23/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
r " « 1 - " :
1
, á ~ " ! ~ ' ~ , , . ` , , ~ ~
I I I I I I I I I I I I I I I I I I
a a o z z ~ e ~ *
I I
G r i f f i e
1 4 J A N 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 1 5 1 . 5 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N A M I C I H C N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 9 3 0 N o s s e g e m , l k a r o s l a a n 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e e n e x p l o i t a t i e z e t e l
E E R S T E B E S L U I T - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E E N E X P L O I T A T I E Z E T E L
B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s d . d , 6 j a n u a r i 2 0 1 4 w e r d d e m a a t s c h a p p e l i j k e e n e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t n a a r 3 0 0 0 L e u v e n , P h i l i p s s i t e 5 b u s 1 8 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
T W E E D E B E S L U I T - U I T V O E R I N G G E N O M E N B E S L U I T E N - V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k , K u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e v e r z e k e r e n , n i e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n B B & B b e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 3 0 2 0 H e r e n t , H a l f D a g h m a e l 1 1 :
- D e h e e r J a s p e r D i r i x ;
- D e h e e r J e r o e n R a n s .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l G e t e k e n d
D e h e e r J e r o e n R a n s
G e v o l m a c h t i g d e
27/11/2013
ÿþ~
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 1 5 1 . 5 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n a m i c ! H C N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I k a r o l a a n 1 3 , 1 9 3 0 N o s s e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d i 2 1 m e i 2 0 1 3 :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m P W C B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , B T W B E 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n C l e e n e w e r c k , k a n t o o r h o u d e n d e t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
U n a m i c / H C N B V G i d e o n O v e r t o n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Z a a k v o e r d e r
R o b e r t V a n D i e m
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
M a t l W o r d 1 1 , 1
~ ~ w
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i i r i n i n u i i n r ~
* 1 3 1 7 7 2 9 8 *
i
V
? 5 N O V . 7 0 1 3 1
G r i f f i e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
, ~ ï j ; t ; - . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 1 5 1 . 5 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N A M I C / H C N
( v e r k o r t )
N
4
E S t
* 1 2 1 6 0 7 5 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 9 3 0 Z a v e n t e m - I k a r o s l a a n 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o p 2 5 j u l i , w o r d t e r e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n m e t v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 . B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
2 . V o l m a c h t
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r a g d e r i n g g e n o m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , m e t o n m i d d e l l i j k i n g a n g , t e b e n o e m e n a l s t w e e d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e h e e r G i d e o n O V E R T O N , g e b o r e n t e L a n d e n ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) o p 1 9 n o v e m b e r 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 4 1 5 W a t l i n g S t r e e t , R a d l e t t , H e r t s , W D 7 7 J G ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) .
I - . ]
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v a n a f h e d e n t w e e z a a k v o e r d e r s ;
1 ) U n a m i c I H C N B V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o b e r t V A N D i E M ; e n
2 ) D e h e e r G i d e o n O V E R T O N .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n M r . J a n n i c k E V E R A E R D T e n a a n M r . H e i d i V A N L U C H E N E , b e i d e n a d v o c a a t t e 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p l e i n 2 , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D E W O L F & P A R T N E R S , m e t k a n t o r e n o p h e t z e l f d e a d r e s , o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r v u l l e n , e n i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e n o t u l e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . D e v o l m a c h t h o u d e r d i e n t , t e d i e n e i n d e , a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s .
J a n n i c k E V E R A E R D T
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d r e k e n i n g .
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 25.05.2012 12129-0153-035
26/04/2012
ÿþ m o d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 1 2 . 1 5 1 , 5 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : U n a m i c / H C N
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b f a '
* i a o s o o s 9 "
t t o
G r i f f i e 6 A I R . 2 U
í l j l á g é n b i j h n e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , I k a r o s l a a n 1 3
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a r o l d D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n ,
B r o e d e r r n i n s t r a a t 9 , o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d t w a a l f , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n
n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " U n a m i c f H C N " , g e v e s t i g d t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m ,
I k a r o s l a a n 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 2 . I 5 1 . 5 0 4 ,
o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e a c t i v i t e i t e n v a n h e l p d e s k s e n c a l l c e n t e r s ;
- h e t I e v e r e n v a n d i e n s t e n i n z a k e k l a n t e n b i j s t a n d , v e r k o o p , h u m a n r e s o u r c e s , f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e
d i e n s t e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g ,
o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , e n z . ;
- h e t o n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d a a n d e g e b r u i k e r s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e
e n d e t o e p a s s i n g v a n b i j b e h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r { s o f t w a r e ) ;
- h e t v e r l e n e n v a n o v e r i g e d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r ;
- d e k o o p e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , o p e r a t i o n e l e l e a s i n g e n g e l i j k w e l k e a n d e r e v o r m v a n
t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n k a n t o o r m a c h i n e s , I n c l . c o m p u t e r s , c o m p u t e r a p p a r a t u u r , d u p l i c a t o r s ,
f o t o k o p i e e r m a c h i n e s , s c h r i j f m a c h i n e s , t e k s t v e r w e r k e r s , e n z . , z o n d e r b e d i e n i n g s p e r s o n e e l ;
- h e t ( d o e n ) u i t v o e r e n v a n t e l e m a r k e t i n g - a c t i v i t e i t e n e n d a a r m e e s a m e n h a n g e n d e d i e n s t e n , i n d e r u i m s t e z i n
v a n h e t w o o r d ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n m a n a g e m e n t d i e n s t e n ;
- h e t o p r i c h t e n e n v e r w e r v e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n , h e t s a m e n w e r k e n m e t , h e t v o e r e n v a n d e d i r e c t i e o v e r ,
a l s m e d e h e t ( d o e n ) f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , i n w e l k e r e c h t s v o r m o o k ;
- h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n t e n b e h o e v e v a n o f h e t z i c h o p a n d e r w i j z e v e r b i n d e n v o o r d e r d e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g :
- a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ;
- o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n , t e k e n i n g e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n
t e g e l d e m a k e n ;
b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f
d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n
o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ; d e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f
d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n ;
- d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n ,
b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
X
V o o r b e h o u d e n . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m c d 1 1 , 1
- z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . "
A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h i e r a a n a a n g e p a s t .
2 . d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 1 m e i 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 1 6 4 6 7 9 , h o u d e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 1 9 3 0 Z a v e n t e m , I k a r o s l a a n 1 3 , g o e d t e k e u r e n .
A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h i e r a a n a a n g e p a s t .
3 . d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 8 j u n i 2 0 1 0 o m h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B a k e r T i l l y J W B B e d r i j f s r e v i s o r e n " t e b e ë i n d i g e n e n t o t b e n o e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V A N d E N E Y N D E , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n d u u r v a n d r i e j a a r , o m v a t t e n d e d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 , g o e d t e k e u r e n e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g t e b e k r a c h t i g e n .
4 . m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r m e v r o u w A n n C L E E N E W E R C K , e n d i t t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P e t e r V A N d E N E Y N D E .
5 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " U n a m i c / H C N B . V . " , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) e n m e t a d r e s t e 1 3 1 4 C H A l m e r e ( N e d e r l a n d ) , P . J . O u d w e g 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r G o o i - , E e m - e n F l e v o l a n d ( N e d e r l a n d ) o n d e r n u m m e r 3 4 1 3 9 8 1 4 , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 v a s t t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r d e h e e r R o b e r t v A N D I E M , w o n e n d e t e 5 2 3 6 B M E m p e l ( N e d e r l a n d ) , M e e r w i j k w e g 4 0 , e n d i t i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r S i m o n V E R Z I 3 L .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/04/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 06.04.2012 12083-0497-032
31/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 1 5 1 . 5 0 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n a m i c / H C N
l ' e e r g e l e g i d t e r g r : f t i e v o n d e R e c h e i n k
/ /
v e n 1 ~ ~ S b a p h > a Q e i i r
e h t e f e r p . 4 1 . n j o p
1 9 0 1 g . 2 0 1 1
G r i f f i e
H I I I U I I l l I I I V I I I R I V I I A
* 1 1 1 6 4 6 7 9 *
b e l
a ;
B d
S t a
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e u k e n l a a n 1 2 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e e n e x p l o i t a t i e z e t e l
U i t d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r d d . 1 1 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t b e s l i s t w e r d o m , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e e n e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n B e u k e n l a a n 1 2 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n n a a r l k a r o s l a a n 1 3 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m .
T o t s l o t w e r d e r b e s l i s t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e m e d e w e r k e r s v a n A c e r t a O n d e r n e m i n g s l o k e t V Z W , G r o e n e n b o r g e r l a a n 1 6 , 2 6 1 0 W i l r i j k o m , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e w i j z i g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
U n a m i c f H C N B V
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r S i m o n V e r z i j l
B i j l a g e n - b i j l r e t $ e l g i s c h S t a a t s b l a d . 3 - n 0 / 2 0 I f = A I I n r e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t s B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
15/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 08.09.2011 11540-0182-028
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 08.07.2010 10289-0374-032
29/04/2015
ÿþ"
I i i
5 0 6 2 0 3
M o d W o m 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 7 A P R . 2 0 1 5
G d { f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t s i t i n o n .
i u u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 1 5 1 . 5 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N A M I C / H C N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P h i l i p s s i t e n u m m e r 5 / 1 8 t e 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S - B E V O E G D H E I D S D E L E G A T I E
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " U N A M I C I H C N " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 0 1 L e u v e n , P h i l i p s s i t e 5 b u s 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( L e u v e n ) o n d e r n u m m e r 0 8 1 2 . 1 5 1 . 5 0 4 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p d e r t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " T I D B " .
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n t e w e t e n d a t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h i l l e n d d i e n t t e z i j n v a n
d e z e v a n e l k e a n d e r e v e n n o o t s c h a p , e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l
6 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i t v e r b a n d .
T w e e d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 e n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 6 j a n u a r i 2 0 1 4 i n v e r b a n d m e t d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r L e u v e n , P h i l i p s s i t e 5 b u s 1 8 d i e r e e d s g e p u b l i c e e r d w e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 j a n u a r i 2 0 1 4 , z o a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 : N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
a f g e k o r t " B V B A " .
H a a r n a a m l u i d t " T I D B " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 0 1 L e u v e n , P h i l i p s s i t e 5 b u s 1 8 , i n h e t g e r e c h t e l i j k
a r r o n d i s s e m e n t L e u v e n .
H e t o r g a a n b e l a s t m e t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n , z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , d e z e t e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s e n i n B e l g i ë , v o o r z o v e r d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g g e e n w i j z i g i n g v e r o o r z a a k t i n z a k e h e t
o p d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s s e l i j k e t a a l r e g i m e .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e r d e b e s l i s s i n g
O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 1 a p r i l
2 0 1 5 , v a n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " U N A M I C B . V . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ' N e d e r l a n d , 5 0 3 8 T i l b u r g , S t a t i o n s s t r a a t 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t B e l g i s c h r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 1 2 . 1 5 2 . 1 9 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t V A N D I E M , e n
2 . d e h e e r G i d e o n O V E R T O N .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s z a a k v o e r d e r , v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r m e t a a n v a n g o p 1 a p r i l 2 0 1 5 , t e n k o s t e l o z e t i t e l `
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S y m o n n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 3 5 0 0 H a s s e l t , R u n k s t e r k i e z e l 4 8 b u s 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( H a s s e l t ) o n d e r n u m m e r 0 8 9 6 . 6 2 6 . 3 2 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c I G N O U L , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , R u n k s t e r h i e z e l 4 8 .
V i e r d e b e s l i s s i n g
B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n , m e t m a c h t v a n s u b s t i t u t i e M e e s t e r J o h n - J o h n A c k a e r t , v o o r n o e m d , o m o v e r t e g a a n t o t d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n e v e n t u e e l b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e . T e n d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n a f g e l e v e r d v ó ó r r e g ' i ` s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - - ' l e e i o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/04/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
03/07/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
05/10/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
05/12/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...