24/12/2012
ÿþn o o d W o r d 1 1 . t
f r i f f e
I n d e b i j l a g e n , b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 4 1 0 8 5 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O M A H O K C O M M U N I C A T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : G A A S B E E K S T R A A T , 5 7 A - 1 7 0 1 I T T E R B E E K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F I N G .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s W I L L E K E N S , t e B e e r s e l ( L o t ) o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 " G e r e g i s t r e e r d , d r i e b l a d e n , v i e r r e n v o o i e n , t e H a l l e I , o p 2 1 N O V , 2 0 1 2 , b o e k 7 2 4 , f o l . 1 2 , v a k 1 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g E U R ( 2 5 ¬ ) , D e O n t v a n g e r ( G e t . ) , M . P . E E C K H O U T " B L I J K T D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T O M A H O K C O M M U N I C A T I O N " , t e 1 7 0 1 I t t e r b e e k , G a a s b e e k s t r a a t 5 7 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e o h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 6 4 1 0 8 5 7 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
a ) V e r s l a g e n .
L e z i n g i s g e g e v e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t e r a a n t o e g e v o e g d d e s t a a t v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 v a n M e v r o u w S a s k i a L u t e i j n , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o o r t e 1 7 3 1 Z e l l i k , K o r t e m a n s s t r a a t 2 A , b e t r e f f e n d e d e s t a a t g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
H e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r v o o r n o e m d e M e v r o u w S a s k i a L u t e i j n , b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t a i s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n
" V I . B E S L U I T E N
" i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A T o m a H o k C o m m u n i c a t i o n e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 5 2 . 7 9 3 , 1 2 e u r o e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 5 2 . 7 9 3 , 1 2 e u r o . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t . V o l g e n s d e o n s v e r s t r e k t e i n f o r m a t i e d o o r d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p , z i j n e r g e e n p a s s i v a m e e r a a n w e z i g .
" O p g e s t e l d t e A s s e , 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
" S a s k i a L u t e i j n b e d r i j f s r e v i s o r B u r g . B V B A
" ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
" S a s k i a L u t e i j n
" B e d r i j f s r e v i s o r .
b ) V e r v r o e g d e n e e r l e g g i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g - g o e d k e u r i n g v a n d e i a a r r e k e n i n g - o n t s l a g e n k w i i t i n q v a n d e z a a k v o e r d e r - k w i i t i n q v a n d e d e f a c t o v e r e f f e n a a r .
D e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d d e v e n n o o t s c h a p t e w i l l e n o n t b i n d e n e n d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n a f s l u i t e n m e t i n g a n g o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
A l d u s , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m v e r k l a a r t d a t d e o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d e f a c t o e e n v e r k o r t i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r i m p l i c e e r t . B i j g e v o l g i s d e z a a k v o e r d e r M e v r o u w T E R N I S T J o ë l l e w o n e n d e t e 1 7 0 1 I t t e r b e e k , G a a s b e e k s t r a a t 5 7 / A , o v e r g e g a a n t o t d e v o o r l e g g i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n i n v e n t a r i s , w e l k e r e e d s w e r d g o e d g e k e u r d o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 . D e a l g e m e n e
r
B E I .
R O N 1 T E U R
1 % - 1 2 - G 1 S C H S T A
B E L G E
2 0 1 2
~ T S 3 L A " 0 5 ~ ~ ~ 0 ~ ~
L
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r g a d e r i n g e r k e n t u n a n i e m k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e s t u k k e n e n b e v e s t i g t v o o r z o v e e l
a l s n o d i g d e z e g o e d k e u r i n g . . " E
T e r s t o n d h e e f t v o o r n o e m d e M e v ? o u w T E R N E S T J o ë l l e , h a a r o n t s l a g a a n g e b o d e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d i t o n t s l a g a a n v a a r d e n g e e f t k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e s t u u r ,
T e v e n s i s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r z o v e e l a l s n o d i g v o l m a c h t g e g e v e n a a n v o o r n o e m d e M e v r o u w T E R N E S T J o ë l l e , v o o r h e t n e e r l e g g e n e n b e k e n d m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g . V o o r n o e m d e M e v r o u w T E R N E S T J o ë l l e h e e f t v e r k l a a r d d a t d e v e r v r o e g d e j a a r r e k e n i n g w e r d n e e r g e l e g d o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 b i j d e N a t i o n a l e B a n k v i a i n t e r n e t .
c ) V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g - I n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
N a k e n n i s n a m e v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m d e
v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n .
d ) A f s l u i t i n g v e r e f f e n a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t u n a n i e m v e r k l a a r d d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f a c t o r e e d s w e r d v e r e f f e n d e n d a t e r g e e n p a s s i v a i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 8 5 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e e r z i j n , z o a l s o o k b e v e s t i g d w e r d i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n M e v r o u w S a s k i a L u t e i j n , d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n e n d a t g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d . B i j g e v o l g k a n d e v e r e f f e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o n m i d d e l l i j k w o r d e n a f g e s l o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f a f t e s l u i t e n e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' T O M A H O K C O M M U N I C A T I O N " d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
e ) B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e d u r e n d e m i n s t e n s 5 j a a r t e r e k e n e n v a n a f 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 b e w a a r d e n n e e r g e l e g d o p d e h u i d i g e o f t o e k o m s t i g e w o o n p l a a t s v a n d e H e e r D E B R U Y N D a n i ë l , t e 1 7 1 0 E t t e r b e e k , G a a s b e e k s t r a a t , 5 7 / A .
f ) M a c h t e n .
D e H e e r D E B R U Y N D a n i e l h e e f t , m e t m o g e l i j k h e i d , t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e b e v o e g d h e d e n t e n e i n d e d e d o o r h a l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n v i a d e r e g i s t e r s v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n t e n e i n d e a l l e o v e r i g e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t .
- V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L - - -
G e l i i k t i i d i g n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , e e n s l u i d e n d e k o p i j v a n h e t g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e m e t b i j l a g e n , e e n s l u i d e n d e k o p i j v a n h e t b e k n o p t u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g