08/07/2011
ÿþ	 M o d   2 . 7 
 
 	 I n   d e   b i j l a g e n   b i j   h e t   B e l g i s c h   S t a a t s b l a d   b e k e n d   t e   m a k e n   k o p i e   n a   n e e r l e g g i n g   t e r   g r i f f i e   v a n   d e   a k t e 
 
 1 
 
 ! J J I   I I I I   1 1 1 1 1   l l h !   I I O   f f i J   I Ü I J   1 ! I 1   1 1 1 1   I I i 
 
 * 1 1 1 0 3 5 5 3 * 
 
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 m u s e z ` 
 
 . 
 
 ~   ó   M e 2 i ~ J 
 
 V o o r - 
 
 b e h o u d e n 
 
 z e n   h e t 
 
 B a l g i s c t + 
 
 S t . z a t s b l a c £ 
 
 B i j l a g e n   b i j   h e t   B e l g i s c h   S t a a t s b l a d   -   0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 -   A n n e x e s   d u   M o n i t e u r   b e l g e 
 
 O n d e r n e m i n g s r e ~   -   0 4 6 9 5 9 6 6 9 5 
 
 ( v o l u t )   :   K A N T O O R   V E R M O E S E N 
 
 R e c h t s v o r m   :   B E S L O T E N   V E N N O O T S C H A P   M E T   B E P E R K T E   A A N S P R A K E L I J K H E I D 
 
 Z e t e l   :   K E R K V E L D S T R A A T   3 8   -   1 7 6 0   R O O S D A A L 
 
 O r t d a m e n t   a k t e   :   N A A M S W I J Z I G I N G   -   D O E L S W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G 
 
 E r   b l i j k t   u i t   e e n   a k t e   v e r l e d e n   v o o r   g e a s s o c i e e r d   n o t a r i s   M i r e i l l e   B e d e r t   t e   1 7 4 0   T e r n a t ,   o p   2 2   j u n i   2 0 1 1 ,   t e r   r e g i s t r a t i e   a a n g e b o d e n ,   d a t   d e   a a n d e e l h o u d e r s   v a n   d e   B e s l o t e n   V e n n o o t s c h a p   m e t   B e p e r k t e   A a n s p r a k e l i j k h e i d   K A N T O O R   V E R M O E S E N   ( o p g e r i c h t   i n g e v o l g e   a k t e   v e r l e d e n   v o o r   n o t a r i s   Y v e s   D e   R u y v e r   t e   L i e d e k e r k e   o p   3 0   d e c e m b e r   1 9 9 9 )   v o l g e n d e   b e s l i s s i n g e n   h e b b e n   g e n o m e n   m e t   é é n p a r i g h e i d   v a n   s t e m m e n   : 
 
 E e r s t e   b e s l i s s i n g   :   d e   n a a m   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p   t e   w i j z i g e n   i n   " T L D   E X P R E S S   "   e n   v e r v a n g i n g   v a n   a r t i k e l   1   v a n   d e   s t a t u t e n   d o o r   v o l g e n d e   t e k s t : 
 
 " D e   v e n n o o t s c h a p   h e e f t   d e   r e c h t s v o r m   v a n   e e n   b e s l o t e n   v e n n o o t s c h a p   m e t   b e p e r k t e   a a n s p r a k e l i j k h e i d   o n d e r   d e   v o l g e n d e   n a a m   T L D   E X P R E S S .   D i e   n a a m   m o e t   o n m i d d e l l i j k   w o r d e n   v o o r a f g e g a a n   o f   g e v o l g d   d o o r   d e   v e r m e l d i n g   " B e s l o t e n   v e n n o o t s c h a p   m e t   b e p e r k t e   a a n s p r a k e l i j k h e i d "   o f   d e   b e g i n l e t t e r s   B . V . B . A .   e n   d o o r   d e   v e r m e l d i n g   v a n   d e   z e t e l   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p . " 
 
 T w e e d e   b e s l i s s i n g   :   a a n p a s s i n g   v a n   a r t i k e l   2   v a n   d e   s t a t u t e n   a a n   d e   v e r p l a a t s i n g   v a n   d e   z e t e l   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p   n a a r   K e r k v e l d s t r a a t   3 8   t e   1 7 6 0   R O O S D A A L " . 
 
 D e r d e   b e s l i s s i n g   :   d o e l s w i j z i g i n g 
 
 a )   k e n n i s n a m e   v a n   h e t   s p e c i a a l   v e r s l a g   v a n   d e   z a a k v o e r d e r   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p ,   o p g e m a a k t   i n   d a t u m   v a n   2 2   j u n i   2 0 1 1 ,   o v e r e e n k o m s t i g   a r t i k e l   2 8 7   v a n   h e t   w e t b o e k   v a n   v e n n o o t s c h a p p e n   e n   g o e d k e u r i n g   v a n   d i t   v e r s l a g   m e t   e e n p a r i g h e i d   v a n   s t e m m e n   e n   o n t s l a g ,   m e t   e e n p a r i g h e i d   v a n   s t e m m e n ,   a a n   d e   v o o r z i t t e r   o m   h i e r v a n   l e z i n g   t e   g e v e n .   B o v e n d i e n   g o e d k e u r i n g ,   m e t   e e n p a r i g h e i d   v a n   s t e m m e n   a a n   d e   s t a a t   v a n   a k t i v a   e n   p a s s i v a   d i e   w e r d   a f g e s l o t e n   o p   3 1   m e i   2 0 1 1 ,   e n   o n t s l a g   m e t   e e n p a r i g h e i d   v a n   s t e m m e n ,   a a n   d e   v o o r z i t t e r   e r v a n   o m   h i e r v a n   l e z i n g   t e   g e v e n . 
 
 b )   V e r v o l g e n s   b e s l i s s i n g   v a n   d e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   o m   h e t   d o e l   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p   t e   w i j z i g e n   v o l g e n s   d e   h i e r n a   o p g e n o m e n   t e k s t   : 
 
 " -   H e t   v e r v o e r   v o o r   r e k e n i n g   v a n   d e r d e n   m e t   v r a c h t w a g e n s ,   a u t o ' s   o f   a n d e r e   t r a n s p o r t m i d d e l e n ;   h e t   v e r v o e r   v a n   p e r s o n e n   m e t   o f   z o n d e r   t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g   v a n   c h a u f f e u r ;   d e   t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g   v a n   w a g e n s   m e t   o f   z o n d e r   c h a u f f e u r ;   d e   b e s t e l l i n g e n   t e n   h u i z e ,   v e r h u i z i n g e n   e n   a l l e   a n d e r e   a c t i v i t e i t e n   d i e   r e c h t s t r e e k s   o f   o n r e c h t s t r e e k s   v e r b a n d   h o u d e n   m e t   v e r v o e r o n d e r n e m i n g   i n   d e   r u i m s t e   z i n   v a n   h e t   w o o r d ; 
 
 -   H e t   v e r s t r e k k e n   v a n   a d v i e s   e n   d i s p a t c h i n g   i n   v e r b a n d   m e t   b i n n e n l a n d s   e n   b u i t e n l a n d s   v e r v o e r ,   z o w e l   l a n g s   d e   w e g ,   i n   d e   l u c h t ,   t e   w a t e r   o f   v i a   d e   s p o o r w e g e n ; 
 
 -   h e t   i n r i c h t e n   e n   t e r   b e s c h i k k i n g   s t e l l e n   v a n   b e r g r u i m t e n   v o o r   h e t   o p s l a a n   v a n   g o e d e r e n ,   m e t   o f   z o n d e r   b e w a k i n g   v a n   d i e   g o e d e r e n ,   d o o r   d e   e x p l o i t a n t ,   z o a l s   v o o r z i e n   b i j   t o e p a s s i n g   v a n   a r t i k e l   1 8 - 1 , 9 °   v a n   h e t   W e t b o e k   v a n   d e   B e l a s t i n g   o v e r   d e   T o e g e v o e g d e   w a a r d e ; 
 
 - 	 H e t   b e h e e r   e n   v a l o r i s e r e n   v a n   h a a r   o n r o e r e n d   g o e d   p a t r i m o n i u m ,   d o o r   t e   v e r h u r e n ,   i n   l e a s i n g   t e   g e v e n ,   d o o r   t e   e x p l o i t e r e n ,   d o o r   a a n   t e   k o p e n ,   t e   v e r k o p e n   o f   o n d e r   w e l k e   v o r m   o o k .   V o o r m e l d e   o p s o m m i n g   i s   n i e t   o p   b e p e r k e n d e   w i j z e   a a n g e g e v e n . 
 
 -   O p   a l g e m e n e   w i j z e   m a g   z i j   a l l e r h a n d e   c o m m e r c i ë l e ,   i n d u s t r i ë l e ,   f i n a n c i ë l e ,   r o e r e n d e   o f   o n r o e r e n d e   v e r r i c h t i n g e n   u i t v o e r e n ,   w e l k e   r e c h t s t r e e k s   o f   o n r e c h t s t r e e k s   v e r b a n d   h o u d e n   m e t   h a a r   d o e l . 
 
 - 	 D e   v e n n o o t s c h a p   m a g   o p   g e l i j k   w e l k e   w i j z e   o o k   b e t r o k k e n   z i j n   i n   z a k e n ,   o n d e r n e m i n g e n   o f   v e n n o o t s c h a p p e n   d i e   h e t z e l f d e ,   e e n   s o o r t g e l i j k ,   e e n   g e l i j k a a r d i g   o f   s a m e n h a n g e n d   d o e l   h e b b e n ,   d a t   v a n   a a r d   i s   d e   o n t w i k k e l i n g   v a n   h a a r   v e n n o o t s c h a p   t e   b e v o r d e r e n ,   h a a r   g r o n d s t o f f e n   k a n   v e r s c h a f f e n   o f   h a a r   p r o d u c t e n   g e m a k k e l i j k e r   k a n   v e r d e l e n . 
 
 -   D e   v e n n o o t s c h a p   m a g   e v e n e e n s   d e   f u n c t i e s   v a n   e e n   b e s t u u r d e r   o f   v e r e f f e n a a r   u i t o e f e n e n   i n   a n d e r e   v e n n o o t s c h a p p e n . 
 
 -   D e   v e n n o o t s c h a p   k a n   z o w e l   t o t   w a a r b o r g   v a n   e i g e n   v e r b i n t e n i s s e n ,   a l s   t o t   w a a r b o r g   v a n   v e r b i n t e n i s s e n   v a n   d e r d e n   b o r g   s t e l l e n ,   o n d e r   m e e r   d o o r   h a a r   e i g e n   g o e d e r e n   i n   h y p o t h e e k   o f   i n   p a n d   t e   g e v e n ,   i n c l u s i e f   d e   e i g e n   h a n d e l s z a a k . 
 
 D e   v e n n o o t s c h a p   m a g   d i t   d o e l   v e r w e z e n l i j k e n   z o w e l   v o o r   z i c h z e l f   a l s   v o o r   d e r d e n . 
 
 O p   d e   l a a t s t e   b l z .   v a n   L u i k   B   v e r m e l d e n   :   R e c t o   :   N a a m   e n   h o e d a n i g h e i d   v a n   d e   i n s t r u m e n t e r e n d e   n o t a r i s ,   h e t z i j   v a n   d e   p e r s o ( o ) n ( e n )   b e v o e g d   d e   r e c h t s p e r s o o n   t e n   a a n z i e n   v a n   d e r d e n   t e   v e r t e g e n w o o r d i g e n 
 
 h e r c o   :   N a a m   e n   h a n d t e k e n i n g , 
 
 B i j l a g e n   b i j   h e t   B e l g i s c h   S t a a t s b l a d   -   0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 -   A n n e x e s   d u   M o n i t e u r   b e l g e 
 
 Z i j   m a g   z o w e l   i n   B e l g i ë   a l s   i n   h e t   b u i t e n l a n d   a l l e   c o m m e r c i ë l e ,   i n d u s t r i ë l e ,   f i n a n c i ë l e ,   r o e r e n d e   o f   o n r o e r e n d e   h a n d e l i n g e n   v e r r i c h t i n g e n   i n   r e c h t s t r e e k s   o f   o n r e c h t s t r e e k s   v e r b a n d   m e t   h a a r   m a a t s c h a p p e l i j k   d o e l . " . D e   v e r g a d e r i n g   b e s l i s t ,   i n   n a v o l g i n g   v a n   h e t   h i e r v o o r   g e n o m e n   b e s l u i t ,   t o t   v e r v a n g i n g   v a n   a r t i k e l   3   v a n   d e   s t a t u t e n   d o o r   d e   h i e r b o v e n   g e c i t e e r d e   t e k s t . 
 
 V i e r d e   b e s l i s s i n g   :   o m z e t t i n g   v a n   h e t   t h a n s   b e s t a a n d e   k a p i t a a l   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p ,   z i j n d e   é é n   m i l j o e n   h o n d e r d   e n   z e v e n d u i z e n d   ( 1 . 1 0 7 . 0 0 0 , 0 0 )   B e l g i s c h e   f r a n k ,   i n   E u r o ,   z i j n d e   z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d   v i e r h o n d e r d   é é n e n v e e r t i g   e u r o   e n   é é n e n t a c h t i g   c e n t .   (   2 7 . 4 4 1 , 8 1   E U R ) . 
 
 V i j f d e   b e s l i s s i n g   :   a f s c h a f f i n g   v a n   d e   n o m i n a l e   w a a r d e   v a n   d e   a a n d e l e n . 
 
 Z e s d e   b e s l i s s i n g   :   a a n p a s s i n g   v a n   a r t i k e l   4   a a n   d e   b e s l i s s i n g e n   g e n o m e n   i n z a k e   h e t   k a p i t a a l   e n   d e   a f s c h a f f i n g   v a n   d e   n o m i n a l e   w a a r d e   v a n   d e   a a n d e l e n . 
 
 Z e v e n d e   b e s l i s s i n g   :   a a n p a s s i n g   v a n   d e   s t a t u t e n   a a n   d e   w e t   v a n   z e v e n   m e i   n e g e n t i e n h o n d e r d   n e g e n e n n e g e n t i g ,   i n   w e r k i n g   g e t r e d e n   o p   z e s   f e b r u a r i   t w e e d u i z e n d   e n   é é n .   D e z e   w e t   i n h o u d e n d e   e e n   n i e u w e   n u m m e r i n g   v a n   d e   w e t s a r t i k e l e n ,   e e n   a a n t a l   i n h o u d e l i j k e   e n   t e r m i n o l o g i s c h e   a a n p a s s i n g e n . 
 
 D i e n t e n g e v o l g e   h e e f t   z i j   b e s l i s t   m e t   é é n p a r i g h e i d   v a n   s t e m m e n   o m   a l l e   w i j z i g i n g e n   z o a l s   v o o r g e s t e l d   o p   d e   a g e n d a   d o o r   t e   v o e r e n   e n   d e   w i j z i g i n g e n   i n   d e   v o l g e n d e   a r t i k e l e n   é é n p a r i g   g o e d   t e   k e u r e n   : 
 
 a ) d e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   h e e f t   b e s l i s t   m e t   é é n p a r i g h e i d   v a n   s t e m m e n   o m   i n   a l l e   a r t i k e l e n   w a a r i n   d e   w o o r d e n   " g e c o o r d i n e e r d e   w e t t e n   o p   d e   h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n   o f   v e n n o o t s c h a p p e n w e t "   v o o r k o m e n   t e   v e r v a n g e n   d o o r   d e   n i e u w e   t e r m i n o l o g i e   m e t   n a m e   " w e t b o e k   v a n   v e n n o o t s c h a p p e n " . 
 
 b ) D e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   h e e f t   b e s l i s t   m e t   é é n p a r i g h e i d   v a n   s t e m m e n   o m   a a n   t e   p a s s e n   i n   : 
 
 -   a r t i k e l   9   :   v e r v a n g e n   v a n   d e   w o o r d e n   " r e g i s t e r   v a n   v e n n o t e n "   n a a r   " r e g i s t e r   v a n   a a n d e l e n "   e n   t o e v o e g e n   v a n   v o l g e n d e   z i n n e n   t e n e i n d e   t e   v o l d o e n   a a n   a r t i k e l   2 3 5   t w e e d e   l i d   e n   a r t i k e l   2 3 2   v a n   h e t   w e t b o e k   v a n   v e n n o o t s c h a p p e n   :   " n a a r   a a n l e i d i n g   v a n   d e   i n s c h r i j v i n g   i n   h e t   r e g i s t e r   w o r d t   a a n   d e   v e n n o t e n   e e n   c e r t i f i c a a t   t o t   b e w i j s   h i e r v a n   o v e r h a n d i g d .   A a n   d e   a a n d e l e n   w o r d t   e e n   v o l g n u m m e r   t o e g e k e n d " . 
 
 D e r h a l v e   z a l   a r t i k e l   9   v o o r t a a n   l u i d e n   : 
 
 I n   d e   z e t e l   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p   w o r d t   e e n   r e g i s t e r   v a n   a a n d e l e n   b i j g e h o u d e n .   I n   d a t   r e g i s t e r   w o r d e n   o p g e n o m e n   :   e e n   n a u w k e u r i g e   a a n w i j z i n g   v a n   i e d e r e   v e n n o o t   e n   h e t   a a n t a l   a a n d e l e n   d a t   h e m   t o e b e h o o r t ,   e e n   a a n d u i d i n g   v a n   d e   v e r r i c h t e   s t o r t i n g e n ,   a l s o o k   d e   o v e r d r a c h t e n   o f   o v e r g a n g e n   v a n   a a n d e l e n ,   b e h o o r l i j k   g e d a g t e k e n d   e n   o n d e r t e k e n d   d o o r   d e   p a r t i j e n   o f   d e   z a a k v o e r d e r   e n   d e   o v e r n e m e r   i n   g e v a l   v a n   o v e r g a n g   w e g e n s   o v e r l i j d e n .   D e   o v e r d r a c h t e n   e n   o v e r g a n g e n   h e b b e n   t e n   a a n z i e n   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p   e n   d e r d e n   s l e c h t s   u i t w e r k i n g   v a n a f   d e   i n s c h r i j v i n g   i n   h e t   r e g i s t e r ,   w a a r v a n   i e d e r e   v e n n o o t   o f   b e l a n g h e b b e n d e   d e r d e   k e n n i s   k a n   n e m e n . 
 
 -   i n   a r t i k e l   1 0   i n z a k e   h e t   b e s t u u r   w o r d e n   d e   w o o r d e n   " n a t u u r l i j k e   p e r s o n e n "   g e s c h r a p t 
 
 -   a r t i k e l   1 2   i n z a k e   d e   c o n t r o l e   w o r d t   v o l l e d i g   v e r v a n g e n   d o o r   d e   v o l g e n d e   t e k s t   : 
 
 " H e t   t o e z i c h t   o v e r   d e   v e r r i c h t i n g e n   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p   w o r d t   u i t g e o e f e n d   d o o r   d e   v e n n o t e n .   I e d e r e   v e n n o o t   b e z i t   h e t   r e c h t   v a n   o n d e r z o e k   e n   t o e z i c h t   o v e r   d e   m a a t s c h a p p e l i j k e   v e r r i c h t i n g e n .   I n d i e n   d e   w e t t e l i j k e   v o o r s c h r i f t e n   d i t   v e r e i s e n ,   w o r d t   h e t   t o e z i c h t   u i t g e o e f e n d   d o o r   é é n   o f   m e e r d e r e   c o m m i s s a r i s s e n   w a a r v a n   h e t   a a n t a l   z a l   v a s t g e s t e l d   w o r d e n   d o o r   d e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g ,   d i e   h e n   b e n o e m t   e n   d e   d u u r   v a n   h u n   m a n d a a t   b e p a a l t . " 
 
 -   a r t i k e l   1 3   :   *   a a n p a s s i n g   v a n   d e   o p r o e p i n g   v a n   d e   t e r m i j n   v o o r   d e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   v a n   a c h t   d a g e n   n a a r   v i j f t i i e n   d a g e n . 
 
 *   t o e v o e g i n g   v a n   e e n   a l i n e a   n a   d e   v i j f d e   a l i n e a ,   m e t   n a m e   :   " S a m e n   m e t   d e   o p r o e p i n g s b r i e f   w o r d t   a a n   d e   h o u d e r s   v a n   a a n d e l e n   o p   n a a m ,   a a n   d e   b e s t u u r d e r s   e n   a a n   d e   c o m m i s s a r i s s e n   e e n   a f s c h r i f t   t o e g e z o n d e n   v a n   d e   s t u k k e n   d i e   h e n   k r a c h t e n s   d i t   w e t b o e k   m o e t e n   t e r   b e s c h i k k i n g   w o r d e n   g e s t e l d . 
 
 t o e v o e g e n   v a n   e e n   l a a t s t e   z i n   a a n   a r t i k e l   1 3   a l s   v o l g t   : 
 
 " O p   e l k e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   w o r d t   e e n   a a n w e z i g h e i d s l i j s t   b i j g e h o u d e n " . 
 
 D e r h a l v e   z a l   a r t i k e l   1 3   v o o r t a a n   l u i d e n   : 
 
 D e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   v e r t e g e n w o o r d i g t   a l l e   v e n n o t e n .   H a a r   b e s l u i t e n   g e l d e n   v o o r   i e d e r e e n ,   o o k   v o o r   d e   v e n n o t e n   d i e   n i e t   d e e l n e m e n   a a n   d e   b e s l u i t v o r m i n g   o f   d i e   t e g e n s t e m d e n .   D e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   k o m t   o p   u i t n o d i g i n g   v a n   e e n   z a a k v o e r d e r   s a m e n   t e l k e n s   w a n n e e r   d i t   w o r d t   v e r e i s t   d o o r   h e t   b e l a n g   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p .   D e   j a a r l i j k s e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   k o m t   v e r p l i c h t   s a m e n   i n   d e   z e t e l   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p ,   o p   d e   l a a t s t e   m a a n d a g   d e r   m a a n d   m e i .   I n d i e n   d i e   d a g   e e n   w e t t e l i j k e   f e e s t d a g   i s ,   k o m t   d e   v e r g a d e r i n g   s a m e n   o p   d e   e e r s t v o l g e n d e   w e r k d a g   o m   h e t z e l f d e   u u r .   D i e   v e r g a d e r i n g   h o o r t   e v e n t u e e l   d e   v e r s l a g e n   v a n   d e   z a a k v o e r d e r ( s )   e n   v a n   d e   c o m m i s s a r i s - r e v i s o r ,   b e s p r e e k t   d e z e   e n   k e u r t   d e   j a a r r e k e n i n g   a l   d a n   n i e t   g o e d ,   b e s l i s t   o v e r   d e   b e s t e m m i n g   v a n   h e t   r e s u l t a a t   e n   b e s l i s t   o v e r   d e   k w i j t i n g   d i e   a a n   d e   z a a k v o e r d e r ( s )   ( e v e n t u e e l   :   e n   d e   c o m m i s s a r i s )   m o e t   w o r d e n   v e r l e e n d .   D e   o p r o e p i n g e n   v e r m e l d e n   d e   a g e n d a   e n   w o r d e n   a a n   d e   v e n n o t e n   t e n   m i n s t e   v i j f t i e n   v o l l e   d a g e n   v o o r   d e   v e r g a d e r i n g   t o e g e z o n d e n   b i j   e e n   t e r   p o s t   a a n g e t e k e n d e   b r i e f .   W a n n e e r   a l l e   v e n n o t e n   a a n w e z i g   o f   v e r t e g e n w o o r d i g d   z i j n ,   m o e t   g e e n   b e w i j s   w o r d e n   a f g e l e v e r d   v a n   d e   o p r o e p i n g s w i j z e . 
 
 S a m e n   m e t   d e   o p r o e p i n g s b r i e f   w o r d t   a a n   d e   h o u d e r s   v a n   a a n d e l e n   o p   n a a m ,   a a n   d e   b e s t u u r d e r s   e n   a a n   d e   c o m m i s s a r i s s e n   e e n   a f s c h r i f t   t o e g e z o n d e n   v a n   d e   s t u k k e n   d i e   h e n   k r a c h t e n s   d i t   w e t b o e k   m o e t e n   t e r   b e s c h i k k i n g   w o r d e n   g e s t e l d .   I e d e r e   v e n n o o t   k a n   z i c h   l a t e n   v e r t e g e n w o o r d i g e n   d o o r   e e n   b i j z o n d e r e   v o l m a c h t d r a g e r .   H i j   k a n   z i j n   s t e m   u i t b r e n g e n   p e r   b r i e f   o f   z e l f s   d o o r   e l k   t e c h n i s c h   c o m m u n i c a t i e m i d d e l   d a t   d o o r   e e n   s c h r i f t e l i j k   d o c u m e n t   w o r d t   o n d e r s t e u n d .   E l k   a a n d e e l   g e e f t   r e c h t   o p   é é n   s t e m .   D e   v e r g a d e r i n g   b e r a a d s l a a g t   r e c h t s g e l d i g   o n g e a c h t   h e t   d e e l   v a n   h e t   v e r t e g e n w o o r d i g d e   k a p i t a a l .   D e   b e s l u i t e n   w o r d e n   g e n o m e n   b i j   g e w o n e   m e e r d e r h e i d   v a n   s t e m m e n .   I n d i e n   d e   v e n n o o t s c h a p   s l e c h t s   u i t   é é n   v e n n o o t   b e s t a a t ,   o e f e n t   h i j   d e   b e v o e g d h e d e n   v a n   d e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   u i t   z o n d e r   d a t   h i j   d e z e   k a n   d e l e g e r e n .   D e   b e r a a d s l a g i n g e n   v a n   d e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   w o r d e n   o p g e t e k e n d   i n   n o t u l e n ,   d i e   w o r d e n   o n d e r t e k e n d   d o o r   d e   l e d e n   v a n   h e t   b u r e a u   e n   d e   a a n w e z i g e   v e n n o t e n .   D e   u i t t r e k s e l s   v a n   d e   n o t u l e n   w o r d e n   o n d e r t e k e n d   d o o r   e e n   z a a k v o e r d e r .   O p   e l k e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   w o r d t   e e n   a a n w e z i g h e i d s l i j s t   b i j g e h o u d e n . 
 
 ~ 
 
 A c h t s t è   b e s l i s s i n g   :   b i j z o n d e r e   m a c h t i g i n g   a a n   é é n   d e r   b e n o e m d e   z a a k v o e r d e r s   o m   d e   v o o r g a a n d e   b e s l i s s i n g e n   u i t   t e   v o e r e n . 
 
 N e g e n d e   b e s l i s s i n g   :   m a c h t e n   a a n   o n d e r g e t e k e n d e   n o t a r i s   o m   d e   g e c o ö r d i n e e r d e   t e k s t   v a n   d e   s t a t u t e n   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p   o p   t e   s t e l l e n ,   t e   o n d e r t e k e n e n   e n   n e e r   t e   l e g g e n   o p   d e   g r i f f i e   v a n   d e   b e v o e g d e   r e c h t b a n k   v a n   k o o p h a n d e l ,   o v e r e e n k o m s t i g   d e   w e t t e l i j k e   b e p a l i n g e n   t e r   z a k e . 
 
 V o l m a c h t   :   D e   v e r g a d e r i n g   v e r l e e n t   b i j z o n d e r e   v o l m a c h t   a a n   F i d u c i a i r e   B e e c k m a n - V e m a i l l e n   t e   N i n o v e - O k e g e m ,   L e o p o l d s t r a a t   1 ,   o m ,   m e t   m o g e l i j k h e i d   t o t   i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,   d e   v e r v u l l i n g   v a n   a l l e   a d m i n i s t r a t i e v e   f o r m a l i t e i t e n   t e   v e r z e k e r e n . 
 
 V O O R   A N A L Y T I S C H   U I T T R E K S E L . 
 
 G e t e k e n d   M i r e i l l e   S e d e r t ,   g e a s s o c i e e r d   n o t a r i s   t e   1 7 4 0   T e r n e . 
 
 i t 	 " 	 1 	 
 
 	 ~   - - -   -   - - 	 
 
 	 v o o r - b E   : a s   d e n   z a = :   h e t   g i s c h 	 
 
 	 	 
 
 	 ~ 	 
 
 	 	 
 
 	 	 
 
 	 B i j l a g e n   b i j   h e t   B e l g i s c h   S t a a t s b l a d   -   0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 -   A n n e x e s   d u   M o n i t e u r   b e l g e 	 
 
 	 	 
 
 	 	 
 
 	 	 
 
 	 	 
 
 	 	 
 
 	 	 
 
 	 	 
 
 O p   d e   l a a t s t e   b l z .   v a n   L u i k   8   v e r m e l d e n   .   R e c t o   .   N a a m   e n   h o e d a n i g h e i d   v a n   d e   i n s t r u m e n t e r e n d e   n o t a r i s ,   h e t z i j   v a n   d e   p e r s o ( o ) n ( e n )   b e v o e g d   d e   r e c h t s p e r s o o n   t e n   a a n z i e n   v a n   d e r d e n   l e   v e r t e g e n w o o r d i g e n 
 
 V e r s o   :   N a a m   e n   h a n d t e k e n i n g