TIMES SQUARE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : TIMES SQUARE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 822.400.642

Publication

27/11/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 822.400.642

Dénomination

(en entier) : TIMES SQUARE

(en abrégé):

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Chemin des Garmilles, 19 1380 LASNE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DEMISSION GERANTE-CESSION DE PARTS-TRANSFERT SIEGE SOCIAL

Conformément aux statuts, l'assemblée générale extraordinaire a été convoquée le jeudi 28 août à 10h à: l'adresse suivante ; VILLA DU LAC - AVENUE DES MERISIERS, 8  1332 GENVAL. Tous les actionnaires étaient présents et la séance a été présidée par Mme Gillis Laurence.

La présente AG avait pour ordre du jour les éléments suivants

1,Démission & décharge du gérant

L'assemblée a bien pris note de la démission du gérant de la société, Madame Colot et accepte celle-ci. L'assemblée donne entière décharge à Mme Colot pour sa gestion écoulée et la remercie pour le travail effectué dans le cadre de son mandat.

2.Cession de parts

Après lecture de la convention de cession de parts, l'assemblée marque son accord sur la ventilation des

parts du nouvel actionnariat. Ce dernier sera publié au Moniteur Belge afin d'être opposable aux tiers.

3.Transfert du siège social

Après l'exposé fait par le Président de l'AG extraordinaire, il est décidé à l'unanimité des actionnaires de

transférer le siège social au 34, Kerkstraat à 1560 Hoeilaart,

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h, après lecture et approbation du présent procès verbal.

C. COLOT I. VERHAMMEL. GILLIS X. IDE

Gérant démissionnaire Actionnaire sortante Actionnaire Actionnaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

12/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.05.2013, DPT 30.08.2013 13574-0089-012
05/09/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

TRIBUNAL DE COMMERCE

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N° d'entreprise ; 0822.400.642 Ddnomination

(en orne') TIMES SQUARE

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Forme juridique . Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège Avenue des Merisiers, 8 à 1332 Genval

tadresse complete)

Objet(s) de l'acte :TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Extrait de l'Assemblée générale extraordinaire du 1 août 2013.

L'AG extraordinaire décide à l'unanimité des actionnaires de transférer le siège social actuellement 8 Avenue des Merisiers à 1332 Genval à l'adresse suivante :19 Chemin des Garmilles à 1380 Lasnes

L'AG extraordinaire mandate la société CADILLAC SA pour effectuer les démarches administratives pour la parution.

C. COLOT

L. GILLIS

ivlenttonner sur la dorreee page du Volet (3 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrurrrantant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne modale ï3 l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

12/08/2013
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Drève Soetkin, 41 A à 1070 Anderlecht (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DEMISSION & NOMINATION DU GERANT - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - CESSION DE PARTS

Extrait de l'Assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2013.

L'assemblée a bien pris note de la démission du gérant, Mr Bertrand Lempkowicz domicilié au 41A Drève Soetkin à 1070 Anderlecht et accepte celle-ci.

L'assemblée donne entière décharge à Monsieur Bertrand Lempkowicz pour sa gestion écoulée et le remercie pour le travail effectué dans le cadre de son mandat.

L'assemblée désigne à l'unanimité Madame Colot Caroline, domiciliée au 19 Chemin des Garmilles à 1380 Lasne et la nomme gérante. L'assemblée désigne également à l'unanimité Madame Gillis Laurence, domiciliée au 34 Kerkstraat à 1560 Hoeilaart et la nomme co-gérante.

L'assemblée générale extraordinaire a également pris note de la cession des parts qui étaient détenues par Monsieur Lempkowicz et accepte la nouvelle répartition de l'actionnariat.

Avant cession des parts :

Mr Bertrand Lempkowicz 2.000 parts sociales

Après cession des parts :

Mr Bertrand Lempkowicz 0 part sociale

Mme Isabelle Verhamme 2 parts sociales

Mme Caroline Colot 999 parts sociales

Mme Laurence Gillis 999 parts sociales

Après l'exposé fait par te Président de l'AG extraordinaire, il est décidé à l'unanimité des actionnaires de transférer le siège social actuellement sis 41A Drève Soetkin à 1070 Anderlecht vers la nouvelle adresse 8 Avenue des Merisiers à 1332 Genval.

C. COLOT

L. GILLIS

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Volet B

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N° d'entreprise : 0822.400.642

Dénomination

(en entier) : TIMES SQUARE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

31/01/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.05.2011, DPT 17.08.2011 11409-0132-010
13/07/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.7

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter 4a personne morale à i'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réserv

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1 JUILo 2011

BRUXELLeS

Greffe

N° d'entreprise : 0822.400.642

Dénomination

(en entier) : TIMES SQUARE

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue des Trois Arbres 16B, 1180 Uccle

Objet de l'acte : Transfert du siège social

Par décision du gérant Monsieur Lempkowicz Bertrand conformément à l'article IV, le siège social est transféré à Drève Soetkin 41A ,1070 Anderlecht et ce à partir du 01/04/2011

Lempkowicz Bertrand

Gérant

03/07/2015
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In de bijlagen bij het Belgisch Sktsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de a tégeiegd/onfi,, ngen on

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Ondernemingsnr : 822.400.642

Benaming

(voluit) : TIMES SQUARE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kerkstraat, 34; 1560 Hoeilaart (B) Belgie

(volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing van het hoofdkantoor en nieuwe aandeelhouderschap Notule van de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden op 11 mei 2015.

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Onder de statuten, werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel

van de venootschap. Alle aandeelhouders waren aanwezig en de vergadering werd gehouden door mevrouw

Gillis.

Agenda punt van de vergadering:

1.Zetelverplaatsing van het hoofdkantoor.

2.Nieuwe aandeelhouderschap

De vergadering bespreekt de agenda:

1.De vergadering stemt unaniem op de overdracht van de onderneming, is gevestigd in Kerkstraat, 34 in

1560 Hoeilaart naar het nieuwe adres: Hertogendal , 1 in 3090 Overijse

2.De 2.000 aandelen word als volgt ingeschreven:

Laurence Gillis: 1.900 aandelen

Xavier Ide: 100 aandelen.

De vergadering verklaart lasthebber van de Vennootschap te benoemen, met recht van substitutie, het

bedrijf: ATC FIDUCIAIRE, waarvan de kantoren gevestigd zijn Baty Gigot Straat, 244 in 1420 Eigenbrakel,

vertegenwoordigd door de heer Nicolas Verhamme, om de Buitengewone Algemene Vergadering in het

Belgische Staatsblad te publiceren.

De agenda van deze buitengewone Algemene vergadering is uitgeput en de vergadering wordt om 11u30

na hét lezen van en goedkeuring van dit rapport afgesloten.

Laurence Gillis

Directrice

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Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 13.05.2016, DPT 30.08.2016 16569-0517-011

Coordonnées
TIMES SQUARE

Adresse
HERTOGENDAL 1 3090 OVERIJSE

Code postal : 3090
Localité : OVERIJSE
Commune : OVERIJSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande