16/05/2014
ÿþf r M ` ~ _ ,
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r e i f f i é d e r
R e c h t b a n k v a n K O o p h a n t í e t
t e L e u v e n , d e
D E G F ; ! 1 f - f , ~ Î R , M E 1 2 0 1 4 G r i f f i e
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9 1 0 0 5 7 2
O n d e r n e m ï n g s n r : 0 8 9 8 . 6 1 6 . 8 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O M E C K E L M A N S A R C H I T E C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i d e b e r g s t r a a t 2 5 8 , 3 0 1 0 L e u v e n , K e s s e l - L o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G ( K L I K D I V I D E N D ) - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N - V O L M A C H T E N
U I T E E N A K T E , v e r l e d e n o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 v o o r m e e s t e r M i c h a e l B O E S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e 3 0 1 0 L e u v e n , K e s s e l - L o , a a n g e b o d e n t e r R e g i s t r a t i e L e u v e n 2 , B L I J K T D A T ,
W e r d g e h o u d e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T O M E C K E L M A N S A R C H I T E C T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 1 0 L e u v e n , K e s s e l - L o , H e i d e b e r g s t r a a t 2 5 8 , R P R L e u v e n e n B T W n u m m e r B E 0 8 9 8 . 6 1 6 . 8 0 9 , w a a r o p d e e n i g e v e n n o o t e n e n i g e z a a k v o e r d e r a a n w e z i g w a s , m e t n a m e d e h e e r E C K E L M A N S T o m G e o r g e I r e n e , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 2 m e i 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 3 0 1 0 L e u v e n , K e s s e l - L o , H e i d e b e r g s t r a a t 2 5 8 , h o u d e r v a n a l l e 1 0 0 a a n d e l e n .
D e v o o r z i t t e r h e e f t v e r k l a a r d d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b i j e e r d e r e b e s l i s s i n g h e e f t b e s l i s t t o t t o e k e n n i n g e n u i t k e r i n g a a n a l l e v e n n o t e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 1 3 3 . 3 3 3 , 3 3 E U R , d a t v o l l e d i g v o o r t k o m t u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w e r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n ; d a t a i l e v e n n o t e n z i c h d a a r b i j v e r b o n d e n h e b b e n o m v o o r m e l d d i v i d e n d a a n t e w e n d e n o m i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e d o o r h u i d g e v e r g a d e r i n g b e s l i s t w e r d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e c o n c l u s i e s g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R n a a r 1 3 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R , e n u i t g i f t e v a n 3 5 0 n i e u w e a a n d e l e n t e g e n f r a c t i e w a a r d e , d i e d e v o o r d e l e n g e n i e t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 e n d i e d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f h e d e n . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d w e r d m e t h e t g e l d v o o r t k o m e n d e u i t h e t d i v i d e n d d a t w e r d t o e g e k e n d e n u i t g e k e e r d d o o r v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o a l s e e r d e r u i t e e n g e z e t d o o r d e v o o r z i t t e r . A l l e v e n n o t e n h e b b e n i n g e t e k e n d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , e n h e b b e n z i c h v e r b o n d e n t o t i n b r e n g v a n 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , h e t g e e n m e t e e n w e r d v o l s t o r t . A a n v o o r m e l d e h e e r E C K E L M A N S T o m w e r d e n a l l e 3 5 0 a a n d e l e n t o e g e k e n d , v e r t e g e n w o o r d i g e n d 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , w a t d e t o t a l i t e i t v a n d e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n e n v a n d e d a a r v o o r t e b e t a l e n g e l d e n b e t r e f t . T o t b e w i j s v a n d e z e b e t a l i n g e n v o l s t o r t i n g w e r d e e n b a n k e t t e s t o v e r h a n d i g d d a t d o o r m i j , n o t a r i s , b e w a a r d z a l w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 3 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) e n h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . D e a a n d e l e n g e c r e ë e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r g e v o e r d o p t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n g e n i e t e n v a n d e v o o r d e l e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W i B 1 9 9 2 , "
2 , D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r t a a n b e z o l d i g d z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 , D e v e r g a d e r i n g h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
4 , D e v e r g a d e r i n g h e e f t h a a r v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r e n / o f d e h e e r M a t h i e u K w a n t e n , a o c o u n t a n t t e 2 8 0 0 ; M e c h e l e n , W i n k e t k a a i 1 8 b u s 1 1 , g e l a s t , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e f l i n g , m e t a i l e m a c h t e n o m d e c o n c l u s i e s :
v a n h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n u i t v o e r t e b r e n g e n e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n t e d o e n , : e n a l l e n o d i g e o f n u t t i g e w i j z i g i n g e n o f i n s c h r i j v i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i e n s t e n , z o a l s o v e r h e i d s d i e n s t e n , b e l a s t i n g d i e n s t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k v o o r :
e v e n t u e l e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
D e n o t a r i s ( g e t . ) M i c h a e l B O E S
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e ;
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g