TOSHIBA TEC EUROPE RETAIL INFORMATION SYSTEMS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. TOSHIBA TEC EUROPE RETAIL INFORMATION SYSTEMS
Dénomination : TOSHIBA TEC EUROPE RETAIL INFORMATION SYSTEMS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 420.400.176

Publication

15/07/2014
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

O -07-3.W4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : Toshiba TEC Europe Retail Information Systems

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de la Célidée 33, 1080 Bruxelles

N d'entreprise 0420400176

Objet de l'acte : Fin de mandat, Renomination des administrateurs, de l' administrateur-délégué et du président du conseil d'administration - pouvoirs de représentation. Renomination du commissaire.

Extrait du procès -verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du 27 juin 2014

Conformément à l'article 9 des statuts de la Société, le mandat de tous les administrateurs expire ce jour. L'assemblée générale décide à l'unanimité de renommer les administrateurs suivants jusqu'à l'assemblée générale de 2015:

-Mr. Masanori KAWASUMI, Boulevard du Souverain 304, boîte 13, B-1160, Auderghem, Belgique.

-Mr. Kyoichi KAWAGUGHI, Hansaallee 26B, 40547, Düsseldorf, Allemagne.

-Mr. Yuichi NOZAWA, Hansaallee 44, 40547, Düsseldorf, Allemagne.

Yoshiyuki NAGATAKE, 1-19-7, Shinmel Urawa-ku, Saitama-shi, Saitama-ken, 330-0065, Japon.

Le mandat des administrateurs n'est pas rémunéré.

Sur proposition du président, l'Assemblée renomme à l'unanimité comme commissaire la société civile coopérative "Ernst & Young Reviseurs d'Entreprises", De Kleetlaan 2, 1831, Diegem pour un terme de trois ans. Le mandat prendra fin après l'assemblée générale des actionnaires de 2017.

Monsieur Eric Van Hoof, associé au sein de "Ernst & Young Reviseurs d'Entreprises" sera chargé par Ernst & Young Reviseurs d'Entreprises de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la société civile coopérative.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 27 juin 2014

1 Nomination d'un Président du conseil d'administration

Le conseil d'administration décide de renommer Monsieur Masanori Kawasumi, demeurant à Boulevard du Souverain 304, boîte 13, B-1160, Auderghem, Belgique, comme Président du conseil d'administration. Le mandat du Président du conseil d'administration prendra fin à l'expiration de son mandat d'administrateur.

Cette décision est prise à l'unanimité par les administrateurs présents ou représentés. 2. Nomination d'administrateurs-délégués

Le conseil d'administration décide de renommer Monsieur Masanori Kawasumi, demeurant à Boulevard du; Souverain 304, boîte 13, B-1160, Auderghem, Belgique et Monsieur Kyoichi Kawaguchi, demeurant à; Hansaallee 26B, 40547, Düsseldorf, Allemagne comme administrateurs-délégués. Le mandat des. administrateurs-délégués prendra fin à l'expiration de leur mandat d'administrateur.

Cette décision est prise à l'unanimité par les administrateurs présents ou représentés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexcsdn_Mmileur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Le conseil rappelle que la société est valablement représentée, conformément à l'article 15 des statuts, en justice et dans tous les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur-délégué agissant seul. Elle est en outre, dans les limites de la gestion journalière, valablement représentée par un ou, dépendant de la décision du conseil d'administration prise conformément à l'article 14 des statuts, plusieurs délégués à cette gestion. Si cette personne est également administrateur de la société, elle portera le titre d'administrateur-délégué. A l'étranger, la société peut être représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet par le conseil d'administration.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Masanori KAWASUMI, administrateur-délégué & président du conseil d'administration

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verse ; Nom et signature

26/08/2013 : BL426739
29/07/2013 : BL426739
08/11/2012 : BL426739
19/07/2012 : BL426739
16/07/2012 : BL426739
08/11/2011 : BL426739
04/08/2011 : BL426739
20/07/2011 : BL426739
06/08/2010 : BL426739
20/07/2010 : BL426739
14/10/2009 : BL426739
03/08/2009 : BL426739
28/07/2009 : BL426739
28/10/2008 : BL426739
04/08/2008 : BL426739
24/07/2008 : BL426739
29/05/2008 : BL426739
15/05/2015 : BL426739
31/01/2008 : BL426739
05/11/2007 : BL426739
25/07/2007 : BL426739
19/07/2007 : BL426739
10/05/2007 : BL426739
17/11/2006 : BL426739
16/10/2006 : BL426739
12/07/2006 : BL426739
10/07/2006 : BL426739
31/01/2006 : BL426739
24/10/2005 : BL426739
12/07/2005 : BL426739
06/07/2005 : BL426739
18/05/2005 : BL426739
16/02/2005 : BL426739
27/07/2015 : BL426739
22/10/2004 : BL426739
30/07/2015 : BL426739
27/07/2004 : BL426739
15/07/2004 : BL426739
09/12/2003 : BL426739
03/09/2003 : BL426739
18/08/2003 : BL426739
27/02/2003 : BL426739
10/08/2002 : BL426739
31/07/2002 : BL426739
23/03/2002 : BL426739
07/02/2002 : BL426739
20/10/2001 : BL426739
01/08/2001 : BL426739
01/08/2001 : BL426739
23/05/2001 : BL426739
31/01/2001 : BL426739
27/01/2001 : BL426739
27/10/2000 : BL426739
01/09/1999 : BL426739
01/09/1998 : BL426739
27/08/1997 : BL426739
20/02/1997 : BL426739
07/09/1994 : BL426739
30/04/1988 : BL426739
01/01/1986 : BL426739
19/05/2016 : BL426739
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 24.06.2016, NGL 19.07.2016 16330-0555-046

Coordonnées
TOSHIBA TEC EUROPE RETAIL INFORMATION SYSTEMS

Adresse
ZI RESEARCH PARK 160 1731 ZELLIK

Code postal : 1731
Localité : Zellik
Commune : ASSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande