14/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 0 4 2 4 6 6 * I I 1 1 1 1 1
B R U S S E L
0 ~ , _ , ~ ; ~ ~ _ r _ ~ A . ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 1 9 9 . 4 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A N S P O R T T E I R L I N C K W I M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , M a t t e s t r a a t 8 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r H e n r i V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B u g g e n h o u t , o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , d a t e r o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 , t e B u g g e n h o u t , A f f l i g e m 2 8 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T R A N S P O R T T E I R L I N C K W I M , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , M a t t e s t r a a t 8 5 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C h r i s t i a a n V a n d e n B o s s c h e , n o t a r i s t e B u g g e n h o u t , o p z e s e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n v i j f , o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 . 0 8 . 0 1 / 1 1 0 7 5 4 , w a a r v a n d e s t a t u t e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n t o t o p h e d e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l , o n d e r n u m m e r 0 8 7 5 . 1 9 9 . 4 2 5 e n m e t b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e n u m m e r B E 0 8 7 5 . 1 9 9 . 4 2 5 , w e l k e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
- E e r s t e b e s l i s s i n g
V e r w i j z i n g n a a r d e v o o r b i j e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , i n z a k e d e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v a n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d E u r o ( 1 1 6 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B ,
- T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d t e v e r h o g e n , z i j n d e e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d E u r o ( 1 0 4 . 4 0 0 , 0 0 - E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n v e e r t i g d u i z e n d E u r o ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , t e b r e n g e n o p h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d E u r o ( 1 4 4 . 4 0 0 , 0 0 - E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ; m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e e n l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e a c h t w o r d t e e r s t u i t h e t a l h i e r i n g e b r a c h t e k a p i t a a l v o o r t t e k o m e n .
- D e r d e b e s l i s s i n g
I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t
v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e e n v o o r k e u r r e c h t .
- V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l b i j g e v o l g w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d E u r o ( 1 4 4 . 4 0 0 , 0 0 - E U R ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
- V i j f d e b e s l i s s i n g
T e n e i n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n d o o r t e v o e r e n i n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
( c o o r d i n a t i e ) e n m e t h e t o o g o p e e n a l g e m e n e " c h e c k - u p " v a n d e z e s t a t u t e n a a n d e v i g e r e n d e r e g e l g e v i n g ,
e v e n a l s m e t h e t o o g o p :
- d e i n v o e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s ;
- d e i n v o e r i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d v o o r e e n a a n d e e l h o u d e r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o o k d o o r e e n n i e t
a a n d e e l h o u d e r v e r t e g e n w o o r d i g d t e w o r d e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e a f s c h a f f i n g v a n d e a r b i t r a g e ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e i n v o e r i n g v a n
v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n , i n t e g r a a l g o e d g e k e u r d d o o r d e v e r g a d e r i n g i n a l l e b e p a l i n g e n .
- Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n V A N D E N B O S S C H E & V A N D E N B O S S C H E , t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , A f f l i g e m 2 8 , m e t b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e m a c h t e n o m d e n i e u w e s t a t u t e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
- Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t M e v r o u w D A E L E M A N S P a t r i c i a , b o e k h o u d e r ( 2 0 6 1 9 0 ) , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , G r o e n e L a a n 3 1 , a a n t e d u i d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n t e d u i d e n v o o r d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ( i n h o u d e n d e v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n )
- b a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d