THEMA MEDIA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. THEMA MEDIA
Dénomination : THEMA MEDIA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 891.510.766

Publication

03/01/2014
ÿþET

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

umd won' 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 2 0 DEC. 2013

DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0891.510.766

Benaming

(voluit) : THEMA MEDIA

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : De Vunt 9, 3220 Holsbeek

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 21 november 2013 gehouden op de zetel van de vennootschap.

De Raad van Bestuur beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van De Vunt 9 te 3220 Holsbeek naar de Ambachteniaan 33 ie 3001 Leuven (Heverlee) met ingang vanaf heden.

Voor eensluidend afschrift

De heer Christophe Wels

Bestuurder, C.D.O.

111)111,

*14003239*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/10/2013
ÿþ mod 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1111111111,111.151.111e1 II 111

NeL-~rcUa,4cr 9riÉlÎi;,;

Rechtbank van Koapharr&

te Leuven, de O C U;, 2013 DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0891.510.766

Benaming (voluit) : THEMA MEDIA

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel ; De Vunt 9

3220 Holsbeek

Onderwerp akte : NV: - BENOEMING EN ONTSLAG - STATUTENWIJZIGING - RAAD VAN BESTUUR

Uit de akte verleden voor geassocieerd notaris Isabelle MOSTAERT te Leuven op vier september tweeduizend dertien, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde vermelde vennootschap volgende beslissingen heeft genomen;

1) Aanpassing van de statuten aan de doorgevoerde zetelwijziging;

2) Na voorlezing, toelichting en goedkeuring van het verslag opgesteld conform artikel 560 Wb vennootschappen: afschaffing van de verscheidene soorten van aandelen en aanpassing van de statuten aan deze afschaffing;

3) Wijziging artikel 13 van de statuten inzake de overdrachtsbeperking;

4) Wijziging artikel 14 inzake de bindende voordracht;

5) Wijziging artikel 17 inzake de gekwalificeerde meerderheid in de schoot van de Raad van Bestuur;

6) Wijziging van artikel 20 zodat dit zal luiden als volgt;

"De vennootschap zal ten overstaan van derden, voor het gerecht en in akten, geldig worden vertegenwoordigd door de meerderheid van haar bestuurders samen optredend, die over de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid zullen beschikken. Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder of de gevolmachtigde voor het dagelijks bestuur (die geen bestuurder is), welke beschikken over de bevoegdheden toegekend in het kader van bijzondere volmachten.

7) Ontslag van de voltallige raad van bestuur, te weten: de bvba MACH CONSULT, mevrouw Christine HOEBEKE, de heer Bernard VANDEREYCKEN, mevrouw Isabelle LEHEUWE, de bvba BW PROJECTS, de bvba Bart BONGAERTS, de bvba Tom BONGAERTS

8) Benoeming van volgende bestuurders, te weten:

- De heer VANDEREYKEN Bernard, wonende te 3300 Tienen, Sliksteenvest 5 bus 13.

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MACH CONSULT, met als vaste vertegenwoordiger de heer WELS Christophe Emiel Hermine, wonende te 3520 Zonhoven, Karekietstraat 24,

- besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PRIMETIME CONSULT, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN MELKEBEEK Wouter, wonende te 3390 Tielt-Winge, Zandstraat 3;

- mevrouw Christine HOEBEKE, wonend te 3012 Leuvenlsele), Leopold Decouxlaan 166 ;

- mevrouw LEHEUWE Isabelle, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Cattleyalaan 5 bus b007.

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bart Bongaerts" met zetel te 2200 Herentals, Greesstraat 11, ondernemingsnummer 0862.762.936, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer BONGAERTS Bart, wonende te 2200 Herentafs, Wittenberg 25,

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Tom Bongoerts", met zetel te 2200 Herentals, Greesstraat 11, ondernemingsnummer 0864.040.267 op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Tom BONGAERTS, 2250 Ofen, Gerheze 17.

Vervolgens is de RAAD VAN BESTUUR bijeengekomen en heeft de volgende beslissingen genomen:

A. De raad van bestuur beslist te benoemen teneinde het dagelijks bestuur te behartigen:

- als gedelegeerd bestuurder;

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PRIMETIME CONSULT, met als vaste

vertegenwoordiger de heer VAN MELKEBEEK Wouter, voornoemd;

- als Chief Operations Officer (C.O.O.):

de heer Christophe WELS, voornoemd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

"

~ xx mod 11.1



Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Zij beschikken over de bevoegdheden toegekend in het kader van bijzondere volmachten,

B. Vervolgens wordt er aan elkeen die belast is met het dagelijks bestuur van de vennootschap, zijnde de gedelegeerd bestuurder (de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PRIMETIME CONSULT', voornoemd)) en de C.O.O. (de heer Christophe WELS, voornoemd) de volgende bijzondere volmachten toegekend, inclusief de macht om de vennootschap te vertegenwoordigen;

- leder afzonderlijk handelend voor bedragen tot ¬ 50.000,00 per transactie;

- Samen handelend voor bedragen tussen ¬ 50.000,00 en ¬ 100.000,00 per transactie; - Mits voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur voor bedragen boven de ¬ 100.000,00 per transactie;

" De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst te nemen, evenals alle colli's en pakken, telegrammen en aangetekende brieven die aan de Vennootschap gericht zijn; zowel als alle waarde-overschrijvingsdocumenten en handelseffecten; deze op te halen in alle post- en telegraafkantoren, vervoer- en expeditiekantoren, evenals bij alle ondernemingen of personen; alle klachten terzake te ontvangen en in te dienen en aile nodige stukken te ondertekenen;

" De Vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van de Staat, de Regering, de Gemeenschappen en Gewesten, de Provincies en Gemeenten, de Belastingadministratie en elk organisme en instelling van Sociale Zekerheid, de Post, de Telefoonmaatschappijen en alle andere Openbare diensten en Overheden;

" De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap te houden en te ondertekenen;

" De diensten van de Vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren; de verkoopvoorwaarden en tarieven ervan bepalen en onderhandelen, contracten ondertekenen;

" Deelnemen aan elke openstelling van aanbieding of opbod inzake toeleveringen aan openbare of privé-organisaties. Alle formaliteiten en documenten terzake vervullen en voorleggen;

" Alle producten, toeleveringen, materieel, motorvoertuigen, diensten en in het algemeen alle roerende goederen die betrekking hebben tot de activiteiten van de Vennootschap aankopen (hier inbegrepen de ondertekening van besteldocumenten en het visum van de facturen);

" Alle contracten, wissels, cheques, orderbrieven of soortgelijke documenten in naam en voor rekening van de Vennootschap ondertekenen, verhandelen en endosseren;

" Alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen;

" De gebruikelijke dagelijkse verrichtingen uitvoeren op aile rekeningen bij Belgische of vreemde banken, krediet- of financiële instellingen, of bij de Post;

" Alle huurcontracten van bankkluizen evenals van bankdeposito's van waarden sluiten en beëindigen;

" Alle verzekeringsovereenkomsten sluiten; alle verzekeringspolissen ondertekenen en maatregelen treffen inzake de regeling van schaden;

" Autoverzekeringspolissen sluiten en ondertekenen;

" Alle personeel van de Vennootschap in dienst nemen en ontslaan; hun machten, bevoegdheden, wedden, lonen, gratificaties vaststellen alsook alle andere voorwaarden van hun aanwerving en ontslag;

" De Vennootschap vertegenwoordigen als schuldeiser inzake faling evenals in aile soortgelijke rechtsvorderingen, deelnemen aan de algemene vergaderingen van schuldeisers; de functie van lid van de vergadering van schuldeisers aanvaarden en uitoefenen voor zover de Vennootschap in deze hoedanigheid werd benoemd; de vorderingen vastleggen en hun gegrondheid bevestigen; hoger beroep aanvaarden, afwijzen en aantekenen tegen alle voorstellen van regeling, en alle noodzakelijke handelingen ter zake vervullen;

" ln het algemeen zorg dragen voor het gewoon dagelijks beheer van de Vennootschap door het vervullen van alle andere daden van gewone aard die noodzakelijk of nuttig zijn voor het uitoefenen van de activiteiten van de Vennootschap en voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge









VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Isabelle MOSTAERT, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte statutenwijziging en bijvoegsel daarbij 2 onderhandse volmachten; - historiek en gecoördineerde statuten.



Op de laatste blz, van Luik B vetmelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 05.07.2013 13279-0338-021
28/12/2012
ÿþ Motl Word 11.1

1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor- ~x~b~:.~C '. ':r ., " +.a ~1r1

behouden Recr,:L á :~i i..c~ vr 2~r1~} .

aan het te Leuven, de 7 DEC. 2012

Belgisch DE elelER,

Staatsblad







Ondernemingsnr 0891.510.766

Benaming

(voluit) : THEMA MEDIA

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : 3000 Leuven, Maria-Theresiastraat 19A

(volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 1 OKTOBER 2012 OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De raad van bestuur besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen om deze te brengen van 3000 Leuven, Maria-Theresiastraat 19A naar 3220 Holsbeek, De Vunt 9 en dit met ingang van 01110/2012,

Voor eensluidend uittreksel

BVBA BW PROJECTS, gedelegeerd bestuurder Vertegenwoordigd door Wouter Van Melkebeek

06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.08.2012, NGL 30.08.2012 12507-0436-019
18/02/2015
ÿþMod Word 11.1

i>w~rsc~

mump

Ondernemingsnr : 0891.510.766

Benaming

(voluit) : THEMA MEDIA

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : AMBACHTENLAAN 33, 3001 LEUVEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING EN ONTSLAG BESTUURDER

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten genomen door de aandeelhouders op 2/1/2015, welke gelijkgesteld zijn met besluiten van de algemene vergadering:

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de volgende bestuurder met ingang van 2/1/2015:

- De heer Bernard Vandereyken, wonende te 3300 Tienen, Sliksteenvest 5 bus 13.

Aan de bestuurder wordt kwijting verleend voor de uitoefening van het mandaat.

De aandeelhouders beslissen om de volgende bestuurder te benoemen met ingang van 2/1/15 voor een verlengbare termijn van zes jaar:

- Mevrouw Katrien Houtmeyers, wonende te 3390 Tielt-Winge, Zandstraat 3.

Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Voor eensluidend uittreksel

Christophe Wels

Vaste vertegenwoordiger van Mach Consult BVBA

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111

~

10C?P1-F,-,NGEL

0 S "62- 23s5

LE 1M





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.07.2011, NGL 26.08.2011 11463-0138-019
04/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.04.2010, NGL 30.04.2010 10104-0247-019
12/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 05.06.2009 09206-0016-018

Coordonnées
THEMA MEDIA

Adresse
AMBACHTENLAAN 33 3001 HEVERLEE

Code postal : 3001
Localité : Heverlee
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande