12/09/2014
ÿþ 4 ,
4 2 . M d W o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g c i c g o p
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 , 1 3 1 1 1 1 1 1 1 0 3 S E P . 2 0 1 4
b e h o u d e n t e r g r i m e v a n d e N e Q L . , r 1 . ; . - 1 r c i : 3 t a l i g e
a a n h e t G r i m e
B e l g i s c h r e c h t b a n k v a n k o o p h a r n
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 5 8 6 . 2 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A N S P O R T T I E L E M A N S B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 5 0 L e n n i k , S c h a p e n s t r a a t 1 8 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G E N A F S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r D e S c h e p p e r t e R o o s d a a l o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l i s s i n g V e r s l a g e n
B i j e e n p a r i g h e i d h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r i n g , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k v a n h e t , v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r I g n a c e V a n d e r S t i c h e i e , n a m e n s d e ' B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I G N A C E V A N D E R S T I C H E L E E N C o " , b e t r e f f e n d e d e s t a a t , m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n ( 3 0 j u n i 2 0 1 4 ) d i e e r i n v e r m e l d s t a a t .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t i n d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n : " I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n B V B A T R A N S P O R T T I E L E M A N S e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 4 2 8 . 3 0 5 , 3 3 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 4 2 8 . 3 0 5 . 3 3 E U R i n c l u s i e f h e t v e r l i e s v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t e n b e d r a g e v a n 2 . 8 8 4 , 5 4 E U R .
D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 8 v a n h e t K B v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e k o s t e n v o o r d e v e r e f f e n i n g z i j n o p g e n o m e n i n d e z e s t a a t e n w e r d e n o o k b e t a a l d . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d d e b o e k w a a r d e a a n g e p a s t a a n d e v e r m o e d e l i j k e r e a l i s a t i e w a a r d e , w a t w i j v e r a n t w o o r d a c h t e n g e l e t o p d e a a r d v a n d e e l e m e n t e n e n d e i n s t e m m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e z e b i j d e v e r e f f e n i n g i n n a t u r a t e z u l l e n a a n v a a r d e n v o o r k w i j t i n g v a n d e i n d e s t a a t o p g e n o m e n w a a r d e n . D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 b e v a t g e e n s c h u l d e n a a n d e r d e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i t t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d . B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s , o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 , d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 4 1 . 7 1 5 , 0 1 E U R , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i l h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e a c t i v a i n n a t u r a z u l l e n a a n v a a r d w o r d e n v o o r k w i j t i n g v a n d e i n d e s t a a t o p g e n o m e n w a a r d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t b e d r a g v a n d e k a s e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e e v e n t u e l e g e v o l g e n v a n d e m o g e l i j k e n i e t - n a l e v i n g v a n w e t t e l i j k e e n b e s t u u r s r e c h t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n i e t o n d e r o n z e d i r e c t e c o n t r o l e o p d r a c h t v a l l e n .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . "
P a r t i j e n h e b b e n b e v e s t i g d d a t t o t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e e r b e h o r e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g k e n n i s n a m e o n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , a l g e h e l e o n t l a s t i n g g e g e v e n , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f b e p e r k i n g , a a n d e h e e r C O U S I N C h r i s , v o o r z i j n b e h e e r a i s z a a k v o e r d e r d e r v e n n o o t s c h a p . D e r d e b e s l i s s i n g ; V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n a f d e d a t r u m v a n d e a k t e .
, V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v a s t g e s t e l d d a t :
a ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T R A N S P O R T T I E L E M A N S " i s v e r e f f e n d e n d e v e r e f f e n i n g t h a n s a f g e s l o t e n i s .
D e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d t e 1 7 6 0 - R o o s d a a l , D a a l b e e k s t r a a t , 2 0
b ) D e a a n w e z i g e v e n n o t e n b e s c h i k k e n o v e r a i l e a c t i v a d e r v e n n o o t s c h a p ,
C ) D e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n a l l e v o o r w a a r d e n g e s t e l d i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e m e t a f w e z i g h e l d s l i j s t e n v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a k t i e f
e n p a s s i e f e n v e r s l a g b e d r i j f r e v i s o r
N o t a r i s P e t e r d e S c h e p p e r
t e R o o s d a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- * V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/07/2012
ÿþ M o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o O r - ~ i a i i e a s s
b e h o u d e E
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
m R i j a i l
2 F i J U N 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 5 8 6 2 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A N S P O R T T I E L E M A N S
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l . S c h a p e n s t r a a t 1 8 0 , 1 7 5 0 L e n n i k O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
E r b l i j k t u i t e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 2 , d a t i n g e v o l g e h e t o v e r l i j d e n v a n d e z a a k v o e r d e r W i l l y T i e l e m a n s o p 1 8 m e i 2 0 1 2 h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t w a a r g e n o m e n d o o r :
D h r , C O U S I N C h r i s , w o n e n d e :
R e u s e s t r a a t , 9
1 7 6 1 R o o s d a a l ( B o r c h t l o m b e e k )
D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d m e t i n g a n g v a n a f 1 9 m e i 2 0 1 2 .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
C h r i s C o u s i n , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e E d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e h e n i j n g