04/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 30.10.2013, NGL 28.11.2013 13670-0261-036
31/10/2013
ÿþ( 1 Y \ M a d P O F 1 1 , 1
( _ r r f ( r f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a R u s s a i
O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1
* 1 3 1 6 5 5 3 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 3 4 6 . 1 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T o s h i b a M e d i c a l S y s t e m s
( v e r k o r t ) N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : W o l u w e d a l 3 0 9 - 1 9 3 2 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g F i d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n :
- K a z u h o I t o , w o n e n d e Z i l v e r s t r a a t 1 t e 2 7 1 8 R P Z o e t e m e e r ( N L ) , v a n a f 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3
- C h i k a o K a m i j i m a , w o n e n d e B u r g . D e M o n c h y p l e i n 2 4 2 t e 2 5 8 5 D K ' s G r a v e n h a g e ( N L ) , v a n a f
3 1 / 0 7 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r :
- d e h e e r H i r o y u k i T a c h i k a w a , w o n e n d e B u r g . D e M o n c h y p l e i n 2 4 2 t e 2 5 8 5 D K D e n H a a g ( N L ) ,
v a n a f 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3
- d e h e e r H i r o f u m i S a t o , w o n e n d e J a n S t e e n l a a n 3 t e 2 6 6 1 T H B e r g s c h e n h o e k ( N L ) , v a n a f
0 1 1 0 5 / 2 0 1 3
T e g e l i j k n e e r g e l e g d ; P V d d 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3
H i r o y u k i T a c h i k a w a
B e s t u u r d e r
H i r o f u m i S a t o
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l e v a n i r e a v e r m e l d e n R e c t o N a a r t ' e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e a l e n t e v e r t e g e n w o n i d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 27.02.2013, NGL 04.04.2013 13082-0126-036
13/09/2012
ÿþ1
M u d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ + ~ r ~ ` ~ y ~ ~
~ . ~ s ~ ' ~ w ~ : t i . >
® 4 S E f f f i e 4 0 2
~
I 1 1 1 1 1 1 ( l i i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l l I l l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" i a i s a s s a *
O n d e r n e r n i n g s n r ; 0 4 2 0 . 3 4 6 . 1 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) _ T o s h i b a M e d i c a l S y s t e m s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W o l u w e d a l 3 0 9 1 9 3 2 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r a ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , z i j n d e E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m . H e t m a n d a a t z a l g e l d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e n z a l a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 . D e h e e r E r i c V a n H o o f , b e d r i j f s r e v i s o r , i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 5 - F - 0 2 0 7 5 o p d e l e d e n l i j s t v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s .
K a z u h o I t o
B e s t u u r d e r
C h i k a o K a m i j i m a
B e s t u u r d e r
5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/04/2012 : AN221639
03/04/2012
ÿþ" ~ , a ~ ~ ~ ~ , ~ ~ . ; ,
~ 4 , i ~ j :
! ~ . . ~ . , ~ ~
1 1 1 I 1 1 1 1 1 l i 1 u h 1 h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" i a o e ~ s i a *
M a d p D F
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r f ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i i k h o e v e l a a n 3 2 C
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p t e n ) a k t e : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n T e k s t :
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , 2 A M 2 0 1 2 G r i f f i e
0 4 2 0 . 3 4 6 . 1 3 4
T o s h i b a M e d i c a l S y s t e m s
2 1 1 0 W i , i n e g e m
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 / 1 1 / 2 0 1 0
I n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e N V T o s h i b a M e d i c a l S y s t e m s e n i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v e r l e n e n o n d e r g e t e k e n d e v o l m a c h t a a n d e h e e r R e m y S p r a n g e r s , F i n a n c e M a n a g e r , T o s h i b a M e d i c a l S y s t e m s n v , w o n e n d e V a n d e n H à u t e l e i 1 2 9 , 2 1 0 0 D e u r n e t o t d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n o f f i c i ë l e l a s t e n b o e k e n / a a n b e s t e d i n g e n , t o t e e n b e d r a g v a n 2 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o e x c l . B T W
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n o r d e r b e v e s t i g i n g e n a a n k l a n t e n , t o t e e n b e d r a g v a n 2 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o e x c l . B T W .
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n s o c i a l e - e n b e l a s t i n g s a a n g e l e g e n h e d e n : o . a . a a n g i f t e n , b r i e f w i s s e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d i r e c t e b e l a s t i n g e n , i n t r a s t a t , B T W a d m i n i s t r a t i e , s o c i a l e z e k e r h e i d
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n v e r z e k e r i n g s a a n g e l e g e n h e d e n : o . a . s c h a d e a a n g i f t e , s c h a d e a f w i k k e l i n g , d i v e r s e b r i e f w i s s e l i n g , v e r z e k e r i n g p o l i s s e n n o o d z a k e l i j k t e n b e h o e v e v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ( o , m . b r a n d - e n i n b r a a k v e r z e k e r i n g , i n b o e d e l , t r a n s p o r t v e r z e k e r i n g , h a n d e l s g o e d e r e n ) .
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n w a g e n p a r k a a n g e l e g e n h e d e n : s c h a d e g e v a l l e n , c o n t r a c t e n v a n n i e u w e l e a s e w a g e n s , v l o o t c o n t r a c t e n b i j d e l e a s e m a a t s c h a p p i j e n .
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n p e r s o n e e l s a a n g e l e g e n h e d e n : o . a . a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , d i v e r s e b r i e f w i s s e l i n g , a r b e i d s g e n e e s h e e r , p r e v e n t i e , e t c
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n b r i e f w i s s e l i n g e n c o n t r a c t e n m , b . t , h e t k a n t o o r b e h e e r
" H e t o n t v a n g e n v a n a a n g e t e k e n d e p o s t s t u k k e n .
" H e t a a n k o p e n v a n g o e d e r e n b i j d e r d e n t o t e e n b e d r a g v a n 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
" H e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n h a n d e l s g o e d e r e n b i n n e n d e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r g e s t e l d e p r i j s l i m i e t e n .
" H e t t e k e n e n v a n c o m m e r c i ë l e c o r r e s p o n d e n t i e t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n d u i z e n d e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o )
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s t o t 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s b o v e n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o t e s a m e n m e t d e M a n a g i n g
D i r e c t o r
, " H e t o n d e r t e k e n e n v a n f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s o n b e p e r k t m . b . t . i n t e r c o m p a n y t r a n s a c t i e s
H e t b i j h o u d e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e e n d e b o e k h o u d i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
y f r V O O T " g r i l t - v e r v o l g M a l P I F 1 1 . 1
b e h o u d e n " H e t v o l d o e n v a n a l l e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n t e n b e h o e v e v a n d e s o c i a l e e n f i s c a l e w e t g e v i n g e n h e t i n s c h r i j v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n h e t h a n d e l s r e g i s t e r
a a n h e t " V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m h e t n o d i g e t e d o e n m . b . t . d e z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
B e l g i s c h S t a a t s b l a d K a z u h o I t o
B e s t u u r d e r
C h i k a o K a m i j i m a
B e s t u u r d e r
B i j t a - g e n ' b i j l i e t $ e l g i s e l i S t â à t § b l a d - 0 r 3 1
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/01/2012 : AN221639
11/10/2011 : AN221639
12/03/2015
ÿþ
M Q d P O F 1 1 . 1
e l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H i r o y u k i T a c h i k a w a
B e s t u u r d e r
H i r o f u m i S a t o
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 3 4 6 . 1 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T o s h i b a M e d i c a l S y s t e m s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W o l u w e d a l 3 0 9 - 1 9 3 2 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , z i j n d e E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 7 . D e h e e r E r i c V a n H o o f , b e d r i j f s r e v i s o r , i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 5 - F - 0 2 0 7 5 o p d e l e d e n l i j s t v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s .
0 2 f ' n i 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e F i 8 e r
l a n d s t m i g e
r e u h r o a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/09/2010 : AN221639
15/10/2009 : AN221639
25/08/2009 : AN221639
27/02/2009 : AN221639
30/10/2008 : AN221639
24/10/2008 : AN221639
22/04/2008 : AN221639
16/10/2007 : AN221639
03/06/2015
ÿþ ~ M o d P D F 1 1 . 1
Î _ r f r k _ I ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I U I I I V I I I 7 1 1
+ 1 5 0 7 7
V
1 1 1
I
I t k , a n k v a n k o o p h a n d e l b r u s s e l
n e . e r g o I G g r i l t 9 n t v e l n g 9 n p p
2 M E I
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
B i j i a g e n b i j - h e t B e l g i s e b - S t a a t s b i a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - - - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 3 4 6 . 1 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) T o s h i b a M e d i c a l S y s t e m s
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W o l u w e d a l 3 0 b u s 9 - 1 9 3 2 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : B e n o e m i n g D i r e c t e u r
T e k s t :
N o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d V a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 1 m e i 2 0 1 5
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m M e v r . M y r i a m G u i r a l , w o n e n d e B r u i n b o r r e l a a n 1 6 t e 1 8 6 0
M e i s e , m e t i n g a n g v a n 1 1 m e i 2 0 1 5 t e b e n o e m e n a l s M a n a g i n g D i r e c t o r v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n
h e t k a d e r v a n h u n b e n o e m i n g t o t M a n a g i n g D i r e c t o r i s m e v r . M y r i a m G u i r a l g e m a c h t i g d t o t :
1 0 H e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n h a n d e l s g o e d e r e n b i n n e n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e s t e l d e
p r i j e r n i e t e n .
2 o H e t t e k e n e n v a n c o m m e r c i ë l e c o r r e s p o n d e n t i e t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v i j f
h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
3 0 H e t b i j h o u d e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e .
4 o H e t o p e n e n e n s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n .
5 o H e t i n o n t v a n g s t n e m e n v a n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n .
6 o H e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n , n o o d z a k e l i j k t e n b e h o e v e v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p ( o . m , b r a n d - e n i n b r a a k v e r z e k e r i n g , i n b o e d e l , t r a n s p o r t v e r z e k e r i n g ,
H a n d e l s g o e d e r e n ) .
7 0 H e t a a n n e m e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l ( g e e n l e i d i n g g e v e n d e f u n c t i o n a r i s s e n ) .
8 0 H e t v o l d o e n v a n a l l e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n t e n b e h o e v e v a n d e s o c i a l e e n f i s c a l e w e t g e v i n g e n
h e t i n s c h r i j v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r .
9 0 H e t o n d e r t e k e n e n v a n c h e q u e s e n w i s s e l s ( a c c e p t e r e n , e n d o s s e r e n e n i n n e n ) e n h e t d o e n v a n
o v e r s c h r i j v i n g e n .
1 0 o H e t v o e r e n v a n r e c h t s g e l d i n g e n .
P u n t e n 9 0 e n 1 0 o t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0
E U R ) p e r v e r r i c h t i n g . V o o r a i l e o v e r i g e h a n d e l i n g e n i s d e t o e s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
v e r r e i s t .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d P V d d 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5
H i r o y u k i T a c h i k a w a
B e s t u u r d e r
S a t o H i r o f u m i
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n h u r k C 3 v e r m e k d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n l g h e r d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e r r )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n , , v o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d l e k e n r n g
04/06/2015
ÿþ M a l P D F 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j I J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 6 M E ! 2 1 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e f f i l e d e r l a n d s t a l i g e r e t ; h t b ~
n v b t n k o o p h a n d e l B r u s s e l -
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 0 . 3 4 6 . 1 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T o s h i b a M e d i c a l S y s t e m s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W o l u w e d a l 3 0 b u s 9 - 1 9 3 2 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g d i r e c t e u r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m d e h e e r O l i v i e r Z e m b m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 5 t e o n t s l a a n a l s m a n a g i n g d i r e c t o r v a n d e o n d e r n e m i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m d e h e e r A d r i a n u s M a t t h i j s R u i s e n d e h e e r L o d e w i j k H a r m W u i t e m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 5 t e b e n o e m e n a l s d i r e c t e u r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n h e t k a d e r v a n h u n b e n o e m i n g t o t d i r e c t e u r z i j n d e h e r e n A . M . R u i s e n L . H . W u i t e g e m a c h t i g d t o t :
1 0 H e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n h a n d e l s g o e d e r e n b i n n e n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e s t e l d e
p r i j s l i m i e t e n .
2 o H e t t e k e n e n v a n c o m m e r c i ë l e c o r r e s p o n d e n t i e t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v i j f
h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
3 o H e t b i j h o u d e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e .
4 o H e t o p e n e n e n s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n .
5 o H e t i n o n t v a n g s t n e m e n v a n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n .
6 o H e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n , n o o d z a k e l i j k t e n b e h o e v e v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p ( o . m . b r a n d - e n i n b r a a k v e r z e k e r i n g , i n b o e d e l , t r a n s p o r t v e r z e k e r i n g ,
h a n d e l s g o e d e r e n ) .
7 o H e t a a n n e m e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l ( g e e n l e i d i n g g e v e n d e f u n c t i o n a r i s s e n ) .
8 o H e t v o l d o e n v a n a l l e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n t e n b e h o e v e v a n d e s o c i a l e e n f i s c a l e w e t g e v i n g e n
h e t i n s c h r i j v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r .
9 0 H e t o n d e r t e k e n e n v a n c h e q u e s e n w i s s e l s ( a c c e p t e r e n , e n d o s s e r e n e n i n n e n ) e n h e t d o e n v a n
o v e r s c h r i j v i n g e n .
1 0 o H e t v o e r e n v a n r e c h t s g e l d i n g e n .
P u n t e n 9 0 e n 1 0 o t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) p e r v e r r i c h t i n g . V o o r a l l e o v e r i g e h a n d e l i n g e n i s d e t o e s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r r e i s t .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d P V d d 3 0 / 0 4 ) 2 0 1 5
H i r o y u k i T a c h i k a w a
B e s t u u r d e r
H i r o f u m i S a t o
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/10/2006 : AN221639
30/12/2005 : AN221639
20/10/2005 : AN221639
14/09/2005 : AN221639
12/10/2004 : AN221639
24/12/2003 : AN221639
20/10/2003 : AN221639
30/10/2002 : AN221639
29/10/2002 : AN221639
26/10/2001 : AN221639
22/11/2000 : AN221639
31/10/2000 : AN221639
13/11/1998 : AN221639
09/12/1997 : AN221639
14/11/1996 : AN221639
14/11/1995 : AN221639
14/01/1994 : AN221639
20/02/1993 : AN221639
20/02/1993 : AN221639
01/01/1993 : AN221639
01/01/1993 : AN221639
14/12/1989 : AN221639
08/12/1989 : AN221639
29/02/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 24.11.2015, NGL 12.02.2016 16047-0577-034
27/10/1988 : AN221639
22/08/1987 : AN221639
01/01/1986 : AN221639