05/11/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 3 O K T . 2 0 1 2
D L . _
G r i f f i e
V o o r - M 1 1 2 1 , 1 , 1 u i
b e h o u d e n
a a n h e t
S e l g i s o h
S t a a t s b l a d
O n d e t ' I t t : a n i n g s r t r : 0 4 0 7 . 1 2 3 1 6 3
E e n a r a i r a g ( v o l u i t ) : T h i r y P a i n t s F o r P r o f e s s i o n a l s
( v e r k o r t ) : T P P
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n r " , 0 0 t s c h a p m e t b e p e d s t a a a n s p r a E , e t i j k h e t d
Z e t e l : B e g v b e r s t r a a t 2 4 b u s 0 0 . 0 1 , 3 0 0 0 L e u v e n
Q r n d e r ` v e p a k t e K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g n a t u r a 1 O m v o r m i n g n a a r N V / b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) - b e s t u u r d e r s
B i j a K t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i ë l s t e O u d - H e v e r l e e o p 3 o k t o b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n ó o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) s p l i t s i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t e e n f a c t o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) z o d a t e l k o u d a a n d e e l m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 5 0 0 ) , g e s p l i t s t w o r d t i n h o n d e r d n i e u w e a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d s t e ( 1 1 1 5 0 . 0 0 0 ) ,
2 ) a ) E e r s t e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t 1 0 6 . 6 6 6 , 6 7 ¬ o m h e t t e b r e n g e n v a n 3 7 . 2 0 0 ¬ o p 1 4 3 . 8 6 6 , 6 7 ¬ , d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d e n r e e t u i t g i f t e v a n 4 3 0 . 1 0 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e o n m i d d e l l i j k i n d e w i n s t d e l e n .
b ) V a s t s t e l l i n g v a n d e u i t g i f t e p r i j s o p 4 0 0 . 0 0 0 ¬ , z i j n d e d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n t e v e r m e e r d e r e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n 2 9 3 . 3 3 3 , 3 3 ¬ .
3 ) a ) T w e e d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t 2 6 7 . 4 7 3 , 1 2 ¬ , o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 4 3 . 8 6 6 , 6 7 ¬ o p 4 1 1 . 3 3 9 , 7 9 ¬ d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a e n m e t u i t g i f t e v a n 1 . 0 6 9 . 8 9 2 n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e o n m i d d e l l i j k i n d e w i n s t d e l e n ,
b ) V a s t s t e l l i n g v a n d e u i t g i f t e p r i j s o p 9 9 5 . 0 0 0 ¬ , z i j n d e d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n t e v e r m e e r d e r e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n 7 2 7 . 5 2 6 , 8 8 ¬ .
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r A l a i n B o l s s e n s , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 3 , o p 3 o k t o b e r 2 0 1 2 l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p T H I R Y P A i N T S F O R
P R O F E S S I O N A L S B V B A b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n 1 9 9 a a n d e l e n ( 9 9 , 5 % ) v a n T h i i r y P a i n t s L i n t e r N V
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a , D e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t ;
* d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
* d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 0 6 9 . 8 9 2 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p T h i r y P a i n t s P r o f e s s i o n a l B V B A z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
O p d e l a a r s ? e b m z v f i r 1 L u i k v e t m ~ i d e n . R e c t o . N e e m h a s d a i n ¬ g í l a i d v a n d e i n s t r u i n e r i t : , r w n d k n o t a n s h e t z i j v a n o e p s r . ; , ; . e r r . r e n )
b e v o e g d d e r e c h t , p e r s o o n t e n a a n z i e n V a n d e r d e n t e v e r e a e n i u o o i d r g e n
V e r s o : N a a m e i ) h e n r t t e k e r r i n g
m a d 1 1 . 1
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s
t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
A n t w e r p e n , 3 o k t o b e r 2 0 1 2 "
4 ) O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r z e t t e n , h e t o n d e r n e m i n g s - e n B T W - n u m m e r o v e r n e m e n , a l s m e d e a l l e a c t i v a , p a s s i v a , e n a f s c h r i j v i n g e n , D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n b o v e n v e r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 1 1 8 1 2 0 1 2 . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l s 7 7 6 - 7 7 7 e n 7 7 8 W . V e n n . d o o r V M B l 3 e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r A l a i n B o l s s e n s , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 3 , o p 3 o k t o b e r 2 0 1 2 l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e w i j z i g i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T h i r y P a i n t s F o r P r o f e s s i o n a l s t o t n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , d i e z a l w o r d e n v o o r g e s t e l d a a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 o k t o b e r 2 0 1 2 , h e b b e n w i j d e e e r u v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e o p d r a c h t d i e d e z a a k v o e r d e r o n s h e e f t t o e v e r t r o u w d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , T h i r y P a i n t s F o r P r o f e s s i o n a l s B V B A i s g e v e s t i g d t e 3 0 0 0 L e u v e n , D a g o b e r t s t r a a t 2 4 b u s 0 0 . 0 1 . D e z e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 7 . 1 2 3 . 1 5 3 .
D e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 w e r d o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ,
H e t d o e l v a n o n z e o p d r a c h t b e s t o n d e r e n k e l i n o m n a t e g a a n o f e r i n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d e n o f h e t n e t t o - a c t i e f n a d e o m z e t t i n g n i e t k l e i n e r i s d a n h e t v e r e i s t e m i n i m u m m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
O n z e o p d r a c h t b e s t o n d u i t e e n c o n t r o l e v a n d e h i e r b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o v e r e e n k o m s t i g d e b e t r e f f e n d e c o n t r o l e n o r m v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . Z i j o m v a t t e d e s t e e k p r o e v e n e n c o n t r o l e m e t h o d e s d i e i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n a l s n o o d z a k e l i j k w e r d e n b e s c h o u w d , i n b e g r e p e n e e n a l g e m e e n o n d e r z o e k v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e e n b o e k h o u d k u n d i g e p r o c e d u r e s e n h e t s y s t e e m v a n i n t e r n e c o n t r o l e v a n d e o n d e r n e m i n g , d i e w i j v o l d o e n d e h e b b e n g e v o n d e n o m d i t v e r s l a g a f t e l e v e r e n . W i j h e b b e n t e v e n s k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n d e z e g e p l a n d e w i j z i g i n g v a n d e r e c h t s v o r m w o r d t t o e g e l i c h t .
D e b i j g e v o e g d e s t a a t v l o e i t z o n d e r t o e v o e g i n g , n o c h w e g l a t i n g v o o r t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i s v o o r g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e s t r u c t u u r v a n d e j a a r r e k e n i n g e n . D e g e b r u i k t e w a a r d e r i n g s r e g e l s s t e m m e n o v e r e e n m e t d e b o e k h o u d r e g l e m e n t e r i n g .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d v o o r h e t g e b r u i k v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e w i j z i g i n g v a n d e r e c h t s v o r m e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l w o r d e n g e b r u i k t .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t r e s p e c t i e v e l i j k 1 2 9 . 5 6 6 , 7 0 E U R e n 3 7 . 2 0 0 E U R . O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f v e n n o t e n k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t h e t m i n i m u m v a n E U R 6 1 . 5 0 0 . O p b a s i s v a n d e o n t w e r p a k t e m . b . t d e o m z e t t i n g s t e l l e n w e v a s t d a t v o o r a f g a a n d a a n d e z e o m v o r m i n g e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d e n i n n a t u r a g e p l a n d i s v a n r e s p e c t i e v e l i j k e 1 0 6 . 6 6 6 , 6 7 ¬ e n 2 6 7 . 4 7 3 , 1 2 ¬ D e b e d r i j f s r e v i s o r , V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n . "
5 ) A a n n a m e v a n d e n i e u w e s t a t u t e n m e t o n d e r m e e r v o l g e n d e a r t i k e l s :
A r t i k e l 1 - V o r m n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t a l s n a a m T h i r y P a i n t s F o r P r o f e s s i o n a l s , a f g e k o r t T P P . B e i d e b e n a m i n g e n k u n n e n s a m e n o f a f z o n d e r l i j k w o r d e n g e b r u i k t . A l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n v e r m e l d e n : d e n a a m , d e r e c h t s v o r m ( v o l u i t o f a f g e k o r t ) , d e z e t e l e n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e d e w o o r d e n " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o f R P R " g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
A r t i k e l 2 Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l t e D a g o b e r s t r a a t 2 4 b u s 0 0 . 0 1 , 3 0 0 0 L e u v e n . D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , b i n n e n V l a a n d e r e n o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d v e r p l a a t s t w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 4 - K a p i t a a l e n a a n d e l e n
a ~ a
" . < e " ; J l e . e b . z W . a . 1 L m , e v e r m e l d e n R e c o M u r e e n i t o e d a . 7 i 9 n e i d v a n G d i i l s F r t r l Y l e l ( e r e n d e n o t 0 . 3 1 s . I i e t Z r r v a n d e , ) $ 1 : ' 0 ; o i r t l f f l j i t i G v O G i g d d e r G C t : t s p e l á 0 0 3 ' " ! F n a a n z i e n v a n d e r d e n t e ; ' e r 4 9 Ç 1 e n l ' l G Q r d t s ? f 1
V e r s o t l a a r r h a n d t e k e n , r r g
m o d 1 1 . 1
V o o r - r
b e h o u d e n s a r . t t a t e r l e . c h S t a a t s b l a d
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I E R H O N D E R D E N E L F D U I Z E N D
D R I E H O N D E R D N E G E N E N D E R T I G e u r o A C H T E N Z E V E N T I G c e n t ( 4 1 1 . 3 3 9 , 7 8 ¬ ) , H e t i s v e r d e e l d i n 1 . 6 5 0 . 0 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m e n w o r d e n g e n o t e e r d i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
A r t i k e l 8 - M a n d a a t v a n b e s t u u r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s d o o r d e w e t v o o r z i e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z o l a n g d e w e t d i t b e p a a l t , m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n , H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e l a a t s t e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d h e t v e r s t r i j k e n v a n d e z e t e r m i j n .
E e n b e s t u u r d e r m o e t n a o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r v e r v u l l e n t o t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e v e r g o e d i n g e n t o e k o m e n d a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e n a a n d e b e s t u u r d e r s d i e m e t s p e c i a l e t a k e n w o r d e n g e l a s t ,
A r t i k e l 1 2 - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r - h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k ;
- h e t z i j e l k e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k ;
- h e t z i j e e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e ,
A r t i k e l 1 7 - U i t o e f e n i n g v a n s t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . S t e m m e n m o g e n n i e t s c h r i f t e l i j k u i t g e b r a c h t w o r d e n . D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e n k e l e i g e n a a r p e r t i t e l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n .
I n d i e n h e t a a n d e e l g e s c h e i d e n i s I n v r u c h t g e b r u i k e n i n b l o t e e i g e n d o m e n b e h o u d e n s a f w i j k e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n p a r t i j e n , k o m t h e t s t e m r e c h t s t e e d s t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
A r t i k e l 2 2 - W i n s t b e s t e m m i n g
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n , e n h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
A r t i k e l 2 5 - W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k k u n n e n w o r d e n v e r d e e l d ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n . 6 ) I n g e v o l g e d e o m v o r m i n g n a a r e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i s d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r , d e h e e r G u i d o V a n P é e , w o n e n d R a m b e r g 1 9 , 3 0 0 0 L e u v e n , o n t s l a g e n v a n r e c h t s w e g e e n w o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 : 1 ) d e h e e r G u i d o V a n P é e , v o o r n o e m d , 2 ) d e h e e r P a t r i c k V a n P é e , w o n e n d t e 3 2 0 2 R i l l a a r , D i e s t s e s t e e n w e g 2 9 6 b u s 1 e n 3 ) d e h e e r S C H O D T S K a r e l , w o n e n d t e 3 0 0 0 L e u v e n , C a r d e n b e r c h 2 3 A , O n m i d d e l l i j k k o m e n d e b e s t u u r d e r s b i j e e n i n e e n e e r s t e r a a d v a n b e s t u u r e n b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 : v o o r n o e m d e G u i d o V a n P é e .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S , G w e n D a n i e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d P . V . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e o m v o r m i n g
n a a r e e n N V
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
0 e - l e l a e t s t e b r z v a n N a a m e n h o e d a s u g h a s d v o n o e s n s t ' u < t r e l t e a e r , d z n o t a r = < h e t z i j v a n C e ) a " s o ( o ) n ' e s s )
b e v o e g d d e r e c r a s p e r w v r t t e r a a r z e n v a n î e - e e n t e : v e r t e o e n r ? o o r d , w ,
V e e s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/11/2011
ÿþM a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - e h o L d s n a a n h e t E c h e i s c h
S t a a t s b i a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 4 4 N O V . 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
O f f e t l e
O n d e m e n n i n g s n r : 0 4 0 7 . 1 2 3 . 1 5 3
e n a a g i n g
( v o l u i t / C a r r o s s e r i e F r a n s e n s
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l . D a g o b e r s t r a a t 2 4 b u s 0 0 . 0 1 , 3 0 0 0 L e u v e n
C 2 r l d e r w e r a a M e : S t a t u t e n w i j z i g i n g + b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i ë l s t e O u d - H e v e r l e e o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) v e r v a n g i n g v a n h e t d o e t d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g e n
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e t , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d :
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , d i s t r i b u t i e , m a r k e t i n g e n f a b r i c a g e v a n a l l e v e r f w a r e n , a l l e v e r n i s w a r e n , a l l e v l o e r - e n w a n d b e k l e d i n g , d e c o r a t i e m a t e r i a l e n , b o u w - e n i j z e r m a t e r i a l e n , d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n , e n a l l e t o e b e h o r e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- t u s s e n p e r s o o n i n a l l e h a n d e l s a a n g e l e g e n h e d e n ;
- h e t a a n - e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , o p r i c h t e n e n l a t e n o p r i c h t e n , b e h e r e n e n r e n o v e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n b e h e e r ;
- h e t v e r w e r v e n ( o p e e n d e r w e l k e m a n i e r ) e n / o f a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n b e s t a a n d e e n / o f n o g o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n , e n t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s ;
- h e t v e r l e n e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n v a n a l l e a a r d e n d u u r a a n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t o f m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ; h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t p r e s t a t i e s e n h e t v e r v u l l e n v a n i n t e r i m - m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n ; h e t d e e l n e m e n a a n h e t t o e z i c h t o p o n d e r n e m i n g e n ;
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n g a r a n t i e s v e r l e n e n e n z e k e r h e d e n s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
2 ) w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " T h i r y P a i n t s F o r P r o f e s s i o n a l s " , a f g e k o r t " T P P " .
3 ) w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n : d e h e e r P a t r i c k V a n P é e , g e b o r e n t e L o k e r e n o p 1 1 m a a r t 1 9 8 3 , w o n e n d t e 3 2 0 2 R i l l a a r , D i e s t s e s t e e n w e g 2 9 6 b u s 1 .
4 ) A c t u a l i s a t i e e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n a a n d e r e c e n t s t e w e t s w i j z i g i n g e n d o o r z e v o l l e d i g t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n .
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
' 1 1 1 7 7 0 8 6 "
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S , G w e n D a n i e l s T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d P . V . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; - h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n " R x t o " N e a r r e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s s i r u m e r i e r e n d e n o t a r i s , r i e t z t i v a n d e p e r s o t n r n f e r l
b e v o a g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v e n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,