THE WALL COMPANY

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. THE WALL COMPANY
Dénomination : THE WALL COMPANY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 474.385.428

Publication

20/01/2014
ÿþ ia Mod Wald 11.1

u-1 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Nieuwbaan 24 - 1742 Sint-Katherina-Lombeek (Ternat)

Onderwerp(en) akte " Kapitaalverhoging

Er blijkt uit een proces-verbaal, ontvangen door meester Paul Van Holen, notaris met standplaats te Galmaarden, op 13 december 2013, geregistreerd te Dilbeek op 17 december 2013, 4 bladen, één verzending, boek 658, blad 87, vak 04, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid THE WALL cOMPANY, met maatschappelijke zetel te Nieuwbaan 24 - 1742 Sint-Katherina-Lombeek (Ternat) en met ondernemingsnummer 0474.385.428, en dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap thans wordt vertegenwoordigd door honderd (100): aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één I honderdste (11100ste) elk. De aanpassing van de statuten aan deze beslissing wordt verschoven naar een volgend agendapunt.

Tweede beslissing:

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van de vennootschap, gehouden op 4 december 2013, waaruit blijkt dat de vennootschap is overgegaan tot het toekennen van een dividend aan de vennoten [...] in toepassing van het artikel 537 WIB te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent, [..,j.

Dat bruto dividend werd toegekend aan de vennoten in verhouding met hun respectievelijk aandelenbezit, [...].

Derde beslissing:

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van de wens van de vennoten om het hen uitgekeerde bruto-bedrag, na afhouding van de roerende voorheffing, zoals gemeld, in zijn geheel en onmiddellijk in te brengen, in geld, in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.

Derhalve zullen de vennoten het hen uitgekeerde dividend, na afhouding van de roerende voorheffing en met het oog op het artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen, onmiddellijk in de vennootschap inbrengen.

[-..1

Vierde beslissing:

De buitengewone algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, en gelet op de inbreng in geld van de vennoten, het kapitaal van de vennootschap te verhogen [...]

Gelet op het feit dat de netto inbreng van de vennoten gelijk is aan hun proportioneel aandelenbezit en dat de bedragen van de inbreng door de vennoten geheel volstort zijn, zoals hieronder aangehaald, besluit de vergadering dat er geen aanleiding bestaat tot het uitgeven van nieuwe aandelen. Het verhoogde kapitaal zal bijgevolg vertegenwoordigd blijven door honderd aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

j fde beslissing:

Nadat aile vennoten verklaard hebben voldoende ingelicht te zijn omtrent tegenwoordige kapitaalverhoging en het hen individueel toekomend voorkeurrecht, dat hen toelaat op de kapitaalverhoging in te schrijven, in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit, hebben zij elk individueel verklaard te verzaken aan het voorkeurrecht voorzien in het wetboek vennootschappen. Vervolgens verklaren de aandeelhouders volledig op de hoogte te zijn van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1 1!41114111H

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

fl 9dAN. 2014

Griffie

Ondememingsnr 0474.385.428

Benaming (voluit) : THE WALL COMPANY

(verkort)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Daarna hebben de aandeelhouders verklaard volledig te hebben ingeschreven op de kapitaalverhoging ten belope van het door hen ingebrachte kapitaal en het hun toekomende aandelenbezit.

Zij verklaren dat het door hen ingebrachte kapitaal, volledig werd volstort, door storting in speciën uitgevoerd op rekening nummer 363-1282962-80, geopend bij ING Bank, op naam van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "THE WALL COMPANY" zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgeleverd door voornoemde instelling op 10 december 2013.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet,

Zesde beslissing:

De vergadering verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat de kapitaalverhoging volledig werd volstort, en dat het kapitaal effectief werd verhoogd [... ]

Het aandeelhouderschap blijft in de bestaande verhouding bestaan.

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat de wijziging van het artikel vijf van de statuten definitief is geworden.

Zevende beslissing:

De vergadering besluit, gelet op de kapitaalverhoging, de statuten hieraan aan te passen. Zij beslist, met eenparigheid van stemmen, de tekst van artikel vijf van de statuten in zijn geheel te schrappen, en te vervangen [...1

Achtste beslissing:

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan de huidige maatschappelijke zetel. Die werd bij beslissing van de zaakvoerder van 1 maart 2012 verplaatst van 9570 Lierde, Boshoekstraat 10, naar 1742 Ternat, Nieuwbaan 24. Deze beslissing werd gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 mei daarna, onder nummer 12094482. Bijgevolg wordt de eerste zin van artikel 2 van de statuten geschrapt, en vervangen door de volgende tekst:

"De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 1742 Ternat, Nieuwbaan 24." Negende beslissing:

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BVBA ACCOFISC KORTRIJK, te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 24 bus 2, vertegenwoordigd door de heer Gunther Kerkhof, evenais aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Tiende beslissing:

De vergadering verleent notaris Paul Van Holen, alle machten om de gecoordineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen overeenkomstig de bepalingen ter zake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en

gecoördineerde tekst van de statuten.

Paul Van Holen, notaris met standplaats te Galmaarden

}

29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 24.08.2012 12452-0123-013
24/05/2012 : OU046798
13/07/2011 : OU046798
30/07/2010 : OU046798
30/07/2009 : OU046798
29/07/2008 : OU046798
29/08/2007 : OU046798
14/04/2006 : OU046798
14/04/2006 : OU046798
13/03/2006 : OU046798
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.06.2015, NGL 26.06.2015 15208-0120-013
10/06/2005 : OU046798
21/06/2004 : OU046798
23/06/2003 : OU046798
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 19.07.2016 16324-0520-013

Coordonnées
THE WALL COMPANY

Adresse
NIEUWBAAN 24 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK

Code postal : 1742
Localité : Sint-Katherina-Lombeek
Commune : TERNAT
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande