01/07/2014
ÿþ » x 1 + , 0 , 1 1 7 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r e e v a i i i e t t i e g d / o n t v a n g e n o p
t -
O N E W I I
2 0
J U N I 2 0 1 k
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r f . e i f i l e i - t l e v a n l e a f e a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 6 . 3 8 3 . 3 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T N T E x p r e s s ( B e l g i u m )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e d r i j v e n z o n e M a c h e l e n C a r g o 7 1 1 , 1 1 3 3 0 M a c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 2 m e l 2 0 1 4 :
1 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e s i i s s e n d a t m e v r o u w A n n i c k M a r i e L V e n e l l e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e M o e r b e e k s t r a a t 8 3 , 9 8 7 0 Z u l t e , B e I g 1 9 , b e n o e m d w o r d t a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t I n g a n g v a n a f 2 5 m e i 2 0 1 4 v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l a f l o p e n n a d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 1 7 ,
2 . H a a r m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D e h e e r F i l i p 0 . M . D e B o e c k D e h e e r S v e n K . M . K e n I s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L e k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z y v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 25.06.2014 14216-0565-044
30/09/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f u e v a n d e a k t e
t e r g r i f f i e v a n d e N e e a a n d s t a l i g e
Y , 1 " ; B r y s s e
O n d e f n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 3 8 3 . 3 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T N T E x p r e s s ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l B e d r i l v e n z o n e M e c h e l e n C a r g o 7 1 1 , 1 8 3 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
' O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 4 j u l i 2 0 1 4 :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K a r e l R . J . M . M o e r e m a n s a l s b e s t u u r d e r , v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 . D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D e h e e r F i l i p O . M . D e B o e c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I I l i t t H J 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
n c e r g e l e y d / u f i h t a n g e n o p " 1 9 S E P , 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/09/2014
ÿþe - 2
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n t e e
e l e g e o n t v a n g e n o p
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 ° 1 1 1 1 1 l i
1 9
S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r 9 , 1 ? t I M e g S e e 1 - 1 f t t e â r î d ê 1 B r u s s e l
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 6 . 3 8 3 . 3 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T N T E x p r e s s ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e d r i j v e n z o n e M a c h e l e n C a r g o 7 1 1 , 1 8 3 0 M a c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K e r e l R . J . M . M o e r e m a n s , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
2 . . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r F i l i p O . M . D e B o e c k , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e K o u d e k e r k e s t r a a t 1 0 , 9 9 6 1 B o e k h o u t e t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n t e r m i j n d i e o v e r e e n s t e m t m e t d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
I n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l v o o r n o e m d e p e r s o o n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e e n . h a n d e l e n d , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D e h e e r F i l i p 0 . M . D e B o e c k G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A n n e x e s t l u M o n i t e u r b e l g e
3 0 / 0 9 / 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/08/2014
ÿþv g
m o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 8 . 3 8 3 . 3 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T N T E X P R E S S ( B E L G I U M )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e d r i j v e n z o n e M a c h e l e n C a r g o 7 1 1
1 8 3 0 M a c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G E N S T A T U T E N
! ! E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 2 3 j u l i 2 0 1 4 , d o o r m e e s t e r S t i j n R A E S , n o t a r i s t e G e n t , g e r e g i s t r e e r d ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T N T E X P R E S S ( B E L G I U M ) N . V . / S . A . " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e M a c h e l e n ( B - 1 8 3 0 : M a c h e l e n ) , B e d r i j v e n z o n e M a c h e l e n C a r g o 7 1 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 0 6 . 3 8 3 . 3 7 9 R P R B r u s s e l , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o : ( 3 . 3 4 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 3 4 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p z e s m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 . 6 9 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r d e c r e a t i e v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 5 3 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n : d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e . Z i j d e l e n p r o r a t a i t e m p o r i s i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e t e k e n d t e g e n d e p r i j s v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o v i j f é é n v i e r n u l é é n a c h t z e s n e g e n é é n v i j f a c h t n e g e n c e n t ( 4 3 5 , 5 1 4 0 1 8 6 9 1 5 8 9 E U R ) p e r a a n d e e l , w a a r i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n a f g e r o n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o n e g e n v i j f d r i e t w e e z e v e n : é é n n u l t w e e a c h t n u l d r i e z e v e n c e n t ( 3 7 2 , 9 5 3 2 7 1 0 2 8 0 3 7 E U R ) p e r a a n d e e l h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g : v a n a f g e r o n d n e g e n t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 . 9 5 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . E l k a a n d e e l i w e r d v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p e r c e n t ( 1 0 0 % ) .
2 / h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e v o o r t v l o e i e n d e u i t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o f a f g e r o n d :
n e g e n t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 . 9 5 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z i j n d e h e t v e r s c h i l t u s s e n d e :
o v e r e e n g e k o m e n w a a r d e v a n d e i n b r e n g e n h e t n o m i n a a l b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e p l a a t s e n o p d e ! i o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n , s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n e n
! :
s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r a r t i k e l 6 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 / d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : * a r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 . 6 9 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . ; H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d ( 1 0 7 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n ' n o m i n a l e w a a r d e . "
e n a l s g e v o l g v a n e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 9 j a n u a r i 2 0 1 3 i n g e v o l g e p u b l i e k a d m i n i s t r a t i e v e a a n p a s s i n g e n o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , * * a r t i k e l 2 v a n d e : s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e M a c h e l e n 1 8 3 0 M a c h e l e n ) , B e d r i j v e n z o n e M a c h e l e n C a r g o 7 1 1 . " .
4 / a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , i n a m e l i j k v o o r h e t a a n v u l l e n e n a a n p a s s e n v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e : n o t a r i s o f z i j n v e n n o o t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n ! n e e r t e l e g g e n , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e ( 2 ) v o l m a c h t e n ,
h e t b a n k a t t e s t , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ) .
S t i j n R A E S ,
N o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I I
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1
I I
_
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r a e l e g r l i r m t v
- g o n o p
1 3 A U G . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e I r G h t . . 4 1 4 $ i m e r / k a q , ! _ i M i g n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
30/08/2013
ÿþ M a d W a , d i 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c f
S t a a t s b l á
u
1 1 , 1 1 3 I . 1 1 U 1 . 1 1 1 1
S I
2 1 A U G
B R U S S a + ~ a ~ ~ n l _
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 3 8 3 . 3 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T N T E x p r e s s ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e d r i j v e n z o n e M a c h e l e n C a r g o 7 1 1 , 1 8 3 0 M a c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 9 j u l i 2 0 1 3 :
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( Z a v e n t e m ) , d i e v a n a f h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p " B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e " , m e t z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 S i n t - G i n i s - W a a s ( S i n t - D a u w e l s ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n C o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e r v e r v a n g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i l i p L o z i e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S t a f V a n E l z e n l a a n 1 1 , 2 5 5 0 K o n t i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D e h e e r K a r e l R . J . M . M o e r e m a n s D e h e e r F i l i p O s c a r M . D e B o e c k
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 19.07.2013 13330-0214-047
05/02/2013 : BL576433
20/11/2012 : BL576433
30/01/2015
ÿþ. . ~
; ~ , : " ; ~ ~ <
~ ~ ~ , ~
M p d W p d I 1 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 1 6 5 6 7 *
3 0 / 0 1 / 2 0 1 5
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 3 8 3 . 3 7 9
B e n a m i n g
( v e r u i t ) : T N T E x p r e s s ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e d r i j v e n z o n e M a c h e l e n C a r g o 7 1 1 , 1 8 3 0 M a c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
, O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 7 j a n u a r i 2 0 1 5 :
1 . D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S v e n K o e n M a r i o K e n i s a l s b e s t u u r d e r : v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 2 D e c e m b e r 2 0 1 4 . D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n z i j n ; = o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d a t d e h e e r M a r i u s M a t h i j s P e n n i n k s , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , , w o n e n d e t e E r a s m u s s t r a a t 4 , 3 9 0 2 K C , V e e n e n d a a l , N e d e r l a n d , b e n o e m d w o r d t a l s b e s t u u r d e r v a n d e : V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 9 j a n u a r i 2 0 1 5 v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l a f l o p e n n a d e a l g e m e n e ; ; a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
3 . Z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D e h e e r F i l i p O . M . D e B c e c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
g e f e g d l a n t v d n g t r n o p
2 0 J A N , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n c d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k n d e l _ S r u s s e l
i s c h S t a a t s b l a d
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2012 : BL576433
22/05/2012 : BL576433
11/08/2011 : BL576433
20/06/2011 : BL576433
14/03/2011 : BL576433
02/08/2010 : BL576433
12/07/2010 : BL576433
22/09/2009 : BL576433
15/07/2009 : BL576433
15/12/2008 : BL576433
19/09/2008 : BL576433
31/07/2008 : BL576433
31/07/2008 : BL576433
18/07/2008 : BL576433
17/07/2007 : BL576433
19/04/2007 : BL576433
10/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e a e r g e i c g d t c n t i l , 1 à ' g e l i u p
o 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i j n d s t a l i g e
` t h a r t ! e v r G i r i ó ~ o D h a ~ d - , f P o t ~ u e i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 3 8 3 . 3 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T N T E x p r e s s ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e d r i j v e n z o n e M a c h e l e n C a r g o 7 1 1 , 1 8 3 0 M a c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 m a a r t 2 0 1 5 :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F i l i p Q . M . D e B o e c k a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 5 . D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d a t d e h e e r J a n G e r m a i n E l i e D e n y s , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e M i s t h o o r n 5 , 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , b e n o e m d w o r d t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 9 m a a r t 2 0 1 5 v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l a f l o p e n n a d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
3 . Z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 8 m a a r t 2 0 1 5 :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F i l i p O . M . D e B o e c k , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 5 .
I I 5 0 8 1 5 7 9 *
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D e h e e r J a n G e r m a i n E l l e D e n y s M e v r o u w A n n i c k V e r h a l l e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/12/2006 : BL576433
25/08/2006 : BL576433
25/01/2006 : BL576433
15/07/2005 : BL576433
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.06.2015, NGL 07.07.2015 15284-0002-037
15/09/2004 : BL576433
06/10/2003 : BL576433
29/09/2003 : BL576433
29/09/2003 : BL576433
01/08/2003 : BL576433
11/07/2003 : BL576433
07/07/2003 : BL576433
27/01/2003 : BL576433
27/09/2002 : BL576433
06/08/2002 : BL576433
07/02/2002 : BL576433
12/10/2001 : BL576433
12/10/2001 : BL576433
21/08/2001 : BL576433
21/08/2001 : BL576433
04/07/2001 : BL576433
31/01/2001 : BL576433
03/01/2001 : BL576433
21/10/2000 : BL576433
22/08/2000 : BL576433
22/08/2000 : BL576433
25/07/2000 : BL576433
13/03/1999 : BL576433
01/08/1997 : BL576433
01/01/1997 : BL576433
05/07/1996 : BL576433
01/01/1996 : BL576433
19/01/2016 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.06.2015, NGL 15.01.2016 16016-0355-044
04/03/1995 : BL576433
01/01/1995 : BL576433
20/05/1994 : BL576433
20/05/1994 : BL576433
11/02/1994 : BL576433
28/01/1994 : BL576433
09/11/1993 : ME49375
28/10/1993 : ME49375
01/01/1993 : ME49375
01/01/1992 : ME49375
20/03/1990 : ME49375
15/08/1989 : ME49375
01/01/1988 : ME49375
29/07/1987 : ME49375
01/01/1986 : ME49375
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 13.06.2016, NGL 21.07.2016 16347-0215-044