11/03/2014
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r L r , i x 4 w 4 e r a r a s . 1 " 2 8 F E B , 2 0 1 4
r y ~ t i , i . v 4 " . . ' 1 ~
C r i f f P é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 6 3 4 . 6 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T o c a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : R e n a a t W o u t e r s h o f 4 4 - 3 4 6 0 B e k k e v o o r t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o s e M a r i e V a n h e l m o n t t e H a s s e l t o p n e g e n t i e n f e b r u a r i
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n o g t e r e g i s t r e r e n b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
V o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n :
1 . d a t o p d a t u m v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W I B 9 2 d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l o t e n t o t u i t k e r i n g v a n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n v a n . h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d ( 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 E ) e u r o a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o t e n i e d e r i n , v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , a a n w i e a l d u s p r o p o r t i o n e e l v o o r m e l d b e d r a g b i j w i j z e v a n b r u t o d i v i d e n d w e r d u i t g e k e e r d , m e t b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t d i v i d e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . d a t d e v e n n o t e n o p d i e z e l f d e d a t u m i n d i v i d u e e l p r i n c i p i e e l h e b b e n t o e g e z e g d b i j w i j z e v a n , i n t e n t i e v e r k l a r i n g o m d e n e t t o d i v i d e n d e n v a n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 2 9 . 6 0 0 , 0 0 E ) e u r o i n t e g r a a l a a n t e w e n d e n v o o r d e i n t e k e n i n g o p d e n a g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , c o n f o r m h e t e e r s t e a g e n d a p u n t .
3 . D a t d i t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d o v e r e e n k o m t m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s z e ' b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 2
4 . D a t z i j d e a a n g i f t e e n d e t i j d i g e b e t a l i n g v a n d e v e r l a a g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n ( 1 0 % ) p r o c e n t g e r e a l i s e e r d h e b b e n .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n , h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 2 9 . 6 0 0 , 0 0 E ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E ) e u r o o p h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h o n d e r d v i j f t i g ( 1 4 8 . 1 5 0 , 0 0 ¬ ) e u r o d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t b e h o u d v a n h e t a a n d e l e n a a n t a l d o c h d o o r m i d d e l v a n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
D e p a g e m e l d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 2 9 . 6 0 0 , 0 0 £ ) e u r o m e t b e h o u d v a n h e t a a n d e l e n a a n t a l e n d o o r m i d d e l v a n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e , n a m e l i j k a l s v o l g t :
- D e H e e r S A S T o m M a u r i c e w o n e n d e t e 3 4 6 0 B e k k e v o o r t , R e n a a t W o u t e r s h o f 4 4 : n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g ( 9 0 . 7 2 0 , 0 0 £ ) e u r o ;
- M e v r o u w V A N G O I D S E N H O V E N C a t h y w o n e n d e t e 3 4 6 0 B e k k e v o o r t , R e n a a t W o u t e r s h o f 4 4 , v o o r n o e m d : a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g ( 3 8 . 8 8 0 , 0 0 ¬ ) e u r o .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n a l d e l e d e n d e r v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e g e h e e l h e i d d e r a a n d e l e n a l d u s g e p l a a t s t , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p e e n r e k e n i n g n u m m e r , g e o p e n d b i j K B C B a n k N . V . , m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r k a n t o o r B e k k e v o o r t , t e 3 4 6 0 B e k k e v o o r t , S t a a t s b a a n 1 4 2 , o p n a a m v a n d e B V B A T o c a , d e r w i j z e d a t d e z e l a a t s t e v a n a f h e d e n e n u i t d e z e n h o o f d e b e s c h i k t o v e r e e n s o m v a n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 2 9 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d a t t e s t d e d a t o a c h t t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t a a n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d w e r d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d b l i j f t .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g i n g e l d e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g ( 1 4 8 . 1 5 0 , 0 0 ¬ ) e u r o b e d r a a g t .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n z o d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g ( 1 4 8 . 1 5 0 , 0 0 é ) e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V i j f . e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e d i v e r s e w e t s w i j z i g i n g e n e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 1 7 , e e r s t e p a r a g r a a f w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
` I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m t , m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
r
1 , V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' e r
L u i k B - r / P r v n i n . -
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s , D e ' v e r e f f e n a a r s v o r m e n e e n c o l l e g e ,
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t h i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . H i j k a n d i e h a n d e l i n g e n n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n . " V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
W o r d e n t e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
( g e t . ) N o t a r i s V g n h e l m o n t .
w
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g