18/02/2014
ÿþM a d W o s d I t . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 l 1 I ~ ~ ~ u u
1 4 A A 5 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T I M E F O R Q U A L I T Y ( v e r k o r t ) : T 4 Q
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n V e l d e k e n 1 2 A t e 1 7 3 0 A s s e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r H e r w i g D u f a u x , n o t a r i s t e D r o g e n b o s , o p 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , w a a r v a n e e n e x p e d i t i e w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t , w a a r v a n d e s t a t u t e n e n o p r i c h t i n g s a k t e o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
- B e n a m i n g : T I M E F O R Q U A L I T Y , a f g e k o r t T 4 Q . D e v o l l e d i g e b e n a m i n g e n d e a f k o r t i n g m o g e n z o w e l s a m e n a l s a f z o n d e r l i j k w o r d e n g e b r u i k t
- M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : K l e i n V e l d e k e n 1 2 A t e 1 7 3 0 A s s e
- D u u r : o n b e p a a l d
- M a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f s t i c h t i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o o k d e f i n a n c i e r i n g v a n d e r g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n a i s d o e l . Z i j m a g k r e d i e t e n , l e n i n g e n o f a n d e r e s o o r t e n v a n f i n a n c i e r i n g e n t o e s t a a n a a n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n m a n d a a t u i t o e f e n t ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t b e h e r e n , o n t w i k k e l e n , h e t u i t b a t e n v a n w o o n p r o j e c t e n i n h e t a l g e m e e n e n v a n G r o e p e n v a n a s s i s t e n t i e w o n i n g e n i n h e t b i j z o n d e r e n d i t z o w e l e r k e n d e a i s n i e t e r k e n d e , e n k i n d e r d a g v e r b l i j v e n a l s o o k a l l e a n d e r e s o o r t g e l i j k e e n / o f a a n v e r w a n t e d i e n s t e n e n a c t i v i t e i t e n , m e t a l s v o o r b e e l d d o c h n i e t e x c l u s i e f t e i n t e r p r e t e r e n , m a a l t i j d v e r s t r e k k i n g , t h u i s z o r g e n t h u i s v e r p l e g i n g , s p o r t a c t i v i t e i t e n , a c t i v i t e i t e n e n d i e n s t e n b i n n e n d e l i f e s t y l e , w e l n e s s e n f i t n e s s c o n t e x t , d i e n s t e n c h e q u e s e n z o v o o r t , a l s o o k a l l e m o g e l i j k e a d v i e s v e r l e n i n g e n c o n s u l t i n g m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n i n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
D a a r n a a s t h e e f t z i j t e v e n s t o t d o e l h e t v e r w e r v e n , o p t i m a l i s e r e n , b e h e r e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d i v e r s e a a r d ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , a i l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e h a a r b e d r i j f o p r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e w i j z e u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n , z e k e r h e d e n s t e l l e n . Z i j k a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n e n k e l r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s o h a p k a n p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n n e m e n i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n z i j n d e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f s t i c h t i n g e n , b e s t u u r s m a n d a t e n o f m a n d a t e n a l s v e r e f f e n a a r o f b e w i n d v o e r d e r w a a r n e m e n , o f a l l e a n d e r e v o r m e n v a n m a n d a t e n o f o p d r a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t b e s t u u r , a d v i e s , t o e z i c h t e n c o n t r o l e , v a n o p d r a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t i n t e r i m m a n a g e m e n t , o f t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n d e h i e r v o o r v e r n i e l d e t a k e n o f o p d r a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
Z i j m a g t o t a l l e a c t i v i t e i t e n o v e r g a a n e n a l l e r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e h a n d e l s t r a n s a c t i e s s l u i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n o f h e t t o t s t a n d k o m e n e r v a n b e v o r d e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 G r 8 8 4 z S ~
0 7 E 0 1 . 2 0 1 4
B R U S S E L
G r i f f i e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : ¬ 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e z e a a n d e l e n z i j n o p g e s p l i t s t i n t w e e c a t e g o r i e ë n , n a m e l i j k 2 4 0 A - a a n d e l e n e n 6 0 B - a a n d e l e n . E l k a a n d e e l w e r d i n t e g r a a l v o l g e s t o r t , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p k a n b e s c h i k k e n o v e r ¬ 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n i n s p e c i ë n g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 4 2 0 0 1 7 1 8 7 7 7 5 5 4 b i j d e b a n k B N P P a r i b a s F o r t i s N V
- O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r d e l e v e n d e n e n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n : z i j n i n d e i n d e s t a t u t e n o m s c h r e v e n g e v a l l e n h e t z i j v r i j , h e t z i j o n d e r w o r p e n a a n e e n v o l g p l i c h t o f v o l g r e c h t , h e t z i j o n d e r w o r p e n a a n g o e d k e u r i n g e n / o f v o o r k o o p r e c h t
- B o e k j a a r : b e g i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
- V o r m i n g v a n r e s e r v e s , v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n v a n o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g :
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
é é n / t i e n d e v e n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s
n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k v e r e i s t m i n i m u m a a n t a l l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k o m t b i j e e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s t w e e b e s t u u r d e r s e r o m v e r z o e k e n , e n d i t n a b i j e e n g é r o e p e n t e z i j n d o o r e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n
v o o r z i t t e r , o f b i j d i e n s v e r h i n d e r i n g d o o r z i j n p l a a t s v e r v a n g e r . '
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d , v a n b e s t u u r , s l e c h t s g e l d i g b e - r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d i s k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r c e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t a b s o l u t e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r - d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d , z e l f s i n d i e n d e r a a d u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a t ,
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d t b e p a a l d .
D e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n t e v e n s g e h o u d e n w o r d e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
I e d e r e v e r h i n d e r d e o f a f w e z i g e b e s t u u r d e r k a n s c h r i f t e l i j k , t e l e g r a f i s c h , p e r t e l e x , f a x o f e - m a i l v o l m a c h t v e r l e n e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o m h e m o p d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n . D e l a s t g e v e r w o r d t i n d i t g e v a l g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n w o r d e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n o p g e t e k e n d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n m i n s t e n s d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n .
D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r g e s c h r e v e n o f i n g e l a s t .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e i d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t s d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n .
r D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , b e s t a a n d e u i t m e e r d e r e l e d e n , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r o e f e n t h e t t o e z i c h t o p d i t d i r e c t i e c o m i t é u i t . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
W a n n e e r e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e h o o r t , d i e n t h e t l i d d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r o v e r i n t e l i c h t e n . E n k e l d e r a a d v a n b e s t u u r z a l b e v o e g d z i j n o m d e z e b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g g o e d t e k e u r e n .
- E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r h e t g e r e c h t e n i n a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t
v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d ,
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d ,
- h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ,
- h e t z i j b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
D e v e n n o o t s c h a p i s t e v e n s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n d i e h a n d e l e n b i n n e n h e t
k a d e r v a n h u n m a n d a a t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e
a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
- B e n o e m i n g e n :
W e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s , w i e r m a n d a a t v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
1 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B N L C O N S U L T , w a a r v a n d e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , B o v a l s t r a a t 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e V e u r n e o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 7 7 9 . 3 6 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r t i n B a e r t , h i e r n a n a d e r g e n o e m d ;
2 / d e h e e r M a r t i n B a e r t , w o n e n d e t e 1 7 5 5 G o o l k , T e r l o s t r a a t 7 8 ; e n
3 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E L P I M O , w a a r v a n d e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 5 0 0 L i e r , H a z e n d o n k 4 8 , I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 1 . 5 5 4 . 9 0 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n V e r l i n d e n , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , H a z e n d o n k 4 8 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s a l d a n n i e t b e z o l d i g d , a f h a n k e l i j k v a n h e t g e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r o v e r v a n j a a r t o t j a a r b e s l i s t , b e h o u d e n s h e t m a n d a a t v a n d e h e e r M a r t i n B a e r t , d a t o n b e z o l d i g d i s .
D e e e r s t e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n s l u i t e n d o p d e o p r i c h t i n g s v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n :
1 / a i s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ; d e B V B A B N L C O N S U L T , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r t i n B a e r t ;
e n
2 / a i s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e B V B A B N L C O N S U L T , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r t i n B a e r t .
- G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n j u n i o m 1 4 . 0 0 u u r
- B i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A . S C H E T S & P A R T N E R S - B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N - A C C O U N T A N T S , w a a r v a n d e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 6 5 1 L o t - B e e r s e l , B e r g e n s e s t e e n w e g 1 6 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 0 . 0 4 8 . 3 0 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d i e e r m e e w o r d t b e l a s t h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , a l s o o k o p a l l e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n , w a a r o n d e r d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e ,
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U l T T R E K S E I O T A R I S H E R W I G D U F A U X b u r g . B V B A G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e u r o g e n b o s s t e e n w e g 2 4 4 , 1 6 2 0 D R O G E N B O S
H e r w i g D u f a u x , n o t a r i s t e D r o g e n b o s R P R b r u s s e f B T W B E 8 7 8 . 3 1 6 . 1 9 2
T : 0 2 1 3 7 7 . 8 5 , 4 0 - F : 0 2 / 3 7 7 . 7 2 . 0 2 M : h e r w i g . d u f a u x @ b e l n o t . b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r i b o l b b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g