22/11/2013
ÿþ~ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 1 S A 6 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 0 8 8 . 4 4 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T O D A Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g L e o p o l d 1 - s t r a a t 1 8 , 3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g I B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i ë l s t e O u d - l - l e v e r l e e o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r T o m A n d r i e s , w o n e n d t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , S c h a l u i n 6 6 e n b e n o e m i n g t o t n i e u w e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T o m A n d r i e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , P a s t o o r D e r g e n t l a a n 8 4 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e L e u v e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 7 . 3 0 5 . 3 6 8 ,
D e h e e r T o m A n d r i e s , v o o r n o e m d , w o r d t a a n g e s t e l d a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A T o m A n d r i e s b i j d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e i d m a n d a a t v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e b v b a T O D A Y .
H e t v o o r g a a n d e m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
2 ) A r t i k e l 1 1 a a n g a a n d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" I e d e r e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
E e n g e w o n e z a a k v o e r d e r k a n , a l l e e n o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n :
- b i j h e t o v e r m a k e n v a n o f f e r t e s , h e t i n g a a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p a a n b e s t e d i n g e n e n " r e q u e s t f o r p r o p o s a i s " , o n g e a c h t h e t b e d r a g v a n d e v e r r i c h t i n g ;
- v o o r z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , w a n n e e r d e v e r r i c h t i n g e n e e n t e g e n w a a r d e v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 5 . 0 0 0 E U R ) n i e t t e b o v e n g a a n , e n v o o r b e t a l i n g s v e r r i c h t i n g e n m e t b a n k - o f k r e d i e t k a a r t d i e e e n b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 . 5 0 0 E U R ) n i e t o v e r s c h r i j d e n . V o o r v e r r i c h t i n g e n d i e d e z e t e g e n w a a r d e n o v e r s c h r i j d e n , d i e n t d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r o p t e t r e d e n o f d i e n e n d e g e w o n e z a a k v o e r d e r e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n . "
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t r e e d t o p , o n g e a c h t d e t e g e n w a a r d e v a n d e v e r r i c h t i n g , v o o r a l l e o n t l e n i n g e n , v e r k o o p o f r u i l i n g v a n o n r o e r e n d g o e d , o v e r d r a c h t o f i n p a n d g e v i n g v a n e e n h a n d e l s z a a k , e l k e h y p o t h e e k - o f b o r g s t e l l i n g , o p r i c h t i n g v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n , b e w a a r p l a a t s e n e n w e r k p l a a t s e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n z i j n b e v o e g d h e i d d e l e g e r e n b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e e n l a s t h e b b e r .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n é é n d e r z a a k v o e r d e r s , z a l d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r a l l e e n h e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r n e m e n e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d b e s c h i k k e n . I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n v e r v a n g i n g v o o r z i e n . " ;
3 ) W i j z i g i n g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S , G w e n D a n i e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
O p d é s t a a i s t e b i M 1 1 L u i e _ B v e r m e d e n i i á 2 G M N 2 % ¬ n e i i 1 3 C 1 r 1 e f Í v a n c e " l c ' ' 1 t 8 3 b f ' d e r l o t a P . e , h e t z i j + 7 . 3 1 a e t S 8 r b o ( { } ) n r é " 3 i }
b e y e g o r e c h t s p e r s o o n t a n a s i l : c s e n v n n d e - d e n t . r . r e r r e e r l . " f a a r e g e n
V t _ t s o ï L a 3 7 ' , _ n t i c ^ . i 1 d t C l , c f t 1 ' l g
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 2 N O V , 2 0 1 3
D E G R I F F I E R
G i e w e
e z - ç ; , f i t - u i t g i f t e v a n v o o r m e l d P . V . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
ï e < i r , ' : : c i t - h i s t o r i e k e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
L w t a a i : s b i a d '
m a d 1 1 . 1
2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d a l a a t s t e b l r _ v a r , i 3 v e r r + e ' d w . N a t a i n . : n n o e d a n i g t r a é " ! a n d e i r s t r u m e u t e i E 3 t d ù n o t a , t z . h m o z g v z n c e i ? a r s o # a i n i t i
b e v " i e g d ¬ e o h t s p E ; : . v o n t e n a a n z i e n v a n d x i . ^ . e i t e v e r . e g e n a " f o o i d i g a n
V e r s o : N a . a n e ' 1 1 h a n d t e k e n i n g
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.04.2013, NGL 22.05.2013 13130-0250-013
22/05/2013
ÿþ M o d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h t
a a r
* 1 3 0 7 7 0 7 5 *
S t a a N ' e e r a e l e g a : e r g r i f f i e d e i
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e
t e L e u v e n , d e
D E G R I F I [ ~ E M , E ! 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 8 . 0 8 8 . 4 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O D A Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g L e o p o l d 1 - s t r a a t 1 8 - 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g z a a k v o e r d e r e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
V E R S L A G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S D . D , 3 0 A P R I L 2 0 1 3 : 1 , O n t s l a g z a a k v o e r d e r :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e e f t u n a n i e m h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e h e e r M a t h i a s D e l m o t e , w o n e n d e J a a k B l o c k x s t r a a t 3 7 - 2 6 4 0 M o r t s e l , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t n i e t i n g a n g v a n h e d e n .
K w i j t i n g z a l w o r d e n v e r l e e n d i n d e e e r s t v o l g e n d e t e h o u d e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s .
2 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e e f t u n a n i e m b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p T r i t o n B . V . B . A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e J a a k B l o c k x s t r a a t 3 7 t e 2 6 4 0 M o r t s e l e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 1 9 . 6 7 5 . 9 3 2 ( v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a t h i a s D e l m o t e ) t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r i n T o d a y B . V . B . A , e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 3 .
H e t m a n d a a t v a n T r i t o n B . V . B . A . i s b e z o l d i g d .
T r i t o n B . V . B . A . m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a t h i a s D e l m o t e a a n v a a r d t h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r ,
L e u v e n , 3 0 a p r i l 2 0 1 3
T o m A n d r i e s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/03/2013
ÿþ~
m a r i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 1 1 1 I I I I I I I I I f l I
+ 1 3 0 4 2 4 8 8 "
V i
i u
N e e r g e l e g d t e r g ` r i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n o e ,
t e L e u v e n , d e 0 5 M A A R T 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 0 8 8 . 4 4 1
B e n a m i n g ( v o l u f t ) : T O D A Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g L e o p o l d 1 - s t r a a t 1 8 , 3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g I B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i ë l s t e O u d - H e v e r l e e o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n e n t o e v o e g i n g v a n n i e u w e a r t i k e l s 6 b i s ( v o o r k o o p r e c h t ) e n E t e r ( v o l g r e c h t ) ;
2 ) A r t i k e l 1 1 a a n g a a n d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" I e d e r e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n ) n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
E e n g e w o n e z a a k v o e r d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , w a n n e e r d e v e r r i c h t i n g e n e e n t e g e n w a a r d e v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 5 . 0 0 0 E U R ) n i e t t e b o v e n g a a n , e v e n a l s v o o r b e t a l i n g s v e r r i c h t i n g e n m e t b a n k - o f k r e d i e t k a a r t d i e e e n b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 . 5 0 0 E U R ) n i e t o v e r s c h r i j d e n .
V o o r v e r r i c h t i n g e n d i e d e z e t e g e n w a a r d e n o v e r s c h r i j d e n , d i e n t d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r o p t e t r e d e n o f d i e n e n d e g e w o n e z a a k v o e r d e r e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n . D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t r e e d t o p , o n g e a c h t d e t e g e n w a a r d e v a n d e v e r r i c h t i n g , v o o r a l l e o n t l e n i n g e n , v e r k o o p o f r u i l i n g v a n o n r o e r e n d g o e d , o v e r d r a c h t o f i n p a n d g e v i n g v a n e e n h a n d e l s z a a k , e l k e h y p o t h e e k - o f b o r g s t e l l i n g , o p r i c h t i n g v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n , b e w a a r p l a a t s e n e n w e r k p l a a t s e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n z i j n b e v o e g d h e i d d e l e g e r e n b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e e n l a s t h e b b e r .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n é é n d e r z a a k v o e r d e r s , z a l d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r a l l e e n h e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r n e m e n e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d b e s c h i k k e n . I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n v e r v a n g i n g v o o r z i e n . " ;
3 ) D e h e e r T o m A n d r i e s , w o n e n d t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , S c h a l u i n 6 6 , d i e o p h e d e n g e w o n e
z a a k v o e r d e r i s , w o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ;
4 ) D e h e e r M a t h i a s D e l m o t e , w o n e n d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , J a a k B l o c k x s t r a a t 3 7 , w o r d t b e n o e m d t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S , G w e n D a n i e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d Q . V . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b + z . v a n L u i 1 . . 1 3 v e r n i e l d e n . c c t o ; N a a m e n h o e d a n i g t l e i d v a n d e m a t r u m e e i t e i e r l t l e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n f e r l ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r x e g e n w o o r d i g e n
v e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/01/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
: f ~ l ! , 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
: , , 1 1 - : . E F G E L E G D
1 : ! , i Y . 1 ,
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G l U n e a n .
* 1 5 0 6 1 3 9
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 0 8 8 . 4 4 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T O D A Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; K o n i n g L e o p o l d 1 - s t r a a t 1 8
3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N - V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e o p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T O D A Y " , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , K o n i n g L e o p o l d I - s t r a a t 1 8 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r d e v o o r g e n o m e n w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r e n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n b e s l i s t h e t b o e k j a a r v a n a f h e d e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r e n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 j u l i v a n i e d e r j a a r e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f t i e n v a n d e s t a t u t e n , z o d a t d i t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r .
I e d e r j a a r , o p d e r t i g j u n i , w o r d e n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n m a a k t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p , b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
D e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g h o o r t d e v e r s l a g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e s g e v a l l e n d d e c o m m i s s a r i s , b e r a a d s l a a g t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d o e t d a a r n a u i t s p r a a k , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , o v e r d e k w i j t i n g v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n c o m m i s s a r i s . "
O v e r o a n c l s b e p a l i n g : B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t i s a a n g e v a n g e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n n a a r d e r t i g n o v e m b e r o m n e g e n t i e n u u r e n d i e n t e n g e v o l g e t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v e e r t i e n , t w e e d e l i d v a n d e s t a t u t e n , z o d a t d i t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n j a a r l i j k s o p d e r t i g n o v e m b e r o m n e g e n t i e n u u r , o m n e g e n t i e n u u r . " :
O v e r o a n o s b e p a l i n g : D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t b i j g e v o l g p l a a t s o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 5 o m 1 9 . 0 0 u u r .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e t e k s t d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n t e c o ö r d i n e r e n e n m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e z e c o ö r d i n a t i e u i t t e v o e r e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n e l k e z a a k v o e r d e r - i n d i v i d u e e l ' h a n d e l e n d - t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . B i i z o n d e r e v o l m a c h t : d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v a n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n e v e n t u e l e a n d e r e o p e n b a r e e n f i s c a l e b e s t u r e n t e v e r v u l l e n d i e d i e n e n t e g e b e u r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e v e n t u e l e v r o e g e r e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e a a n l e i d i n g m o e s t e n g e g e v e n h e b b e n t o t r e g u l a r i s a t i e v a n d e b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g e n : d e h e e r J e a n D e l m o t e , w o n e n d e t e 2 9 5 0 - K a p e l l e n , G a r d e n i a l a a n 3 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P a t r i c k V a n , O o t e g h e m
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.04.2012, NGL 09.05.2012 12114-0241-014
18/01/2012
ÿþm o d 9 9 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u . ) 1 1 j 1 1 1 1 1 1
C l z t c ' e r : - : F t t m ~ s : t r : 0 0 7 8 . 0 8 8 . 4 4 1
. e ' g e , e g d t e r g r i f f i e d e i
e ; e c n t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e
L e u v e n , d e 0 9 J A N . 2 0 1 2
D É p i l F F I E R ,
` i ~ c f r ( n a l a t " s i ) : û O D d s (
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r s t : b e s l o t e n v e n n o c t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g L e o p o l d l - s ' t r a a i 1 8 , 3 0 0 0 L L u v e : 7
O n d e r w e r f a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i ë l s t e O u d - H e v e r l e e o p 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g d d . 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 ( g e p u b l i c e e r d B S 8 / 1 2 / 2 0 1 1 , n u m m e r 1 1 1 8 4 8 4 2 ) h o u d e n d e d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
2 ) V a s t s t e l l i n g d a t 3 7 a a n d e l e n , e i g e n d o m v a n m e v r o u w M o n i q u e V a n h u m s k e r c k e n , w e r d e n i n g e k o c h t v o o r d e p r i j s v a n 6 6 . 7 1 6 , 0 0 E . E n b e s l i s s i n g t o t v e r n i e t i g i n g v a n v o o r m e l d e 3 7 a a n d e l e n z o d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n t e r u g g e b r a c h t w o r d t v a n 1 8 6 n a a r 1 4 9 .
3 ) a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d a r t i k e l :
" A r t i k e l v i j f
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p : A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( 1 8 . 6 0 0
¬ ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 1 4 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S , G w e n D a n i e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d P . V . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O n d e 1 c 3 3 t S T 8 b i G l a ' 1 ' d - ï : r ~ l c e r : : a n ; e n t ï L l e d a c l l g t i c i ç l v a n C i e i 3 ? s t r k t t n e r } t e l e l t L i & n o l a n s , l ' e t Z + j v a n d e p e i s t 7 ( f l ) n v n )
û e , , r t e g î d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e a e n w e o r c 4 i 9 e ' t
V 2 : ` á p ' N a a m e n l l a n d t e ; C e n f n g
08/12/2011
ÿþr ~ ~ " - ~ M o d 2 . 1
p ( i n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 . . _ . . .
I I I ~ V N V N V N O M N V I ~ ~ N N N V ~ I d
" i i i s s e a r
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e i R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d t t e L e u v e n , d e 2 8 U V . 2 0 1 1 D , I F F J E R .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 0 8 8 . 4 4 1
B e l n a r r i c l g
{ v c i u , t i : T O D A Y
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e i : K o n i n g L e o p o l d 1 - s t r a a t 1 8 t e 3 0 0 0 L e u v e n O n d e r w e r p a k t e : B e s l u i t t o t i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
o p m a a n d a g 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 w e r d m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t o m d e a a n k o o p v a n 3 7 ( z e v e n e n d e r t i g )
a a n d e l e n , e i g e n d o m v a n m e v r o u w M o n i q u e V a n h u m s k e r c k e n , g o e d t e k e u r e n a a n d e p r i j s
v a n 6 6 . 7 1 6 , 0 0 ¬ ( z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i e n e u r o ) v o o r d e z e 3 7 ( z e v e n e n d e r t i g ) a a n d e l e n .
G e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n e n d e b e s l i s s i n g u n a n i e m g e n o m e n w e r d d o o r
a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e n t h e t a a n b o d t o t i n k o o p n i e t t e n a a n z i e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s t e
g e s c h i e d e n c o n f o r m a r t i k e l 3 2 2 , 4 ° v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p s r e c h t .
D e z e a a n k o o p z a l g e b e u r e n r e c h t s t r e e k s d o o r d e v e n n o o t s c h a p , e n d e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t h i e r b i j d e
z a a k v o e r d e r o m d e a a n k o o p t e l a t e n p l a a t s h e b b e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o e m d e v o o r w a a r d e n .
D e z e b e v o e g d h e i d w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e m a a n d e n , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
T o m A n d r i e s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.04.2011, NGL 12.05.2011 11112-0121-013
03/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.04.2010, NGL 26.10.2010 10590-0142-013
31/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.04.2009, NGL 28.08.2009 09653-0369-013
29/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.04.2008, NGL 27.08.2008 08621-0159-011
29/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.04.2007, NGL 27.08.2007 07603-0209-010