03/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 29.09.2014, DPT 30.09.2014 14620-0139-028
09/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.10.2013, DPT 03.12.2013 13676-0391-031
18/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.12.2012, DPT 08.01.2013 13008-0158-029
12/11/2012
ÿþr e
A
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B
V o o r -
b e h o u d e n a a n i B e l g h
S t a a t s
1 1 1
3 0 O C T . 2 0
G r i f f i e
i i i I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I i i 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 8 3 2 9 9 *
O n d e r r e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 1 4 4 . 3 1 6
f é n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e o r e m C l i n i c a l R e s e a r c h
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e g a s u s l a a n 5 , R e g u s B r u s s e l s A i r p o r t , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë
O n d e r i ~ i v e r p a k t e : T o e k e n n i n g b i j z o n d e r e m a c h t e n
U i t t r e k $ e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ;
D E S L T E N D A T d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w P i l a r P é r e z e n d e h e e r T e r e n c e G u y , o m t e h a n d e l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n e l k e n a l l e v a n d e v o l g e n d e z a k e n : ;
( a ) h e t a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n a l l e w e r k n e m e r s , h e t b e p a l e n v a n h u n f u n c t i e , v e r g o e d i n g e n i n d i v i d u e l e w e r k o m s t a n d i g h e d e n e n h e t a a n g a a n , w i j z i g e n e n b e ë i n d i g e n v a n h u n o v e r e e n k o m s t e n m e t d e V e n n o o t s c h a p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n g e l i j k w e l k d o c u m e n t m e t b e t r e k k i n g t o t a r b e i d s z a k e n ;
h e t a a n g a a n , w i j z i g e n e n b e ë i n d i g e n v a n a l l e v a n d e v o l g e n d e o v e r e e n k o m s t e n ( m e t i n b e g r i p v a n a i l e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t z u l k e o v e r e e n k o m s t e n , i n d i e n v a n t o e p a s s i n g ) :
( i ) c o n f i i d e n t i a l i t e i t s o v e r e e n k o m s t e n ;
( i i ) k a d e r o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d i e n s t v e r l e n i n g ;
( i i i ) i n d i v i d u e l e o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d i e n s t v e r l e n i n g ;
( i v ) c o n s u l t a n c y o v e r e e n k o m s t e n ;
( y ) v e r k o o p o v e r e e n k o m s t e n ( p r o j e c t g e b o n d e n ) ;
( v i ) v e r k o o p o v e r e e n k o m s t e n ( n i e t - p r o j e c t g e b o n d e n ) ;
( v i i ) l e a s e e n s u b l e a s e o v e r e e n k o m s t e n ; e n
( v i i i ) k l i n i s c h e o v e r e e n k o m s t e n ;
( e ) a l l e b e s t e l l i n g e n t e w i j z i g e n d i e n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p z i j n g e m a a k t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
( b )
A n d r e w G r a h a m L a m b e r t J o h n G a r y P o t t h o f f
j e s t u û r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i s v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/02/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a i W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 1 4 4 . 3 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e o r e m C l i n i c a l R e s e a r c h
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e g u s B r u s s e l s A i r p o r t , P e g a s u s l a a n 5 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
1 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r J a m e s M a t t h e w P u s e y a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
2 . D e h e e r J o h n P o t t h o f f , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 3 0 1 C a r o l A n n D r i v e , A u s t i n , T e x a s 7 8 7 3 7 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a e n d e h e e r J a s o n M o n t e l e o n e , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 9 0 6 C o v i n g t o n D r i v e , D o w n i n g t o w n , P A 1 9 3 3 5 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , w o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r d i e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a h e t s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 . H u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l n i e t w o r d e n v e r g o e d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
A n d r e w L a m b e r t J o h n P o t t h o f f
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
j j i l j i j j j i l j j i f l l i j i l j j j j j i l l I I I I l l h i 1 1 1 1 l l
" Z Z ~ 3 ~ 2 1 5 "
B R U S S E L
2 3 J A N 2 0 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L y i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.10.2011, DPT 06.12.2011 11631-0468-030
08/12/2011
ÿþ M o d 2 , 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 8 4 4 4 6 '
B R U S S E L
2 8 N O V 2 0 i l
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 1 4 4 . 3 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e o r e m C l i n i c a l R e s e a r c h
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r e e n l a n d , B 0 1 , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n , 1 1 6 , 1 0 9 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 w e r d v e r p l a a t s t n a a r R e g u s B r u s s e l s A i r p o r t , P e g a s u s l a a n 5 , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
A n d r e w L a m b e r t J o h n P o t t h o f f
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : f i e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/09/2011 : BL623828
09/02/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ - ~
r * g ~ F ~ _ . . . _
2 8 ~ A f N . 2 0 1 1
i t I I l m 1 u w ~ u u u n u 1 1
F M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : 0 4 6 3 1 4 4 3 1 6
O m n i c a r e C l i n i c a l R e s e a r c h
S o c i é t é A n o n y m e
A v e n u e B o u r g m e s t r e B . D e m u n t e r 1 b 6 , 1 0 9 0 B r u x e l l e s
N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 :
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e n o t r e s o c i é t é a é t é c o n f i é p o u r l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s 2 0 0 7 , 2 0 0 8 , 2 0 0 9 à M o n s i e u r R é g i s C a z i n .
L ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , n o m m e c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , à s a v o i r p o u r l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e t 2 0 1 2 :
M o n s i e u r R é g i s C A Z I N ( I R E n ° F I A - 1 6 8 9 )
A v e n u e d e l a F l o r i d e 1 3 6
1 1 8 0 B r u x e l l e s
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A n d r e w G r a h a m L a m b e r t
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
J a m e s M a t t h e w P u s e y A d m i n i s t r a t e u r
27/12/2010 : BL623828
27/07/2010 : BL623828
29/03/2010 : BL623828
17/11/2009 : BL623828
08/10/2008 : BL623828
30/07/2007 : BL623828
29/08/2006 : BL623828
07/08/2006 : BL623828
09/11/2005 : BL623828
12/08/2005 : BL623828
26/11/2004 : BL623828
28/10/2004 : BL623828
20/10/2004 : BL623828
29/01/2003 : BL623828
06/08/2002 : BL623828
23/09/2000 : BL623828
01/07/2000 : BL623828
24/04/1998 : BL623828
24/04/1998 : BL623828