I T R E S I X : D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E 2 4 . D I S S O L U T I O N
L a s o c i é t é e s t d i s s o u t e d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i .
E l l e p o u r r a l ' ê t r e a n t i c i p a t i v e m e n t à s a d u r é e p a r l a d é c i s i o n d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e l a
g é r a n c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s
d o n t e l l e f i x e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
A R T I C L E 2 5 . R E P A R T I T I O N
L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é , s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s .
A R T I C L E 2 6 . D I S P O S I T I O N S N O N P R E V U E S
T o u t e d i s p o s i t i o n n o n p r é v u e a u x p r é s e n t s s t a t u t s s e r a r é g l é e p a r
l e s a r t i c l e s 2 1 4 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T I T R E S E P T : D I V E R S
A R T I C L E 2 7 . C O M P E T E N C E J U D I C I A I R E
P o u r t o u t l i t i g e e n t r e l a s o c i é t é , s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l .
A R T I C L E 2 8 . D R O I T C O M M U N
P o u r t o u t c e q u i e s t p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u
c o d e d e s s o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e c o d e a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e c o d e s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s
E n s u i t e d e q u o i , l e s c o m p a r a n t s o n t p r i s e n s e m b l e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x
m i l l e q u a t o r z e .
" L e n o m b r e d e g é r a n t s e s t f i x é à u n e t e s t e x e r c é p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L D P C o n s u l t i n g , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B e a u v e c h a i n , r u e d e l a S t a t i o n 1 7 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 5 0 2 . 9 0 9 . 5 6 4 . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
" L a S P R L L D P C o n s u l t i n g a g i r a e n q u a l i t é d e « g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e » e t e s t n o m m é e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . L a d i t e s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t g é r a n t , M o n s i e u r D i d i e r P a r m e n t i e r , p r é n o m m é
" L a S P R L L D P C o n s u l t i n g e s t n o m m é e j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é « T h e T i m e T r a v e l C o m p a n y » s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
" C o n s i d é r a n t a u v u d u p l a n f i n a n c i e r q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u c r i t è r e d e « p e t i t e
V o l e t B - S u i t e
s o c i é t é » , i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
M o n s i e u r W o u t e r I e m a n t s , S i n t - A n t e l i n k s s t r a a t , 1 0 , 9 5 5 0 H e r z e l e , c o m p t a b l e d e l a S P R L « T h e T i m e T r a v e l C o m p a n y » r e ç o i t p r o c u r a t i o n p o u r i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u B C E e t à l a T V A
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
G r é g o i r e M i c h a u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
04/02/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
n e e r g e l e g c i / o n t y a r r , : ; e n o p
ï , c : ; . . !
~ ~ r ~ i k . . t ` 4 W : 1 i ~ ; ~ C } t ~ l f ~ ? ~ ~ ~ 1 " ' i l t ~ ' i ; ~ i -
~ " ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 9 . 9 5 2 . 8 5 3 v
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T h e T i m e T r a v e l C o m p a n y
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n d r i k I L e i 4 5 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l V e r h o g i n g
T e k s t
U i t e e n a k t e v e r l e d e n 1 7 . 1 2 . 2 0 1 4 v o o r M e e s t e r G r é g o i r e M i c h a u x , t e B e a u v e c h a i n , b l i j k t d a t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T h e T i m e T r a v e l C o m p a n y " h e e f t b e s l i s t :
- h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 E ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e ) o p z e s e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 3 6 . 2 0 0 , 0 0 C ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
- - d e t e k s t v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p z e s e n d e r t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d e u r o ( 3 6 . 2 0 0 , 0 0 e ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 )
m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n
v o l l e d i g v o l g e s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o
( 3 6 . 2 0 0 , 0 0 £ ) " .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G r é g o i r e M i c h a u x , N o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e ( i n c l u s i e f h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 / 0 2 / 2 0 1 5
e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 15.09.2015, NGL 18.09.2015 15598-0033-010