10/12/2014
ÿþM o d P U F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e . ~ > î g Û i f . ~ t i c ~ , , s ~ ~ i ~ C . ç '
0 I D E C . 2 0 1 4
i " E ' 4 ' ~ 3 : : w i l : ° ~ . ' ~ á á ~ : " +
~ ~ ~ i
G r i ~ e ° ' r ' 4 , ~ _ " " ^ ~ ' a " ' g ~ ' ~ ; i ^ f ^ t ~ . : , I ; r j , r l L J ~ I l i ' . u ï r
O n d e r n e m i n g s n r . : c 5 5 . g e e r . 3 ? 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T P & K C o n s u l t i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 6 0 M e i s e , K l e i n e W o u w e r 2 7 , b u s 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
L U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J e a n V A N d e P U T T E , n o t a r i s t e S c h a a r b e e k , o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t ;
D e h e e r V A N D E R C L E Y E N P a s c a l C l a u d e G h i s l a i n , g e b o r e n t e E t t e r b e e k o p z e v e n e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 6 . 0 8 . 2 7 1 8 5 - 5 9 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 3 6 6 0 9 4 6 7 4 , o n g e h u w d , w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d e p a r t n e r v a n M e v r o u w S E R R O N K i m , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , K l e i n e W o u w e r 2 7 , b u s 6 ;
M e v r o u w S E R R O N K i m , g e b o r e n t e B o r g e r h o u t o p z e s t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 8 . 0 9 , 1 6 3 4 6 - 0 2 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 5 1 2 6 7 4 8 - 1 2 , o n g e h u w d , w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d e p a r t n e r v a n d e h e e r V A N D E R C L E Y E N P a s c a l C l a u d e G h i s l a i n , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , K l e i n e W o u w e r 2 7 , b u s 6 .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
b E
e
S t
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4
I L E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " T P & K C o n s u l t i n g " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 6 0 M e i s e , K l e i n e W o u w e r 2 7 , b u s 6 . H i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d o f i n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d i e a l l e m a c h t e n k r i j g t t e n e i n d e o p a u t h e n t i e k e w i j z e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , t e d o e n v a s t s t e l l e n e n b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , w e r k h u i z e n , s t a p e l p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
I l 1 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n . B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n : - d e o r g a n i s a t i e e n d e v e r k o o p v a n i n d i v i d u e l e e n / o f g r o e p s r e i z e n e n g r o e p s u i t s t a p p e n ; - d e v e r k o o p , i n h o e d a n i g h e i d v a n t u s s e n p e r s o o n , a a n d e h a n d v a n b r o c h u r e s e n c a t a l o g i v a n d o o r r e i s o r g a n i s a t o r e n g e o r g a n i s e e r d e r e i z e n e n u i t s t a p p e n g e o r g a n i s e e r d d o o r d e r d e n ; - d e v e r k o o p , i n h o e d a n i g h e i d v a n t u s s e n p e r s o o n , v a n b i l j e t t e n v o o r a l l e t r a n s p o r t m i d d e l e n ; - d e v e r s t r e k k i n g v a n d i e n s t e n i n h e t b u i t e n l a n d m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n ; - d e h a n d e l i n r e i s a r t i k e l e n e n t o e r i s t i s c h e p r o d u c t e n ; - d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a l l e l u c h t - e n s c h e e p v a a r t m a a t s c h a p p i j e n , h o t e l s e n t r a n s p o r t f i r m a ' s t e l a n d ; - a l l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t e e n r e i s a g e n t s c h a p o f r e i s b u r e a u ; - v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e e n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t r e i z e n ; - o r g a n i s e r e n v a n r e i z e n e n e x c u r s i e s v a n k o r t e r e d u u r , r e g e l e n v a n r e i z e n o p m a a t , o n d e r d a k e n v e r v o e r v a n r e i z i g e r s e n t o e r i s t e n ; - v e r k o o p a a n d e h a n d v a n b r o c h u r e s e n c a t a l o g i v a n d o o r t o u r o p e r a t o r s g e o r g a n i s e e r d e r e i z e n ; - v e r k o o p v a n e n t r e e k a a r t e n , t i c k e t s , l o g i e s b o n s e n m a a l t i j d b o n s ; - h e t u i t v o e r e n v a n s c h o o n h e i d s b e h a n d e l i n g e n z o a l s g e l a a t s v e r z o r g i n g , m a s s a g e , a a n b r e n g e n v a n m a k e - u p , e p i l e r e n , m a n i c u r e , p e d i c u r e , l a s e r b e h a n d e l i n g ; - a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n o f t r a n s a c t i e s v o o r e i g e n r e k e n i n g , z o a l s d e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r k a v e l i n g , s a n e r i n g e n d e u i t r u s t i n g o n d e r a l l e v o r m e n , e v e n a l s d e p r o m o t i e v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e b o u w d o f n i e t , b e s t e m d t o t b e w o n i n g , k a n t o r e n , h a n d e l o f i n d u s t r i e e n o p a l g e m e n e w i j z e a l l e t r a n s a c t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h a n d e l s f o n d s e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n g e r e g e l d d o o r h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 6 s e p t e m b e r 1 9 9 3 , e v e n a l s h e t b e h e e r e n d e e x p l o i t a t i e v a n v o o r m e l d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d e v e r h u u r e r v a n , n e t a l s d e v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t b e h e e r v a n e f f e c t e r i e o r t e f e u i l I e s . B o v e n s t a a n d e
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d i n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
l i j s t i s g e e n s z i n s l i m i t a t i e f . Z i j k a n t e v e n s , i n d i e n n o d i g , b o r g s t e l l i n g v e r l e n e n o m l e n i n g e n o f k r e d i e t o p e n i n g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , t e w a a r b o r g e n , w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p i n z a k e n r e l a t i e s t a a t . D e v e n n o o t s c h a p k a n d i r e c t o f i n d i r e c t i n v e s t e r e n , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , c e s s i e , p a r t i c i p a t i e , f u s i e , f i n a n c i ë l e i n t e r v e n t i e , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i n d e h i e r b o v e n o p g e n o m e n o m s c h r i j v i n g e n p a s t , m e t n a m e r e i s b u r e a u , s c h o o n h e i d s s a l o n e n o n r o e r e n d e a c t i v i t e i t e n , e v e n a l s i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n z i j v a n o o r d e e l i s d a t e e n u i t b r e i d i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n n u t t i g o f g u n s t i g z o u z i j n v o o r d e r e a l i s a t i e v a n h e t g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d a n w e l v o o r d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
I V . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . Z i j k a n w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d z o a l s i n h e t k a d e r v a n e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V . H e t k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A i l e a a n d e l e n z i j n d o o r d e o p r i c h t e r s i n g e s c h r e v e n a p a r i i n s p e c i ë n . D e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n w e r d e n a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
- D e h e e r V A N D E R C L E Y E N P a s c a l , v o o r n o e m d : h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) a a n d e l e n ;
- M e v r o u w S E R R O N K i m , v o o r n o e m d : z e s ( 6 ) a a n d e l e n .
T o t a a l h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e l k d e r a a n d e l e n v o l g e s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n é é n d e r d e d o o r
b a n k o v e r s c h r i j v i n g , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s o v e r d e s o m v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E )
b e s c h i k t .
H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d n a m e n s d e
v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e b a n k B N P P a r i b a s F o r t i s o p n u m m e r B E 3 0 0 0 1 7 4 3 0 2 3 2 1 1 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t e n z a l i n h e t
d o s s i e r h e t b a n k a t t e s t b e w a r e n .
V I . H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t , a a n g e d u i d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r t i j d v a n h u n m a n d a a t , e v e n a l s d e o m v a n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n , v a s t l e g t . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
E l k e z a a k v o e r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e W e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e s t a t u t e n k u n n e n b e p e r k i n g e n a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s b e h e l z e n . D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n z i j n e v e n w e l g e e n s z i n s t e g e n s t e l b a a r a a n d e r d e n , o o k a l m o c h t e n z i j o p e n b a a r g e m a a k t z i j n .
I n g e v a l v a n b e l a n g e n c o n f l i c t z i j n d e z a a k v o e r d e r s e r t o e g e h o u d e n t e h a n d e l e n c o n f o r m d e p r o c e d u r e o p g e n o m e n i n d e a r t i k e l e n 2 5 9 - 2 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z u l l e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , g e l d e n o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r e e n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d , z e l f s b i j a k t e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f m i n i s t e r i e e l o f f i c i e r z i j n a m b t v e r l e e n t o f a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r v o o r a l l e r e c h t b a n k e n e n h o v e n v a n g e m e e n r e c h t e n a d m i n i s t r a t i e v e r e c h t s c o l l e g e s .
D e z a a k v o e r d e r s d i e n e n z i c h t e n a a n z i e n v a n d e r d e n n i e t o p e n i g e a u t o r i s a t i e v a n w e g e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e r o e p e n .
E l k e z a a k v o e r d e r k a n a a n é é n o f m e e r v e n n o t e n o f z a a k v o e r d e r s e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n n a a r z i j n g o e d v i n d e n e n v o o r e e n d u u r d i e h i j v a s t s t e l t ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v o o r e l k e z a a k v o e r d e r v a s t o f z i j n m a n d a a t b e z o l d i g d z a l z i j n o f n i e t .
I n d i e n h e t m a n d a a t b e z o l d i g d i s , s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d h e t b e d r a g v a n d e v a s t e e n / o f v a r i a b e l e v e r g o e d i n g v a s t , d a t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o e g e k e n d w o r d t , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t o p d e t e r u g b e t a l i n g v a n r e p r e s e n t a t i e - , r e i s - e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n d i e n a a n g a a n d e . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e v e n s v a s t e o f v a r i a b e l e v e r g o e d i n g e n v o o r z i e n t e n v o o r d e l e v a n v e n n o t e n d i e a c t i e f z i j n i n d e v e n n o o t s c h a p . E l k e v e n n o o t b e s c h i k t i n d i v i d u e e l o v e r d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d z o a l s e e n c o m m i s s a r i s , z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t g e h o u d e n i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e W e t ,
V I I . D e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o t e n w o r d e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r a d e r i n g k o m t i e d e r s v a n r e c h t s w e g e s a m e n , d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d _ Z u n i o m 1 9 u u r . I n d i e n d e z e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t ~ ~ ë l g i s a F i S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d . 1 I r
L u i k B - v e r v o l g
d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t t e v e n s b u i t e n g e w o o n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n m a l e h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . Z i j z a l b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r é é n d e r z a a k v o e r d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s , o p g e n o m e n i n d e u i t n o d i g i n g e n . D e z e l a a t s t e n b e v a t t e n d e o r d e v a n d e d a g m e t e e n i n d i c a t i e v a n d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n e n w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , c o m m i s s a r i s s e n e n z a a k v o e r d e r s , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . T e r z e l f d e r t i j d w o r d t e e n k o p i e v e r s t u u r d v a n d e d o c u m e n t e n d i e h u n m o e t e n w o r d e n t o e g e s t u u r d c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e o p r o e p i n g e n z i j n n i e t v e r e i s t i n d i e n a l l e v e n n o t e n o v e r e e n k o m e n o m t e v e r g a d e r e n e n d e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n a a n w e z i g z i j n o f u i t d r u k k e l i j k d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o n t s l a g e n o m h e n u i t t e n o d i g e n e n a l d u s v e r z a k e n a a n h u n r e c h t o m o p g e r o e p e n t e w o r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r g a d e r t c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . E l k e v e n n o o t m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n m a n d a t a r i s d i e z e l f o o k e e n v e n n o o t m o e t z i j n .
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g m a g b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n , t e n z i j a l l e p e r s o n e n d i e o p g e r o e p e n d i e n e n t e w o r d e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , d e v o l m a c h t d i t t o e l a a t e n d e b e s l i s s i n g w a t d e z e p u n t e n b e t r e f t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e n o m e n w o r d t .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , w o r d e n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g o n d e r t e k e n d d o o r a l l e a a n w e z i g e v e n n o t e n e n i n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , d o o r d e z e l a a t s t e .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
D e e x p e d i t i e s o f u i t t r e k s e l s d i e i n e n b u i t e n r e c h t e m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r ,
V I I I , H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
l x . E l k j a a r z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p s t e l l e n e n d e j a a r r e k e n i n g e n o p s t e l l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . D e j a a r r e k e n i n g e n b e h e l z e n d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n e t a l s d e b i j l a g e n d i e e r d e e l v a n u i t m a k e n . D e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l b e p a a l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , o v e r e e n k o m s t i g d e W e t ,
Z i j k a n b e s l i s s e n o m e e n r e s e r v e a a n t e l e g g e n , d e w i n s t o v e r t e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d e b o e k j a a r , u i t t e k e r e n w i n s t u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n o f e e n b i j k o m e n d e v e r g o e d i n g t o e t e k e n n e n a a n d e a c t i e v e v e n n o t e n ,
D e e v e n t u e l e v e r l i e z e n k u n n e n t e n l a s t e g e n o m e n w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n .
G e e n e n k e l e u i t k e r i n g m a g p l a a t s v i n d e n i n d i e n h e t n e t t o - a c t i e f m i n d e r b e d r a a g t o f m i n d e r z a l b e d r a g e n d o o r d e g e p l a n d e u i t k e r i n g d a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l , v e r h o o g d m e t d e r e s e r v e s d i e d e W e t o f d e S t a t u t e n v e r b i e d e n u i t t e k e r e n .
H e t n e t t o - a c t i e f z a l b e g r e p e n w o r d e n a l s h e t t o t a a l v a n h e t a c t i e f z o a l s h e t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e p r o v i s i e s e n d e v e r l i e z e n . H e t a c t i e f m a g g e e n s z i n s h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n g e d e e l t e v a n d e o p r i c h t i n g s k o s t e n , e v e n a l s h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e o n d e r z o e k s - e n o n t w i k k e l i n g s k o s t e n b e v a t t e n , b e h o u d e n s u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n .
E l k e w i n s t u i t k e r i n g d i e g e d a a n w e r d i n o v e r t r e d i n g v a n v o o r m e l d e b e p a l i n g e n , z a l m o e t e n t e r u g b e t a a l d w o r d e n d o o r d e b e g u n s t i g d e n i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p k a n b e w i j z e n d a t d e b e g u n s t i g d e n o p d e h o o g t e w a r e n o f m o e s t e n z i j n , g e l e t o p d e o m s t a n d i g h e d e n , v a n d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e u i t k e r i n g e n d i e i n h u n v o o r d e e l v e r r i c h t w e r d e n .
X . 1 . D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n é é n z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n e n t o t d e z e f u n c t i e d e h e e r V A N D E R C L E Y E N P a s c a l , v o o r n o e m d , a a n t e s t e l l e n a l s z a a k v o e r d e r .
D e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t i s o n b e p a a l d , m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a a n h e t m a n d a a t i e d e r j a a r e e n e i n d e t e s t e l l e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r k a n b e z o l d i g d z i j n . H e t b e d r a g v a n d e z e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 , G e l e t o p h e t f e i t d a t u i t d e b e g r o t i n g v a n d e r e s u l t a t e n v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r , o p g e m a a k t t e g o e d e r t r o u w , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 2 , § 2 v a n d e B o e k h o u d w e t v a n 1 7 j u l i 1 9 7 5 , g e w i j z i g d d o o r d e W e t v a n 7 m e i 1 9 9 9 , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n b e s l o t e n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V o o r - ,
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
r s T
L u i k B - v e r v o l g
3 . B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , m e t n a m e o p h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n o n d e r h a v i g e a k t e e n e i n d i g t h e t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
4 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p v r i j d a g t i e n j u n i t w e e d u i z e n d z e s t i e n , o m 1 9 u u r , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
5 . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t e w e t e n d a t d e v e n n o o t s c h á p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l b e z i t t e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t o t s t a n d z a l k o m e n v a n z o d r a e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z a l n e e r g e l e g d z i j n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n b i n n e n d e t w e e j a a r v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n t u s s e n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e d e p o n e r i n g e r v a n t e r g r i f f e , d i e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n b e k r a c h t i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
X I . I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g ' v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l d e v e n n o o t s c h a p v e r e f f e n d w o r d e n d o o r e e n v e r e f f e n a a r , w a a r v a n d e b e n o e m i n g b e v e s t i g d w o r d t d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n w a a r v a n z i j d e b e v o e g d h e d e n e n e m o l u m e n t e n v a s t s t e l t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e g e l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g , n a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l t e r u g b e t a a l d w o r d e n a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t v o l s t o r t k a p i t a a l . H e t s u r p l u s z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n v o l g e n s h e t r e s p e c t i e v e l i j k e a a n t a l a a n d e l e n , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t h e e f t o p e e n g e l i j k d e e l v a n h e t s u r p l u s .
D i t u i t t r e k s e l , o p g e m a a k t c o n f o r m a r t i k e l 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m e t h e t o o g o p h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , w o r d t n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i n h e t r e s s o r t w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t b i n n e n e e n t e r m i j n v a n 1 5 d a g e n n a h e t v e r l i j d e n v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ( a r t i k e l 6 7 - 6 8 W . V e n n . ) .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , n e e r g e l e g d t e g e l i j k e r t i j d m e t e e n u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
M e e s t e r J e a n V A N d e P U T T E , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S c h a a r b e e k .
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e