15/07/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W a a l 7 1 . 1
í f W 1 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O 4 J U I L . 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
1 I 1 I 1 W * 1 3 1 6 5 i n u i ~ ~ ~ ! 1 1 u u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 9 7 7 . 1 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O P O o s t - V l a a n d e r e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e s t v a a r t d i j k n u m m e r 8 3 t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S I T A R e m e d i a t i o n " - O n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T O P O o s t - V l a a n d e r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , W e s t v a a r t d i j k 8 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 8 3 . 9 7 7 . 1 3 3 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p e e n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p v e e r t i e n j u n i n a d i e n , b o e k 4 6 b l a d 4 9 v a k 7 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a i , W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t
E E R S T E B E S L U I T - F U S I E D O O R O V E R N E M I N G D O O R D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P " S I T A R e m e d i a t i o n "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t e f u s e r e n m e t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S I T A R e m e d i a t i o n " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , W e s t v a a r t d i j k 8 3 , B T W e n O n d e r n e m i n g s n u m m e r ( R P R B r u s s e l ) 0 4 5 7 . 1 1 3 . 3 8 9 , e i g e n a r e s v a n a l d e a a n d e l e n v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , b i j w i j z e v a n o v e r d r a c h t d o o r d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n d e g e z e g d e v e n n o o t s c h a p " S I T A R e m e d i a t i o n " , v a n h a a r v e r m o g e n o m v a t t e n d g a n s h a a r a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n , t e n g e v o l g e v a n h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o p b a s i s v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , z o d a t a l d e v e r r i c h t i n g e n g e d a a n d o o r o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p s i n d s e e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n v a n a f n u l u u r t o t o p d e d a g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e g e d a a n z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
T e n g e v o l g e v a n d e f u s i e : a , w o r d t d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g ; b . z a l d e g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p m . b . t . h e t b o e k j a a r 0 1 j a n u a r i 2 0 1 2 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n h e t h u i d i g e b o e k j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p " S I T A R e m e d i a t i o n " g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t u s s e n d e e e r s t e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n d e d a g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e .
T W E E D E B E S L U I T - B E W A R I N G V A N D O C U M E N T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n d e d o c u m e n t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p " S I T A R e m e d i a t i o n " z u l l e n b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e t e r m i j n e n , D E R D E B E S L U I T - M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e h e e r L a u r e n t D E J E M E P P E , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e B r u s s e l ( 1 0 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n 1 2 6 , a l l e e n h a n d e l e n d , a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e o n d e r h a v i g e f u s i e v a s t t e s t e l l e n e n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n t e b e s c h r i j v e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e h e e r G u y R O E F S , w o n e n d e t e 2 9 8 0
Z o e r s e l , L i n d e d r e e f 1 3 , a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t b e v o e g d h e i d d e z e m a c h t e n t e d e l e g e r e n , t e n e i n d e d e
a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n d a a r o p v o l g e n d d e f u s i e t e v e r w e z e n l i j k e n e n e l k e i n s o h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f
d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n i n a l l e
a d m i n i s t r a t i e , a l s o o k d e d o o r h a l i n g v a n h e t B T W - n u m m e r , u i t t e v o e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/01/2013
ÿþ" M o d w a r d 1 t . 9
7 a d i p m p g l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Ï O E C i 2 O
P i e t t i s s a
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b l z
i 1 1 , 1 1 E 0 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 9 7 7 1 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O P O O S T - V L A A N D E R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W E S T V A A R T D I J K 8 3 T E 1 8 5 0 G R I M B E R G E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D E L E G A T I E V A N B E V O E G D H E D E N - R V B v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r , t i j d e n s h a a r z i t t i n g v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 2 , b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n a l l e v o r i g e d e l e g a t i e s v a n b e v o e g d h e d e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e n i e u w e d e l e g a t i e t e v e r v a n g e n
A . A L G E M E N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G
C o n f o r m h a a r s t a t u t e n i s d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r e e n m i n i s t e r i e e l o f f i c i e r o f e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , o f i n r e c h t e , d o o r d e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e .
O p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 i s d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s v o l g t
" D e h e e r O l i v i e r D ' H a e n e , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
" D e h e e r E r i k S w e e v e r s , B e s t u u r d e r
B . D A G E L I J K S B E S T U U R
D e R a a d v a n B e s t u u r d r a a g t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d i t b e s t u u r , o p a a n
" D e h e e r O l i v i e r D ' h a e n e , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
" M e v r o u w C i n d y P r i e e l s , M a n a g e r L o g i s t i c s
" D e h e e r G u y R o e f s , F i n a n c e &