27/11/2014
ÿþ, ' ` a F
~ ~ ' ~ ~ - . ^ . ~
M 0 0 W O R D 4 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E J R b b _ G E
1 0 - 1 1 ' 2 0 1 4 ' T R I B U N A L D E C O M M E R C E
E L G I S C H S T A A T ; r L A t 2 - 1 1 - 2 0 1 4
W i t t e
( I I ( I I 1 I u u ~ m ~ ~ ~ u ~
1 1 9 2 1 1
R é ;
M o i b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 2 . 4 0 0 . 6 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T I M E S S Q U A R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h e m i n d e s G a r m i l l e s , 1 9 1 3 8 0 L A S N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N G E R A N T E - C E S S I O N D E P A R T S - T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a é t é c o n v o q u é e l e j e u d i 2 8 a o û t à 1 0 h à : l ' a d r e s s e s u i v a n t e ; V I L L A D U L A C - A V E N U E D E S M E R I S I E R S , 8 1 3 3 2 G E N V A L . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a i e n t p r é s e n t s e t l a s é a n c e a é t é p r é s i d é e p a r M m e G i l l i s L a u r e n c e .
L a p r é s e n t e A G a v a i t p o u r o r d r e d u j o u r l e s é l é m e n t s s u i v a n t s
1 , D é m i s s i o n & d é c h a r g e d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e a b i e n p r i s n o t e d e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t d e l a s o c i é t é , M a d a m e C o l o t e t a c c e p t e c e l l e - c i . L ' a s s e m b l é e d o n n e e n t i è r e d é c h a r g e à M m e C o l o t p o u r s a g e s t i o n é c o u l é e e t l a r e m e r c i e p o u r l e t r a v a i l e f f e c t u é d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t .
2 . C e s s i o n d e p a r t s
A p r è s l e c t u r e d e l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e p a r t s , l ' a s s e m b l é e m a r q u e s o n a c c o r d s u r l a v e n t i l a t i o n d e s
p a r t s d u n o u v e l a c t i o n n a r i a t . C e d e r n i e r s e r a p u b l i é a u M o n i t e u r B e l g e a f i n d ' ê t r e o p p o s a b l e a u x t i e r s .
3 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A p r è s l ' e x p o s é f a i t p a r l e P r é s i d e n t d e l ' A G e x t r a o r d i n a i r e , i l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s d e
t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a u 3 4 , K e r k s t r a a t à 1 5 6 0 H o e i l a a r t ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
C . C O L O T I . V E R H A M M E L . G I L L I S X . I D E
G é r a n t d é m i s s i o n n a i r e A c t i o n n a i r e s o r t a n t e A c t i o n n a i r e A c t i o n n a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.05.2013, DPT 30.08.2013 13574-0089-012
05/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 6 A U 2 à 3
R é s C r v ê
a u
M o n H m b e l g e
m o n
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 2 2 . 4 0 0 . 6 4 2 D d n o m i n a t i o n
( e n o r n e ' ) T I M E S S Q U A R E
r e n a b r è g i
F o r m e j u r i d i q u e . S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e A v e n u e d e s M e r i s i e r s , 8 à 1 3 3 2 G e n v a l
t a d r e s s e c o m p l e t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 a o û t 2 0 1 3 .
L ' A G e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a c t u e l l e m e n t 8 A v e n u e d e s M e r i s i e r s à 1 3 3 2 G e n v a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 9 C h e m i n d e s G a r m i l l e s à 1 3 8 0 L a s n e s
L ' A G e x t r a o r d i n a i r e m a n d a t e l a s o c i é t é C A D I L L A C S A p o u r e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s p o u r l a p a r u t i o n .
C . C O L O T
L . G I L L I S
i v l e n t t o n n e r s u r l a d o r r e e e p a g e d u V o l e t ( 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u r r r a n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o d a l e ï 3 l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
12/08/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : D r è v e S o e t k i n , 4 1 A à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N & N O M I N A T I O N D U G E R A N T - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - C E S S I O N D E P A R T S
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 j u i n 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e a b i e n p r i s n o t e d e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t , M r B e r t r a n d L e m p k o w i c z d o m i c i l i é a u 4 1 A D r è v e S o e t k i n à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t e t a c c e p t e c e l l e - c i .
L ' a s s e m b l é e d o n n e e n t i è r e d é c h a r g e à M o n s i e u r B e r t r a n d L e m p k o w i c z p o u r s a g e s t i o n é c o u l é e e t l e r e m e r c i e p o u r l e t r a v a i l e f f e c t u é d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e à l ' u n a n i m i t é M a d a m e C o l o t C a r o l i n e , d o m i c i l i é e a u 1 9 C h e m i n d e s G a r m i l l e s à 1 3 8 0 L a s n e e t l a n o m m e g é r a n t e . L ' a s s e m b l é e d é s i g n e é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é M a d a m e G i l l i s L a u r e n c e , d o m i c i l i é e a u 3 4 K e r k s t r a a t à 1 5 6 0 H o e i l a a r t e t l a n o m m e c o - g é r a n t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a é g a l e m e n t p r i s n o t e d e l a c e s s i o n d e s p a r t s q u i é t a i e n t d é t e n u e s p a r M o n s i e u r L e m p k o w i c z e t a c c e p t e l a n o u v e l l e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i o n n a r i a t .
A v a n t c e s s i o n d e s p a r t s :
M r B e r t r a n d L e m p k o w i c z 2 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s
A p r è s c e s s i o n d e s p a r t s :
M r B e r t r a n d L e m p k o w i c z 0 p a r t s o c i a l e
M m e I s a b e l l e V e r h a m m e 2 p a r t s s o c i a l e s
M m e C a r o l i n e C o l o t 9 9 9 p a r t s s o c i a l e s
M m e L a u r e n c e G i l l i s 9 9 9 p a r t s s o c i a l e s
A p r è s l ' e x p o s é f a i t p a r t e P r é s i d e n t d e l ' A G e x t r a o r d i n a i r e , i l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a c t u e l l e m e n t s i s 4 1 A D r è v e S o e t k i n à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t v e r s l a n o u v e l l e a d r e s s e 8 A v e n u e d e s M e r i s i e r s à 1 3 3 2 G e n v a l .
C . C O L O T
L . G I L L I S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O O W O R D 1 f . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e f t e } , ,
~ r ~ ~ j q ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~
G r e f f e
V o l e t B
1 1 1 1 1 1
* ' 1 3 1 2 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 4 0 0 . 6 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T I M E S S Q U A R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.05.2011, DPT 17.08.2011 11409-0132-010
13/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r 4 a p e r s o n n e m o r a l e à i ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v
a u
M o n i t e
b e l g e ' 3 1 1 0 6 2 Y ~ +
1 J U I L o 2 0 1 1
B R U X E L L e S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 4 0 0 . 6 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T I M E S S Q U A R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e s T r o i s A r b r e s 1 6 B , 1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P a r d é c i s i o n d u g é r a n t M o n s i e u r L e m p k o w i c z B e r t r a n d c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e I V , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à D r è v e S o e t k i n 4 1 A , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t e t c e à p a r t i r d u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1
L e m p k o w i c z B e r t r a n d
G é r a n t
03/07/2015
ÿþM o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S k t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a t é g e i e g d / o n f i , , n g e n o n
2 4 M P a l s
t e r g r i f i i e V a n ~
r e c h t b a n k ~ " µ ~ l e ~ e r i a n c ~ ' ~ ~
~ ~ ~ 1 * ; a ~ . ~ , , ~ a l i g e
G r i f ~ r é ~ D ~ L 1 C r u ; ~ S G j
O n d e r n e m i n g s n r : 8 2 2 . 4 0 0 . 6 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T I M E S S Q U A R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e r k s t r a a t , 3 4 ; 1 5 6 0 H o e i l a a r t ( B ) B e l g i e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n h e t h o o f d k a n t o o r e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r s c h a p N o t u l e v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 1 m e i 2 0 1 5 .
1 1 1 1 1 1 1
1 9 9 f i 3 9 *
O n d e r d e s t a t u t e n , w e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
v a n d e v e n o o t s c h a p . A l l e a a n d e e l h o u d e r s w a r e n a a n w e z i g e n d e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n d o o r m e v r o u w
G i l l i s .
A g e n d a p u n t v a n d e v e r g a d e r i n g :
1 . Z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n h e t h o o f d k a n t o o r .
2 . N i e u w e a a n d e e l h o u d e r s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s p r e e k t d e a g e n d a :
1 . D e v e r g a d e r i n g s t e m t u n a n i e m o p d e o v e r d r a c h t v a n d e o n d e r n e m i n g , i s g e v e s t i g d i n K e r k s t r a a t , 3 4 i n
1 5 6 0 H o e i l a a r t n a a r h e t n i e u w e a d r e s : H e r t o g e n d a l , 1 i n 3 0 9 0 O v e r i j s e
2 . D e 2 . 0 0 0 a a n d e l e n w o r d a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n :
L a u r e n c e G i l l i s : 1 . 9 0 0 a a n d e l e n
X a v i e r I d e : 1 0 0 a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t l a s t h e b b e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , h e t
b e d r i j f : A T C F I D U C I A I R E , w a a r v a n d e k a n t o r e n g e v e s t i g d z i j n B a t y G i g o t S t r a a t , 2 4 4 i n 1 4 2 0 E i g e n b r a k e l ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i c o l a s V e r h a m m e , o m d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n h e t
B e l g i s c h e S t a a t s b l a d t e p u b l i c e r e n .
D e a g e n d a v a n d e z e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s u i t g e p u t e n d e v e r g a d e r i n g w o r d t o m 1 1 u 3 0
n a h é t l e z e n v a n e n g o e d k e u r i n g v a n d i t r a p p o r t a f g e s l o t e n .
L a u r e n c e G i l l i s
D i r e c t r i c e
, V i c p L e s M i m e n t (
X F
L A - s r { l E B D E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 13.05.2016, DPT 30.08.2016 16569-0517-011