18/06/2014
ÿþM o d W a r d 1 1 . 1
i e r : C F i r : f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 1 8 4 8 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 4 5 1 . 8 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) T H O M I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l 1 7 8 5 M E R C H T E M , V E S T E N 4 0 A / b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J e a n - J a c q u e s M e t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e A s s e , o p 2 1 m e i 2 0 1 4 , m e t a l s r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e G e r e g i s t r e e r d t e A s s e , , e e r s t e k a n t o o r , o p 3 j u n i 2 0 1 4 , b o e k 6 4 5 b l a d 2 9 v a k 4 , o n t v a n g e n ¬ 5 0 , 0 0 , g e t e k e n d R o s e l e t h , v a n d e ' n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T H O M I N V E S T , g e v e s t i g d t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , V e s t e n 4 0 A / b u s 1 , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
* V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n d i t d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r a i l e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e
" r e k e n i n g o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j K B C b a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c r é l e i n s t e l l i n g o p 2 1 m e i 2 0 1 4 .
* V a s t s t e l l i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a k t e n a m e d o o r d e n o t a r i s d a t t e n g e v o l g e v a n d e g e n o m e n . b e s l i s s i n g e n i n s c h r i j v i n g , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n s p r a k e v o l l e d i g w e r d u i t g e v o e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n é é n a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . * V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g d i e v o o r a f g a a t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n é é n g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e e r s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
* D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r s t e v e r n i e u w e n :
- m e v r o u w L u t g a r d e J u l i a J o s e p h a V e r e i s t , g e b o r e n t e S t e e n h u f f e l o p 3 1 m a a r t 1 9 5 4 , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , T e r s p e l t 2 6 , d i e v e r k l a a r d e d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
- d e h e e r J o h a n J o s e p h i n a J a n T h o m a s , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 3 1 j a n u a r i 1 9 7 7 , o n g e h u w d , ' w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , V e s t e n 3 8 A / b u s 4 1 , d i e h e e f t v e r k l a a r d t e a a n v a a r d e n .
H u n m a n d a a t w o r d t m e t i n g a n g v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
* D e r a a d v a n b e s t u u r w a s o p 2 1 m e i 2 0 1 4 b i j e e n g e k o m e n , e n h e e f t b e s l i s t o m d e a a n s t e l l i n g i n g e v o l g e b e s l u i t d d . 1 8 d e c e m b e r 2 0 0 8 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J o h a n T h o m a s v o o r n o e m d t e b e v e s t i g e n v o o r d e l o p e n d e p e r i o d e t o t 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n h e e f t b e s l i s t o m d e h e e r J o h a n T h o m a s t e h e r a a n s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
* B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F I D A C O , A c c o u n t a n t s , b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , S p i e g e l l a a n 6 3 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e h e t n o d i g e o f n u t t i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s ( o n d e r m e e r d e B T W ) , e n d e s o c i a a l r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n m e t h e t o o g o p a i l e l a t e r e w i j z i g i n g e n a a n e n e v e n t u e l e s c h r a p p i n g e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z u v a n d e p e r s o l o } n ( e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
n e e r g e l e g d i o n t v a n g e i l o p
0 6 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e i n e r l a n d s t a l i g e F e l e - i t à n k v a n k e 0 1 1 - ; h : n r i R I F r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
- e t t a a t s b l a d
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
G e N j k t j c i g h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t p u b l i c a t i e d a t a .
M e e s t e r J e a n - J a c q u e s B o e l
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e A s s e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) M e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g