13/02/2015
ÿþ1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
l t i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
i n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N l
K O O P H A N D E L
0 3 - 0 2 - 2 , : 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 i I I I
1 L E U ' l ' i r " G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : c a S g . - - 4 G o G , , V \
B e n a m i n g T I M E T O T A N G O
R e c h t s v o r m B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l I N D U S T R I E W E G , 3 - 3 0 0 1 L E U V E N ( H E V E R L E E )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s W I L L E K E N S , t e B e e r s e l ( L o t ) o p 2 6 J A N U A R I 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e B L I J K T D E O P R I C H T I N G v a n h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p : O P R I C H T E R S : 1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A C C O M P A N . E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , I n d u s t r i e w e g 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n o n d e r n u m m e r 8 6 3 . 4 9 4 . 9 8 8 , B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e n u m m e r B E 8 6 3 . 4 9 4 . V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r , d e H e e r G E E R A E R T S T h o m a s , w o n e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n , V o n d e l s t r a a t 7 ,
2 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C R E A C T I V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , I n d u s t r i e w e g 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n o n d e r n u m m e r 0 5 6 8 . 8 9 3 . 8 1 5 . V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w D E F R A E I J E E l l e n L i n d a D i r k , w o n e n d e t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) ; N a a m s e s t e e n w e g 2 9 0 b u s 4 0 1 .
R E C H T S V O R M - B E N A M I N G . D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e b e n a m i n g " T I M E T O T A N G O " .
Z E T E L . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , I n d u s t r i e w e g 3 .
M A A T S C H A P P E L I J K D O E L . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a i l e v e r r i c h t i n g e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
1 . A l g e m e e n
- h e t a d v i s e r e n , h e t a s s i s t e r e n e n b e m i d d e l e n b i j h e t c o n c i p i ë r e n , i m p l e m e n t e r e n , u i t v o e r e n e n
b e h e r e n v a n o p d r a c h t e n e n p r o j e c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t w e b p u b l i s h i n g , w e b e n a b l e d b u s i n e s s , e -
m a r k e t i n g , c o m m u n i c a t i e , p u b l i c - r e l a t i o n s , r e c l a m e a d v i e s , m e d i a i n e n a a n k o o p , a l s m e d e c r e a t i f
d e s i g n , s o f t w a r e - o n t w i k k e l i n g ;
- d e o n t w i k k e l i n g e n o n t w e r p v a n m o b i e l e , c o m p u t e r b a s e d e n w e b b a s e d a p p l i c a t i e s d e g r a f i s c h e
i m p l e m e n t a t i e , d e s t r u c t u r e l e e n f u n c t i o n e l e a n a l y s e e n d e o n t w i k k e l i n g e n p r o g r a m m a t i e ;
- h e t u i t v o e r e n v a n o n l i n e c o m m u n i c a t i e - a d v i e s e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
- h e t a a n m a k e n , o p m a k e n e n o n d e r h o u d e n v a n p r o f i e l - p a g i n a ' s v o o r b e d r i j v e n o p r e l e v a n t e s o c i a l e
n e t w e r k e n ;
- d e i m p o r t v a n b l o g p o s t s o p s o c i a l e m e d i a e n c o n v e r s a t i e h i e r o m t r e n t o p s o c i a l e m e d i a m e t a l s d o e l
v e r s t u r e n v a n t r a f i e k n a a r w e b s i t e s v a n h e t c l i ë n t e e l ;
- h e t o n l i n e r e p u t a t i o n m a n a g e m e n t i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t s c h r i j v e n , p u b l i c e r e n , o p m a k e n e n v e r s p r e i d e n v a n t e k s t e n , n i e u w s b e r i c h t e n e n n i e u w s b r i e v e n
v i a m a i l , s o c i a l e m e d i a , o p s i t e s , b l o g s , b l o g p o s t s ;
- d e o p v o l g i n g e n r a p p o r t e r i n g e n v e r d e r e b e h a n d e l i n g v a n d e b e r i c h t g e v i n g o p s o c i a l e m e d i a
o m t r e n t b e d r i j v e n e n c l i ë n t e e l ;
- h e t o p z e t t e n e n o n d e r h o u d e n v a n d i v e r s e t r a c k i n g s y s t e m e n ;
- d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e r h a n d e a p p l i c a t i e s , s o f t w a r e e n h a r d w a r e v o o r t e c h n o l o g i s c h e
a p p a r a t e n ;
2 . F o t o g r a f i e e n v i d e o
- f o t o g r a f i e i n a l z i j n v o r m e n , d e b e g e l e i d i n g e n r a n d - d i e n s t e n z o a l s m a k e - u p , s t y l i n g , r e t o u c h i n g ,
e n z o v o o r t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- V i d e o - o p n a m e s i n a l z i j n v o r m e n , d e n o d i g e b e g e l e i d i n g e n r a n d d i e n s t e n z o a l s m a k e - u p , s t y l i n g , r e t o u c h i n g e n m o n t e r e n ;
- p u b l i c a t i e e n i m p l e m e n t a t i e v a n f o t o - e n v i d e o m a t e r i a a l i n e l k m o g e l i j k m e d i u m z o a l s t v , i n t e r n e t , b i l l b o a r d s e n a f f i c h e s , d r u k w e r k e n a l l e r h a n d e d i g i t a l e d r a g e r s ;
- a a n - e n v e r k o o p v a n f o t o g r a f i e e n v i d e o v i a o n d e r a a n n e m e r s ;
- a a n - e n v e r k o o p v a n f o t o - e n v i d e o m a t e r i a a l e n r a n d a p p a r a t u u r .
3 . C o a c h i n c e n t r a i n i n g e n
- s e m i n a r i e s , c o a c h i n g e n t r a i n i n g s s e s s i e s o m t r e n t w e b d e s i g n , i n t e r n e t m a r k e t i n g , s o c i a l e m e d i a , m a r k e t i n g e n c o m m u n i c a t i e e n a a n v e r w a n t e n z o a l s z o e k m a c h i n e m a r k e t i n g , f o t o g r a f i e e n v i d e o , p u b l i c i t e i t , a d v e r t e r e n ;
- s e s s i e s e n o p l e i d i n g e n i n s o f t - e n h a r d w a r e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n m e t e e n d e r w e l k d o e l ; z i j m a g o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m s a m e n w e r k e n o f s a m e n s m e l t e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d m e t b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s o f v a n a a r d i s d e r e a l i s a t i e v a n h a a r e i g e n d o e l t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n I n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n , r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l m e t h e t h a r e e n d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n .
H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j e e n b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s v o l g e n s d e r e g e l s d i e i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d z i j n .
D i t a l l e s i s n i e t l i m i t a t i e f e n i n d e m e e s t r u i m e z i n t e b e s c h o u w e n , v o o r z o v e e l d e e v e n t u e e l b e n o d i g d e v e r g u n n i n g e n e n t o e l a t i n g e n b e k o m e n z i j n .
D U U R . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j k a n s l e c h t s d o o r d e w i l v a n d e v e n n o t e n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d . K A P I T A A L A A N D E L E N . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 5 t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n i s a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e B V B A A C C O M P A N . E : t e n b e l o p e v a n d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n ;
- d o o r d e B V B A C R E A C T I V : t e n b e l o p e v a n d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k d e o p r i c h t i n g , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j B N P P A R I B A S F O R T I S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W a r a n d e b e r g 3 , z o a l s b l i j k t u i t h e t d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t o p 2 1 j a n u a r i 2 0 1 5 ,
l e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r d e i n s c h r i j v e r s I s i n g e s c h r e v e n i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t k a p i t a a l i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E ) .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - J a a r v e r g a d e r i n g - B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l t e l k e n s g e h o u d e n w o r d e n o p d e V I E R D E D I N S D A G v a n d e m a a n d , J U N I v a n i e d e r j a a r
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B E S T U U R - C O N T R O L E . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u l d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G E N - W I N S T V E R D E L I N G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t t e l k e n s o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
h
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i m m v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g b e p a a l d i n a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g . B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w a r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a a n d u i d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s d i e n t t e r b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e t e w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , d i e n t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d e w e l k e d e z e z a l v e r t e g e n w o o r d i g e n t e w o r d e n v e r m e l d i n h e t b e s l u i t h o u d e n d e d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e n o e m i n g s b e s l u i t , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
B e n o e m i n g v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r O .
H e t a a n t a l n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s i s v a s t g e s t e l d o p T W E E .
W o r d e n b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
- d e h e e r G E E R A E R T S T h o m a s , w o n e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n , V o n d e l s t r a a t 7 ;
- m e v r o u w D E F R A E I J E E l l e n , w o n e n d e t e 3 0 0 1 L e u v e n ( l i e v e r l e e ) , N a a m s e s t e e n w e g 2 9 0 , b u s 4 0 1 . D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r i s v a s t g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e g i n e n a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k l a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p 2 6 J A N U A R I 2 0 1 5 e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 D E C E M B E R 2 0 1 6 . E e r s t e i a a r v e r g a d e r i n q .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 , o p d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r J a a r .
V o l m a c h t . D e o p r i c h t e r s h e b b e n v o l m a c h t g e g e v e n a a n K R O T O N B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , L i j s t e r b e s s e n b o m e n l a a n 5 , m e t a l s z a a k v o e r d e r d e h e e r V A N B I E S E N L u k , o m m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a l l e n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , v o o r d e a a n v r a a g v a n e e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r , a l s o o k a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a k t e , a l s o o k g e l i j k v o r m i g e k o p i j , e e n s l u i d e n d e k o p i j v a n h e t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .