07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 27.06.2014 14249-0017-032
08/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.02.2013, NGL 30.04.2013 13109-0382-030
18/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.02.2012, NGL 10.04.2012 12084-0373-030
28/02/2012
ÿþ M a d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 M I 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 4 6 2 6 4 *
a R t g S S E G
I 5 F E B 2 0 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ° 0 8 2 9 2 0 5 9 8 3
B e n a m i n g
( : f o k u l o ) T h e m i s T r a d i n g
R e c h t s v o r m ; B V C V B A
Z e t e l : O p l o m b e e k s t r a a t 6 t e 1 7 5 5 g o o i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r a c t e " P r o c e s V e r b a a l B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 0 - B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t u n a n i m i t e i t t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : " d e B V B A L u c R a v e r t & C o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e n d r i k V a n D i e v o e t l a a n 1 t e , 1 8 6 0 M e i s e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 6 . 5 6 7 . 0 2 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d ' , d o o r d e h e e r L u c R a v e r t e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e b o e k j a r e n , t e w e t e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r ; h e t j a a r 2 0 1 3 .
h , r , r i c l a : ' 1 ' } E s 1 : _ ? r i t L l i } , c v u r r n E ' 0 - 1 1 1 - , r f . . i r . } I L . 1 . 1 1 e n i 3 O S ? i 2 f 1 1 7 h c i C i v a n h E I 1 - 0 1 i i E F u E f i t e l e . i i o . _ : n O k ; f l @ 1 I C I _ 1 1
, l t , _ " I e i I
, o t i = i 1 _ a l n L " I l k l p , n f ü F l : e + M i l o
19/03/2015
ÿþ { . ~ ~ ~ á ~ < ' ` M o d W o r d 1 1 . 1
, I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n c t e r n e r n i n g s r i r 0 8 2 9 . 2 0 5 . 9 8 3 B e n a m i n g
( v o f u l t ) T H E N I I S T R A D I N G
( v e r k o r t )
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
D 9 M I A M I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d ê r e f e d e r l a n d s t a l l g e r c c f l t b a r r k v a n I k o o p h a n d e l - B r u s s e l
R e c h t s v o r e n : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e s e l " O p l o m b e e k s t r a a t , 6 , B - 1 7 5 5 G o o i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r + . r e i , + r i t e : O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r - H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 7 . 0 1 . 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 h e t o n t s l a g v a n O l i v i e r S o m e r s a l s b e s t u u r d e r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t u n a n i e m k w i j t i n g a a n d e z e b e s t u u r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e t i n d e v e r v a n g i n g v a n d i t m a n d a a t t e v o o r z i e n .
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 . 0 5 . 2 0 1 4
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , d e v e n n o o t s c h a p R a v e r t , S t e v e n s & C ° B V B A , H . V a n D i e v o e t l a a n 1 t e 1 8 6 0 M e i s e ( e r k e n n i n g s n u m m e r B 0 0 2 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c R a v e r t , r e v i s o r ( e r k e n n i n g s n u m m e r A 0 1 1 7 0 ) , w o n e n d e t e H . V a n D i e v o e t l a a n 2 b u s 1 , t e 1 8 6 0 M e i s e e i n d i g t v a n r e c h t s w e g e o p h e d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 6 . 0 2 . 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w i e n s m a n d a a t t e n e i n d e l o o p t o p h e d e n :
" A i t a l i n e T e c h n o l o g i e s N V , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o s S l u y s
" S D M S B V B A , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r l e e n V e r c a m m e n
" D e h e e r C h r i s t o p h e D e W i t
" D e h e e r J o z e f V a n W a e y e n b e r g h e
D e h e r n i e u w d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n l o p e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 2 0 .
A l t a l i n e T e c h n o l o g i e s N V
B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S l u y s J o s
S D M S B V B A
B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r c a m m e n M a r l e e n
- "
, l i , , i
29/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 16.02.2015, NGL 22.09.2015 15595-0004-029