TP TECHNOLOGIES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. TP TECHNOLOGIES
Dénomination : TP TECHNOLOGIES
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 452.816.190

Publication

26/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 09.09.2014, DPT 24.09.2014 14597-0077-030
13/10/2014
ÿþ MO0 WORD 11.1

uko Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0452.816.190

Dénomination

(en entier) : TP Technologies

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard de France 9, 1420 Draine l'Alleud

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démission-nomination administrateurs et commissaire Extrait du procès-verbal du conseil d'administration réuni le 9/09/2014.

Après délibération, le conseil d'administration a pris chacune des décisions suivantes, par vote séparé et unanime:

1. Le conseil d'administration a reconnu la démission de M. Didier Henet en tant qu'administrateur délégué

de la Société. Le conseil d'administration a décidé de nominer les personnes suivants en tant

qu'administrateurs délégués de la Société:

- M. Henry M. Millet Jr.;

- Mme Victoria E. Silbey; et

- M. Dean Gluyas.

Les nominations prennent effet immédiatement (ou, dans le cas de M. Dean Gluyas, à compter de sa

nomination comme administrateur par l'assemblée générale des actionnaires, à la date de ces résolutions).

2. Procuration, à chaque administrateur de la société ainsi qu'a Mme Susana Gonzalez-Melon, paralegal chez Allen & Overy LLP, ayant élu domicile à l'Avenue de Tervueren 268A, 1150 VVoluwe-Saint-Pierre, afin de rédiger, exécuter et signer tous les documents, instruments, et actes, de compléter toutes les formalités et afin de donner toutes les instructions nécessaires ou utiles afin d'exécuter les résolutions précitées, en ce compris mais non limité au à la réalisation des formalités de publication nécessaire agissant; de manière seule et avec le pouvoir de substitution tout ou partie des ses tâches.

Susana Gonzalez Melon

Mandataire

Extrait du résolutions écrites des actionnaires dd. 9/09/2014,

LES ACTIONNAIRES DECLARENT ETRE UNANIMEMENT D'ACCORD AVEC LES RESOLUTIONS SUIVANTES:

1. Reconnaissance de la résignation de Mr. Didier Henet en tant qu'administrateur à compter à partir de la date des présentes résolutions écrites.

2. Nomination de Mr. Dean Gluyas en tant qu'administrateur de la Société à compter à partir de la date des présentes résolutions écrites jusqu'à l'assemblée annuelle des actionnaires tenue en 2020.

3. Nomination de PwC Reviseurs d'Enterprises sc scrl, représenté par M. Koen Hens, ayant son siège social à Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, en tant que commissaire de la société à compter à partir de la date des présentes résolutions écrites jusqu'à l'assemblée annuelle des actionnaires tenue en 2017.

4. Procuration, à chaque administrateur de la société ainsi qu'à Mme Susana Gonzalez-Melon, parafegal chez Allen & Overy LLP, ayant élu domicile à Avenue de Tervueren 268A, 1150 Woluwe-Saint-Pierre, afin de

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

t_

MONITEUP

6 -10-

ELG1SCH S

Rés' a Mon bel

II

*14186532*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

rédiger, exécuter et signer tous les documents, instruments, et actes, de compléter toutes les formalités et afin' de donner toutes les instructions nécessaires ou utiles afin d'exécuter les résolutions précitées, en ce compris mais non limité au dépôt à la Banque Nationale de Belgique des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2013, le rapport de gestion et le rapport du commissaire qui y sont rattachés ainsi que la réalisation des formalités de publication nécessaire agissant; de manière seule et avec le pouvoir de substitution tout ou partie des ses tâches

Susana Gonzalez Melon

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARééerté

au

Moniteur

belge

29/10/2014
ÿþmod11.1

........ -

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

IVIONITE UR BEL TRIBUNAL DE COMMERCE

GE

22 -1

BELGISCH

13 OCT. 2014

Nterettee

...e,esa.arffledik

STAATSBLAD Greffe

0- 2014

R( 111111 IIMIR101111

N° d'entreprise : 0452.816.190

Dénomination (en entier) TP Technologies

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : boulevard de France 9

1420 BRAINE-L'ALLEUD

Obiet de l'acte : TRANSFERT DU S1EGE SOCIAL - MODIFICATION DES STATUTS

II résulte d'un procès-verbal dressé le vingt-neuf septembre deux mille quatorze, par Maître Peter VAN MELKEBEKE, Notaire à Bruxelles,

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TP Technologies, ayant son siège à 1420 Brahe L'Alleud, boulevard de France 9,

a pris tes résolutions suivantes:

10 Transfert du siège social à 2800 Mechelen, Schaliênhoevedreef 20C, Campus Mechelen prenant effet à partir du vingt-neuf septembre deux mille quatorze,

2° Suite au transfert du siège social en Flandre, suppression du texte français des statuts et adoption d'un texte identique en néerlandais, dont un extrait sera publié séparément.

3° Tous pouvoirs ont été conférés à chaque avocat ou paralegal du cabinet Allen & Overy, ayant son siège' à avenue de Tervueren 268A, 1150 Bruxelles, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés,: préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet' d'entreprise en vue d'assurer l'inscriptionfia modification des données dans la Banque Carrefour des. Entreprises et, le cas échéant, auprès cie l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait une expédition du procès-verbal, deux procurations).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaire

Mentionner sur fa dernière page du Volet B

- ..

Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/11/2014
ÿþ mod 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONiTEI

18 -f

ELGISCH

111

14212459*

IR BE 51.. ~~ ~~..~s; 1

- 2014 TAATS~

2 7 aKT. 20111

TBAN)< v t OPHAR!DEl_

~NERPEN,~~~h~CHELEN

Ondernemingsnr : 0452.816.190

Benaming (voluit) : TP Technologies

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Schaliënhoevedreef 20 C Campus Mechelen

2800 MECHELEN

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negenentwintig september tweeduizend veertien, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap « TP Technologies », waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20 C, Campus Mechelen,

onder andere volgende beslissing genomen heeft:

Tengevolge van de zetelverplaatsing naar Nederlands taalgebied, afschaffing van de franstalige tekst van de statuten en aanneming van een identieke Nederlandstalige tekst van de statuten, waarvan hierna een uittreksel volgt:

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming TP Technologies. De naam dient voorafgegaan of gevolgd te worden door de woorden "naamloze vennootschap" or de afkorting "NV`.

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Schaliënhoevedreef 20 C, Campus Mechelen, 2800 Mechelen.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel het nemen van participaties in vennootschappen met als doel het ontwerp, de ontwikkeling of de commercialisatie van software en computer- of medische apparatuur, evenals het bijstaan van deze vennootschappen op financieel vlak, door middel van leningen of anderszins, door het leveren van diensten of door hen te assisteren bij technische, commerciële en financiële zaken, en op het gebied van onderzoek

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen driehonderd negenenvijftig duizend vijfenzestig euro en zesentachtig eurocent (EUR 2.359.065,86).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfendertig duizend negenhonderd zestig (35.960) aandelen, zonder vermelding van waarde.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Behalve wanneer de raad van bestuur overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen uit twee bestuurders mag bestaan, bestaat zij uit minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste drie jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De algemene vergadering mag een bestuurder te allen tijde ontslaan.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

mod 11.1

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING ÉN BESLUITVORMING

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de vaarzitter of twee bestuurders, telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telegram, fax of e-mail, of op enige andere schriftelijke wijze, tenminste twee dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

Indien de voorzitter niet aanwezig is, kiezen de aanwezige bestuurders onder elkaar een voorzitter: Indien alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet de geldigheid van de oproeping niet worden nagegaan.

BERAADSLAGING

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie, mits unaniem akkoord van aile bestuurders.

Geen enkele raad van bestuur kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle bestuurders aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

ledere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

De beslissingen van de raad van bestuur warden genomen bij meerderheid van de stemmen waannee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding of ongeldige stem wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, behalve in geval er slechts twee bestuurders zijn, overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

NOTULEN

De besluiten van de raad van bestuur warden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de leden of hun gevolmachtigden. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of eiders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. Deze bevoegdheid kan worden overgedragen aan een gevolmachtigde

BESTUURSBEVOEGDHEID

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of door deze statuten.

De raad van bestuur mag haar bevoegdheden voor specifieke doeleinden overdragen een bijzondere volmachthouder, al dan niet aandeelhouder of bestuurder.

ADVISERENDE COMITÉS

De raad van bestuur kan overeenkomstig artikel 522, §1 van het Wetboek van vennootschappen, In zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschnjft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur kan een auditcomité oprichten, aan wie hij de bevoegdheden van artikel 526bis, §4 van het Wetboek van vennootschappen kan overdragen.

DIRECTIECOMITÉ

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Het directiecomité bestaat uit meerdere leden, al dan niet bestuurders. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Wanneer een rechtspersoon tot !id van het directiecomité wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de

~ Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2014 - Annexes du Moniteur belge























Op de laatste blz. van Luik B vermeiden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsbad

w

rechtspersoon. De rechtspersoon kan zijn vaste vertegénwo- rdiger slechts herroepen mits gelijktijdige benoeming van een opvolger.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van hef comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

DAGELIJKS BESTUUR

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of gevolmachtigden, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hijlzij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid,

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de bezoldiging van de personen belast met hef dagelijks bestuur. Enkel de raad van bestuur is benoemd voor het intrekken van deze delegatie en het bepalen van de voorwaarden waaronder zij kan beëindigd worden.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd, voor hef gerecht en in de akten, door een gevolmachtigde tot dit bestuur, die hiertoe geen voorafgaande beslissing zal moeten voorleggen.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Bij de uitoefening van een mandaat van bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een vennootschap, zal de vennootschap slechts geldig vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger, benoemd door de raad van bestuur om deze opdracht te vervullen voor rekening van de vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

CONTROLE

Voor zover wettelijk vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de commissaris.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

In de afwezigheid van een commissaris daar waar wettelijk vereist, of indien alle commissarissen in de onmogelijkheid zijn om hun functie uit te oefenen, roept de raad van bestuur onmiddellijk een algemene vergadering bijeen om te voorzien in hun benoeming of vervanging.

VERGADERINGEN

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste maandag van juni om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een buitengewone algemene vergadering kan worden samengeroepen telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist, en in ieder geval wanneer de aandeelhouders die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen erom vragen.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats vernield in de oproepingen.

VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

STEMRECHT

ieder aandeel geeft recht op één stem.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar, WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/fiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van tuil B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

r + s ~

+, " Voor+ behouden aan het Belgisch Staatsblad

"





mad 11.1

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de-afeerlïëne vergadering discretionair over de bestemming van het saldo van de nettowinst, rekening heudénde met de grenzen bepaald in artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

UITKERING VAN DIVIDENDEN INTERIMDIVIDENDEN

De uitkering van de dividenden geschiedt op de tijdstippen en Op de plaatsen bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is bevoegd om op het .resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of -meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

VERDELING

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten gerelateerd aan de vereffening, zullen de netto-activa eerst worden gebruikt om, in geld of in natura, het geplaatste en nog niet terugbetaalde bedrag op de uitstaande aandelen te betalen.

Het eventuele saldo wordt evenredig verdeeld over alle aandelen.

Als de netto-inkomsten niet toelaten om alle aandelen terug te betalen, vergoeden de vereffenaars bij voorrang de aandelen die voor een hoger gedeelte volstort zijn, of gaan zij desgevallend over tot een bijkomende oproeping tot volstorting.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoordineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{ent

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.09.2013, DPT 30.10.2013 13651-0459-030
14/10/2013
ÿþ r ' MOD WORD 11.1

vh-ai:^' Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge







TRIBUNAL DE COMMERCE

0 2 -10- 2013

LLES

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0452.816.190

Dénomination

(en entier) : TP Technologies

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard de France 9 -1420 Braine L'Alleud

(adresse complète)

Objets) de l'acte : Renouvellement nomination administrateur

Extrait des résolutions écrites des actionnaires dd. 16/09/2013

LES ACTIONNAIRES DECLARENT ETRE UNANIMEMENT D'ACCORD AVEC LES RESOLUTIONS SUIVANTES:

1, Renouvellement de la nomination de Mr Didier Henet en tant qu'administrateur de la Société à compter à partir de la date des présentes résolutions écrites jusqu'à l'assemblée annuelle des actionnaires tenue en 2014. 2. Procuration à M. Didier Henet et à Mme Inge Stiers, paralegal chez Allen & Overy LLP, ayant élu domicile à l'Avenue de Tervueren 265A, 11560 Woluwe-Saint-Pierre, de manière seule et avec le pouvoir de substitution, afin de rédiger, exécuter et signer tous les documents, instruments, et actes, de compléter toutes les formalités et afin de donner toutes les instructions nécessaires ou utiles afin d'exécuter les résolutions précitées, en ce compris mais non limité à la réalisation des formalités de publication nécessaire agissant.

Inge Stiers

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

r ' MOD WORD 11.1

vh-ai:^' Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge







TRIBUNAL DE COMMERCE

0 2 -10- 2013

LLES

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0452.816.190

Dénomination

(en entier) : TP Technologies

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard de France 9 -1420 Braine L'Alleud

(adresse complète)

Objets) de l'acte : Renouvellement nomination administrateur

Extrait des résolutions écrites des actionnaires dd. 16/09/2013

LES ACTIONNAIRES DECLARENT ETRE UNANIMEMENT D'ACCORD AVEC LES RESOLUTIONS SUIVANTES:

1, Renouvellement de la nomination de Mr Didier Henet en tant qu'administrateur de la Société à compter à partir de la date des présentes résolutions écrites jusqu'à l'assemblée annuelle des actionnaires tenue en 2014. 2. Procuration à M. Didier Henet et à Mme Inge Stiers, paralegal chez Allen & Overy LLP, ayant élu domicile à l'Avenue de Tervueren 265A, 11560 Woluwe-Saint-Pierre, de manière seule et avec le pouvoir de substitution, afin de rédiger, exécuter et signer tous les documents, instruments, et actes, de compléter toutes les formalités et afin de donner toutes les instructions nécessaires ou utiles afin d'exécuter les résolutions précitées, en ce compris mais non limité à la réalisation des formalités de publication nécessaire agissant.

Inge Stiers

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

07/08/2013
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

MONITEUR BELGE TRIStih" .. ,..3C0b11'.1ERCiw

31 -07- 2013 LGISCH S :AATSBLAD

2 6 J311. 2013

LL S

Grotte

Mentionner sur la dernière page du Volet g Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : BEE 0452 816 190

Dénomination

(en entier) : TP TECHNOLOGIES

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Parc de l'Alliance - boulevard de France 9 -1420 Braine l'Alleud (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DlMISSION - NOMINATION

Extrait des résolutions écrites des actionnaires en date du 06 juin 2012.

A l'unanimité, les actionnaires reconnaissent la démission de Monsieur Richard J. Obetz en tant qu'administrateur de le société à partir du 06 avril 2012.

A l'unanimité, les actionnaires nomment Monsieur Henry M. Miller Jr. résidant à 12 Great Woods Lane, Malvern, PA 19355, les Etats-Unis d'Amérique, en tant qu'administrateur de la société en remplacement de Monsieur Richard J. Obetz à partir du 06 avril 2012 jusqu'après l'assemblée générale annuelle qui sera tenue en 2018,

Pour extrait conforme,

Didier Henet

Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

X131240

B

07/08/2013
ÿþ1

.4. ~~~" : "-C ~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1



N° d'entreprise : BE 0452 816 190

Dénomination

(en entier) : TP TECHNOLOGIES

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Parc de l'Alliance - boulevard de France 9 -1420 Braine l'Alleud (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :RENOUVELLEMENT MANDATS D'ADMINISTRATEUR ET DE COMMISSAIRE Extrait des résolutions écrites des actionnaires en date du 31 juillet 2012.

A l'unanimité, les actionnaires renouvellent la nomination de Madame Victoria Silbey en tant qu'administrateur de la société à compter à partir de la date des présentes résolutions écrites jusqu'à l'assemblée annuelle des actionnaires tenue en 2018 et ratification de toutes actions et décisions prises par Madame Victoria Silbey en tant qu'administrateur de la société depuis le 31 décembre 2011 jusqu'à la date des présentes résolutions écrites.

Le mandat de l'administrateur ne sera pas rémunéré.

A l'unanimité, les actionnaires renouvellent la nomination du commissaire KPMG, Réviseurs d'entreprises, représenté par Monsieur Patrick Simons, ayant son siège social à l'avenue Bourget 40 - 1130 Haeren (Bruxelles), en tant que commissaire de la société à compter de la date des présentes résolutions écrites jusqu'à la date de l'assemblée annuelle des actionnaires qui aura lieu en 2014.

Le mandat est rémunéré.

Pour extrait conforme,

Didier Henet

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

M

III

il

*13124029+

ONITEUR B

3 1 -07- 2 OISCH STA

ELLE

013

BEL

ATSBLA

TRIRtIt,At. DE Ct711r.1ERCE

2 s AiIL. 2013

D NlVEt.LGeeffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.07.2012, DPT 30.08.2012 12554-0242-029
04/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 28.07.2011 11364-0494-028
28/04/2011
ÿþMod 2.1

Volet B

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

I

Réservé

au !

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



11111.11.11jillillt11111111

N° d'entreprise : 0452.816.190

Dénomination

(en entier) : TP Technologies

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard de France 9, 1420 Braine I'Alleud

Objet de l'acte : Démission/nomination

Extrait des résolutions écrites des actionnaires dd. 10 mars 2011

LES ACTIONNAIRES DECLARENT ETRE D'ACCORD AVEC LES DECISIONS SUIVANTES:

1. Reconnaissance de la démission de Monsieur Eric G. Erickson en tant qu'administrateur de la Société à partir du 28 janvier 2011.

2. Nomination de Monsieur Richard J. Obetz, en tant qu'administrateur de la Société en replacement de Monsieur Eric G. Erickson à partir du 28 janvier 2011 jusqu'après l'assemblée générale annuelle qui sera tenue en 2013.

3. Monsieur Didier Henet a été chargé de procéder aux publications nécessaires, avec le pouvoir de déléguer tout ou partie de ses missions à madame Inge Stiers, paralegal du cabinet Allen & Overy LLP.

Didier Henet

Mandataire

Rt+ 231i»10n133T ¶T

kF n'UN Il Q1i1.V?,itft:3

~~f/tAtîl.t?I

06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 30.08.2010 10489-0292-029
07/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 01.07.2008 08337-0236-027
29/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.06.2007, DPT 23.08.2007 07607-0181-029
08/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 17.07.2006, DPT 04.08.2006 06598-0102-037
07/03/2005 : BL603348
16/09/2004 : BL603348
16/10/2003 : BL603348
23/07/2002 : BL603348
14/05/2002 : BL603348
13/03/2002 : BL603348
13/03/2002 : BL603348
20/09/2001 : BL603348
26/08/2000 : BL603348
01/09/1999 : BL603348
24/04/1996 : BL603348
01/07/1994 : NI76886
22/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.07.2016, NGL 19.08.2016 16437-0184-031

Coordonnées
TP TECHNOLOGIES

Adresse
DE KLEETLAAN 6A 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande