24/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e g i s c h M e N s % e k e n d t e m a k e n k q e d e
, . P o n t v a n g e n o p " e c ,
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n o r è - a r e e
I I U 1 1 1 . 9 1 . 0 3 1 1 1 1 1 1
1 5 O K T . 2 0 1 l f
g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e l e S i e . e 1 4 1 - 1 i m * _ q - i n i i n e R e t i s s e !
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 4 1 9 . 2 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) T H I N F A C T O R Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 2 0 B - 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r , b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n d e B V B A P P S S Y S T E M S , m e t z e t e l t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , K a a i s t r a a t 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 0 . 4 9 1 . 4 6 4 , a a n g e b o d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 , e n d a t z i j d i t o n t s l a g h e e f t g o e d g e k e u r d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , B l j g e v o l g I s e r t e v e n s e e n e i n d e g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P e t e r L e e m a n s , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e r n , K a a i s t r a a t 3 3 , a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A P P S S Y S T E M S .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t , a l s g e v o l g v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e B V B A P P S S Y S T E M S d . d . 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 , e r e v e n e e n s e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h a a r m a n d a a t a i s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e v o l g e n d e b e n o e m i n g e n , m e t i n g a n g v a n 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 , t e b e v e s t i g e n :
- b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n :
* d e B V B A I C T V E N T U R E S , m e t z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , D e v v a n d e l a e r s t r a a t 1 2 , i n g e s c h r e v e n I n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 2 9 . 8 5 4 , 6 9 5 :
* d e V . O . F . 3 G C O N S U L T , m e t z e t e l t e 1 7 6 0 R o o s d a a l , K a t t e m k e t s 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 2 3 . 9 6 4 . 2 2 3 .
b e n o e m i n g t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e h e e r J o s é Z u r s t r a s s e n , 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e G é n é r a l B a r o n E m p a i n 4 1 ,
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n ) :
D e v e n n o o t s c h a p i s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a i l e a k t e n , d a a r i n b e g r e p e n d e z e w a a r i n t u s s e n k o m t
h e t z i j e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r , h e t z i j e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r , a l s o o k i n r e c h t e
- h e t z i j d o o r v i e r b e s t u u r d e r s , g e z a m e i i j k , d i e z i c h n i e t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n m o e t e n r e c h t v a a r d i g e n
d o o r e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- h e t z i j b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e g e d e l e g e e r d e ( n ) v o o r d i t b e s t u u r d i e s a m e n o f
a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n .
Z i j i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n
m a n d a a t .
G e d a a n t e D i e g e m , o p 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 .
G e t e k e n d !
D e h e e r G e e r t H a u w a e r t s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A I C T V E N T U R E S G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j l i é t l i è t i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/12/2014
ÿþM a l
1 , 1 1 S M V O
M o t l W o i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
c c r g e 1 e g d / o n t V m n g e n o p
# 8 D E C . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n P h i h a n d e l B r u s s e l
f l h 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 2 . 4 1 9 . 2 7 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H I N F A C T O R Y
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n - 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 4 N o v e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
M e t i n g a n g v a n a f 1 J a n u a r i 2 0 1 5 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n v a n d e J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 2 0 B t e 1 8 3 1 D i e g e m n a a r d e I k a r o s l a a n 2 5 t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m .
T e D i e g e m o p 1 2 D e c e m b e r 2 0 1 4 .
I C T V E N T U R E S B V B A a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , m e t
a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r H A U W A E R T S G e e r t .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2013
ÿþV o o r -
b e h o l y d h a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b l
M o d W o n d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B R u e e n
/ . 0 1 3
~ r i t f i e
- S
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 4 4 9 . 2 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H I N F A C T O R Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 2 0 B - 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e h e e r J o s é Z u r s t r a s s e n , w o n e n d e t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , A v . G é n é r a l B a r o n E m p a i n 3 7 , m e t i n g a n g v a n a f 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n d i t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d i n 2 0 1 8 .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n ) :
D e v e n n o o t s c h a p i s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e a k t e n , d a a r i n b e g r e p e n d e z e w a a r i n t u s s e n k o m t
h e t z i j e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r , h e t z i j e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r , a l s o o k i n r e c h t e
- h e t z i j d o o r v i e r b e s t u u r d e r s , g e z a m e l i j k , d i e z i c h n i e t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n m o e t e n r e c h t v a a r d i g e n
d o o r e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- h e t z i j b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e g e d e l e g e e r d e ( n ) v o o r d i t b e s t u u r d i e s a m e n o f
a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n .
Z i j i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n
m a n d a a t .
G e d a a n t e D i e g e m , o p 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3
G e t e k e n d :
D e h e e r P e t e r L e e m a n s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A P P S S Y S T E M S
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 06.06.2013 13152-0567-019
02/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
= 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J U L 2 0 1 2
m u s e r l
G r i f f i e
I I L I ( I I I I I ( I I I I l l 1 1 1 1 I L I
* i a i 3 s a o o ~
b e
B S t t
S t a a t s b l d - 0 2 1 0 $ 7 2 6 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S í j t à g ë n l i i r l i è f B è l g i s c l ï
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 4 1 9 . 2 7 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; T h i n F a c t o r y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 3 1 D i e g e m , J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n , 2 0 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s F r e d e r i c C A U D R O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b v b a ( b u r g . v e n n . ) " F r e d e r i c C a u d r o n & T i m H e r z e e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , n i e t z e t e l t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , H o g e w e g , 3 B , o p 2 0 j u l i 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T h i n F a c t o r y " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n , 2 0 B , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / V e r s l a g e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E , M O L , M E U L D E R M A N S & P A R T N E R S - B E D R B F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s s t r a a t , 9 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 5 . 9 9 4 . 3 4 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e D e e r J o h a n D e M o l , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e s e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g ; a a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t g e h e c h t , d i e d e a c t i e f - e n p a s s i e f t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m e i 2 0 1 2 . D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n k o p i j v a n d e z e d o c u m e n t e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . E e n k o p i j v a n d e z e d o c u m e n t e n z a l a a n h u i d i g e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
H e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r b e s l u i t i n v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V T h i n f a c t o r y b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n ¬ 2 1 6 . 8 0 0 , 0 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l , d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 . 1 6 8 v o l s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e N V T h i n f a c t o r y .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B o o m , 2 8 j u n i 2 0 1 2 ,
( g e t e k e n d )
B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n D e M o l , b e d r i j f s r e v i s o r . "
2 / E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d
a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 6 . 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( ¬ 2 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 9 5 4 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t w e e d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 2 . 1 6 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d , w e l k e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f h u n u i t g i f t e .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e . N V V I R T H I N , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 2 0 B . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o r i e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 6 . 9 4 2 . 6 0 4 . , v o o r d e p r i j s v a n h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 0 0 ) p e r a a n d e e l , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g l a s t e n s h u i d i g e v e n n o o t s c h a p .
3 / I n b r e n g s c h u l d v o r d e r i n g - V e r g o e d i n g
E n h i e r b i j k o m t t u s s e n :
D e N V V I R T H I N , v o o r n o e m d , a a n d e e l h o u d s t e r v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , d e w e l k e b i j m o n d e v a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n h e t p r i n c i p e w e r d g o e d g e k e u r d i n h e t b e s l u i t s u b 2 h i e r v o o r , e n u i t e e n z e t d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g b e z i t t e n l a s t e v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p . N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t z i j d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 6 . 8 0 0 , 0 0 ) i n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e N V V I R T H I N t w e e d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 2 . 1 6 8 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d v o o r d e p r i j s v a n h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 0 0 ) p e r a a n d e e l . D e z e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t .
4 / V a s t s t e l l i n g v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s e f f e c t i e f i s g e b r a c h t o p v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 9 5 . 4 0 0 , 0 0 ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 4 . 9 5 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g s t e ( 1 / 4 . 9 5 4 ° ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t .
5 / S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t b e s l u i t h i e r v o o r .
A r t i k e l v i i f : d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 9 5 . 4 0 0 , 0 0 ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 4 . 9 5 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g s t e ( 1 / 4 . 9 5 4 ` ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t . "
6 / A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n b i n n e n h e t k a d e r v a n e e n a c t u a l i s e r i n g v a n d e a r t i k e l s .
B i j g e v o l g b e s l i s t z i j v o l g e n d e a r t i k e l s d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 2 : d e t w e e d e a l i n e a v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H i j m a g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë m i t s i n a c h t n a m e v a n d e t a a l w e t g e v i n g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o e t b e k e n d g e m a a k t w o r d e n . "
A r t i k e l 4 D u u r : n a d e l a a t s t e a l i n e a v o l g e n d e t e k s t t o e v o e g e n :
" D e a r t i k e l e n 3 9 , 5 ° e n 4 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n d e
o p z e g g i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g . "
A r t i k e l 7 V o o r k e u r r e c h t : n a d e e e r s t e a l i n e a v o l g e n d e t e k s t t o e v o e g e n :
" I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n k o m t h e t v o o r k e u r r e c h t t o e a a n d e n a a k t e e i g e n a a r , t e n z i j a n d e r s i s o v e r e e n g e k o m e n .
D e n i e u w v e r k r e g e n a a n d e l e n z i j n m e t h e t z e l f d e v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d a l s h e t o u d e . L a a t d e n a a k t e e i g e n a a r h e t v o o r k e u r r e c h t o n b e n u t t i j d e n s d e v o o r z i e n e t e r m i j n , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t u i t o e f e n e n . H i e r v o o r m o e t h e m e v e n e e n s e e n t e r m i j n a a n g e b o d e n w o r d e n v a n m i n s t e n s v i j f d a g e n . D e a a n d e l e n d i e d e z e a l l e e n v e r k r i j g t , k o m e n h e m t o e i n v o l l e e i g e n d o m . "
A r t i k e l 9 A a n d e l e n : o p h e t e i n d e v a n d e l a a t s t e a l i n e a , v o l g e n d e t e k s t t o e v o e g e n : " . . . o n v e r m i n d e r d h e t g e e n b e p a a l d w o r d t i n a r t i k e l 7 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n . "
A r t i k e l 1 1 B e s l i s s i n g e n :
- d e d e r d e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
, 3
V o o r -
b e Î i o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
E i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" B e h o u d e n s i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , w a a r v a n m e l d i n g d i e n t g e m a a k t i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . H i e r b i j d i e n e n s t e e d s m i n i m a a l t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g t e z i j n o p d e v e r g a d e r i n g . E l k e b e s t u u r d e r k a n s c h r i f t e l i j k , e l e k t r o n i s c h , p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k v o l m a c h t v e r l e n e n a a n é é n z i j n e r c o l l e g a ' s o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d . E e n b e s t u u r d e r m a g n i e t m e e r d a n é é n v o l m a c h t d r a g e n . "
- n a d e l a a t s t e a l i n e a v o l g e n d e t e k s t t o e v o e g e n :
" V o o r z o v e r w e t t e l i j k t o e g e l a t e n k u n n e n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e v e n e e n s w o r d e n g e h o u d e n b i j m i d d e l v a n t e l e - o f v i d e o c o n f e r e n t i e . "
A r t i k e l 1 5 T e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n : i n d e e e r s t e a l i n e a v o l g e n d e t e k s t i n l a s s e n
" . . , m o e t h i j d i t b e h a l v e i n g e v a l v a n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n e
u i t z o n d e r i n g e n - - m e d e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s . . . "
A r t i k e l 1 7 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n : n a d e l a a t s t e a l i n e a v o l g e n d e t e k s t t o e v o e g e n
" V o o r z o v e r w e t t e l i j k t o e g e l a t e n k u n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e v e n e e n s w o r d e n g e h o u d e n b i j
m i d d e l v a n t e l e - o f v i d e o c o n f e r e n t i e . "
A r t i k e l 1 9 V o l m a c h t e n : d e I a a t s t e a l i n e a v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n e v e n a l s d e m o d a l i t e i t e n v a n h u n d e p o n e r i n g v a s t . l n e l k g e v a l m o e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s o p d r a c h t s c h r i f t e l i j k , p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , g e g e v e n z i j n , z o d a t s t e r k m a k i n g v o o r e e n a f w e z i g e a a n d e e l h o u d e r n i e t g e o o r l o o f d i s , e v e n m i n a l s h e t h a n d e l e n b i j w i j z e v a n z a a k w a a r n e m i n g o f n a a m l e n i n g .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e o n b e k w a m e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n m o g e n n o c h t a n s d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g e r s o f o r g a n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d o f b i j g e s t a a n , z e l f s i n d i e n d e z e z e l f g e e n a a n d e e l h o u d e r s z i j n . "
A r t i k e l 2 4 N o t u l e n : d e l a a t s t e z i n v a n d i t a r t i k e l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" B e h a l v e w a n n e e r d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p a u t h e n t i e k e w i j z e m o e t e n v a s t g e s t e l d z i j n , w o r d e n d e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s u i t d e z e n o t u l e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r t w e e l e d e n v a n d e r a a d o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r . "
A r t i k e l 3 0 V e r w i j z i n g : n a d e l a a t s t e a l i n e a v o l g e n d e t e k s t t o e v o e g e n :
" A l l e b e p a l i n g e n i n d e z e s t a t u t e n d i e h e r h a l i n g e n z i j n v a n w a t v e r m e l d s t a a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n b i j e e n w e t s w i j z i g i n g v e r v a n g e n d o o r d e n i e u w e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . I n d e z e h e r h a l i n g e n d i e n e n d e e r i n v e r v a t t e v e r p l i c h t i n g e n n i e t a l s s t a t u t a i r e , d o c h l o u t e r a l s w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n a a n z i e n t e w o r d e n . B i j g e v o l g k u n n e n d e b e s t u u r d e r s e n k e l a a n s p r a k e l i j k g e s t e l d w o r d e n w e g e n s s c h e n d i n g v a n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n d e m a t e d a t v e r p l i c h t i n g e n g e s c h o n d e n w o r d e n w a a r b i j v a n d e w e t w o r d t a f g e w e k e n o f a a n d e w e t w o r d t t o e g e v o e g d . "
N a a r t i k e l 3 0 d e r s t a t u t e n e e n b i j k o m e n d a r t i k e l t o e v o e g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 1 S a m e n l o o p :
A l l e v o r d e r i n g e n d i e b e s t a a n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n / o f d e b e s t u u r d e r s e n e r z i j d s e n d e v e n n o o t s c h a p a n d e r z i j d s m a k e n h e t v o o r w e r p u i t v a n n e t t i n g o v e r e e n k o m s t e n , z o a l s v o o r z i e n i n d e w e t v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 0 4 b e t r e f f e n d e f i n a n c i ë l e z e k e r h e d e n e n h o u d e n d e d i v e r s e f i s c a l e b e p a l i n g e n i n z a k e z a k e l i j k e z e k e r h e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n l e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , e n z u l l e n d u s i n g e v a l v a n s a m e n l o o p g e c o m p e n s e e r d w o r d e n t e n t i t e l v a n s c h u l d v e r g e l i j k i n g . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g , c o ö r d i n a t i e .
F r e d e r i x C A U D R O N , T i m H E R Z E E L
O p d e 1 a e a g i g O e t f v C t a t e 1 " E i r e g k g c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n H o g e w e g 3 b - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m ( A a !
T e ! . + 3 2 ( 0 ) 5 3 2 1 1 1 0 5 - F a x + 3 2 ( 0 ) 5 3 e s 5 I a m e n h a n d t e k e n i n g
e - m a i l : i n f o @ n o t a r i s c a u d r o n . b e
24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 23.07.2012 12318-0271-019
29/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
b i j 9 ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V a a r b e h o ~ d e a a n h e t B ~ E ~ i s c ; S t a a t S b ¬ a
3
~ i i i 3 i a 9 a *
G r i f f i e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g ë
B i j t á g ë n b i j l i B é t g i s c h S t à - á t s l e c t 2 9 / 0 8 / 2 0 I T
O n d e r s t e r " i n g s n r : 0 8 6 2 . 4 1 9 . 2 7 8
B e a r n î g
c e c u + t } : T H I N F A C T O R Y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
L e t e = : J a n E m i e l M o r n m a e r t s l a a n 2 0 B - 1 8 3 1 D i e g e m
O 1 e r ' w e r p a l o m . . B e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 j u n i 2 0 1 1 d a t w e r d b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n , 3 0 j u n i 2 0 1 1 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d i n 2 0 1 6 :
- D e V . O . F . 3 G C O N S U L T , m e t z e t e l t e 1 7 6 0 R o o s d a a l , K a t t e m k e t s 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 2 3 . 9 6 4 . 2 2 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o h a n V a n h a e r e n , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p 3 G C O N S U L T V . O . F . d . d . 3 0 j u n i 2 0 1 1 w e r d d e h e e r J o h a n V A N H A E R E N , a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p 3 G C O N S U L T V . O . F . i n d e N V T H I N F A C T O R Y .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 j u n i 2 0 1 1 d a t w e r d
b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n , 3 0 j u n i 2 0 1 1 , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d i n 2 0 1 6 :
- D e B V B A P P S S Y S T E M S , m e t z e t e l t e 1 7 9 0 A f f l i g e r % K a a i s t r a a t 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 0 . 4 9 1 . 4 6 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P e t e r L E E M A N S , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 3 0 j u n i 2 0 1 1 d a t w e r d b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n , 3 0 j u n i 2 0 1 1 , t e h e r b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d i n 2 0 1 6 :
- D e B V B A P P S S Y S T E M S , m e t z e t e l t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , K a a i s t r a a t 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 0 . 4 9 1 . 4 6 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P e t e r L E E M A N S , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
U l t d i e z e l f d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b l i j k t d a t e v e n e e n s w e r d b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n , 3 0 j u n i 2 0 1 1 , t e h e r b e n o e m e n a i s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d i n 2 0 1 6 :
- D e B V B A P P S S Y S T E M S , m e t z e t e l t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , K a a i s t r a a t 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 0 . 4 9 1 . 4 6 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P e t e r L E E M A N S , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g ( a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n ) :
D e v e n n o o t s c h a p i s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e a k t e n , d a a r i n b e g r e p e n d e z e w a a r i n t u s s e n k o m t
h e t z i j e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r , h e t z i j e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r , a l s o o k i n r e c h t e :
- h e t z i j d o o r v i e r b e s t u u r d e r s , g e z a m e l i j k , d i e z i c h n i e t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n m o e t e n r e c h t v a a r d i g e n
d o o r e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- h e t z i j b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e g e d e l e g e e r d e ( n ) v o o r d i t b e s t u u r d i e s a m e n o f
a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n .
O p d e l a a m e b l z . v a n L ¬ v e = r n e I d e r ? : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t r x r i 3 , i - e t z : j v a n d e p e r s o ( o ) n ; e ; - . ,
b e v o o g d d e r u c h t 3 w e r s c s o r t e n n a n z i s n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
Y e r e o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
" "
Z i j i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n
m a n d a a t .
G e t e k e n d t e D i e g e m ,
D e h e e r P e t e r L e e m a n s , h a n d e l e n d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A P P S S y s t e m s , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e N V T h i n F a c t o r y .
V o i e - b e h o u d e n a e r r h e t B e i g i e c h S t a a t e W a c i
1 1 1 1 1 a g e n - b i r h e t I k t i s s e b . S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e , i a a t s t e b l z . v a n i t 3 v o r m o i d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s i r u m e n t e r e n d e n o t a d e , h e t z i r v a n d e p e r s o ( o ) n ( e , n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s e N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 05.07.2011 11250-0109-019
06/01/2011
ÿþ M W 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B A U S S i
2 g - 1 2 - 2 0 1 0
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 t I l l n ~ ~ ~ "
V o s b e h o l a a n B e l g ! S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = / 0 1 1 2 0 1 1 1 - A A m n r e x e s i t a M n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 4 1 9 . 2 7 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h i n F a c t o r y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 3 1 D i e g e m , J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n , 2 0 B
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s F r e d e r i c C A U D R O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b v b a " F r e d e r i c C a u d r o n & T i m H e r z e e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , H o g e w e g 3 - b , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T h i n F a c t o r y " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n , 2 0 B , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 1 8 3 1 D i e g e m , J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n , 2 0 B . B i j g e v o l g w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n , 2 0 0 . "
2 / K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d , w e l k e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f h u n u i t g i f t e . O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n s p e c i ë n , v o o r d e p r i j s v a n h o n d e r d E u r o p e r a a n d e e l e n d e z e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d e n b i j h u n i n s c h r i j v i n g .
3 N o o r k e u r r e c h t
E n o p d i t o g e n b l i k k o m t t u s s e n :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V I R T U A L D E S K , v o o r n o e m d , d e w e l k e b i j m o n d e v a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e k a p i t a a l v e r - i h o g i n g w a a r v a n h e t p r i n c i p e w e r d g o e d g e k e u r d i n h e t b e s l u i t s u b 2 h i e r v o o r , e v e n a l s v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 9 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , h e t w e l k e e n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o r g a n i s e e r t i n h e t v o o r d e e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g , w a a r o p i n g e s c h r e v e n w o r d t i n g e l d . V e r v o l g e n s v e r k l a a r t z i j n i e t i n t e s c h r i j v e n o p h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n a f s t a n d t e d o e n v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g e v e n a l s v a n a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n v o o r m e l d a r t i k e l 5 9 6 t e n g u n s t e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V I R T H I N v o o r n o e m d .
4 / I n s c h r i j v i n g - V o l s t o r t i n g
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V I R T H I N , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r t d a t z i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e i s v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T H I N F A C T O R Y " e n d a t z i j i n s c h r i j f t o p d e t w e e d u i z e n d n i e u w e a a n d e l e n v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o p e r a a n d e e l , o f o p a l l e a a n d e l e n d i e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e i n s c h r i j f s t e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t e l k v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n v o l l e d i g v o l s t o r t i s d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n , v e r r i c h t b i j d e B a n k F o r t i s B N P P a r i b a s , o p r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 3 0 0 4 9 9 - 6 7 , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n , u i t d i e n h o o f d e , e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 ¬ ) t o t h a a r b e s c h i k k i n g h e e f t .
5 N a s t s t e l l i n g v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a h v e r h o g i n g .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s e f f e c t i e f i s g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l l e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
6 / S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t b e s l u i t h i e r v o o r .
A r t i k e l v i j f : d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e i
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v o l m a c h t e n , b a n k a t t e s t e n , c o o r d i n a t i e .
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 2 . 7 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 2 . 7 8 6 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t . "
7 / A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t v a n t w e e j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s i n z a k e d e n i e u w e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a a n d e b e p a l i n g e n i n z a k e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g e n a a n d e g e w i j z i g d e s i t u a t i e i n z a k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n . B i j g e v o l g b e s l i s t z i j v o l g e n d e a r t i k e l s d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 1 4 . d e t w e e d e p a r a g r a a f v e r v a n g e n d o o r :
" - h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k , d i e z i c h n i e t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n m o e t e n r e c h t v a a r d i g e n d o o r e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; "
A r t i k e l 1 7 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n : n a d e l a a t s t e a l i n e a d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t t o e v o e g e n :
" D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e p e r s o n e n b e d o e l d i n a r t i k e l 2 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n d e t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l , d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . "
A r t i k e l 2 7 . O n t b i n d i n g : v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A R T I K E L 2 7 O n t b i n d i n g :
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s e n b e p a a l t z i j h u n b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d i e n t t e w o r d e n g e h o m o l o g e e r d d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . H i e r t o e d i e n t e e n v e r z o e k s c h r i f t n a a r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k t e w o r d e n v e r s t u u r d , h e t w e l k b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 1 0 2 5 e n v o l g e n d e v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k . B i j h e t v e r z o e k s c h r i f t w o r d t e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t g e v o e g d .
I n d i e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l d e h o m o l o g a t i e w e i g e r t , d i e n t z i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t / b e s c h i k k e n t e n d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r z i e n d o o r h e t a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e r g o e d i n g e n v a n d e v e r e f f e n a a r s .
A R T I K E L 2 8 . V E R D E L I N G
V o o r a l e e r t o t v e r d e l i n g t e k u n n e n o v e r g a a n d i e n t d e v e r e f f e n a a r e e n v e r d e l i n g s p l a n v o o r t e l e g g e n a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w e l k e z i c h h i e r m e e a k k o o r d d i e n t t e v e r k l a r e n .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e s c h u l d e n e n v a n d e v e r e f f e n i n g s - i k o s t e n o f m e t h e t o o g o p d e z e b e t a l i n g e n g e d a n e c o n s i g n a t i e , w o r d t h e t n e t t o - a k t i e f v a n d e v e r e f f e n i n g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
I n d i e n d e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g d e t e r u g b e t a l i n g v a n a l l e a a n d e l e n n i e t t o e l a a t , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l s t o r t e a a n d e l e n t e r u g t o t d a t d e z e o p v o e t v a n g e l i j k h e i d k o m e n m e t d e i n e e n l a g e r e v e r h o u d i n g v o l s t o r t e a a n d e l e n ; z i j k u n n e n e v e n e e n s o v e r g a a n t o t e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n f o n d s e n t e n l a s t e v a n d e i n e e n l a g e r e v e r h o u d i n g v o l s t o r t e a a n d e l e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
F r e d e r i c C A U D R O N , T i m H E R Z E E L
O p d e i a s S O r e e i t c ~ g U é í e s f c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s i r u m e n i e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
H o g e w e g 3 b - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m ( A a i e t v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
T e l . + 3 2 ( 0 ) 5 3 2 1 1 1 0 5 - F a x + 3 2 ( 0 ) 5 3 ó ~ 5 g r a m e n h a n d t e k e n i n g
e - m a i l : i n f o @ n o t a r i s c a u d r o n . b e
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2010, NGL 17.06.2010 10182-0076-018
08/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 07.07.2009 09352-0159-017
30/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.05.2008, NGL 29.05.2008 08163-0155-017
14/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 16.05.2007, NGL 13.06.2007 07211-0205-019
29/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 18.05.2005, NGL 28.06.2005 05338-4066-016
02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.09.2015, NGL 29.09.2015 15610-0110-019