26/06/2012
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r c e i e g a e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a l i & J U I V I 2 0 1 2 t e L e u v e n , d e
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 4 6 . 8 1 1 . 6 9 2
B e n a m i n g : T O P G A M E S
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 5 3 O u d - H e v e r l e e ( H a a s r o d e ) , P a r k s t r a a t 1 0 9
1
* i z i i a s i 1 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - D O E L S W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r G u y J a n s e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n , o p z e v e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d r a g e n d e d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e L e u v e n 2 e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 0 1 M A A R T 2 0 1 2 b o e k 1 3 6 7 b l a d 6 2 v a k 2 - O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e O n t v a n g e r ( g e t . ) D E C L E R C Q G . " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " T O P G A M E S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 5 3 O u d - H e v e r l e e ( H a a s r o d e ) , P a r k s t r a a t 1 0 9 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
- d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h o u d e n e n e e n h a n d e l s b e n a m i n g t e c r e ë r e n , n a m e l i j k " P r o c e s s C o n t r o l I n n o v a t i o n C o n s u l t a n c y " , a f g e k o r t " P , C . I . C o n s u l t a n c y " , m e t i n g a n g v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
- d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s : G r a u m e r e w e g 5 t e 3 0 5 3 O u d - H e v e r l e e ( H a a s r o d e ) .
- h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n : o n t w e r p e n , c o n s u l t e r e n e n a s s i s t e r e n i n d e P r o c e s I n d u s t r i e , i n a l z i j n f a c e t t e n , b e t r e f f e n d e P r o c e s A u t o m a t i s e r i n g m e t b e h u l p v a n P r o c e s B e s t u r i n g s y s t e m e n , z o g e n a a m d S a f e t y I n s t r u m e n t e d S y s t e m s ( S I S ) e n I n s t r u m e n t a t i e ( D r u k , T e m p e r a t u u r , D e b i e t e n , A n a l y s e s , e n z o v o o r t ) .
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z i j n d e v i j f m i l j o e n B e l g i s c h e f r a n k ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) o m t e z e t t e n i n e u r o , z o d a t h e t v o o r t a a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
- a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t h o u d e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r d o o r h e t o p t e h e f f e n e n h e t v o o r t a a n t e l a t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e t i t u l a r i s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m . "
- d a t i n d i e n d e e i g e n d o m v a n e e n e f f e c t v e r d e e l d i s i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d e v r u c h t g e b r u i k e r d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n z a l u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t .
- d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n
r e c h t e . Z i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ;
- e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e
' o r - b e h o u d e n a a n h e t e e l g i s c h w S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
- e e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n v o l m a c h t .
l n h e t b u i t e n l a n d k a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e p e r s o o n d i e d a a r u i t d r u k k e l i j k t o e g e m a c h t i g d i s ,
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t ,
- e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n , r e k e n i n g h o u d e n d e n i e t * d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e v e n a l s d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e w i j z i g i n g e n h i e r a a n ;
" R e c h t s v o r m :
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
" M a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g :
" T O P G A M E S "
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t a l s h a n d e l s n a a m " P r o c e s s C o n t r o l I n n o v a t i o n C o n s u l t a n c y " , a f g e k o r t
C o n s u l t a n c y " .
" M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 0 5 3 O u d - H e v e r l e e ( H a a s r o d e ) , G r a u m e r e w e g 5 .
" D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Z o v o o r h a a r r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë e n / o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n o m h e t e v e n w e l k e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- d e a a n - e n v e r k o o p , p l a a t s e n , h u r e n e n v e r h u r e n , i n - e n u i t v o e r v a n c a f é - o f r e s t a u r a n t i n s t a l l a t i e s , c a f é - o f r e s t a u r a n t b e n o d i g d h e d e n , z o a l s o n d e r m e e r k o f f i e z e t m a c h i n e s , i j s m a c h i n e s , t o a s t e r s , p r e s s e r s e n z o v o o r t , a l s m e d e a m u s e m e n t s s p e l e n z o a l s o n d e r m e e r b i l j a r t e n , g r o o t e n k l e i n f l i p p e r s , j u k e - b o x e n , b i n g o ' s e n A . W . P , - v i d e o ' s
- d e u i t b a t i n g v a n a l l e m o g e l i j k e d r a n k g e l e g e n h e d e n , s p i j s h u i z e n , h e r b e r g e n , d a n c i n g s e n d i s c o t h e k e n , d i t a l l e s m e t o f z o n d e r a l c o h o l i s c h e d r a n k e n .
- d e a a n - e n v e r k o o p i n k l e i n - e n g r o o t h a n d e l v a n b i e r , a l c o h o l e n l i m o n a d e e n v a n a i l e d r a n k i n h e t a l g e m e e n , a l s o o k v a n a l l e a a n h o r i g h e d e n v o o r d e h o r e c a - s e c t o r ,
- k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d m e t o f z o n d e r h y p o t h e e k s t e l l i n g o f i n p a n d g e v i n g v a n h a a r g o e d e r e n i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
- o n t w e r p e n , c o n s u l t e r e n e n a s s i s t e r e n i n d e P r o c e s I n d u s t r i e , i n a l z i j n f a c e t t e n , b e t r e f f e n d e P r o c e s A u t o m a t i s e r i n g m e t b e h u l p v a n P r o c e s B e s t u r i n g s y s t e m e n , z o g e n a a m d S a f e t y I n s t r u m e n t e d S y s t e m s ( S I S ) e n I n s t r u m e n t a t i e ( D r u k , T e m p e r a t u u r , D e b i e t e n , A n a l y s e s , e n z o v o o r t ) .
Z i j k a n b o r g s t a a n t e n v o o r d e l e v a n h a a r e i g e n b e s t u u r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s , o f d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - o f b u r g e r r e c h t e l i j k e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n a a n g a a n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r d o e l g e m a k k e l i j k e r t e v e r w e z e n l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n d o e l , u i t o e f e n e n ,
Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t a a n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n b u i t e n l a n d e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e ,
E n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e u i t g e b r e i d s t e z i n .
% M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
H O N D E R D D R I E E N T W I N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E S E N V E E R T I G E U R O Z E S E N Z E V E N T I G C E N T ( ¬ 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ) , v e r t e g e n w c o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i j f d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
" B o e k j a a r :
b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
ª% J a a r v e r g a d e r i n g :
w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 4 u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g , I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , v i n d t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
% B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e t e a l l e n t i j d e h u n m a n d a a t k a n h e r r o e p e n .
E v e n w e l , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f i n d i e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e
L u i k B - v e r v o l g
a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t t o t t w e e l e d e n ,
d i t t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r
m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e b e s t u u r d e r s v e r m e l d e n s t e e d s h u n h o e d a n i g h e i d w a n n e e r z i j n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p
o n d e r t e k e n e n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t
o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g e n i s o v e r g e g a a n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e
s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n
r e c h t e . Z i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ;
- e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t ;
- b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t
l n h e t b u i t e n l a n d k a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e p e r s o o n d i e d a a r
u i t d r u k k e l i j k t o e g e m a c h t i g d i s . "
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a i s z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ,
w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n
h a n d e l t .
" W i n s t v e r d e l i n g - r e s e r v e s :
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
N a d e d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n v o o r a f n e m i n g v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t , d i t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
H e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n w o r d t e v e n e e n s d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e p a a l d . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t v o l s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
" L i q u i d a t i s a l d o
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s G u y J a n s e n
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l .
" " , - v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b F a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e