14/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I A 1 1 1
" 1 1 1 3 8 7 1 8 *
G r i f f i e 0 2 S E . 2 0
O p d o l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r r n e í d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 2 6 5 . 3 4 4
B e n a m i n g n
( v o l u i t ) : T r a v e l p o r t S e r v i c e s ~ ! 1 , ~ C À b
R e c h t s v o r m : L i m i t e d - B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s e n W e l s h r e c h t
Z e t e l : A x i s O n e , A x i s P a r k , 1 0 H u r r i c a n e W a y , L a n g l e y , B e r k s h i r e , S L 3 8 A G , V e r e n i g d
K o n i n k r i j k
A l f o n s G o s s e t l a a n 5 4 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e ; S l u i t i n g b i j k a n t o o r
I K , D a v i d N o e l L o y d F A W C E T T , n o t a r i s v a n d e s t a d L o n d e n , E n g e l a n d , b e h o o r l i j k e r k e n d e n i n g e z w o r e n , m e t p r a k t i j k i n g e n o e m d e s t a d ,
B E V E S T I G E N G E T U I G H I E R B I J :
D A T d e h i e r b i j a a n g e h e c h t e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d e n o n d e r t e k e n d d o o r G o r d o n A l e x a n d e r W I L S O N , w i e n s p e r s o o n l i j k e i d e n t i t e i t i k , d e n o t a r i s , b e v e s t i g , a l s é é n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e E n g e l s e m a a t s c h a p p i j o n d e r d e n a a m " T R A V E L P O R T S E R V I C E S L I M I T E D " , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o p 1 3 a u g u s t u s 1 9 9 0 e n b e s t a a n d o n d e r d e w e t t e n v a n E n g e l a n d , g e r e g i s t r e e r d i n h e t C o m p a n i e s R e g i s t r a t i o n O f f i c e f o r E n g l a n d a n d W a l e s o n d e r h e t n u m m e r 2 5 3 0 2 3 1 , m e t g e r e g i s t r e e r d k a n t o o r i n A x i s O n e , A x i s P a r k , 1 0 H u r r i c a n e W a y , L a n g l e y , B e r k s h i r e S L 3 8 A G , E n g e l a n d ;
E N D A T d e g e n o e m d e G o r d o n A l e x a n d e r W I L S O N e e n v o l w a a r d i g e e n b e v o e g d e w e r k n e m e r i s v a n g e n o e m d e m a a t s c h a p p i j o m d e g e n o e m d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n h a a r n a a m t e o n d e r t e k e n e n .
T E N G E T U I G E W A A R V A N i k h i e r o p m i j n h a n d t e k e n i n g h e b g e p l a a t s t e n m i j n z e g e l h e b a a n g e b r a c h t v a n h e t v o o r n o e m d e k a n t o o r i n d e s t a d L o n d e n , o p v i e r j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f .
D a v i d N o e l L l o y d F A W C E T T
N o t a r i s v a n L o n d e n , E n g e l a n d
( S t e m p e l D E P I N N A
G E Z W O R E N N O T A R I S S E N
3 5 P I C A D I L L Y L O N D E N W 1 , 1 0 1 1 )
T R A V E L P O R T S E R V I C E S L I M I T E D
( d e " M a a t s c h a p p i j " )
N o t u l e n v a n e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n i n A x i s O n e , A x i s P a r k , 1 0 H u r r i c a n e W a y , L a n g l e y , B e r k s h i r e S L 3 8 A G , V e r e n i g d K o n i n k r i j k o p d o n d e r d a g 3 0 j u n i 2 0 1 1
A a n w e z i g : ( o p d e v o o r z i t t e r s s t o e l )
G o r d o n W i l s o n ( v i a t e l e f o o n )
E r i c B o c k
Q U O R U M E N D O E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n q á n h e t 3 e : ç , i s c n S t e r t c - b t e d
N a d a t d e V o o r z i t t e r h a d g e m e r k t d a t b e h o o r l i j k k e n n i s w e r d g e g e v e n e n e e n q u o r u m a a n w e z i g w a s , v e r k l a a r d e h i j d e v e r g a d e r i n g g e o p e n d e n l e g d e u i t d a t d e v e r g a d e r i n g a l s d o e l h a d h e t f i l i a a l v a n d e M a a t s c h a p p i j i n B e l g i ë t e s l u i t e n .
V E R K L A R I N G V A N B E L A N G E N E N V E R A N T W O O R D E L I J K H E D E N
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t s e c t i e 1 8 2 v a n d e C o m p a n i e s A c t 2 0 0 6 b e v e s t i g d e d e V o o r z i t t e r d a t d e b e s t u u r d e r s g e e n b e l a n g h a d d e n i n d e o p d e v e r g a d e r i n g t e b e s p r e k e n z a k e n . D e b e s t u u r d e r s n o t e e r d e n h u n t a k e n e n v e r p l i c h t i n g e n v o l g e n s h e t g e w o o n t e r e c h t e n s e c t i e s 1 7 2 t o t 1 7 4 v a n d e C o m p a n i e s A c t 2 0 0 6 .
S L U J T I N G V A N B E L G I S C H F I L I A A L
N a r i j p b e r a a d W E R D B E S L O T E N h e t f i l i a a l g e l e g e n i n d e A l f o n s G o s s e t l a a n 5 4 , G r o o t - B i j g a a r d e n , B e l g i ë , t e s l u i t e n v a n a f 3 0 j u n i 2 0 0 9 e n d e v o l m a c h t e n v e r l e e n d a a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d i t f i l i a a l t e b e ë i n d i g e n .
E N I G E A N D E R E Z A K E N
A a n g e z i e n e r g e e n a n d e r e z a k e n t e b e s p r e k e n w a r e n , w e r d d e v e r g a d e r i n g v o o r g e s l o t e n v e r k l a a r d .
( h a n d t e k e n i n g )
V o o r z i t t e r v a n d e V e r g a d e r i n g
( S t e m p e l D E P I N N A
G E Z W O R E N N O T A R I S S E N
3 5 P I C A D I L L Y L O N D E N W 1 J O L J )
A P O S T I L L E
( H a a g s e C o n f e r e n t i e v a n 5 o k t o b e r 1 9 6 1 )
V E R E N I G D K O N I N K R I J K V A N G R O O T - B R I T T A N N I Ë E N N O O R D - I E R L A N D
1 . L a n d : V e r e n i g d K o n i n k r i j k v a n G r o o t - B r i t t a n n i ë e n N o o r d - I e r l a n d
D i t o p e n b a a r d o c u m e n t
2 . i s o n d e r t e k e n d d o o r : D a v i d N o e l L l o y d F a w c e t t
3 . h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n : N o t a r i s
4 . i s v o o r z i e n v a n d e s t e m p e l / z e g e l v a n : D e g e n o e m d e n o t a r i s
5 . t e : L o n d e n 6 . V o o r e c h t v e r k l a a r d o p 0 5 j u l i 2 0 1 1
7 . d o o r d e H o o f d s t a a t s s e c r e t a r i s v o o r B u i t e n l a n d s e e n G e m e n e b e s t z a k e n
8 . o n d e r n r . : 1 9 2 7 7 5 9
9 . Z e g e l / s t e m p e l : 1 0 . H a n d t e k e n i n g : J e r e m y C r o o k
( S t e m p e l F O R E I G N A N D ( o n l e e s b a a r )
C O M M O N W E A L T H O F F I C E
L O N D O N )
V o o r d e s t a a t s s e c r e t a r i s
A l s d i t d o c u m e n t m o e t w o r d e n g e b r u i k t i n e e n l a n d d a t n i e t i s a a n g e s l o t e n b i j d e C o n v e n t i e v a n D e n H a a g v a n 5 o k t o b e r 1 9 6 1 , m o e t h e t w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e c o n s u l a i r e s e c t i e v a n d e m i s s i e d i e d a t l a n d v e r t e g e n w o o r d i g t .
E e n a p o s t i l l e o f l e g a l i s e r i n g s g e t u i g s c h r i f t b e v e s t i g t a l l e e n d a t d e h a n d t e k e n i n g , z e g e l o f s t e m p e l o p h e t d o c u m e n t e c h t i s . D i t b e t e k e n t n i e t d a t d e i n h o u d v a n h e t d o c u m e n t c o r r e c t i s o f d a t h e t K a n t o o r v a n B u i t e n l a n d s e Z a k e n e n v a n h e t G e m e n e b e s t i n s t e m t m e t d e i n h o u d e r v a n .
O p G E l a a t s t e f I Z . J 6 h e r : : r ' ' F l t ' 4 p t _ i r S '