03/12/2014
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e J 1 J I J 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 a u s s m ~
a a n h e t * i
B e l g i s c t
S t a a t s b l s
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 7 . 0 0 3 . 4 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T I K I
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : P a p e n d r i e s w e g ( T I L ) 2 , 3 1 5 0 H a a c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r , v e r p l a a t s i n g z e t e l
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r :
M e v r o u w V a n D e n B o s c h K a t e l i j n e , w o n e n d e t e P a p e n d r i e s w e g ( T I L ) 2 , 3 1 5 0 H a a c h t .
B i j z o n d e r e d é c h a r g e w o r d t v e r l e e n d a a n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h a a r z a a k v o e r d e r s m a n d a a t t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t e n m e t 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
D e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 h e e f t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r Z o u t l e e u w s e s t e e n w e g 1 4 C , 3 4 4 0 Z o u t l e e u w .
D e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d , 1 7 ! 1 1 ! 2 0 1 4 h e e f t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e B V B A C h a n t e u x B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , Z o u t l e e u w s e s t e e n w e g 1 4 C e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 8 . 5 8 6 . 8 6 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T i m P a u w e l s , w o n e n d e t e 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , Z o u t l e e u w s e s t e e n w e g 1 4 C e n m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r , 7 6 . 0 3 . 1 4 - 3 4 9 . 7 2
- D e h e e r G i l l e s V a n L e m b e r g e n , w o n e n d e t e 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , T r a m l a a n 1 9 7 , 6 9 . 0 3 . 0 5 - 0 6 7 . 8 9
- D e H e e r T i m P a u w e l s , w o n e n d e t e 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , Z o u t l e e u w s e S t e e n w e g 1 4 C , 7 6 . 0 3 , 1 4 - 3 4 9 - 7 2 ,
V o o r m e l d m a a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g v a n a f 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 e n i s v a n o n b e p a a l d e d u u r . D e n i e u w e z a a k v o e r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
D e u i t v o e r i n g v a n h e t z a a k v o e r d e r s m a n d a a t o m v a t o n d e r m e e r :
- v e r z o r g e n v a n d e o p e r a t i o n e l e o r g a n i s a t i e i n f u n c t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- z o r g d r a g e n v a n e e n e v e n w i c h t i g f i n a n c i e e l b e l e i d ;
- v e r z o r g e n v a n b o e k h o u d k u n i g e e n f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n ;
- m a r k t o n d e r z o e k i n f u n c t i e v a n h e t d o e l ;
- v e r z o r g e n v a n d e c o m m e r c i é l e o r g a n i s a t i e ;
- z o r g d r a g e n p e r s o n e e l s b e l e i d ;
- z o r g d r a g e n v o o r d e g o e d e u i t v o e r i n g e n o p v o l g i n g v a n d e d a g e l i j k e w e r k z a a m h e d e n i n f u n c t i e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l ;
- i n h e t a l g e m e e n z o r g d r a g e n v o o r e e n g o e d e w e r k i n g e n h e t d a g e l i j k s b e h e e r .
T i m P a u w e l s
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N C C R G w L C C D
2 i t U V , 2 x 1 1 1
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/12/2014
ÿþ M 0 d 2 . 0
e e n s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c f
S t a a t s b i t
,
R c c h i b ; _ " r i - G r i f f j e n ü a r i d e l
i
O n d e r n e m ï n g s n r : 0 8 6 7 . 0 0 3 . 4 2 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T i k t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , Z o u t l e e u w s e s t e e n w e g 1 4 C
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s B é n é d i c t e C é l i s t e W e z e m b e e k - O p p e m , o p 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T I K T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , Z o u t l e e u w s e s t e e n w e g 1 4 C , h e e f t b e s l o t e n :
1 / h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r é é n m i l j o e n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 . 0 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , a a n p a r i w a a r d e , e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
2 / D i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n a o h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 . 0 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e e n e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 6 E 2 8 7 4 6 0 0 8 2 4 2 2 2 0 b i j K B C , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 / h e t b e s t u u r s o r g a a n t e m a c h t i g e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
3 / d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n n o t a r i s B é n é d i c t e C é l i s t e W e z e n b e e k - O p p e m .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
B é n é d i c t e C é l i s , n o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 16.07.2013 13311-0505-010
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 13.07.2012 12295-0561-010
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 16.07.2011 11300-0181-011
14/07/2011
ÿþ M a i Z . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e P
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e ( E 1 ( ~ ? 1 2 0 1 1
F
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 7 . 0 0 3 . 4 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T I K I
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e f f j k h e i d
Z e t e l : V e r t r i j k s e s t r a a t 1 4 A , 3 3 7 0 N e e r v e l p
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G I B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R / Z E T E L V E R F L U I S I N G
U i t t r e k s e l u i l d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 9 j u n i 2 0 1 1 g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r o p d a t u m v a n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 : D e h e e r G e e r t K e y a e r t s ( N . N . 7 0 . 0 1 . 2 8 - 2 0 1 - 4 8 ) , w o n e n d e t e 3 3 7 0 N e e r v e l p , V e r t r i j k s e s t r a a t 1 4 A . D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r G e e r t K e y a e r t s v o o r z i j n i n z e t e n b e w e z e n d i e n s t e n e n g e e f t h e m o n h e r r o e p e l i j k e e n d é f i n i t i e v e d é c h a r g e v o o r z i j n u i t g e o e f e n d m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v o l g e n d e z a a k v o e r d e r v a n a f 3 0 1 0 6 1 2 0 1 1 :
M e v r o u w K a t e l i j n e V a n d e n B o s c h ( g e b o r e n t e E l s e n e o p 2 6 / 0 1 / 1 9 5 9 N . N . 5 9 . 0 1 . 2 6 - 3 3 6 - 3 3 ) , w o n e n d e t e
3 1 5 0 H a a c h t ( T i l d o n k ) , P a p e n d r i e s w e g 2 .
H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g h e e t h a a r v a n h a r t e w e l k o m .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d 2 9 j u n i 2 0 1 1 :
I n g e v o l g e h e t b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 2 9 j u n i 2 0 1 1 w o r d t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 v e r p l a a t s t n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s :
P a p e n d r i e s w e g 2
B - 3 1 5 0 H a a c h t ( T i l d o n k )
G e e r t K e y a e r t s ,
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i J J I l l h J I I J J D I D h i f i I I I J D I I D 1 1 1 1 I J
* 1 1 1 0 7 6 0 0 *
24/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.06.2009, NGL 23.06.2009 09263-0280-011
25/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.06.2008, NGL 24.07.2008 08447-0096-011
27/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.06.2007, NGL 25.07.2007 07444-0391-010
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 21.07.2015 15332-0026-011
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 16.06.2016, NGL 21.07.2016 16350-0208-012