31/01/2013
ÿþ' M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - !
i n 1 1 1 J u i o i i 1 1 1 o 1 1 i w 1 1 1
t e e d b t e t e t e r Q n t E i 0 d e r
f f l h t b a n 1 t v a n K o o p h a n d e l ~ 4 ~ á
% t ; ~ ~ ~ ~ ~ d a ~ ~ 8 3 0 . ~ s i t è
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 3 6 1 8 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T o r n H e y l e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o l e n b e r g s t r a a t 7 3 4 7 0 K o r t e n a k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n G C V T O M H E Y L E N , R P R : 0 8 3 0 . 3 6 1 . 8 6 7 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 4 7 0 K o r t n a k e n , M o l e n b e r g s t r a a t 7 .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r T o m H e y l e n , w o n e n d e t e 3 4 7 0
K o r t e n a k e n , M o l e n b e r g s t r a a t 7 .
V e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s :
- D e h e e r T o m H e y l e n , w o n e n d e 3 4 7 0 K o r t e n a k e n , M o l e n b e r g s t r a a t 7
- D e H e e r J o z e f H e y l e n , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , K a p i t t e l b o s s e n 2 9 .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g r e c h t s g e l d i g
s a m e n g e s t e l d i s e n k a n b e s l i s s e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a t e b e s l i s s e n :
1 ) O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2
2 ) A a n d u i d i n g v a n v e r e f f e n a a r
3 ) S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2
4 ) K w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s
5 ) B e w a r e n v a n d e b o e k e n
6 ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
B E S P R E K I N G - B E S L U I T E N
V e r m i t s d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , v o l g e n s - v e r k l a r i n g v a n d e v o o r z i t t e r , k a n z i j g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n d i e i n d e a g e n d a v o o r k o m e n . V e r v o l g e n s g a a t d e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t o v e r t o t d e ' b e s p r e k i n g e n :
E E E R S T E B E S L I S S I N G : V E R E F F E N I N G E N O N T B I N D I N G
G e l e t o p h e t o n t b r e k e n v a n e n i g e a c t i v i t e i t b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p
t e o n t b i n d e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
T W E E D E B E S M I S S I N G : V E R E F F E N A A R
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n b i j u n a n i m i t e i t d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d . O p b a s i s v a n d e s t a a t v a n
a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 8 d e c e m b e r z i j n e r g e e n p a s s i v a .
D E R D E B E S L I S S I N G : S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t e r a k t e v a n d a t e r g e e n a c t i v a m e e r m o e t e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d , e n d a t e r g e e n s c h u l d e n z i j n t e g e n o v e r d e r d e n e n d e h e e r T o m H e y l e n z a l p e r s o o n l i j k i n s t a a n v o o r e v e n t u e l e t o e k o m s t i g e s c h u l d e n . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e f f e n i n g s a i d o d a t z a l w o r d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t o b l a d
V e r d e e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t a i r e e n w e t t e l i j k e b e p a f i n g e n t e r z a k e . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t a l d u s " d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2
V I E R D E B E S L I S S I N G : K W I J T I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R S
A a n d e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r T o m H e y l e n w o n e n d e 3 4 7 0 K o r t e n a k e n , M o l e n b e r g s t r a a t 7 e n J o z e f H e y l e n , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , K a p i t t e l b o s s e n 2 9 w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n a c t i v i t e i t e n a l s z a a k v o e r d e r s e n b e h e e r d e r s .
V I J F D E B E S L I S S I N G : B E W A R E N V A N D E B O E K E N
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n w o r d e n b e w a a r d .
Z E S D E B E S L I S S I N G : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T V O O R D E A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n h e t k a n t o o r " O p t i t i s c " B V B A , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 7 , 5 2 2 . 6 7 7 , m e t z e t e l t e 3 4 7 3 K o r t e n a k e n , G r o t e V r e u n t e 1 9 , h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n p e r s o n e e l s l e d e n
" o m , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n e n a a n p a s s i n g e n , b i j o n d e r m e e r h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n z o v o o r t s , t e v e r z e k e r e n .
S t e m m i n g : A l l e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e s l o t e n o m 2 1 u 0 0
O p g e m a a k t d e b u d i n g e n ,
D e h e e r T o m H e y l e n
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g