21/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 14.08.2013 13429-0395-030
03/01/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - - -
L L k 9 l _ s L e t ) ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
8
R
1
R é s e r v a i
a u
M o n i t e u
b e l g e
I I J 1 1 1 , 1 1 J 1 1 1 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
© D E C . 2 0 1 2
( e n a b r é g é ) :
F o r m e J u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 1 0 b o î t e 1 1 , 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 d e c i d e à l ' u n a n i m i t é :
d ' a c t e r , a v e c e f f e t a u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e E x c e l s i o r
2 3 , l e r é t a g e , 1 9 3 0 Z a v e n t e m ,
J o D e C l e r c q I a n B a k e r
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E O 8 9 1 9 0 3 8 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T r a n s E u r o p e a n P r o p e r t i e s I V L e a s e
03/02/2015
ÿþ4 4 .
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e " .
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a i t é V í g c l i o n t v a n e r e n o p
i N 1 1 1 . 1 1 ( 1 à 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
~ ~ ~ ~ ~ 9 , a r
~ ~ , . . Y ~ ~ i J P . i
. , y
r 1 .
_ ( ' " ` , y t " ^ ~ 1 ~ r + : I - t 1 t . t " . - ,
e r u
G r i f f i e " ` '
i ; a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 9 0 3 8 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a n s E u r o p e a n P r o p e r t i e s I V L e a s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E x c e l s i o r l a a n 2 3 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 1 8 , v o o r e e n ; p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t v e r s t r i j k t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D e h e e r R i k N e c k e b r o e k , b e d r i j f s r e v i s o r , t r e e d t o p a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
Z a v e n t e m , 3 0 m e i 2 0 1 4
J o D e C l e r c q f a n B a k e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/02/2015
ÿþ"
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i i q e q ê l o n t v a n e n 0 p
t e r r e r
2 2 J I - a 2 0 i á
g r i f r i e v a n d e ~ ! t ~ ~ ; ' s . r i ~ ~ n e ' ~ ~ ; ~ ; > ~ 3 2 ~
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r l ~ o p t b - r i ~ f t é , ; K i ~ i Y t l w ~ ~ j
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 9 0 3 8 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a n s E u r o p e a n P r o p e r t i e s I V L e a s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E x c e l s i o r l a a n 2 3 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 b l i j k t
- d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r A r n a u d l e M i n t i e r d e l a M o t t e B a s s e ( w o n e n d e t e 4 2 R u e d ' A u t e u i l i n 7 5 0 1 6 P a r i j s 1 6 F r a n k r i j k ) v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
- d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r J o D e C l e r c q ( w o n e n d e t e T o l e i n d e s t r a a t 1 4 1 9 0 8 0 L o c b r i s t i e B e l g i é ) v o o r e e n e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
D e m a n d a t e n n e m e n e e n e i n d e n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 9 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 4 b l i j k t :
- d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r l a n B a k e r ( w o n e n d e t e S a l l y P o r t , H i g h R o a d , C h i p s t e a d , C R 5 3 Q P S u r r e y , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) v o o r d e p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 3 .
H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e a l g m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 9 .
Z a v e n t e m , 2 9 a p r i l 2 0 1 4
J o D e C l e r c q f a n B a k e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.05.2012, DPT 13.07.2012 12296-0046-029
08/08/2011
ÿþ- n ) n
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r e v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
" 1 1 1 2 1 0 2 "
2 7 d 0 7 - 2 [ M î
I n e u e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 9 1 . 9 0 3 . 8 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T r a n s E u r o p e a n P r o p e r t i e s I V L e a s e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 1 0 / 1 1 - 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - T e n - N o d e
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e t e 2 7 m a i 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o m m e D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s . f . d . S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e R i k N e c k e b r o e c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l e r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C R L .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a l e 3 0 m a i 2 0 1 4 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e c l ô t u r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
J o D e C l e r c q S e r g e D e c l e r c k
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 24.06.2011 11207-0120-030
02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 24.06.2010 10235-0360-029
09/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 28.06.2009 09354-0383-030
22/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.07.2016, NGL 16.08.2016 16437-0119-029